Việc niêm yết Upbit có phải là một “lợi ích nhất định” không? Phân tích chi tiết về chiến thuật của Upbit để nắm bắt thị trường tiền điện tử
Tác giả gốc:Jaleel，BlockBeats
Biên tập viên gốc:Jack，BlockBeats
Upbit đang sắp xếp cẩn thận các chiến lược nắm giữ tiền tệ và tạo lập thị trường của riêng mình, nắm bắt cơ hội khi tính thanh khoản của nền tảng giao dịch hàng đầu bị thu hẹp và cạnh tranh để giành lấy sức mạnh định giá của các token trong toàn bộ thị trường tiền điện tử.
Ngày 24/10, giá Bitcoin tăng 15% chỉ sau một đêm, được thúc đẩy bởi tin tốt về quỹ ETF và sự biến động mạnh của “chiếc bánh lớn”, nhiều loại tiền tệ cũng đạt được mức tăng ấn tượng. Trong số đó, MINA là đáng chú ý nhất.
Một ngày sau khi Bitcoin vượt qua mức 3.5000 USD, giá token MINA đã vượt 0,47 USD trên Binance, tăng 13,27% trong 24 giờ. Cùng ngày, Upbit, một nền tảng giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc, đã công bố ra mắt MINA và giá của nó ngay lập tức tăng đáng kể trên trang web, đạt mức cao 0,9648 USD trong một khoảng thời gian ngắn. ,Tạo sự chênh lệch giá lên tới gấp đôi。
Nếu quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng đây không phải là lần đầu tiên các token trên trang Upbit có sự chênh lệch giá lớn. Trong mùa đông tiền điện tử vài tháng qua, nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc dường như luôn là nền tảng tốt nhất nơi dành cho những đột phá về giá token. Đằng sau hiện tượng này là một tập hợp các chiến thuật đơn giản và thô thiển nhưng chín chắn và hiệu quả được Upbit thiết kế để chiếm lĩnh thị trường mã hóa.
Niêm yết Upbit trở thành “lợi ích chắc chắn”
Kể từ nửa cuối năm 2022, ngành công nghiệp tiền điện tử đã mở ra một làn sóng quy định mới và tính thanh khoản của thị trường tiếp tục cạn kiệt. Các nền tảng giao dịch lớn, dẫn đầu là Binance, đã nỗ lực để tăng doanh thu và giảm chi tiêu để tồn tại. Một mặt, họ đã sa thải nhân viên trên quy mô lớn, mặt khác, họ tìm kiếm tính thanh khoản thông qua nhiều kênh khác nhau, hiệu quả hoạt động và dòng tiền.
Vào ngày 20 tháng 10, Binance đã đưa ra thông báo rằng họ sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh viễn BSV 1-50 lần dựa trên U, khiến thị trường ngạc nhiên. Thái độ của CZ rất kiên quyết khi Binance hủy niêm yết BSV 4 năm trước. Một ví dụ khác, có tin DODO được DWF Labs tạo ra trên thị trường, sau khi tăng hơn 50% trong 24 giờ, Binance đã ngay lập tức tung ra hợp đồng vĩnh viễn 20x U của DODO, được cộng đồng nhận xét là “kiếm tiền”. tính thanh khoản và phí xử lý” một hành động bắt buộc.” Tuy nhiên, DODO Lianchuang DaiDai tuyên bố rằng Binance đang dần hủy niêm yết cặp giao dịch BUSD, vì vậy việc hủy niêm yết hợp đồng DODO-BUSD và thay thế bằng DODO-USDT là một quy trình bình thường và không có mối quan hệ nhân quả trực tiếp với DWF.
Trong khi các nền tảng giao dịch khác tập trung vào hợp đồng trực tuyến thì Upbit lại tập trung vào các cặp giao dịch giao ngay. Sau khi Upbit niêm yết MINA, giá token MINA tăng đáng kể trên nhiều nền tảng giao dịch. Không chỉ MINA, BlockBeats nhận thấy rằng trong những tháng gần đây, bất cứ khi nào nền tảng giao dịch tiền điện tử Upbit của Hàn Quốc thông báo ra mắt các loại tiền kỹ thuật số mới, giá của các loại tiền này đều tăng lên đáng kể.
