Nền tảng thu thập kỹ thuật số NFT có liên quan đến cáo buộc hình sự. Các tội phạm phổ biến là gì?

Tác giả bài viết: Liu Zhengyao (luật sư cấp cao tại Công ty Luật Mankiw Thượng Hải)

NFT hay ngành thu thập kỹ thuật số đã dính vào một số lượng lớn các vụ án hình sự trong hai năm qua, trong số đó, lừa đảo là loại tội phạm phổ biến nhất và lừa đảo là tội dễ bị kết án nghiêm khắc nhất, vì nhiều nền tảng có thể dễ dàng vượt quá 500.000 (Đầu tư trên một số nền tảng có thể dễ dàng vượt quá một triệu, thậm chí hàng chục triệu) Một khi số tiền lừa đảo lên tới 500.000, bản án trong tương lai sẽ hơn 10 năm, đây là một trọng tội.

Tuy nhiên, phán quyết gần đây của Tòa án Minhang Thượng Hải liên quan đến vụ án liên quan đến nền tảng thu thập kỹ thuật số“Một bức tranh trị giá một ngàn đô la?” Cảnh giác với những trò gian lận ẩn sau “bộ sưu tập kỹ thuật số”! 》Vụ án khép lại vì tội lừa đảo gây quỹ, các bị cáo Xiao Zhang và Xiao Liu bị tuyên án treo, so với những tội lừa đảo thường xuyên xuất hiện ở Shuzang Circle khi họ dính vào án tù, theo một nghĩa nào đó Xiao Zhang và Xiao Liu đã may mắn.

Hôm nay Liu Lu sẽ nói về những tội ác mà nền tảng thu thập kỹ thuật số có nhiều khả năng sẽ dính vào nhất nếu bị nghi ngờ là tội phạm. Sự khác biệt giữa những tội phạm này là gì?

01 Tại sao Nền tảng Shuzang lại bị trừng phạt?

Lối chơi không tuân thủ của nền tảng Shuzang là nguyên nhân chính dẫn đến hành vi phạm tội của nó. Theo nhiều trường hợp tương tự do Luật sư Liu đại diện, nền tảng được đề cập chủ yếu tập trung vào việc mở thị trường thứ cấp và tất cả hoặc một phần của nó đều có vấn đề sau:

1. Tự mua bán, đầu cơ ác ý

Một số nền tảng sẽ tự mua các bộ sưu tập kỹ thuật số hoặc thông qua nhân viên của mình và chờ cơ hội để bán chúng với giá cao. Kiểu chơi kho chuột này về cơ bản là cắt đứt tỏi tây của người dùng thông thường. Về mặt đánh giá luật hình sự, nó bị coi là “chiếm hữu trái phép tài sản của người khác nhằm mục đích gì đó”, có thể bị nghi ngờ là lừa đảo.

2. Phát hành bổ sung

Công khai bên ngoài cho rằng đây là phiên bản giới hạn, nhưng nền tảng này thực sự phát hành một phần của bộ sưu tập để sử dụng cho riêng mình và sau đó bán lại sau khi giá tăng vọt. Điều này về cơ bản giống với tình huống trước đó và cũng có thể bị nghi ngờ của gian lận.

3. IP giả

Họ sử dụng quảng cáo IP giả như một mánh lới quảng cáo để thu hút sự chú ý. Họ tự xưng là nghệ sĩ nổi tiếng trong một nhóm nhất định, nhưng thực ra họ là những kỹ thuật viên nghệ thuật được tìm thấy trên một trang web nhất định với giá dưới 100 nhân dân tệ, thậm chí họ chỉ đơn giản là sử dụng nó, và ai có được bản sao tốt nhất sẽ có được nó. Điều này có thể dễ dàng cấu thành hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc thậm chí là tội phạm.

4. Sai trên chuỗi

Sự khác biệt lớn nhất giữa các sản phẩm kỹ thuật số hoặc NFT và hình ảnh điện tử truyền thống là chúng là duy nhất và có “vị trí” riêng trên blockchain. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng tôi thấy rằng một số nền tảng tuyên bố phát hành NFT nhưng thực tế chúng không có trên chuỗi . ; Hoặc địa chỉ blockchain được cung cấp là giả mạo nhằm đánh lừa người dùng mới làm quen. Những hành vi này cũng cấu thành tội lừa đảo.

