Bài học đầu tiên về phân tích dữ liệu trên chuỗi: Những công cụ nào dễ dàng nhất cho người mới bắt đầu trong thị trường giá lên?
Bản gốc｜Hàng ngày
Tác giả｜jk
Lời nói đầu: Dữ liệu trên chuỗi
Những độc giả quen thuộc với thị trường tài chính truyền thống sẽ biết rằng có nhiều phong cách giao dịch khác nhau trên thị trường tài chính. Thị trường truyền thống chủ yếu sử dụng phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, bên cạnh các phương pháp khác như giao dịch thuật toán.Phân tích kỹ thuật chủ yếu phân tích biểu đồ giá thông qua các chỉ báo và xu hướng, và về cơ bản là giải thích dữ liệu giá. Phân tích cơ bản là phương pháp đánh giá giá trị nội tại của một chứng khoán bằng cách phân tích các yếu tố kinh tế, tài chính và các yếu tố định lượng và định tính khác có liên quan để dự đoán hiệu suất thị trường trong tương lai của chứng khoán đó.
Tuy nhiên, trong không gian tiền điện tử, một cách tiếp cận phân tích khác đã xuất hiện – phân tích trên chuỗi. Điều này là do không giống như các hệ thống khép kín của thị trường tài chính truyền thống, công nghệ blockchain giúp dữ liệu tài chính được mở cho tất cả mọi người, cho phép mọi người thấy rõ hai thông tin cốt lõi:Quyền sở hữu các giao dịch và mã thông báo.
Dữ liệu trên chuỗi, như tên cho thấy, là dữ liệu tồn tại trên blockchain và cho chúng tôi biết thông tin về dòng tiền và quyền sở hữu tiền, tức là mã thông báo chuyển từ đâu đến đâu, mua gì và mã thông báo nào được sở hữu bởi mỗi địa chỉ. Sở hữu bao nhiêu.
Loại dữ liệu này không phổ biến ở thị trường tài chính truyền thống, người bình thường không thể biết được đối tác mua bán cổ phiếu có bao nhiêu cổ phiếu và quỹ. Vì vậy,Phân tích trên chuỗi cung cấp cho những người tham gia thị trường tiền điện tử một góc nhìn mới và các công cụ phân tích. Không giống như phân tích kỹ thuật chỉ tập trung vào dữ liệu giá, phân tích trên chuỗi cho phép chúng ta hiểu sâu hơn về các cơ chế vận hành cơ bản của thị trường, chẳng hạn như hành vi giao dịch và phân phối tài sản, từ đó cung cấp cơ sở toàn diện và chuyên sâu hơn cho các quyết định giao dịch và đầu tư.
Bắt đầu: Thông tin gì trên chuỗi?
Thông tin trên chuỗi rất phong phú và chi tiết, đồng thời cho chúng ta thấy kích thước và cấu trúc dữ liệu duy nhất của thị trường tiền điện tử, do đó trái ngược với tính sẵn có và loại thông tin trong thị trường tài chính truyền thống (TradFi). Dữ liệu trên chuỗi chủ yếu bao gồm các khía cạnh sau:
Nắm giữ ví: Chuỗi khối ghi lại việc nắm giữ mã thông báo của từng địa chỉ hoặc ví, cho phép chúng tôi theo dõi quy mô tài sản và những thay đổi của các cá nhân hoặc tổ chức.
Phân tích giao dịch: Mọi giao dịch đều được ghi lại trên blockchain, bao gồm cả hai bên tham gia giao dịch, số tiền giao dịch, dấu thời gian, v.v., tạo cơ sở để phân tích động lực thị trường và hành vi của người tham gia.
Chủ sở hữu mã thông báo: Bằng cách phân tích dữ liệu trên chuỗi, có thể dễ dàng xác định được những người nắm giữ chính của bất kỳ mã thông báo nào để đánh giá mức độ tập trung thị trường và rủi ro thao túng giá tiềm ẩn.
Trao đổi dòng tiền vào và dòng tiền ra: Việc theo dõi dòng tiền vào và ra khỏi các sàn giao dịch có thể tiết lộ ý định bán hàng có thể có của những người tham gia thị trường hoặc quyết định rút tài sản khỏi sàn giao dịch để nắm giữ lâu dài hoặc sử dụng trên chuỗi.(Bản thân các sàn giao dịch thường sử dụng nhiều địa chỉ để lưu trữ tiền và có nhiều hành vi kế toán ngoài chuỗi, vì vậy các giao dịch trong sàn giao dịch thường không rõ ràng.)
Dữ liệu cấp vĩ mô/hệ sinh thái: Dữ liệu trên chuỗi cung cấp góc nhìn để quan sát hành vi chung của thị trường và có thể phân tích hành động chung của nhiều người tham gia thị trường, chẳng hạn như hoạt động mạng, động lực khai thác và tương tác của các giao thức DeFi (tài chính phi tập trung), v.v.