Theo thống kê của BlockBeats, tất cả các đồng tiền đều có mức tăng đáng kể kể từ tháng 6 khi Upbit công bố ra mắt và xu hướng này ngày càng trở nên rõ ràng hơn theo thời gian. Đặc biệt kể từ tháng 8, xu hướng này càng được củng cố, với mức tăng dần từ 10% lên 50%.Số liệu chi tiết như sau:
Vào ngày 1 tháng 6, GRT bị ảnh hưởng bởi tin tức về việc Upbit niêm yết và mức tăng ngắn hạn của nó đã vượt quá 0,15 USD, với mức tăng tối đa đạt gần 15% trong 15 phút. Vào ngày 27 cùng tháng, BLUR được niêm yết trên Upbit và tăng lên 0,4 USD trong cùng ngày, với mức tăng 13,35% trong 24 giờ. Sau đó vào ngày 28 tháng 7, sau khi IMX được niêm yết trên Upbit, mức tăng ngắn hạn đã vượt quá 0,8 USD, với mức tăng 9,7% trong 24 giờ.
Sau đó vào ngày 28 tháng 7, sau khi IMX được niêm yết trên Upbit, mức tăng ngắn hạn đã vượt quá 0,8 USD, với mức tăng 9,7% trong 24 giờ.
Đến tháng 8, xu hướng này càng được củng cố. Vào ngày 10, sau khi STG được niêm yết trên Upbit, giá đã tăng hơn 13% trong một khoảng thời gian ngắn. Vào ngày 22, CYBER bị ảnh hưởng bởi việc niêm yết Upbit, nó đã tăng hơn 8% trong một khoảng thời gian ngắn và tiếp tục tăng kể từ 19:00 đêm hôm trước, với mức tăng tích lũy hơn 32%.
Sự kiện ra mắt GLMR vào ngày 25/9 càng chứng tỏ xu hướng này. Sau khi Upbit công bố niêm yết GLMR, giá của nó đã nhanh chóng vượt quá 0,25 USD và tăng đáng kinh ngạc 50,92% trong vòng 24 giờ.
Theo quan sát và thống kê của BlockBeats, sau khi Upbit chính thức công bố niêm yết tiền tệ, giá tiền tệ thường tăng cao nhất trong vòng hai giờ và sau đó về cơ bản vẫn ở xu hướng giảm. sự va chạm. MINA tiếp tục tăng sau 2 giờ là một trường hợp đặc biệt.
Việc nắm giữ tiền tệ và gửi và rút tiền hải quan là bí mật
Chiến lược nắm giữ tiền tệ của sàn giao dịch Upbit luôn là tâm điểm của thị trường. BlockBeats nhận thấy rằng lượng lưu hành của một số đồng tiền tăng vọt sau khi được niêm yết trên Upbit là tương đối thấp, đây là cơ hội tốt để Upbit cạnh tranh về sức mạnh định giá. Việc nắm giữ tiền tệ của nó không chỉ vượt qua các nền tảng giao dịch lớn khác hết lần này đến lần khác mà còn thường xuyên trở thành địa chỉ nắm giữ tiền tệ lớn nhất cho nhiều mã thông báo, do đó giành được quyền định giá trên thị trường.
Một ví dụ rõ ràng là trường hợp của CYBER. “Show biểu diễn” này của Upbit và DWF trên CYBER đã chính thức ra mắt vào ngày 31/8. Vào thời điểm đó, địa chỉ ví của nền tảng giao dịch Upbit đã nắm giữ khoảng 3,6 triệu CYBER, vượt qua Binance để trở thành chủ sở hữu CYBER lớn nhất, chiếm 33% nguồn cung token lưu hành. Vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm đó, Binance đã đình chỉ hoạt động rút token CYBER do số dư mạng ETH không đủ.
Vào ngày 1 tháng 9, giá CYBER trên Upbit cao hơn 45% so với giá niêm yết trên nền tảng Binance trong cùng thời gian. Vào ngày 2 tháng 9, sự việc lên đến đỉnh điểm, CYBER tiếp tục chứng kiến mức chênh lệch tăng vọt từ 30% lên 167%.
Bài đọc liên quan:Đằng sau trò hề của CYBER: chiến thuật và logic giao dịch của các nhà tạo lập thị trường tàn nhẫn》
Có nhiều lý do dẫn đến sự gia tăng của CYBER, ngoài sự nhiệt tình của người Hàn Quốc trong việc đầu cơ tiền tệ và thúc đẩy động thái của DWF, việc Upbit kiểm soát khối lượng lưu thông khổng lồ cũng là một lý do quan trọng.
