Bước vào những góc khuất của USDT: buôn bán ma túy, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền
Tiêu đề gốc: Điều tra hoạt động sản xuất xám USDT đằng sau hoạt động tất cả hoặc không có gì: buôn bán ma túy, cờ bạc trực tuyến, rửa tiền
Nguồn gốc: TechFlow Deep Tide
Mới đây, bộ phim “Tuyên truyền chống lừa đảo” “Tuyệt vọng” với bối cảnh miền bắc Myanmar được ra mắt cũng đã châm ngòi cho loại tiền điện tử được đề cập trong phim, đồng thời khiến mọi người tập trung vào mối liên hệ giữa tiền điện tử và ngành công nghiệp đen. Điều này không mới, ngay từ nhiều năm trước, rửa tiền USDT đã trở thành mục tiêu trọng điểm của cảnh sát. Bài viết này đưa bạn xem lại bài viết điều tra chuyên sâu của Deep Tide TechFlow năm 2020 và bước vào những góc khuất của USDT.
Các loại tiền điện tử như USDT đang trở thành kênh xanh để thu tiền ma túy.
So với chuyển khoản Alipay của WeChat, không có thông tin nào có thể xác minh đầy đủ về dòng tiền điện tử. Cả người mua và người bán đều an toàn.
Tiền điện tử, một trong những thử nghiệm vĩ đại trong lịch sử tài chính. Phát minh của nó bắt đầu vào năm 2009 với bài báo Bitcoin: Hệ thống tiền mặt điện tử ngang hàng được viết bởi một tài khoản có tên Satoshi Nakamoto. tội phạm, trong đó USDT (tiền Teda) là phổ biến nhất.
Không giới hạn trong việc mua bán ma túy, USDT còn được áp dụng vào các ngành công nghiệp đen như cờ bạc trực tuyến, rửa tiền và tháo chạy vốn.
danh hiệu cấp một
Mua cần sa bằng USDT
So với chuyển khoản WeChat và Alipay, không có thông tin nào có thể xác minh đầy đủ về dòng tiền điện tử. Cả người mua và người bán đều an toàn, Zhou Xiao (bút danh) viết trên trang blog tự xây dựng của mình.
Zhou Xiao cho biết vì Bitcoin nên những người đang tìm mua “Chiếc lá bay” không phải lo lắng, cần phải xác thực tên thật để mua Bitcoin trên sàn giao dịch, nhưng điều này chỉ có thể chứng minh rằng bạn đã mua Bitcoin (đầu tư vào Bitcoin) Ở đâu và tại sao, Nếu bạn không chủ động nói thì sẽ không ai biết.
“Bạn có thể nói rằng bạn đã chứng kiến sự gia tăng đáng mừng của Bitcoin trong năm nay và đầu tư vào một số Bitcoin để giải trí. Sau đó, tôi chuyển sang ví Bitcoin khác của mình. Tôi viết mật khẩu của ví kia ra giấy và nó biến mất. mấy ngày qua, tôi vẫn đang tìm nó. Anh giới thiệu.
Chu Hiểu điều hành một sàn giao dịch ma túy trực tuyến, chủ yếu giúp người chơi trong nước mua cần sa, LSD và các loại ma túy mới khác.
Không ít người như Chu Hiểu sử dụng tiền điện tử để mua bán ma túy và “lấy mạng sống để kiếm tiền”.
Theo Zhengyi.com, một cặp vợ chồng ở thành phố Trường Xuân đã sử dụng địa chỉ bitcoin để thu thập và chuyển tiền ma túy.
Vợ anh, Liu đã đưa tài khoản bitcoin của mình cho chồng Ma. Ma đã dùng tài khoản để thu tiền ma túy và rút tiền mặt vào thẻ ngân hàng của Liu để chuyển tiền ma túy, tổng số tiền hơn 100.000 nhân dân tệ.
Sau khi xem xét vụ án, công tố viên cho rằng Liu biết Ma bán ma túy vẫn cung cấp cho Ma tài khoản bitcoin để thu tiền ma túy và cung cấp thẻ ngân hàng để chuyển tiền ma túy, đủ yếu tố cấu thành tội phạm rửa tiền. .
Ngày 20/1 năm nay, tòa án đã thông qua đề nghị tuyên án của Viện kiểm sát, Ma cấu thành tội buôn bán ma túy và bị kết án 3 năm 2 tháng tù, Liu cấu thành tội rửa tiền và bị kết án 6 tháng tù giam. .
