Biên soạn văn bản gốc: Viện nghiên cứu Bai Ze

Biên soạn văn bản gốc: Viện nghiên cứu Bai Ze

tiêu đề cấp đầu tiên

Khoảnh khắc tiền điện tử của năm

Nếu bạn yêu cầu một người qua đường tóm tắt thị trường tiền điện tử vào năm 2022, rất có thể họ sẽ nói với bạn rằng năm 2022 là năm khai tử của công nghệ blockchain.

Trong không gian tiền điện tử trên Twitter, hàng nghìn nhà đầu tư tham gia đợt tăng giá năm ngoái đã thề sẽ rời khỏi thị trường mãi mãi vào năm 2022 khi họ "thức dậy".

Nhưng, đó không phải là một năm yên tĩnh cho những người chọn ở lại. Chắc chắn, tất cả các mã thông báo đều giảm mạnh về giá trị khi thị trường tiền điện tử mất 2 nghìn tỷ đô la vốn hóa thị trường, nhưng vẫn còn rất nhiều sự kiện lớn giúp chúng ta giải trí hoặc ít nhất là có việc gì đó để làm.

Cũng như các thị trường giá xuống trước đây, một số sự kiện mang tính bước ngoặt của năm nay hóa ra lại là một trong những sự kiện thảm khốc nhất. Rất ít người cho rằng năm 2022 không phải là một trong những năm khó khăn nhất đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Chúng ta đã chứng kiến ​​Terra, Three Arrows Capital và FTX trị giá hàng chục tỷ đô la lần lượt sụp đổ chỉ cách nhau vài tháng. Các nhà đầu tư đã phải chịu những khoản lỗ đáng kinh ngạc và có cảm giác như ngành này đã bị lùi lại nhiều năm.

Tuy nhiên, năm 2022 đã mang đến cho chúng ta một số bước phát triển tích cực. Trong khi giá của ETH hoạt động kém hiệu quả, thì Ethereum đã hoạt động tốt trong năm nay khi quá trình “hợp nhất” cuối cùng đã hoàn tất. Chúng tôi cũng đã thấy các quốc gia thừa nhận tiềm năng của tiền điện tử trong bối cảnh chiến tranh, lệnh trừng phạt và lạm phát fiat tăng cao.

Năm 2022 là một trong những năm biến động nhất từ ​​​​trước đến nay đối với tiền điện tử, nhưng ngành này vẫn tồn tại. Trong thị trường gấu cam chịu này, liệu hệ sinh thái có thể tồn tại hay không đã trở thành câu hỏi lớn nhất.

Tuy nhiên, hiện tại, năm 2022 sẽ là một năm đáng nhớ, nếu khó khăn, đối với hệ sinh thái tiền điện tử.

tiêu đề phụ

Canada đóng băng tài trợ cho đội Liberty

Sự kiện tiền điện tử lớn đầu tiên của năm 2022 đã không diễn ra trực tuyến hoặc thậm chí trực tuyến, mà diễn ra ở Ottawa, thủ đô của Canada. Vào ngày 22 tháng 1, hàng trăm tài xế xe tải Canada đã khởi hành từ khắp nơi trên đất nước và bắt đầu tập trung tại Đồi Capitol để phản đối lệnh tiêm chủng mới của chính phủ. Chính phủ từ chối đàm phán với họ, vì vậy cái gọi là "đoàn xe tự do" đã kiểm soát đường phố. Quy mô của đoàn xe khiến cơ quan thực thi pháp luật gặp khó khăn trong việc giải tán người biểu tình.

Vào ngày 14 tháng 2, để đối phó với các cuộc biểu tình và phong tỏa, Thủ tướng Justin Trudeau đã kích hoạt Đạo luật Khẩn cấp, trong thời gian ngắn đã trao cho chính phủ thêm quyền hạn, ra lệnh cho các tổ chức tài chính Canada đóng băng người biểu tình và bất kỳ người ủng hộ nào thông qua quyên góp tài khoản ngân hàng của họ - để cắt tiền của họ . Tuy nhiên, không nản lòng, những người biểu tình đã chuyển sang sử dụng tiền điện tử, khiến chính quyền Canada đưa vào danh sách đen ít nhất 34 địa chỉ ví tiền điện tử có liên quan đến Liberty Convoy. Ngay sau đó, một lực lượng cảnh sát tổng hợp đã buộc tài xế xe tải rời khỏi đường phố và đến ngày 20 tháng 2, trung tâm thành phố Ottawa đã hoàn toàn được giải tỏa.

tiêu đề phụ

Ukraine bắt đầu chấp nhận quyên góp tiền điện tử

Xung đột Nga-Ukraine đã có tác động lớn đến thị trường toàn cầu trong năm nay, bao gồm cả tiền điện tử. Trong trận chiến này, tiền điện tử đã chiếm vị trí trung tâm.