Kiểm soát Địa chỉ bóng
Trên thực tế, đã có manh mối về ý định trở thành “vua nắm giữ tiền tệ” của Upbit vào tháng 7. Theo một cuộc điều tra chung của một số nhà điều tra trực tuyến,chỉ ra, ví cá voi chứa mã thông báo ALGO của Algorand là Upbit. Họ đã liệt kê các bằng chứng trên chuỗi như sau trong bản tóm tắt điều tra của mình:
Từ ngày 1 tháng 9 năm 2020 đến ngày 22 tháng 3 năm 2022, mạng/sàn giao dịch vòng TIPER cho phép người dùng thêm nhận xét văn bản trên chuỗi vào các giao dịch rút tiền. Hầu hết các bình luận này đều bằng tiếng Hàn và cho biết nguồn gốc được gửi từ Upbit. Từ đó, có thể kết luận rằng mạng “TIPER ring” được vận hành bởi Upbit, nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc.
Sau đó Upbit đưa ra thông báo vào ngày 09/09/2020 thông báo Algorand vừa được niêm yết. Vòng TIPER cũng là một tập hợp gồm 11 tài khoản, là cốt lõi của mạng cung cấp ví Cá voi và các sàn giao dịch/ví tiền ra bên ngoài.
Ví cá voi này có tính tích hợp cao với vòng TIPER nên có thể đánh giá chiếc ví này là một phần của vòng TIPER. Do đó, người ta kết luận rằng ví cá voi ALGO được kiểm soát bởi Upbit.
BlockBeats biết được rằng từ dữ liệu vào tháng 7, ví của Upbit nắm giữ tổng cộng 687 triệu ALGO, Binance nắm giữ 521 triệu ALGO và Coinbase nắm giữ 35 triệu ALGO. Lượng nắm giữ của Upbit cao hơn Binance và Coinbase.
Quay trở lại thời gian vừa qua, mặc dù giá STORJ tiếp tục tăng trong tháng qua nhưng Upbit vẫn không ngừng chiến lược tích lũy của mình. Theo dữ liệu được Scopescan giám sát vào ngày 9 tháng 10, Upbit đã nắm giữ hơn 77 triệu STORJ, trị giá khoảng 40 triệu USD, trở thành đơn vị nắm giữ STORJ lớn nhất. Scopescan cho thấy Upbit thu thập STORJQuy trình giao dịch quỹ。
Hình ảnh trên cho thấy đường dẫn trên chuỗi để $STORJ được chuyển đến trang Upbit; hình ảnh bên dưới hiển thị việc nắm giữ $STORJ trên mỗi nền tảng giao dịch, nguồn: Scopescan
Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, giá LOOM gần đây đã tăng vọt với mức tăng 42,48% trong 24 giờ. Một trong những lý do chính cho sự gia tăng này là do địa chỉ ví bị nghi ngờ có liên quan đến Upbit đã tăng lượng nắm giữ lên 21,42 triệu LOOM (khoảng 5,83 triệu USD) vào ngày hôm nay và nắm giữ 653 triệu LOOM (khoảng 181 triệu USD) vào ngày 13 tháng 10. , chiếm 50% tổng nguồn cung, là đơn vị nắm giữ tiền tệ lớn nhất.
Điều này cũng đúng với ZRX, giá đã tăng 35% trong 7 ngày qua và một số lượng lớn tiền rút đã được phát hiện trên chuỗi. Đằng sau điều này, địa chỉ ví tiền gửi Upbit là địa chỉ nắm giữ tiền tệ lớn nhất của ZRX vào thời điểm đó, chiếm hơn 11% nguồn cung lưu hành của nó.
Không chỉ vậy, chỉ trong ba ngày, nhiều tài khoản mới liên quan đến Upbit đã gửi tổng cộng 1,3 tỷ MXT. Điều này khiến địa chỉ ví tiền gửi Upbit một lần nữa trở thành địa chỉ nắm giữ tiền tệ lớn nhất.
Tạo Đồng xu độc lập
Đơn vị nắm giữ tiền tệ lớn nhất có quyền định giá lớn nhất. Nói cách khác, sau khi giá token hoàn tất quá trình tăng lên, khi lượng tiền tệ nắm giữ của Upbit bắt đầu giảm thì giá cũng bắt đầu giảm.