Chu Hiểu đã thoát tội vì địa chỉ Bitcoin của anh ta rất khó theo dõi. Anh ấy nói rằng địa chỉ Bitcoin của anh ấy được tạo ngoại tuyến theo lô thông qua thuật toán mã hóa hình elip, đồng thời các địa chỉ và khóa tương ứng được tạo theo ý muốn mà không bị hạn chế.
Chu Hiểu từng chọn 3 loại tiền điện tử để chuyển: Bitcoin, USDT và E-RMB do chính anh phát hành.
Ban đầu anh ấy chọn Bitcoin, nhưng sau đó, do giá BTC giảm trong thị trường gấu, người bán yêu cầu giao dịch bảo toàn giá trị nên anh ấy đã sử dụng đồng tiền ổn định USDT để chuyển tiền.
USDT là một loại tiền điện tử được liên kết với đồng tiền hợp pháp đô la Mỹ do Tether tung ra. 1 USDT = 1 đô la Mỹ, nghĩa là với mỗi token USDT được phát hành, tài khoản ngân hàng của nó sẽ được đảm bảo quỹ 1 đô la Mỹ.
Sắp tới, anh cũng đang chuẩn bị ra mắt đồng RMB E-RMB điện tử. Ông giới thiệu rằng tính bảo mật và quyền riêng tư của tiền tệ được cải thiện cao, giá trị tiền tệ ổn định, luôn được neo ở mức giá 1:1 RMB và chỉ được sử dụng bởi những người dùng cũ đã mua nó.
danh hiệu cấp một
Thế giới màu xám của tiền điện tử
Tôi có 900.000 U (USDT) trong tài khoản của mình. Aiba (bút danh) điều hành một sòng bạc ngoại tuyến ở Mongla, Myanmar. Anh ta nói với tác giả rằng anh ta cần đổi tiền mặt lấy tiền mặt hoặc USDT mỗi ngày.
Dữ liệu báo cáo Chainalysis cho thấy từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020, hơn 50 tỷ đô la tiền điện tử đã được chuyển từ các địa chỉ ở Đông Á sang các địa chỉ ở nước ngoài. Hơn 18 tỷ USD trong số đó là USDT.
Có ba mục đích sử dụng chính của tiền điện tử trong ngành công nghiệp xám: buôn bán ma túy, cờ bạc trực tuyến và tháo vốn. Đây là một chuỗi công nghiệp màu xám ẩn chứa cá rồng.
Lấy chuyển khoản xuyên biên giới làm ví dụ, người dùng Yizhihu đã giới thiệu hoạt động chuyển tiền xuyên biên giới của riêng họ vào năm 2016: mua bitcoin trên các sàn giao dịch trong nước, chuyển chúng sang Bitfinex và trước khi rút tiền mặt, nền tảng này cần xác minh thông tin cá nhân và điền ID thẻ theo hướng dẫn Hộ chiếu, bằng chứng địa chỉ. Sau khi rút tiền, nền tảng sẽ tính phí xử lý 0,1%, tối thiểu là 20 USD. Bằng cách này, toàn bộ quá trình chuyển tiền xuyên biên giới Bitcoin được hoàn thành.
Một người quen thuộc với vấn đề này nói với TechFlow rằng điều trên là thực tế, tôi đã cố gắng gọi một địa chỉ Trung Quốc tới một sàn giao dịch của Mỹ và đổi nó lấy đô la Mỹ sang tài khoản Mỹ, nhưng đây chỉ là một ví dụ.
Nếu các hoạt động trên chỉ giới hạn trong việc khám phá cá nhân và bạn cần phải tự chịu rủi ro, thì với sự phổ biến và phát triển của tiền kỹ thuật số, một chuỗi công nghiệp chuyển tiền xuyên biên giới sử dụng tiền điện tử đã xuất hiện.
Chúng tôi làm đô la Mỹ và đô la Úc. Ji Nan (bút danh) nói rằng anh ấy cung cấp dịch vụ nhận U (USDT) và phát hành tiền tệ fiat (đổi tiền mặt), chỉ cần cho chúng tôi biết ngân hàng nhận tiền, liệu đó có phải là tài khoản riêng không hoặc tài khoản công khai, ngân hàng nào được đăng ký, Bạn đăng ký ở khu vực nào, bạn có thể đến tài khoản của mình trong vòng một ngày làm việc. Nếu khách hàng là tài khoản cá nhân thì đứng tên các khoản cho vay, nợ đọng, còn nếu khách hàng là tài khoản công thì đứng tên tiền công lao động.