Trong vòng vài ngày sau khi xung đột nổ ra, tài khoản Twitter chính thức của chính phủ Ukraine đã đăng một bài đăng bao gồm địa chỉ ví bitcoin và ethereum, hy vọng các nhà tài trợ sẽ quyên góp BTC và ETH. Dòng tweet đã gây ra sự nhầm lẫn ngay lập tức, với việc Vitalik Buterin, người đồng sáng lập Ethereum, cảnh báo mọi người rằng tài khoản Twitter có thể đã bị hack.

Tuy nhiên, Bộ chuyển đổi kỹ thuật số của chính phủ Ukraine sau đó đã xác nhận rằng Twitter không bị đánh cắp và bài đăng là chính xác vì họ muốn tài trợ cho các nỗ lực cứu trợ chiến tranh bằng cách chấp nhận quyên góp tiền điện tử.

Một loạt các khoản quyên góp đã diễn ra sau đó, với việc chính phủ Ukraine đã huy động được hơn 30 triệu đô la BTC, ETH, DOT và các tài sản kỹ thuật số khác trong ba ngày. Thậm chí có người đã tặng một CryptoPunk NFT.

Đợt quyên góp ban đầu chỉ là một trong những động thái lịch sử của chính phủ nhằm nắm lấy tiền điện tử trong thời kỳ khủng hoảng. Vào ngày 26 tháng 3, Bộ chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine cũng đã khai trương một bảo tàng NFT để bán các NFT ghi lại các sự kiện chiến tranh nhằm gây thêm quỹ.

tiêu đề phụ

chữ

Năm nay, Hoa Kỳ đã đưa quy định về tiền điện tử của họ lên một cấp độ hoàn toàn mới. Thành thật mà nói, cách chính phủ Hoa Kỳ điều chỉnh tiền điện tử đã từng phần ngay cả trong thời điểm tốt nhất của thị trường tiền điện tử, nhưng thật khó để tưởng tượng một ngành hiện đang cầu xin chính phủ đưa ra một bộ quy tắc rõ ràng hơn.

Rõ ràng, nhánh hành pháp vẫn đang tìm hiểu “tài sản kỹ thuật số thực sự là gì”, chứ chưa nói đến cách điều chỉnh chúng. Chúng có phải là chứng khoán không? Hay một món hàng? Có thể chúng giống chứng khoán ở một số khía cạnh nhưng không giống ở những khía cạnh khác. Có thể một số trong số chúng là hàng hóa, một số khác là chứng khoán, và một số khác là tiền tệ... nhưng chúng ta phân biệt những tiêu chí này theo tiêu chí nào?

Là Quốc hội làm việc về điều này? Ai là người đưa ra các quy tắc?

Người đó là-Tổng thống Biden.

Mười ba năm sau khi Bitcoin ra đời và trải qua ba chính quyền ở Hoa Kỳ, Tổng thống Biden đã ban hành một sắc lệnh hành pháp chỉ đạo gần như tất cả các cơ quan liên bang, bao gồm cả các cơ quan Nội các, cuối cùng đưa ra một kế hoạch toàn diện cho quy định và thực thi tiền điện tử của Hoa Kỳ. Khi đơn đặt hàng của Biden cuối cùng được ký vào tháng 3, nó được nhiều người coi là một lợi ích cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Khác xa với cách tiếp cận hà khắc mà nhiều người lo sợ, sắc lệnh hành pháp của Biden chỉ đơn giản là một chỉ thị nghiên cứu yêu cầu mỗi cơ quan xây dựng một kế hoạch một lần và mãi mãi và trình bày nó với Nhà Trắng.

tiêu đề phụ

Tin tặc đánh cắp 550 triệu đô la từ mạng Ronin

Ngành công nghiệp tiền điện tử đã phải hứng chịu một số vụ hack nổi tiếng vào năm 2022, nhưng cuộc tấn công vào Ronin, một cầu nối xuyên chuỗi cho trò chơi chuỗi khối nổi tiếng Axie Infinity, về mặt nào đó là vụ tấn công lớn nhất.