Lấy LOOM làm ví dụ, vào ngày 13 tháng 10, sau khi địa chỉ ví liên quan đến Upbit tăng lượng nắm giữ lên 21,42 triệu LOOM, giá bắt đầu tăng mạnh với mức tăng 42,48% trong 24 giờ. Tuy nhiên, do số dư LOOM trên Upbit ngày càng ít và số dư LOOM trên các nền tảng giao dịch khác ngày càng nhiều nên giá không thể được duy trì.
Người ta nghi ngờ rằng địa chỉ ví Upbit đã chuyển 36 triệu LOOM, tương đương khoảng 17,7 triệu đô la Mỹ. Upbit cũng gửi LOOM thường xuyên hơn đến Binance và Bithumb trong vòng 48 giờ, với hơn 120 giao dịch, tổng cộng khoảng 19 triệu LOOM (trị giá khoảng 676 10.000 đô la Mỹ). Giá của LOOM sau đó giảm xuống dưới 0,12 USD, giảm 35% trong 2 ngày.
Điều này trái ngược với thực tế là việc nắm giữ token bắt đầu giảm đáng kể sau khi họ chuyển từ Upbit sang các nền tảng giao dịch khác như Binance. Khi các sàn giao dịch khác đóng các kênh rút tiền thì có vẻ như đó là một điều tốt.
Kể từ khi Upbit công bố niêm yết MINA, giá token MINA trên nền tảng CEX chính thống đã tăng đáng kể. Tuy nhiên, trong cùng khoảng thời gian, token MINA trên nền tảng OKX hiện được định giá ở mức 0,7948 USD, token MINA trên nền tảng Binance được niêm yết ở mức 0,6182 USD và báo giá trên Upbit đạt 1,32 USD, cao hơn gấp đôi so với giá của CEX chính thống. Sự chênh lệch giá này có thể là do MINA trên Upbit chủ yếu hỗ trợ nạp tiền trên mạng Mina và không hỗ trợ gửi tiền qua các mạng khác như BSC.
Ngoài ra, giá giao ngay của token MINA trên nền tảng OKX cũng tương đối cao, đạt mức cao hơn 28% so với giá của Binance. Phần lớn trong số họ đã đình chỉ kênh rút tiền của MINA trong hơn mười phút.
Thật trùng hợp, trong sự cố CYBER vào đầu tháng 9, Binance đã đình chỉ hoạt động rút token CYBER do số dư mạng ETH không đủ. Đây có thể là một trong những lý do chính khiến phí bảo hiểm của CYBER tăng lên 167% vào thời điểm đó.
DWF thực sự thích Upbit
Mối tương quan giữa DWF và Upbit ngày càng được nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường, ở một mức độ nào đó có thể nói DWF và Upbit là một “liên minh nhỏ”.
Quay trở lại sự cố CYBER đã gây sốt ngay lập tức, Binance đã ra mắt hợp đồng vĩnh viễn CYBER 1-20 lần dựa trên U vào ngày 21 tháng 8, và sau đó nền tảng giao dịch tiền điện tử Upbit của Hàn Quốc đã ra mắt CYBER vào ngày 22 tháng 8. Do các nền tảng giao dịch lớn ở Hàn Quốc vào thời điểm đó chỉ hỗ trợ gửi và rút tiền CYBER trên Ethereum nên nhu cầu về CYBER tăng cao ở thị trường Hàn Quốc, dẫn đến chênh lệch giá. Lúc này, với tư cách là bậc thầy về tạo lập thị trường, DWF Labs với sự tinh mắt và nhanh tay đã nắm bắt cơ hội để bắt đầu “chuyển gạch”.
Vào ngày CYBER được niêm yết trên Upbit, theo giám sát của Lookonchain, DWF Labs đã tăng lượng nắm giữ 170.000 CYBER từ Binance với mức giá trung bình là 4,5 USD, tương đương khoảng 770.000 USD. 30 tháng 8 tới 1,26 triệu USD.
Ngay sau đó, giá CYBER trên Upbit đã được kéo lên 37 đô la Mỹ, với mức phí bảo hiểm là 167%. CyberConnect đã đưa ra đề xuất khẩn cấp [CP-1] để mở khóa 10,88 triệu CYBER, tương đương với 300 triệu đô la Mỹ. số tiền cao đến mức đáng kinh ngạc. Trong bối cảnh cộng đồng hoang mang, quan chức này khẳng định dữ liệu đã bị chỉnh sửa không chính xác và số tiền mở khóa thực tế là 1,08 triệu.
