Nhóm của Xiao Sa: xem lại lịch sử ngắn gọn về 14 năm phát triển hợp pháp của BTC

Tác giả gốc: Đội pháp lý Xiao Sa

Nguồn gốc: Tài khoản công khai WeChat - luật sư Xiao Sa

Bài viết này là lịch sử pháp lý ngắn gọn đầu tiên của Bitcoin.

Kể từ ngày 4 tháng 1 năm 2009, Satoshi Nakamoto đã tạo ra khối tạo Bitcoin Block #0 trong một máy chủ nhỏ ở Helsinki, Phần Lan và đào được 50 Bitcoin đầu tiên trên thế giới. Bitcoin đã trôi qua 14 năm. Nhóm của Chị Sa, với tư cách là một nhóm pháp lý chuyên nghiệp tập trung vào tiền ảo và công nghệ chuỗi khối trong những ngày đầu ở Trung Quốc, đã chứng kiến ​​​​sự lên xuống của Bitcoin trên đường đi.

tiêu đề cấp đầu tiên

tiêu đề phụ

Sự kiện: Satoshi Nakamoto xuất bản "Bitcoin: Hệ thống thanh toán tiền mặt ngang hàng"

Năm 2008 là năm vô cùng đặc biệt và đầy kỷ niệm đối với cả Trung Quốc và thế giới. Năm đó, cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn bắt nguồn từ Hoa Kỳ đã phát triển thành cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế toàn cầu và sự hỗn loạn tài chính đã quét qua mọi nơi trên thế giới. Vào năm đó, Vấn Xuyên, đất nước tôi phải hứng chịu thảm họa động đất ngàn năm có một, và trái tim của 1,3 tỷ người dân Trung Quốc được kết nối chặt chẽ với nhau; Phía trước là một huyền thoại người chết khác có thể bẻ quả óc chó; vào năm đó , Trung Quốc lần đầu tiên tổ chức Thế vận hội Olympic và màn pháo hoa trên Tổ chim ở Bắc Kinh, giống như sức sống mãnh liệt của Trung Quốc lúc bấy giờ, trở thành biểu tượng sống động nhất của giấc mơ Trung Hoa.

tiêu đề cấp đầu tiên

tiêu đề phụ

Các mốc quan trọng: Sự ra đời của Genesis Block, sự hưng thịnh của Bitcoin

Vào ngày 3 tháng 1 năm 2009, Satoshi Nakamoto đã tạo ra khối đầu tiên trong thế giới Bitcoin - "khối Genesis" (khối Genesis), đồng thời tạo ra 50 Bitcoin đầu tiên trên thế giới, đồng thời để lại thông điệp đầu tiên trên chuỗi khối: "TheTimes 03/Jan/ 2009 Chancellor on brink of second rescue for banks” (“Vào ngày 3 tháng 1 năm 2009, Thủ tướng Anh trên bờ vực của gói cứu trợ thứ hai cho các ngân hàng” ”) Đây là tiêu đề của tờ The Times ngày hôm đó, khi cuộc khủng hoảng tài chính thế giới đang diễn ra sóng, và Bộ trưởng Tài chính Anh, Darling, đang xem xét giải cứu cuộc khủng hoảng ngân hàng lần thứ hai. Bây giờ nhìn lại, đây không chỉ là bằng chứng về thời điểm tạo ra khối genesis, mà còn là sự nhạo báng về cuộc khủng hoảng tài chính không thể tránh khỏi trong hệ thống tài chính tập trung và những nhược điểm cố hữu của hệ thống ngân hàng thế giới cũ.

tiêu đề cấp đầu tiên

tiêu đề phụ

Các mốc quan trọng: chiếc bánh pizza trị giá 100 triệu đô la và hard fork đầu tiên

Trong năm nay, sự kiện quan trọng là sự kiện "mua bánh pizza" Bitcoin nổi tiếng. Vào năm 2010, Laszlo Hanyecz (Laszlo Hanyecz), sống ở Florida, Hoa Kỳ, đã sử dụng thành công 10.000 bitcoin để mua một chiếc bánh pizza. giá bitcoin ngày nay, đây là chiếc bánh pizza trị giá 160 triệu đô la Mỹ (khoảng 1,1 tỷ nhân dân tệ).