Những kẻ tấn công, sau đó được cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ xác định là Tập đoàn Lazarus do chính phủ Bắc Triều Tiên tài trợ, đã sử dụng email lừa đảo để có được năm trong số chín trình xác thực Ronin. Điều này cho phép những kẻ tấn công đánh cắp tiền, bao gồm 173.600 ETH và 25,5 triệu đô la USDC, với tổng giá trị khoảng 551,8 triệu đô la.

Chi tiết kỳ lạ nhất trong toàn bộ sự việc là vụ hack xảy ra sáu ngày trước khi tin tức được đưa ra, và trong gần một tuần, không ai quản lý cây cầu xuyên chuỗi cho đến khi hết tiền. Mặc dù điều này cho thấy sự thiếu tập trung vào cầu nối chuỗi chéo từ nhà phát triển của Axie Infinity, Sky Mavis và các đối tác của họ, nhưng phản ứng chậm cũng có thể một phần là do cầu nối chuỗi chéo không được sử dụng trên quy mô lớn do điều kiện thị trường xấu đi.

Sự cố Ronin đánh dấu sự khởi đầu của một loạt các cuộc tấn công của Tập đoàn Lazarus vào ngành công nghiệp mã hóa. Vào tháng 6, mạng lớp 1 Harmony đã mất khoảng 100 triệu đô la trong một cuộc tấn công tương tự, trong khi Arthur Cheong, người sáng lập DeFiance Capital cũng trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công có chủ đích của Tập đoàn Lazarus — mất một loạt Azuki NFT có giá trị cao.

tiêu đề phụ

Yuga Labs giới thiệu Otherside

Câu lạc bộ du thuyền Bored Ape (Bored Ape Yacht Club), một sê-ri NFT do Yuga Labs tạo ra, đã giành chiến thắng trong cuộc thi NFT 2021 và trở thành bộ sưu tập NFT phổ biến nhất vào năm 2021, nhưng Yuga Labs không hề giảm sút thành tích của mình khi bước sang năm 2022. đà chiến thắng .

Công ty đã mua lại các dòng CryptoPunks và Meebits của Larva Labs vào tháng 3 năm 2022, biến Yuga trở thành công ty NFT hàng đầu thế giới và giúp Bored Apes cất cánh. Công ty cũng đã nhận được một vòng tài trợ lớn do a16z dẫn đầu khi chuyển trọng tâm sang Metaverse.

Yuga Labs đã khởi động chương Metaverse bằng việc bán NFT đất ảo, mang đến cho các thành viên cộng đồng cơ hội sở hữu một mảnh đất trong Metaverse được gọi là "Mặt khác". Các thành viên hiện tại của cộng đồng sẽ nhận được NFT đất ảo miễn phí như một phần thưởng cho lòng trung thành của họ, trong khi những người khác sẽ cần phải mua nó.

Khi mức độ phổ biến của Bored Apes NFT tiếp tục tăng cao, vùng đất ảo Otherside cũng trở thành đợt giảm giá NFT được mong đợi nhất trong năm. Đúng như dự đoán, một cuộc chiến gas đã xảy ra sau đó, chỉ những người sẵn sàng chi hàng ngàn đô la phí giao dịch mới có thể mua thành công. Yuga Labs đổ lỗi cho sự ra mắt này là do các vấn đề tắc nghẽn của ethereum và ám chỉ rằng nó có thể rời khỏi mạng ethereum, mặc dù một đề xuất theo kế hoạch như vậy đã không được thông qua. Tất cả đã nói, công ty đã kiếm được khoảng 310 triệu đô la từ việc bán, khiến nó trở thành đợt bán NFT lớn nhất trong lịch sử. Giá trên thị trường thứ cấp có thời điểm tăng vọt và kể từ đó giảm mạnh do sự suy yếu chung của thị trường, nhưng có thể nói rằng một khi sự cường điệu của Metaverse nóng lên, mọi con mắt sẽ đổ dồn về Otherside.

tiêu đề phụ

Terra gặp sự cố

Vào thời kỳ đỉnh cao, Terra là một trong những loại tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo vốn hóa thị trường và hệ sinh thái Terra trị giá hơn 40 tỷ USD.