Trong sự cố mạng này, các nhà đầu tư cá nhân chắc chắn là nạn nhân lớn nhất. Một nhóm tiền tệ KOL đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng do CYBER tăng đáng kinh ngạc nên anh ta đã bán khống nhiều lần, cuối cùng dẫn đến thua lỗ hàng triệu USD.
Sau đó, DWF gây tranh cãi và sự bất mãn của cộng đồng cũng như các đồng nghiệp đã lên một tầm cao mới. Sau khi bị đám đông chế giễu và tẩy chay tại diễn đàn Token 2049, GSR ngang hàng đã công khai tuyên bố rằng DWF không đủ tư cách để đứng cùng sân khấu với Wintermute, OKX và các tổ chức khác. Giám đốc điều hành Wintermute Evgeny Gaevoy cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với tuyên bố này. Nhưng sự kiêu ngạo của DWF rõ ràng vẫn không hề giảm bớt, Lianchuang Andrei Grachev đáp lại Wintermute, nói rằng bạn thực sự bắt đầu hợp tác với các đối thủ cạnh tranh và phàn nàn như trẻ con, gọi chúng tôi là diễn viên xấu.
Mặt khác, khi giá CYBER biến động, sự tương tác giữa DWF và Upbit thường xuyên trở thành tâm điểm. “Liên minh nhỏ” giữa DWF và Upbit cũng được xác nhận một lần nữa trên ORBS. BlockBeats báo cáo rằng ORBS chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục sản phẩm của DWF Labs và Upbit là công ty nắm giữ ORBS lớn thứ hai, với 1,63 tỷ ORBS, chiếm 20,59% tổng nguồn cung.
Không chỉ vậy, nhìn vào ví cá voi ALGO được đề cập trước đó, người ta thấy rằng nó được kiểm soát bởi Upbit, ví của Upbit nắm giữ tổng cộng 687 triệu ALGO.
Những người anh em chân chính chia sẻ hạnh phúc và đau khổ. Là thành viên của Little League, sự hợp tác giữa DWF và Algorand cũng ngày càng sâu sắc. Cho dù đó là mua Mã thông báo ALGO trị giá 50 triệu đô la Mỹ hay thiết lập quan hệ đối tác với Quỹ Algorand, nó cho thấy mối quan hệ giữa DWF và Upbit không chỉ là mối quan hệ kinh doanh, chúng có thể có liên quan chặt chẽ với nhau.
Nhìn chung, ảnh hưởng của nền tảng giao dịch Upbit đối với thị trường tiền điện tử ngày càng trở nên rõ ràng, chiến lược nắm giữ tiền tệ và tác động đến giá cả của nó đã trở thành chủ đề nóng trên thị trường. Mỗi khi một đồng tiền mới được niêm yết trên Upbit, nó dường như báo trước một làn sóng lợi nhuận.
Sau khi Upbit chính thức công bố niêm yết tiền tệ, giá tiền tệ nhìn chung đạt mức tăng cao nhất trong vòng hai giờ, sau đó về cơ bản giảm theo xu hướng giảm.Thông báo chính thức của Upbit có tác động ngắn hạn lớn hơn tác động trung hạn. Nhưng chúng ta thấy MINA của ngày hôm qua tiếp tục tăng sau 2 giờ, khó có thể nói đây không phải là một chiến lược ấn định giá mới.
Ngoài việc thông báo niêm yết tiền tệ, hoạt động địa chỉ Upbit cũng có tác động nhất định đến giá tiền tệ. Khi tỷ lệ nắm giữ tiền tệ Upbit tăng lên, giá tiền tệ thường tăng và ngược lại khi giá tiền tệ giảm thì giá sẽ giảm. Về mặt lựa chọn tiền tệ, ưu tiên của Upbit dường như là hiển nhiên và lượng lưu thông trên thị trường thì nhỏ. Các đồng tiền do DWF nắm giữ cũng rất đáng xem, do mối tương quan ngày càng tăng với nó. BlockBeats nhắc nhở các nhà đầu tư cá nhân rằng khi nghiên cứu mô hình tăng trưởng của Upbit, họ cũng nên tính đến những thay đổi của tất cả các bên và tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về thị trường đồng thời theo đuổi lợi ích.