Vào ngày 6 tháng 8 năm 2010, một lỗ hổng lớn trong giao thức Bitcoin đã được phát hiện: Thông tin giao dịch không được xác minh chính xác và được đưa vào hồ sơ giao dịch hoặc "chuỗi khối", cho phép người dùng bỏ qua cơ chế xác thực của Bitcoin để tạo ra vô số Bitcoin. Vào ngày 15 tháng 8, lỗ hổng này đã bị khai thác một cách độc hại, tạo ra 184,4 tỷ bitcoin và gửi chúng đến hai địa chỉ bitcoin. Lỗ hổng này nhanh chóng được phát hiện và giao thức mạng Bitcoin cũng mở ra đợt nâng cấp hard fork đầu tiên, giải quyết thành công cuộc khủng hoảng, kể từ đó, phương pháp này đã được mạng Ethereum sử dụng để tham khảo và đã ảnh hưởng đến quá trình phát triển của lịch sử Web3. Điều đáng nói là vào năm này, nền tảng giao dịch bitcoin khét tiếng nhất trong lịch sử, Mt. Gox, đã được ra mắt, mở đường cho sự sụp đổ của bitcoin vài năm sau đó và tác động sâu rộng của nó vẫn chưa lắng xuống cho đến khi Hôm nay.

tiêu đề cấp đầu tiên

tiêu đề phụ

Biên niên sử sự kiện: Con đường tơ lụa của Dark Net đã được ra mắt và việc giám sát tiền ảo bắt đầu

Không ngoa khi nói rằng năm 2011 là năm bắt đầu giám sát pháp lý đối với tài sản ảo, nhờ sự hoành hành của web đen và ba đặc điểm kỹ thuật của bản thân tiền ảo, thanh toán ẩn danh, phân quyền và sửa đổi không thể giả mạo, các chủ thể giao dịch ngày càng nhiều Rất khó để xác định và truy tìm, và việc điều tra các vụ án liên quan là vô cùng khó khăn. Tội phạm tài sản ảo đã trở thành nơi mà giới luật sư đã nhận thức được và bắt đầu thảo luận về việc giám sát chống rửa tiền đối với tài sản ảo theo nghĩa thực tế.

Vào tháng 2 năm 2011, darknet Silk Road (Con đường Tơ lụa) khét tiếng nhất trong lịch sử sử dụng Bitcoin cho các giao dịch đã được tung ra. Chủ sở hữu là Dread Pirate Roberts. Silk Road là một trang web mua sắm chợ đen sử dụng Bitcoin để giao dịch và hoạt động trên dịch vụ bí mật của Tor. Ở chợ đen này, hầu hết mọi loại hàng lậu đều có thể được mua, bao gồm nhưng không giới hạn ở ma túy và các chất bị kiểm soát, súng và vũ khí, video khiêu dâm trẻ em, tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao, đồ trang sức bị đánh cắp, v.v. Theo báo cáo phương tiện truyền thông, hầu hết những người bán hàng đến từ Anh và Mỹ.

tiêu đề cấp đầu tiên

tiêu đề phụ

Sự kiện đáng nhớ: Chính phủ Trung Quốc lần đầu tiên ban hành văn bản quy định liên quan đến Bitcoin, làm rõ bản chất của Bitcoin

tiêu đề cấp đầu tiên

tiêu đề phụ

Biên niên sự kiện: Sự cố Mt.Gox Mentougou

Mt.Gox (còn được gọi là Mentougou) là một sàn giao dịch bitcoin do lập trình viên người Mỹ Jed McCaleb tạo ra, sau đó được người khác mua lại và chuyển trụ sở chính đến Tokyo. Vào thời điểm đó, Mt.Gox là sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới, độc quyền 80% giao dịch Bitcoin toàn cầu và sự cố Mt.Gox khét tiếng là trung tâm đầu tiên trong lịch sử Bitcoin do một cuộc tấn công của tin tặc gây ra.

Ngày 7 tháng 2 năm 2014: Mt.Gox đã đình chỉ tất cả các dịch vụ rút bitcoin, cho rằng lỗ hổng hệ thống và tất cả các dịch vụ rút bitcoin đã bị đình chỉ kể từ đó. Ngày 23 tháng 2 năm 2014: Mark Karpelè từ chức thành viên Hội đồng quản trị của Bitcoin Foundation. Cùng ngày, Mt.Gox đã xóa tất cả các bài đăng trên nền tảng xã hội của mình. Vào ngày 24 tháng 2 năm 2014, Mt. Gox đã đình chỉ mọi hoạt động giao dịch và sàn giao dịch hoàn toàn ngoại tuyến. Theo báo cáo phương tiện truyền thông, 744.408 bitcoin đã bị đánh cắp bởi tin tặc ở Mentougou, đã trở nên mất khả năng thanh toán và sụp đổ hoàn toàn. Ngày 28 tháng 2 năm 2014: Mt.Gox nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Tokyo, sau đó vào ngày 9 tháng 3 nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Hoa Kỳ.