Terra đang chứng kiến ​​​​sự tăng trưởng phi thường vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022, phần lớn là nhờ sự thành công của stablecoin bản địa, UST. Trái ngược với hầu hết các stablecoin, UST không được thế chấp hoàn toàn: nó dựa vào cơ chế thuật toán để duy trì tỷ giá cố định với đồng đô la Mỹ. Hệ thống thuật toán cho phép người dùng đúc mã thông báo UST mới bằng cách đốt mã thông báo LUNA hoặc đốt UST để đổi lấy mã thông báo LUNA mới.

Cơ chế của UST đã giúp mạng lưới Terra mở rộng khi bắt đầu thị trường giá xuống, khi nhiều nhà đầu tư đổi tiền điện tử dễ bay hơi lấy stablecoin để “trú ẩn” khỏi sự cố giá. Tại thời điểm này, UST là một lựa chọn đặc biệt hấp dẫn vì Anchor Protocol, một nền tảng cho vay trên Terra, mang lại lợi suất 20% cho các khoản vay UST. Khi những người tham gia thị trường đổ xô đến UST để kiếm lợi nhuận, họ ngày càng đốt cháy LUNA, đẩy giá LUNA lên cao.

Sự trỗi dậy của Terra — cùng với sự hỗ trợ từ người sáng lập Terra Do Kwon trên phương tiện truyền thông xã hội — dường như đã mang đến cho các nhà đầu tư cảm giác rằng Terra hoàn toàn không tránh khỏi sự suy thoái của thị trường tiền điện tử. Đổi lại, UST có vẻ hấp dẫn hơn.

Vào ngày 7 tháng 5 năm 2022, một loạt đợt bán tháo khổng lồ đã thách thức mức cố định của UST, điều này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Terra và UST đã phục hồi nhanh chóng sau khi tách rời. Hai ngày sau, UST lại mất chốt, gây ra một cuộc "rút tiền" toàn diện. Việc những người nắm giữ UST đổ xô đổi UST của họ để lấy mã thông báo LUNA đã làm tăng đáng kể nguồn cung LUNA, dẫn đến sự mất giá của LUNA, điều này dẫn đến việc những người nắm giữ UST mua lại nhiều hơn. Đến ngày 12 tháng 5, UST được giao dịch ở mức thấp 0,36 đô la, trong khi LUNA giảm xuống còn một phần xu.

tiêu đề phụ

Celsius và Three Arrows Capital đang gặp khủng hoảng thanh khoản

Khi hệ sinh thái Terra sụp đổ, chúng tôi biết hậu quả sẽ rất tồi tệ, nhưng chúng tôi chưa biết nó sẽ ảnh hưởng đến ai và trong bao lâu. Terra sụp đổ vào tháng 5, xóa sạch hàng chục tỷ đô la giá trị. Nhưng đến giữa tháng 6, thành quả “lao động” của Do Kwon đã tìm được đường vào thị trường tiền điện tử tập trung, và đó là lúc mọi thứ thực sự trở nên tồi tệ.

Vào tối ngày 12 tháng 6, Celsius, một nền tảng cho vay tiền điện tử tập trung hàng đầu, đã nhắc nhở khách hàng của mình rằng họ đang tạm thời ngừng rút tiền. Mọi người ngay lập tức hiểu rằng điều này là không tốt. Celsius đã đầu tư vào Terra, và khi dự án chạm đáy, nó đã thổi bùng lên ngọn lửa do Giám đốc điều hành Alex Mashinsky sử dụng trái phép các giao dịch trên sổ sách của công ty. Khi các khoản đầu tư của nó trở nên mất khả năng thanh toán, nó đã tạo ra một phản ứng dây chuyền giữa một dàn nhân vật quen thuộc. Celsius cho vay tiền trên các nền tảng phi tập trung như Maker, Compound và Aave, nhưng cũng cho vay rất nhiều đối với các tổ chức tiền điện tử tập trung như Genesis, Galaxy Digital và Three Arrows Capital. Một số thực thể tiền điện tử (ngoại trừ Galaxy đáng tin cậy) quay lại và cho vay lại khoản vay, v.v. Có thể mất nhiều năm trước khi chúng ta thấy toàn bộ chuỗi hành trình xung quanh tất cả các tài sản được chuyển đi, nhưng có những dấu hiệu cho thấy các công ty này, mặc dù được định giá nhiều tỷ đô la, nhưng có thể chỉ đơn giản là chuyển đi chuyển lại cùng một khoản tiền.