Ngược lại, thông tin trên thị trường tài chính truyền thống thường khép kín và hạn chế hơn. Ví dụ, trong khi dữ liệu giao dịch chứng khoán trên thị trường đại chúng có sẵn để phân tích thì thông tin chi tiết về các quỹ cổ phần tư nhân, hợp đồng phái sinh và nhiều giao dịch khác thường không được thế giới bên ngoài biết đến. Ngoài ra, nhiều nguồn dữ liệu trong tài chính truyền thống như điểm tín dụng, báo cáo giao dịch nội bộ… đều chịu sự giám sát và kiểm soát chặt chẽ.
Ví dụ, trongArkhamTrên , bạn có thể xem phân tích vị thế do các nhà phân tích giao dịch cung cấp, bao gồm vị thế của các tổ chức và quỹ cổ phần tư nhân hàng đầu, có thể tiết lộ đơn vị nào đã lạc quan về tài sản nào trong quá khứ và hiện tại. Vị trí của a16z như sau:
trạng thái vị trí a16z. Nguồn: Twitter chính thức của Arkham
Tương tự, trong trường hợp sử dụng do Arkham chính thức phát hành, bạn thậm chí có thể xem các vị trí lịch sử cũng như hồ sơ mua bán và thông tin này cho thấy vị trí của tài khoản đã phát triển như thế nào theo thời gian. Phân tích này có giá trị lớn trong việc tìm hiểu mô hình hành vi và chiến lược đầu tư của những người tham gia thị trường.
Hồ sơ vị trí lịch sử. Nguồn: Twitter chính thức của Arkham
Tóm lại, tính minh bạch và toàn diện của dữ liệu trên chuỗi cung cấp một khía cạnh phân tích mới cho thị trường tiền điện tử khó tìm thấy ở các thị trường tài chính truyền thống. Tính mở của dữ liệu này không chỉ thúc đẩy tính minh bạch của thị trường mà còn cung cấp cho các nhà đầu tư và nhà phân tích những công cụ độc đáo để hiểu rõ hơn về động lực thị trường.
Nâng cao: Công cụ phân tích trên chuỗi
Mặc dù bản thân dữ liệu blockchain là mở và minh bạch nhưng không dễ để người bình thường thực sự hiểu và sử dụng dữ liệu này. Sự phức tạp và khối lượng lớn của dữ liệu blockchain có nghĩa là việc diễn giải thông tin này gần như không thể nếu không có các công cụ và kỹ năng phù hợp. Dữ liệu blockchain thô yêu cầu quyền truy cập ban đầu thông qua trình khám phá khối chuyên nghiệp, nhưng ngay cả khi đó, việc trích xuất những hiểu biết có giá trị từ dữ liệu này đòi hỏi phải có kỹ năng phân tích dữ liệu hoặc khoa học dữ liệu nhất định.
Hầu hết các nhà giao dịch hoặc người dùng bán lẻ không có chuyên môn này, vì vậy họ dựa vào các công cụ hoặc dịch vụ chuyên dụng để giúp họ giải thích dữ liệu và đưa ra các quyết định đầu tư và giao dịch sáng suốt hơn. Có một số công cụ miễn phí tuyệt vời trên thị trường có thể trợ giúp phân tích trên chuỗi. Chúng cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và các chức năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ, giúp người dùng thông thường dễ dàng lấy và hiểu dữ liệu blockchain. Dưới đây là một số công cụ phân tích trực tuyến miễn phí:
Arkham: Cung cấp một loạt chức năng phân tích trên chuỗi nâng cao để giúp người dùng theo dõi dòng vốn và xác định xu hướng thị trường. Trong cơn sốt Bitcoin ETF này, Arkham đã xác định và ghi lại số lượng, tỷ lệ cũng như dòng tiền vào và dòng tiền ra của Bitcoin do các quỹ ETF lớn nắm giữ, do đó cung cấp một viễn cảnh tốt để dự đoán giá.
DeFiIlama: Tập trung vào dữ liệu của các dự án tài chính phi tập trung (DeFi), cung cấp cho người dùng phân tích toàn diện về tài sản và giao thức DeFi. Về cơ bản, các giao thức và dự án DeFi nổi tiếng có thể được truy vấn trên trang web này, điều này rất hữu ích cho việc phân tích các chỉ số dữ liệu.
Dune: Cho phép người dùng phân tích sâu dữ liệu trên chuỗi thông qua các truy vấn và trực quan hóa tùy chỉnh, đây là công cụ ưa thích của các nhà khoa học và nhà phân tích dữ liệu.
