Lianhe Zaobao: Singapore phá vụ rửa tiền lớn nhất trong nhiều năm gần đây, bắt 10 người và tổng số tiền liên quan lên tới 1 tỷ nhân dân tệ.
Tựa gốc: Chín người đàn ông và một người phụ nữ bị bắt tại một số ngôi nhà chất lượng cao liên quan đến vụ rửa tiền
Nguồn gốc: Lianhe Zaobao
Chín người đàn ông và một phụ nữ đều đến từ Phúc Kiến, Trung Quốc, trong đó có 3 người là công dân Trung Quốc, những người còn lại mặc dù mang hộ chiếu Trung Quốc nhưng họ có quốc tịch khác nhau. Một trong số đó là 20 người nước ngoài tràn vào Vịnh Kangning vào tháng 5 năm ngoái với giá 85 triệu nhân dân tệ, bị nghi ngờ có liên quan đến các tội ác như giả mạo tài liệu và rửa tiền, vào buổi tối sẽ bị buộc tội tại Tòa án Quốc gia. Chín người đàn ông và một phụ nữ liên quan đến vụ án bị buộc tội với các tội danh khác nhau, trong đó có 5 người đàn ông bị buộc tội rửa tiền từ những tên trộm cờ bạc trực tuyến, nhảy từ tầng hai của ngôi nhà gỗ và bị thương và được đưa đến bệnh viện.
Khi cảnh sát mở chiến dịch bắt giữ quy mô lớn vào thứ Ba (15/8), họ đã thu giữ số tiền lớn, ô tô hạng sang và hàng xa xỉ tại nơi ở của 10 người đàn ông và phụ nữ, đồng thời phong tỏa các tài khoản ngân hàng liên quan.
Su Baolin (41 tuổi, người Campuchia)
Su Baolin (41 tuổi, người Campuchia)
Anh ta bị bắt trong một ngôi nhà gỗ hạng sang dọc đường Nassim (Đường Nassim), đồng thời anh ta còn mang hộ chiếu Trung Quốc. Theo cáo trạng, ông bị cáo buộc nộp hồ sơ giả cho Citibank vào tháng 2/2021, khai rằng ông là giám đốc điều hành của một công ty xuất nhập khẩu.
Cảnh sát đã ban hành lệnh cấm đối với 94 tài sản và 50 phương tiện trị giá hơn 815 triệu USD. (do công an cung cấp)
Su Haijin (40 tuổi, quốc tịch Síp)
Anh ta bị bắt tại một căn nhà gỗ ở công viên Ewart, khu vực Bukit Timah, đồng thời bị phát hiện mang hộ chiếu Trung Quốc và Campuchia.
Cảnh sát ra lệnh cho anh ta mở cửa bên ngoài phòng ngủ, nhưng anh ta hoảng sợ nhảy từ ban công tầng hai của ngôi nhà gỗ, và sau đó bị cảnh sát tìm thấy đang trốn trong rãnh nước. Anh ta bị thương và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng tỉnh táo. Cảnh sát đã thu giữ hơn 2,1 triệu USD tiền mặt và ngoại tệ, đồng thời ban hành lệnh cấm đối với 13 tài sản và 5 phương tiện có giá trị ước tính hơn 118 triệu USD, bao gồm đồ trang sức và rượu. Cơ quan chức năng cũng phong tỏa 4 tài khoản ngân hàng có liên quan với tổng số dư hơn 6,7 triệu USD. Một người khác cũng hỗ trợ điều tra.
Bằng chứng bị cảnh sát thu giữ bao gồm hộ chiếu của những người liên quan. (do công an cung cấp)
Su Wenqiang (31 tuổi, người Campuchia)
Su Wenqiang (lấy từ trang web của Cục Công an Trung Quốc)
Anh ta bị bắt tại một ngôi nhà gỗ chất lượng trên đường Lewis (đường Lewis) gần Vườn Bách Thảo, đồng thời mang hộ chiếu Trung Quốc. Cảnh sát đã thu giữ hơn 600.000 nhân dân tệ tiền mặt và ngoại tệ khác, 11 thiết bị điện tử, 16 túi xách và đồng hồ đắt tiền, 11 món trang sức và ban hành lệnh cấm đối với hai chiếc ô tô có giá trị ước tính hơn 580.000 nhân dân tệ, cũng như nhiều chai rượu. rượu bia.
Cơ quan chức năng cũng phong tỏa 8 tài khoản ngân hàng liên quan với tổng số dư hơn 10 triệu nhân dân tệ và các ngoại tệ khác. Một người khác cũng hỗ trợ điều tra.
Cảnh sát thu giữ nhiều chai rượu. (do công an cung cấp)
Zhang Ruijin (44 tuổi) và Lin Baoying (43 tuổi) quốc tịch Trung Quốc
Cặp đôi này bị bắt tại ngôi nhà gỗ (Đảo Ngọc) ở (Sentosa Cove) ngoài khơi Sentosa Cove. Zhang Ruijin cũng có hộ chiếu St. Kitts và Nevis; Lim Baoying có hộ chiếu của Cộng hòa Dominica và Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát đã thu giữ hơn 7,6 triệu USD tiền mặt và ngoại tệ, đồng thời ban hành lệnh phong tỏa đối với 9 tài sản và 5 phương tiện trị giá hơn 106 triệu USD. Cơ quan chức năng cũng phong tỏa một tài khoản ngân hàng có liên quan với tổng số dư hơn 22 triệu nhân dân tệ và các ngoại tệ khác. Theo cáo trạng, cả hai bị buộc tội giả mạo thỏa thuận vào tháng 7/2020 với ý định lừa CIMB rằng họ sở hữu bất động sản ở Ma Cao và nhận tiền bán bất động sản.