Chính vì sự cố Mentougou mà thị trường bitcoin đã trải qua một cú sốc dữ dội, hàng nghìn bitcoin của các nhà đầu tư bốc hơi, giá bitcoin giảm 36% trong thời gian ngắn, thị trường từng rơi vào tình trạng đóng băng, đây là lần đầu tiên thời gian trong quá trình phát triển bitcoin Một sự kiện sụp đổ lớn. Sau trận chiến này, phải mất vài năm Bitcoin mới vực dậy được niềm tin của thị trường, đồng thời nó cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các cơ quan quản lý và quy định về tiền ảo đã được nhiều quốc gia đưa vào chương trình nghị sự. Đặc biệt trong lĩnh vực quy định luật thuế, Sở Thuế vụ (IRS, sau đây gọi là "Sở Doanh thu Nội bộ") của Bộ Tài chính Liên bang Hoa Kỳ đã bắt đầu thiết lập hệ thống báo cáo người nộp thuế trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số vào năm 2014 . Hệ thống này nhằm mục đích kết hợp các giao dịch liên quan đến tiền kỹ thuật số vào hệ thống quản lý thuế ở cấp liên bang.

tiêu đề cấp đầu tiên

tiêu đề phụ

Sự kiện đáng nhớ: Các biện pháp quản lý Bitcoin đầu tiên trên thế giới đã được giới thiệu và Ethereum đã được ra mắt

Vào ngày 3 tháng 6 năm 2015, sau khi trải qua hậu quả của sự cố Mentougou, Bộ Dịch vụ Tài chính của Bang New York đã công bố một loạt các quy định pháp lý đối với các công ty cung cấp dịch vụ bitcoin và tiền kỹ thuật số, trong đó quy định rằng các công ty cung cấp dịch vụ cho cư dân Bang New York phải trong vòng 45 ngày. Đăng ký giấy phép "BitLicense". Loạt quy định này là quy định quản lý đầu tiên của chính phủ nhắm mục tiêu cụ thể vào hoạt động kinh doanh tiền kỹ thuật số trong lịch sử. Đáp lại, một số sàn giao dịch bitcoin lớn nhất vào thời điểm đó, bao gồm Bitfinex, Kraken và ShapeShift, đã thông báo tạm dừng dịch vụ cho cư dân Bang New York, một yêu cầu về giấy phép vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

tiêu đề cấp đầu tiên

tiêu đề phụ

Sự kiện đáng nhớ: Virus ransomware bitcoin tràn lan

tiêu đề cấp đầu tiên

tiêu đề phụ

Biên niên sự kiện: Thông báo 9.24, Rút tiền ảo khỏi Trung Quốc đại lục

Trong giai đoạn này, cơ quan giám sát tài sản ảo của đất nước tôi đã nhận ra sự chuyển đổi từ "cấm ngầm" sang "cấm toàn diện". Sau “Thông báo ngăn ngừa rủi ro Bitcoin” nêu trên được đưa ra vào năm 2013, các cơ quan quản lý của đất nước tôi thực sự tin rằng: “Bitcoin và các loại tiền ảo khác ngày càng trở thành công cụ cho các hoạt động phạm pháp và tội phạm như rửa tiền, buôn bán ma túy, buôn lậu và gây quỹ bất hợp pháp. Hãy cảnh giác và báo cảnh sát ngay lập tức nếu bạn tìm thấy manh mối của các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm.” các giao dịch liên quan đến tiền kỹ thuật số.