Etherscan: Là trình duyệt khối chính của chuỗi khối Ethereum, nó cung cấp các chức năng cơ bản như truy vấn giao dịch, phân tích hợp đồng thông minh và phí gas theo thời gian thực. Đối với các chuỗi công khai khác, về cơ bản việc tìm kiếm tên chuỗi công khai + explorer sẽ hiển thị trình duyệt của chuỗi đó và các chức năng về cơ bản giống nhau.
Các công cụ này hạ thấp ngưỡng để người dùng tiến hành phân tích trên chuỗi bằng cách đơn giản hóa quy trình phân tích và truy cập dữ liệu, cho phép ngay cả người dùng không có nền tảng kỹ thuật cũng có thể hiểu rõ hơn về động lực và xu hướng thị trường, từ đó đưa ra quyết định sáng suốt hơn trong thị trường tiền điện tử.
Hoạt động thực tế: sử dụng dữ liệu trên chuỗi để hướng dẫn giao dịch
Các chiến lược phổ biến để sử dụng phân tích trên chuỗi để hướng dẫn chiến lược đầu tư và giao dịch bao gồm nhiều phương pháp và trường hợp sử dụng khác nhau cho phép nhà đầu tư hiểu rõ hơn về động lực thị trường, khám phá các cơ hội đầu tư tiềm năng và tránh rủi ro. Dưới đây là một số chiến lược và kịch bản ứng dụng cụ thể:
Theo dõi và sao chép chiến lược của các nhà giao dịch ưu tú: Thông qua dữ liệu trên chuỗi, nhà đầu tư có thể theo dõi hành vi giao dịch của các nhà giao dịch thành công hay còn gọi là nhà giao dịch ưu tú, tìm hiểu chiến lược đầu tư của họ và thậm chí trực tiếp bắt chước hành động giao dịch của họ. Điều này không chỉ bao gồm việc sao chép hoạt động mua và bán của họ mà còn thiết lập cảnh báo để nhận thông báo về hoạt động trong tương lai từ những nhà giao dịch này. Cách tiếp cận này cho phép các nhà đầu tư thông thường tận dụng kiến thức và trực giác của các nhà đầu tư cấp cao để đạt được lợi thế trong giao dịch của chính họ.
Phân tích những người nắm giữ hàng đầu của một loại tiền cụ thể: Việc quan sát và phân tích những người nắm giữ chính một mã thông báo cụ thể, đặc biệt là những tài khoản “cá voi” đó, có thể giúp các nhà đầu tư hiểu được liệu nguồn cung cấp mã thông báo có tập trung cao độ hay không. Đối với các mã thông báo mới được tung ra, nếu một số lượng lớn mã thông báo tập trung vào tay một số ít người, điều này có thể cho thấy tiềm năng bán phối hợp, điều này có thể nhanh chóng đẩy giá mã thông báo xuống. Bằng cách xác định những rủi ro tiềm ẩn này, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định đầu tư cẩn thận hơn và tránh tham gia vào các thị trường có thể bị thao túng.
Các chiến lược này chứng minh cách phân tích trên chuỗi có thể cung cấp cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư những quan điểm và hỗ trợ dữ liệu độc đáo, cho phép họ đưa ra quyết định sáng suốt hơn dựa trên những hiểu biết toàn diện và chuyên sâu về thị trường. Sử dụng dữ liệu trên chuỗi, các nhà đầu tư không chỉ có thể xác định xu hướng thị trường và cơ hội đầu tư tiềm năng mà còn hiểu rõ hơn về hành vi và ý định của những người tham gia thị trường khác, từ đó chiếm vị trí thuận lợi trong thị trường tiền điện tử có tính cạnh tranh cao.
Ví dụ: theo ví dụ do Arkham phát hành chính thức, lấy nhà giao dịch 0x456 làm ví dụ,Anh ấy đã biến 1 Ethereum thành 550.000 đô la trong vòng chưa đầy 3 tuần, đạt được lợi nhuận 27.500%.Bằng cách phân tích sâu về hồ sơ giao dịch trực tuyến của anh ấy, chúng ta có thể khám phá ra rất nhiều thông tin chi tiết. 0x456 đã thể hiện một chiến lược giao dịch rất năng động và hướng đến cơ hội, bắt đầu với tài sản từ 1 ETH đến hơn 550.000 USD hiện nay. Câu chuyện thành công của anh bao gồm một số bước chính:
Giao dịch nhỏ và nhanh chóng:0x456 bắt đầu bằng cách thực hiện các giao dịch mua tương đối nhỏ đối với các token như BONK, CLIPPY và ZUZU và giữ chúng chỉ trong vài phút, điều này đã giúp anh dần dần gây dựng được một quỹ nhỏ. Chiến lược mua và bán nhanh chóng này cho phép anh ta tăng dần vốn của mình mà không phải chịu rủi ro vị thế lớn.