5. Trình độ chuyên môn không đầy đủ

Chúng tôi biết rằng để trở thành một nền tảng thu thập dữ liệu, đặc biệt là nền tảng đã mở thị trường thứ cấp, bạn phải có ít nhất ba bằng cấp: giấy phép kinh doanh ICP và EDI, bài viết trực tuyến và đăng ký dịch vụ thông tin blockchain. đăng ký kinh doanh và đấu giá giấy phép kinh doanh Sẽ thật tuyệt nếu giấy chứng nhận được đăng ký hoặc phê duyệt. Nhưng thực tế thường rất mong manh, một số nhà khai thác nền tảng không có gì ngoài một “trái tim ngây thơ” say mê Shuzang. Mặc dù không đủ trình độ chuyên môn không nhất thiết dẫn đến việc cảnh sát đến tận nhà bạn, nhưng một khi đã phạm tội hình sự thì đã quá muộn để khắc phục tình hình và luật sư thường khó tìm được những lý lẽ có lợi.

02 Shuzang sẽ dính vào những tội ác gì?

Trong thực tế hiện nay, có ba tội phạm chính liên quan đến nền tảng Shuzang: gian lận, gian lận gây quỹ và hấp thụ tiền gửi công cộng bất hợp pháp.

1. Tội lừa đảo

Lừa đảo là tội phạm thường xuyên nhất được gây ra bởi các nền tảng Shuzang không tuân thủ. Lừa đảo là gì? Các quy định của “Luật hình sự” không quy định trực tiếp rằng theo cách hiểu đơn giản của người thường là lừa gạt tiền của người khác, người hành nghề luật có thể xem xét liệu hung thủ có “bịa đặt sự thật, che giấu sự thật để khiến nạn nhân rơi vào tình trạng bị buộc tội hay không”. hiểu sai, nạn nhân xử lý tài sản do hiểu sai. Cuối cùng, nạn nhân mất tài sản và người gây án hoặc người thứ ba thu được tài sản”. Sở dĩ có nhiều người bị kết tội lừa đảo là vì nhiều cách chơi game của Shuzang thường khiến cơ quan tư pháp tin rằng nền tảng này có “mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác”. Các tình huống thường gặp là kho chuột kể trên và có mục đích xấu, cường điệu hóa, phát hành quy mô lớn, v.v. Một khi bị kết tội lừa đảo, việc kết án và tuyên án trong tương lai sẽ tương đối nghiêm khắc, theo quy định hiện hành, khi số tiền liên quan từ 3.000 đến 10.000 nhân dân tệ, người đó có thể bị kết án tù có thời hạn lên đến 3 năm (các tiêu chuẩn cụ thể khác nhau). từ tỉnh này sang tỉnh khác). Khi số tiền liên quan vượt quá 500.000 nhân dân tệ, bạn có thể bị kết án hơn 10 năm tù. Chúng tôi biết rằng một khi nền tảng Shuzang dính vào án phạt hình sự, số tiền rất dễ vượt quá 500.000.