Theo Ji Nan, so với chuyển khoản ngân hàng truyền thống, mất vài tuần và cao tới 5% phí xử lý, phí xử lý chuyển USDT thấp hơn (gần bằng 0) và chuyển khoản đến ngay lập tức.
Tối thiểu là 5.000 (USDT) và không có giới hạn trên. Nếu một giao dịch vượt quá 1 triệu (USDT), chỉ cần cho tôi biết trước. Ji Nan nói rằng mục đích chuyển khoản của khách hàng nói chung là dành cho giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ , mua nhà và nhập cư.
So với các hoạt động chuyển tiền xuyên biên giới “đơn giản” được đề cập ở trên, các nhóm hoạt động chuyên nghiệp về tiền điện tử hoạt động bí mật và lớn hơn.
Từ điểm chạy có nguồn gốc từ việc kiểm tra hiệu suất của máy tính hoặc điện thoại di động, nhưng điểm chạy trong lĩnh vực thanh toán lại mang một ý nghĩa mới.
Trước đây, các nền tảng chơi game trực tuyến sẽ thu được một số lượng lớn thẻ ngân hàng để thu tiền. Nhưng để làm được điều đó sẽ tốn rất nhiều chi phí - tính phí vào thẻ ngân hàng sẽ tốn hàng trăm, thậm chí hàng nghìn. Một khi thẻ ngân hàng bị khóa, số tiền sẽ bị lãng phí.
Sau năm 2018, chế độ điểm chạy bắt đầu tăng lên. Nhiều nền tảng đo điểm chuẩn đã xuất hiện trên thị trường và họ sử dụng dịch vụ cộng đồng để giảm đáng kể chi phí rửa tiền. Các nền tảng tính điểm chạy này tuyên bố rằng miễn là bạn có mã QR, bạn có thể kiếm tiền khi nằm ở nhà.
Người chơi điểm chạy phải đặt cọc (ví dụ: 10.000 nhân dân tệ) trên nền tảng điểm chạy và tải lên mã QR thanh toán WeChat và Alipay của họ. Người chơi nạp tiền sẽ gửi tiền cho người chơi chạy điểm thông qua kết nối của người trả tiền, sau khi thu được 10.000 nhân dân tệ, quá trình chạy điểm kết thúc. Nền tảng điểm đang chạy sẽ cung cấp cho người chơi điểm đang chạy một tỷ lệ hoa hồng nhất định để thu thập và chuyển khoản đặt cọc 10.000 nhân dân tệ sang nền tảng trò chơi.
Tương tự như Didi Dache, công ty vận chuyển tiền, Didi Dache vận chuyển người và chúng tôi vận chuyển tiền. Theo một người từ điểm chuẩn, nền tảng trò chơi không tham gia vào dòng tiền trong toàn bộ quá trình và người chơi của tiêu chuẩn trở thành công cụ rửa tiền.
Điểm chạy USDT là một phương thức thanh toán mới với điểm chạy tiền kỹ thuật số. Trong tiêu chuẩn truyền thống, nhân dân tệ được sử dụng; trong tiêu chuẩn USDT, USDT được sử dụng.
Theo người chấm điểm nêu trên, ưu điểm lớn nhất của điểm USDT là giao dịch phi tập trung: Đó là tất cả các giao dịch giữa khách hàng và tài xế của chúng tôi (người chấp nhận). Với USDT là một khối, toàn bộ quá trình là một giao dịch không dấu vết và sẽ không bị truy tìm tung tích. Khối lượng giao dịch của chúng tôi đủ lớn và phân tán ”.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ gửi và rút tiền cho các nền tảng chơi game. Một người chạy điểm trên QQ cho biết, giao dịch bằng loại tiền được mã hóa USDT, sử dụng tiền gốc để kiếm hoa hồng, thanh toán một đơn hàng, 10.000 tiền gốc kiếm được hoa hồng 150-200 nhân dân tệ, trực tiếp vào thẻ ngân hàng của bạn.
Theo hiểu biết của Shenchao TechFlow, loại nhóm điều hành phụ này thu hút lưu lượng truy cập trên các nền tảng như nhóm QQ, Baidu Tieba, Xianyu, v.v., sau đó truyền đạt chi tiết giao dịch bằng các phần mềm liên lạc như dơi, điện tín, máy bay giấy và mua tiền điện tử trên các sàn giao dịch. Tiền điện tử được sử dụng phổ biến nhất là USDT.