Cái tiếp theo là Three Arrows Capital. Trong vòng vài ngày sau khi Celsius tuyên bố phá sản, tin đồn về sự phá sản của Three Arrows bắt đầu lan truyền và những người đồng sáng lập Su Zhu và Kyle Davies đã không phản hồi công khai. Ngày nay, họ được cho là mắc khoản nợ khoảng 3,5 tỷ USD sau khi vỡ nợ một loạt khoản vay. Những người khác như Babel Finance, Du hành kỹ thuật sốvà BlockFi cũng đã bị ảnh hưởng bởi sự lây lan của Terra, cuối cùng sẽ đến đế chế FTX của Sam Bankman-Fried (ngay cả khi phải mất vài tháng).

Cuộc khủng hoảng thanh khoản vào tháng 6 là một lời nhắc nhở nghiêm trọng về sự nguy hiểm của các sàn giao dịch tập trung và mức độ mà những người được gọi là “người giám sát” này thực sự nắm giữ tiền của khách hàng. Này, đó là đề xuất giá trị cốt lõi của CeDeFi - nếu bạn muốn lợi nhuận DeFi hấp dẫn nhưng không có thời gian, kiến ​​thức hoặc sự kiên nhẫn để tự mình làm điều đó, bạn có thể nhờ người giám sát làm điều đó cho bạn. Nhưng bạn phải có thể tin tưởng họ ở một mức độ nào đó và họ cũng cần trung thực với nhau (những gì họ làm với tiền của họ).

Cuộc khủng hoảng thanh khoản cũng kiểm tra ranh giới của các "điều khoản", vốn luôn là cái gai đối với bất kỳ người dùng nào đang cố gắng tương tác với bất kỳ sản phẩm nào. Đối với “tín dụng” của mình, Celsius đã nói rất rõ ràng rằng họ sẽ làm bất cứ điều gì họ muốn với tiền gửi của khách hàng: điều khoản dịch vụ của họ nêu rõ rằng họ không phải là người giám sát hợp pháp tiền của khách hàng, mà thay vào đó coi tiền gửi của khách hàng là “các khoản cho vay” đối với tiền gửi của khách hàng. công ty , sau đó có thể được tự do giao dịch, thế chấp, cho vay, chuyển nhượng, v.v., đồng thời làm rõ rằng "nếu Celsius mất khả năng thanh toán...bạn không thể khôi phục hoặc giành lại quyền sở hữu các tài sản kỹ thuật số đó, ngoại trừ với tư cách là chủ nợ của Celsius theo bất kỳ luật hiện hành nào. Bạn không được có bất kỳ biện pháp hoặc quyền pháp lý nào ngoài các quyền của mình."

tiêu đề phụ

Kho bạc Hoa Kỳ trừng phạt Tornado Cash

Tornado Cash là một giao thức bảo vệ quyền riêng tư giúp người dùng che giấu lịch sử giao dịch trên chuỗi của họ. Vào ngày 8 tháng 8, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo rằng họ đã đưa thỏa thuận này vào danh sách trừng phạt. Trong một tuyên bố, cơ quan này tuyên bố rằng tội phạm mạng, bao gồm cả Tập đoàn Lazarus đã nói ở trên, sử dụng Tornado Cash như một phương tiện rửa tiền.

Các công ty tiền điện tử như Circle và Infura đã ngay lập tức đưa các địa chỉ Ethereum vào danh sách đen đã tương tác với Tornado Cash để tuân thủ các biện pháp trừng phạt. Một số giao thức DeFi thực hiện điều này bằng cách chặn các ví đã tương tác với Tornado Cash từ giao diện người dùng của họ sử dụng dịch vụ của nó.