2. Tội huy động trái phép tiền gửi công

Các nền tảng thu thập bán các bộ sưu tập từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn. Một số nền tảng quảng cáo rõ ràng các tính năng như lợi nhuận cao, có thể gây ra tội phạm thu tiền gửi công cộng bất hợp pháp. Cấu trúc của tội phạm này yêu cầu bốn điều kiện: bất hợp pháp, công khai, xúi giục và tính xã hội. Bất hợp pháp có nghĩa là huy động vốn trái với các quy định quản lý tài chính quốc gia; công khai có nghĩa là công khai với công chúng thông qua các phương tiện truyền thông; xúi giục có nghĩa là nền tảng gây quỹ hứa hẹn trả nợ gốc và lãi hoặc mang lại lợi nhuận; tính xã hội có nghĩa là đối tượng của quỹ được hấp thụ là thành viên công chúng không xác định (Ngược lại, việc gây quỹ giữa người thân và bạn bè không cấu thành tội này). Nền tảng Shuzang không có giấy phép tài chính và quảng cáo thông qua Internet mở. Mục tiêu gây quỹ là đối tượng công chúng không xác định. Các nền tảng gặp khó khăn thường có các ưu đãi và công khai lợi nhuận cao và lợi nhuận cao. Khi đáp ứng đủ 4 đặc điểm này, một khi cơ quan tư pháp xác định đã làm rối loạn trật tự tài chính của đất nước thì có khả năng cấu thành tội phạm này. Theo quy định, chỉ cần đáp ứng một trong các điều kiện: số tiền bị chiếm đoạt bất hợp pháp vượt quá 1 triệu, hoặc số lượng người gửi tiền bất hợp pháp vượt quá 150, hoặc tổn thất trực tiếp do người gửi tiền không bị bắt cóc vượt quá 500.000, bạn có thể bị bị kết án lên tới 3 năm tù..

3. Tội lừa đảo gây quỹ

Tội danh này đã được Tòa án Minhang kết án lần này. Các hành vi ranh giới đỏ của thủ phạm chủ yếu bao gồm các bên IP hư cấu, tiết lộ lợi nhuận cao cho các đối tượng không xác định thông qua Internet, tự mua bán, giao dịch thổi phồng, v.v. dừng máy chủ trong khoảng thời gian sau đó, gia hạn, đóng nền tảng và bỏ chạy. Đây cũng là điểm khác biệt chính giữa tội chiếm giữ trái phép tiền gửi công và tội lừa đảo gây quỹ: liệu có mục đích chiếm hữu trái phép số tiền huy động được hay không. Tội lừa đảo huy động vốn có nghĩa là người gây quỹ không có ý định hoàn trả số tiền khi huy động vốn trái phép, còn người phạm tội chiếm dụng trái phép tiền gửi công cũng không có ý định đó. Nếu thủ phạm đóng nền tảng, bỏ chạy, mất liên lạc và từ chối hoàn trả tiền thì rất có thể bị cơ quan tư pháp coi là gian lận gây quỹ. Ngưỡng cho tội danh này là chỉ cần số tiền huy động được vượt quá 100.000 nhân dân tệ thì người đó có thể bị kết án tù có thời hạn không dưới 3 năm nhưng không quá 7 năm.

03 Kết luận

Thị trường lưu trữ dữ liệu có xu hướng giảm trong hai năm qua, nhưng thị trường càng trở nên trầm lắng thì việc tuân thủ các hoạt động tuân thủ điểm mấu chốt càng quan trọng hơn, nếu không, tiền xấu sẽ xua đuổi tiền tốt, và ngành công nghiệp lưu trữ dữ liệu sẽ hoàn toàn mát mẻ. Với tư cách là một luật sư hình sự, Liu Lu đề nghị tất cả các nền tảng lưu trữ dữ liệu nên chú ý để tránh các hành vi ranh giới nêu trên. Ngay cả khi phải ra đi do quản lý kém, bạn cũng phải xây dựng kế hoạch thoát ra hợp lý để tránh những sự cố bảo vệ quyền lợi nhóm có thể dẫn đến việc nền tảng phải vào tù.

Đọc thêm:

Luật sư Mankiw trước đây đã từng xử lý một số vụ án hình sự nổi tiếng liên quan đến bộ sưu tập kỹ thuật số NFT ở Trung Quốc. Bạn bè quan tâm có thể nhấp vào đây:Vụ án Mankiw - Một nền tảng thu thập kỹ thuật số NFT đã bị bắt vì nghi ngờ lừa đảo và vụ việc cuối cùng đã được giải quyết mà không bị buộc tội! 》

Tuyên bố đặc biệt:

Bài viết này là bài viết gốc của Công ty Luật Shanghai Mankiw, chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả bài viết và không cấu thành tư vấn pháp lý hay ý kiến ​​pháp lý về các vấn đề cụ thể. Nếu cần in lại bài viết, vui lòng liên hệ nhân viên Công ty Luật Mankun: MankunLawFirm