Wang Dehai (34 tuổi, quốc tịch Síp)
Anh ta bị bắt tại căn hộ của mình ở khu Paterson Hill, đường Orchard, đồng thời mang hộ chiếu Trung Quốc và Campuchia.
Cảnh sát đã thu giữ hơn 2,2 triệu USD tiền mặt, 11 thiết bị điện tử, 35 đồng hồ và túi xách xa xỉ, 51 món đồ trang sức và ban hành lệnh phong tỏa đối với một tài sản bất động sản và hai chiếc xe trị giá hơn 23 triệu USD. Cơ quan chức năng cũng phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng liên quan với tổng số dư hơn 1,7 triệu nhân dân tệ và các ngoại tệ khác. Một người khác cũng hỗ trợ điều tra.
Vạn Thủy Minh (42 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ)
Anh ta bị bắt tại một ngôi nhà gỗ cao cấp ở khu Bishopsgate trên đường Tanglin, đồng thời mang hộ chiếu Trung Quốc và Vanuatu.
Cảnh sát đã thu giữ gần 720.000 USD tiền mặt và ngoại tệ, một thiết bị điện tử, 36 đồng hồ và túi xách sang trọng, đồng thời ban hành lệnh cấm đối với 4 tài sản và 3 phương tiện trị giá hơn 29 triệu USD, cũng như nhiều chai rượu.
Trong quá trình truy quét, cảnh sát đã thu giữ tổng cộng 60 chiếc túi xách và đồng hồ đắt tiền. (do công an cung cấp)
Cơ quan chức năng cũng phong tỏa 2 tài khoản ngân hàng liên quan với tổng số dư hơn 1,18 triệu nhân dân tệ và các ngoại tệ khác. Theo cáo trạng, anh ta bị buộc tội nộp tài liệu giả mạo cho Citibank vào tháng 3 năm 2021. Một người khác cũng hỗ trợ điều tra.
Vương Bảo Sâm (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc)
Anh ta bị bắt tại một căn hộ ở khu vực (Tomlinson Road) trên đường Tomlinson và bị tình nghi mang hộ chiếu Vanuatu. Cảnh sát đã thu giữ gần 112.000 USD tiền mặt và ngoại tệ khác, cũng như ba thiết bị điện tử, đồng thời ban hành lệnh cấm đối với một chiếc ô tô trị giá hơn 300.000 USD. Một người khác cũng hỗ trợ điều tra.
Su Jianfeng (35 tuổi, đến từ Vanuatu)
Su Jianfeng (lấy từ trang web của Cục Công an Trung Quốc) bị bắt tại một căn nhà gỗ cao cấp dọc đường Bukit Timah 3 (Đại lộ số 3), đồng thời mang hộ chiếu Trung Quốc.
Cảnh sát đã thu giữ hơn 1,4 triệu nhân dân tệ tiền mặt và ngoại tệ khác, 95 món trang sức, 69 túi xách và đồng hồ xa xỉ, 22 thiết bị điện tử và 2 thỏi vàng, đồng thời ban hành lệnh cấm đối với 13 bất động sản và 4 phương tiện có giá trị hơn 120 USD. triệu nhân dân tệ.
Cơ quan chức năng cũng phong tỏa 6 tài khoản ngân hàng liên quan với tổng số dư hơn 20 triệu nhân dân tệ và các ngoại tệ khác. Một người khác cũng hỗ trợ điều tra.
Chen Qingyuan (33 tuổi, người Campuchia)
Anh ta bị bắt tại căn hộ gần đường Leonie Hill, đường Orchard và có hộ chiếu từ Trung Quốc và Cộng hòa Dominica. Cảnh sát thu giữ gần 600.000 USD tiền mặt và ngoại tệ khác, 23 món trang sức, 6 đồng hồ, 11 tài liệu liên quan đến bất động sản ảo và 12 thiết bị điện tử, đồng thời ban hành lệnh cấm đối với một bất động sản và 3 ô tô có giá trị ước tính hơn 12,6 USD. triệu . Cơ quan chức năng cũng phong tỏa 2 tài khoản ngân hàng liên quan với tổng số dư hơn 28.000 nhân dân tệ và các ngoại tệ khác. Một người khác cũng hỗ trợ điều tra.
Bốn người đang hỗ trợ cảnh sát điều tra và tám người khác đang bị truy nã
Cảnh sát cũng tìm thấy số lượng lớn đồng hồ nổi tiếng trong nhà của nhiều người liên quan đến vụ án. (Cung cấp bởi Lực lượng Cảnh sát Singapore)
Cảnh sát đã thu giữ hơn 6,7 triệu nhân dân tệ tiền mặt và các ngoại tệ khác, 60 túi xách và đồng hồ xa xỉ, hơn 20 món trang sức, hơn 50 thiết bị điện tử và ban hành lệnh cấm đối với 29 bất động sản và 15 phương tiện có giá trị ước tính. hơn 227 triệu nhân dân tệ. Nhà chức trách cũng phong tỏa một tài khoản ngân hàng có tổng số dư hơn 2,8 triệu nhân dân tệ. (Phiên âm một số tên)
Cảnh sát đã thu giữ hơn 6,7 triệu nhân dân tệ tiền mặt và các ngoại tệ khác ở nhiều địa điểm. (do công an cung cấp)