Sau thông báo của OFAC, Cơ quan điều tra và thông tin tài chính Hà Lan đã bắt giữ nhà phát triển cốt lõi của Tornado Cash, Alexey Pertsev vì nghi ngờ tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền.

Lệnh trừng phạt Tornado Cash là chưa từng có, vì nó đánh dấu lần đầu tiên một cơ quan chính phủ xử phạt mã nguồn mở. Một số người đam mê tiền điện tử đã có cơ hội bày tỏ lo ngại về khả năng duy trì khả năng chống kiểm duyệt của Ethereum.

tiêu đề phụ

Ethereum cuối cùng cũng được "sáp nhập"

Có quá nhiều tin xấu vào năm 2022, nhưng Ethereum đã mang lại một số niềm an ủi cho ngành trong suốt mùa hè khi có vẻ như nó cuối cùng đã sẵn sàng để “hợp nhất” — chuyển từ Proof-of-Work (PoW) sang Proof-of-Stake ( PoS) - Cải thiện hiệu suất năng lượng lên 99,95% và giảm 90% lượng khí thải carbon.

Sau cuộc khủng hoảng thanh khoản vào tháng 6, sự thổi phồng của các nhà đầu tư về việc sáp nhập Ethereum là đủ để khiến thị trường thoát khỏi sự tuyệt vọng, trong khi cuộc nói chuyện về một fork bằng chứng công việc cho mạng đã kích thích sự nhiệt tình của các nhà đầu tư hơn nữa.

Cuối cùng, việc sáp nhập sẽ chính thức kết thúc vào ngày 15 tháng 9 năm 2022. Việc sáp nhập đã được ca ngợi là bản cập nhật tiền điện tử lớn nhất kể từ khi Bitcoin ra mắt, với sự thành công của các nhà phát triển ethereum được ghi nhận rộng rãi.

Thật thú vị, phần lớn các phương tiện truyền thông chính thống đã tập trung vào hiệu quả carbon tăng lên của Ethereum sau khi sáp nhập, nhưng tác động thực sự của việc sáp nhập có thể không được cảm nhận trong nhiều năm tới.

tiêu đề phụ

FTX gặp sự cố

Vào mùa thu năm 2022, những khó khăn tạm thời trong thế giới tiền điện tử gần như đã trở thành tiêu chuẩn. Terra gặp sự cố, hàng chục công ty nổi tiếng phải đóng cửa trong mùa hè, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt giao thức phi tập trung Tornado Cash, v.v. Nhưng bất chấp sự tê liệt gần như của chúng tôi, năm 2022 đã cứu thảm họa nghiêm trọng nhất của nó cho đến cuối cùng.

Chỉ một tháng trước, FTX đã đứng đầu thế giới. Nền tảng giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Bahamas được biết đến với việc chi rất nhiều tiền để quảng bá hình ảnh của mình và khi làm như vậy, tên "FTX" của nó đã trở thành tên hộ gia đình đối với tiền điện tử. Rõ ràng, FTX đang nhắm mục tiêu đến người tiêu dùng bán lẻ ở Hoa Kỳ, liên kết với các sự kiện thể thao, các hợp đồng tài trợ nổi bật với các ngôi sao thể thao như Tom Brady và Steph Curry, đồng thời mua lại Miami Heat của NBA với giá cao. tại Super Bowl.

Giám đốc điều hành của nó, Sam Bankman-Fried (SBF), đã nỗ lực đặc biệt để đổi chiếc áo phông và quần sooc thường dùng của mình lấy áo sơ mi và cà vạt khi ông đến thăm các chính trị gia và cơ quan quản lý ở Washington, D.C. Họ đảm bảo độ tin cậy của FTX và cam kết của họ hợp tác giữa các cơ quan quản lý và ngành trong việc xây dựng các quy định. Anh ấy đã xuất hiện trên các trang bìa tạp chí, tiếp đón các cựu nguyên thủ quốc gia tại các sự kiện của FTX và thể hiện rõ ràng khuynh hướng từ thiện của mình, khẳng định mục tiêu cuối cùng của anh ấy là kiếm càng nhiều tiền càng tốt để anh ấy có thể quyên góp tất cả số tiền đó cho Phúc lợi.