Có một số người đến U, U nhập Y (RMB) và thoát ra. Loại đó rất hiếm và hơn 90% trong số họ là những kẻ lừa đảo hoặc lừa đảo. Aiba nói rằng ngay cả khi họ gặp nhau và thực hiện giao dịch, một số sẽ đột nhiên biến mất.
danh hiệu cấp một
Đánh mạnh
Nó không thể tràn lan như trước được. Aiba giới thiệu rằng những tin đồn gần đây đã trở nên chặt chẽ hơn. Anh ấy không còn chấp nhận kinh doanh USDT nữa mà sử dụng tiền mặt để trao đổi tiền mặt, tỷ lệ là 100:105.
Vào ngày 24 tháng 9, tại Diễn đàn Thanh toán và Thanh toán bù trừ Trung Quốc lần thứ 9 tổ chức tại Bắc Kinh, Liao Jinrong, Giám đốc Văn phòng Hợp tác Quốc tế của Bộ Công an, đã chỉ ra rằng dòng vốn liên quan đến cờ bạc chảy ra hàng năm từ Trung Quốc vượt quá một nghìn tỷ nhân dân tệ, và đặt tên cụ thể là tiền điện tử được sử dụng để chuyển tiền cờ bạc. .
“Trong những trường hợp gần đây, người ta phát hiện một số băng đảng cờ bạc sử dụng tiền ảo để thu và chuyển tiền đánh bạc, thậm chí dùng đầu tư tiền ảo làm cái cớ để tiến hành đánh bạc trực tuyến ở một số khu vực của Myanmar. Loại kênh tiền kỹ thuật số mới này không thể bị đóng băng và khó truy tìm nguồn gốc ẩn danh, đã mang lại những thách thức lớn cho việc trấn áp quản trị của chúng tôi ”.
Kể từ đầu năm nay, hoạt động chống rửa tiền và hủy thẻ đã được triển khai rầm rộ trên khắp cả nước.
Vào ngày 10 tháng 10, Cuộc họp chung liên bộ của Hội đồng Nhà nước về trấn áp các loại tội phạm và bất hợp pháp mới trên mạng viễn thông đã triển khai chiến dịch thẻ hỏng trên toàn quốc nhằm trấn áp nghiêm khắc hoạt động và bán trái phép thẻ điện thoại và ngân hàng. thẻ.
Tiền điện tử chắc chắn là lĩnh vực trọng điểm của cuộc tấn công. Một số đại lý OTC tiền điện tử cũng bị ảnh hưởng bởi điều này và đã bị đóng băng hoặc thậm chí bị điều tra.
Theo tiêu chuẩn của luật hình sự để lập hồ sơ tội phạm rửa tiền, “cung cấp tài khoản quỹ” cho hoạt động rửa tiền và người cung cấp tài khoản sẽ bị truy tố. Phạt tiền dưới 20 phần trăm.”
Vào ngày 8 tháng 6 năm nay, cảnh sát Huệ Châu đã triệt phá một băng nhóm tội phạm sử dụng tiền kỹ thuật số USDT để vận hành nền tảng thanh toán của bên thứ tư, bắt giữ 76 nghi phạm liên quan đến vụ án, điều tra và xử lý 4 studio thanh toán trực tuyến liên quan đến vụ án và phá hủy 2 băng đảng cờ bạc trực tuyến. .
Trường hợp này là trường hợp đầu tiên trong nước sử dụng tiền kỹ thuật số USDT để cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến cho các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm. Sau khi xác minh sơ bộ, nền tảng này đã hoạt động được gần 15 tháng, cung cấp dịch vụ thanh toán quỹ cho 120 trang web cờ bạc ở nước ngoài và 70 nền tảng lừa đảo đầu tư, với tổng số tiền lên tới 120 triệu nhân dân tệ.
danh hiệu cấp một
USDT là thủ phạm?
Trái với suy nghĩ của nhiều người, loại tiền điện tử phổ biến nhất ở Trung Quốc không phải là Bitcoin mà là USDT.
Theo báo cáo của Chainalysis, USDT đã đánh bại Bitcoin để trở thành loại tiền điện tử phổ biến nhất ở Đông Á vào tháng 6 năm nay. Trong đó, Trung Quốc có tỷ lệ cao nhất. Báo cáo cho biết: “Tether đã trở thành sự thay thế fiat trên thực tế cho người dùng tiền điện tử Trung Quốc và là phương tiện chính để chuyển đổi sang Bitcoin và các loại tiền điện tử tiêu chuẩn khác”.