Nút thời gian mốc cho quá trình chuyển đổi là ngày 24 tháng 9 năm 2021. Cùng ngày, 11 bộ phận bao gồm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia đã ban hành "Thông báo về việc chấn chỉnh các hoạt động khai thác tiền ảo" (sau đây gọi là "Thông báo NDRC"), thông báo rằng các hoạt động "khai thác" tiền ảo sẽ chính thức được liệt kê là một ngành bị đào thải. Đồng thời, 10 bộ phận bao gồm Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã ban hành "Thông báo về việc tiếp tục ngăn chặn và xử lý rủi ro thổi phồng trong giao dịch tiền ảo" (sau đây gọi là "Thông báo của Ngân hàng Trung ương"), làm rõ rằng ảo tiền tệ không có tư cách pháp lý giống như đấu thầu hợp pháp và các hoạt động kinh doanh liên quan Đó là một hoạt động tài chính bất hợp pháp. Kể từ đó, các hoạt động khai thác đã bị cấm hoàn toàn và bị cấm ở Trung Quốc đại lục, đồng thời tất cả các sàn giao dịch tiền ảo đã ngừng mọi hoạt động tài chính ở Trung Quốc đại lục và nhắm mục tiêu đến người dùng ở Trung Quốc đại lục. trong số họ bắt đầu tìm kiếm sự phát triển ở Quận Gebipo.

Văn bản này là dấu hiệu cho thấy đất nước tôi chuyển từ cấm hoàn toàn sang cấm toàn diện tiền ảo.

tiêu đề phụ

Kỷ niệm: Luna lao dốc, Sanjian & FTX phá sản, vòng quay tiền tệ mở ra kỷ băng hà thứ hai

Sau khi trải qua thời kỳ thịnh vượng vào năm 2021, tài sản mã hóa bắt đầu với sự sụt giảm của stablecoin TerraUSD và token chị em của nó là Luna vào tháng 5 năm 2022, mở ra kỷ băng hà quy mô lớn thứ hai trong vòng tròn tiền tệ kể từ sự cố Mentougou trong lịch sử. Do sự sụp đổ của toàn bộ thị trường tiền điện tử bởi Terra và Luna, nó đã dẫn đến sự phá sản của hàng chục tỷ công ty đầu tư mạo hiểm trong giới tiền tệ do Zhusu và KylesLdavies thành lập: Three Arrows Capital đã phá sản. Ngày 1 tháng 7, Three Arrows Capital bị phá sản ở Quận phía Nam của New York Tòa án đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản và đã tích lũy hàng tỷ đô la nợ phá sản. Sau trận chiến này, không chỉ tiền ảo bị ảnh hưởng nặng nề mà giá Bitcoin từng lao dốc, đến nay vẫn chưa phục hồi.

Vào cuối năm 2022, khi chúng tôi nghĩ rằng vòng tròn tiền tệ đã rơi vào điểm đóng băng và mọi bước trong tương lai sẽ phát triển tốt hơn, FTX đã nói với chúng tôi bằng hành động: tình hình sẽ không bao giờ là tồi tệ nhất, nó sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn . Vào ngày 11 tháng 11, trong Lễ hội mua sắm Double Eleven của Trung Quốc, FTX, nền tảng giao dịch tiền ảo lớn thứ hai thế giới, đã thông báo trên mạng xã hội rằng công ty và các chi nhánh khác của Tập đoàn FTX đã bắt đầu thủ tục phá sản tự nguyện theo luật pháp liên quan của Hoa Kỳ. Người sáng lập và Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman Fried (SBF) đã từ chức và Giám đốc điều hành mới là luật sư phá sản John J. Ray.

viết ở cuối

viết ở cuối

Mười bốn năm của Bitcoin không chỉ là mười bốn năm thăng trầm của tài sản mã hóa, mà còn là mười bốn năm phát triển nền kinh tế kỹ thuật số của đất nước tôi. Pháo hoa Olympic năm 2008 phản ánh vinh quang của Trung Quốc trong thập kỷ tới, nhưng bây giờ chúng ta đang mở ra một kỷ nguyên đầy thách thức hơn Có thể nói, Bitcoin không chỉ là nhân tố ảnh hưởng đến những thay đổi trong cấu trúc kinh tế và chính trị thế giới trong những năm gần đây, mà còn là nhân chứng của thời đại. Nhóm của Chị Sa là một nhóm dịch vụ pháp lý lớn lên nhờ tài sản ảo, đặc biệt là Bitcoin và cũng sẽ cống hiến hết mình cho làn sóng dịch vụ đổi mới tài chính và đổi mới công nghệ trong tương lai. Trong mọi trường hợp, ngày mai vẫn sẽ đến và chúng tôi mong muốn được chứng kiến ​​​​huyền thoại mười năm tiếp theo của Bitcoin.