Đầu tư mạnh dạn: Khi số tiền tăng lên, 0x456 bắt đầu đầu tư táo bạo hơn. Thành công đáng chú ý đầu tiên của anh ấy đến với mã thông báo MORRA mà anh ấy đã đầu tư vào thời điểm ra mắt và dần dần bán nó trong tuần tiếp theo, thu được lợi nhuận gấp 17 lần. Điều này thể hiện sự hiểu biết sâu sắc của ông về động lực thị trường và khả năng nắm bắt các cơ hội lợi nhuận tiềm năng trong giai đoạn đầu niêm yết.
Sử dụng thông tin thị trường: Chỉ hai ngày sau, anh ta đầu tư vào mã thông báo P3PE, được đề cập trong một cuộc trao đổi tin nhắn giữa kẻ tấn công Euler và hacker KyberSwap. 0x456 đã đầu tư 3 ETH hai giờ sau khi tin tức được xuất bản và thu được lợi nhuận khi tin tức lan truyền trên Twitter tiền điện tử, đạt được mức tăng 16 lần. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giao dịch dựa trên tâm lý thị trường và sự khác biệt về thông tin.
Hãy thử một lần: Giao dịch lớn nhất của anh ấy diễn ra 5 ngày sau đó, khi anh ấy đầu tư 6.600 USD vào mã thông báo GEC khi chúng được niêm yết. Cho đến nay, anh ấy vẫn chưa bán bất kỳ token GEC nào trị giá hơn 200.000 USD.
giao dịch đa dạng: Nhìn chung, 0x456 đã giao dịch hơn 300 cặp mã thông báo, cho thấy chiến lược giao dịch rộng rãi và đa dạng của anh ấy. Thành công của ông không chỉ được xây dựng dựa trên sự suy đoán về một sự kiện duy nhất mà còn bằng cách đa dạng hóa các khoản đầu tư của mình một cách rộng rãi và tận dụng nhiều cơ hội thị trường.
Trạng thái vị trí của 0x456. Nguồn: Twitter chính thức của Arkham
Hãy tưởng tượng nếu bạn có thể sử dụng những công cụ này để khám phá những địa chỉ thông minh này từ rất sớm và sao chép mọi giao dịch chúng thực hiện? Mỗi giao dịch này đều hiển thị trên blockchain, do đó nhấn mạnh khả năng thu thập thông tin của các nhà phân tích.
Tóm tắt: Đặc điểm dài hạn của dữ liệu trên chuỗi
Công nghệ chuỗi khối cung cấp cho chúng ta quyền truy cập đáng tin cậy, theo thời gian thực vào dữ liệu giao dịch vượt xa thị trường tài chính truyền thống. Nhờ sự phát triển nhanh chóng của các công cụ trí tuệ blockchain, việc tận dụng dữ liệu này chưa bao giờ dễ dàng hơn thế, mang lại cho người tham gia thị trường lợi thế cạnh tranh đáng kể. Khi nhiều người bắt đầu nhận ra điều này, mô hình mới này sẽ thay đổi căn bản cách sử dụng dữ liệu tài chính.
Chúng ta đang ở giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi này. Việc sử dụng blockchain và dữ liệu trên chuỗi đang dần trở thành một bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực tài chính. Nó không chỉ thay đổi cách chúng ta thu thập và phân tích dữ liệu thị trường mà còn cung cấp những chiều hướng và chiều sâu mới cho các quyết định giao dịch và đầu tư. Với sự tiến bộ của công nghệ và ứng dụng ngày càng sâu rộng, chúng ta có thể thấy trước rằng khả năng sử dụng dữ liệu trực tuyến sẽ trở thành một kỹ năng cơ bản cho những người tham gia thị trường tài chính, cũng quan trọng như phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản ngày nay.
Trong thế giới tài chính blockchain ngày càng phát triển này, khả năng làm chủ và áp dụng phân tích trên chuỗi không chỉ giúp các nhà đầu tư nắm bắt được nhiều cơ hội hơn mà còn cải thiện đáng kể sự hiểu biết và khả năng dự đoán của họ về động lực thị trường, và cuối cùng chiếm một vị trí thuận lợi trong thế giới tài chính blockchain. thị trường tài chính. Chúng ta đang ở một điểm khởi đầu mới, những khả năng cho tương lai là vô tận và bây giờ là thời điểm hoàn hảo để khám phá và tận dụng những công cụ mới này.
Odaily cũng sẽ kết hợp các công cụ trên trong tương lai để tiến hành trình diễn thực tế việc phân tích và đánh giá dữ liệu về các chủ đề nóng hiện tại hoặc các mục tiêu đầu tư cụ thể, vì vậy hãy chú ý theo dõi.