Tổng giá trị thị trường hiện tại của USDT vượt quá 19,1 tỷ đô la Mỹ, nhưng năm 2017, con số này đã lên tới gần 100 triệu. Chỉ trong 3 năm, giá trị thị trường của USDT đã đạt mức tăng trưởng nhảy vọt 191 lần.
Các kịch bản ứng dụng USDT được bổ sung nhanh chóng này ở đâu?
Ngay từ tháng 7 năm 2019, Coindesk đã báo cáo trường hợp USDT được sử dụng cho giao dịch xuyên biên giới ở Nga. 20% doanh số bán hàng là Bitcoin và 80% là USDT. Một thương gia OTC của Nga cho biết, Các công ty Trung Quốc đã mua Tổng số tiền số USDT được mua trong một ngày có thể đạt tới 10 triệu đến 30 triệu đô la Mỹ.”
Trên thực tế, USDT đã trở thành loại tiền điện tử ngoài vòng tròn nhất và nó cũng có liên quan chặt chẽ nhất đến sản xuất xám. Tội ác xung quanh USDT đang ngày càng gia tăng. Theo dữ liệu từ Mạng lưới Công tố Trung Quốc, đã có 85 vụ án hình sự liên quan đến USDT trong năm nay, trong khi trước năm 2020 chỉ có 5 vụ.
Xu hướng này đã được các cơ quan quản lý quốc gia phát hiện và sắp có luật.
Liên minh Châu Âu đã chính thức đề xuất khung pháp lý cho tài sản mã hóa và stablecoin vào tháng 9, nêu rõ rằng tất cả tài sản mã hóa không nằm trong luật tài chính hiện hành của EU sẽ nằm trong diện giám sát.
Vài ngày trước, Bộ Tài chính Anh đã đưa ra tuyên bố rằng họ đang soạn thảo và quản lý các stablecoin tư nhân, đồng thời cũng đang nghiên cứu khả năng sử dụng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương làm vật thay thế tiền mặt.
Trở lại Trung Quốc, Điều 22 trong dự thảo lấy ý kiến sửa đổi của “Luật Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc” công bố ngày 23/10/2020 quy định: “Không đơn vị, cá nhân nào được tạo hoặc bán phiếu giảm giá token và token kỹ thuật số để thay thế Nhân dân tệ đang lưu hành trên thị trường”. .”
Theo nội dung trên, USDT đã thay thế vị thế của đồng tiền hợp pháp Nhân dân tệ trong các lĩnh vực chuyển tiền xuyên biên giới, rửa tiền và sản xuất xám, đồng thời cũng là loại tiền thay thế hợp pháp trên thực tế cho người dùng tiền điện tử Trung Quốc.
USDT sẽ bị sét đánh? Khi nào có giông bão? Đây có lẽ là câu hỏi treo lơ lửng trong đầu của mọi người dùng tiền điện tử.
Trong mắt một số người đam mê công nghệ, công nghệ là vô tội và chỉ được sử dụng bởi những kẻ độc hại. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều vụ án tội phạm tiền điện tử cũng đang nhắc nhở chúng ta rằng công nghệ không thể hoàn toàn trốn tránh trách nhiệm đối với bản chất xấu xa của con người.
“The Genie is out of the Bottle” (quái vật đã thả cái chai ra). Ted Rogers, chủ tịch công ty ví Bitcoin Xapo, đã mô tả cuộc nội chiến fork BCH theo cách này. Câu tục ngữ này xuất phát từ câu chuyện về chiếc đèn thần của Aladdin trong “Những đêm Ả Rập”, có nghĩa là một khi con quái vật thả chiếc lọ ra thì sẽ gây ra tác động tiêu cực không thể khắc phục được đối với thế giới. Ngày nay, câu này vẫn có thể được sử dụng trên các loại tiền điện tử như USDT.
Bitcoin ra đời với sứ mệnh giảm đòn bẩy và tiền tệ mạnh. USDT là nguồn đòn bẩy cao trong các sàn giao dịch. Về mặt lý thuyết, điều tốt là nhiều người sử dụng một loại tiền tệ hơn, nhưng nếu việc sử dụng nó chỉ giới hạn ở hoạt động sản xuất và đầu cơ đen thì không nên Pan Chao, người đứng đầu MakerDAO Trung Quốc, từng nhận xét.
Liên kết gốc