Do đó, FTX đã trở thành một quả bom vào đầu tháng 11 khi có tin đồn rằng tính thanh khoản kém tại công ty chị em không chính thức của FTX, Alameda Research (cũng do SBF thành lập và do anh ta kiểm soát hoàn toàn), có thể đè nặng lên FTX. Điều này đã gây ra tình trạng "rút tiền" trên nền tảng FTX, khiến nền tảng này bị mất thanh khoản. Hầu hết đều tin rằng FTX "cho Alameda vay" tiền của khách hàng, công ty đã mất 10 tỷ đô la do quản lý sai các vị thế rủi ro.

Khi nhiều chi tiết hơn về các cuộc phỏng vấn nhân chứng và tài liệu tòa án được đưa ra ánh sáng, thật đáng ngạc nhiên là FTX không những không phải là một công ty tốt mà còn là một công ty rất tồi. Chúng tôi biết chắc chắn ít nhất hai điều: có nhiều bằng chứng cho thấy FTX đã lấy 10 tỷ đô la từ tiền gửi của khách hàng để trang trải cho các giao dịch xấu của Alameda và họ hầu như không buồn theo dõi số tiền đó.

Thua một giao dịch là một chuyện, nhưng hoàn toàn không tôn trọng tiền của khách hàng lại là chuyện khác. Giờ đây, có vẻ như khi FTX tạm dừng việc rút tiền trong thời gian "chạy ngân hàng" mà nó đã trải qua vào ngày 8 tháng 11, có khả năng một phần là do công ty thậm chí còn không biết tiền ở đâu.

Ba ngày sau, FTX nộp đơn xin phá sản và SBF “từ chức” CEO. Giám đốc điều hành mới là John J. Ray III, người đã dành cả sự nghiệp của mình để giám sát việc phá sản và giải thể các công ty. Ray làm chứng trước tòa bằng ngôn ngữ huyền thoại:

"Chưa bao giờ trong sự nghiệp của mình, tôi thấy một công ty có quy mô như thế này lại có thông tin tài chính không đáng tin cậy như vậy. Từ tính toàn vẹn của hệ thống bị xâm phạm và quy định sai lầm, đến việc tập trung quyền kiểm soát vào tay một số ít người thiếu kinh nghiệm, trong tay của những cá nhân không tinh vi và có khả năng bị tổn hại, tình trạng này là chưa từng có."

Ông cũng là người giám sát việc giải thể Enron.

Chưa hết, SBF đang thực hiện một loạt các cuộc phỏng vấn công khai và các dòng tweet không được khuyến khích từ căn hộ áp mái trị giá hàng triệu đô la của họ ở Bahamas, không làm gì ngoài việc chọc tức người xem và thêm vào danh sách bằng chứng của các công tố viên.

Vào ngày 13 tháng 12, SBF chính thức bị cảnh sát Bahamian bắt giữ.

Theo tuyên bố chính thức của Bahamas, cơ quan tư pháp Hoa Kỳ đã chính thức khởi tố hình sự đối với SBF.Cảnh sát Bahamian đã bắt giữ SBF sau khi nhận được thông báo chính thức từ Hoa Kỳ và sẽ dẫn độ anh ta theo yêu cầu. SBF bị buộc tội lừa đảo qua đường dây, âm mưu lừa đảo qua đường dây, gian lận chứng khoán, âm mưu lừa đảo chứng khoán và rửa tiền, The New York Times đưa tin, trích dẫn các nguồn tin.

Theo "Thông báo về việc tiếp tục ngăn chặn và xử lý rủi ro thổi phồng trong giao dịch tiền ảo" do ngân hàng trung ương và các ban ngành khác ban hành, nội dung bài viết này chỉ mang tính chất chia sẻ thông tin, không quảng bá hay xác nhận bất kỳ hoạt động và đầu tư nào. Tham gia vào bất kỳ hoạt động tài chính bất hợp pháp nào.

cảnh báo rủi ro:

Theo "Thông báo về việc tiếp tục ngăn chặn và xử lý rủi ro thổi phồng trong giao dịch tiền ảo" do ngân hàng trung ương và các ban ngành khác ban hành, nội dung bài viết này chỉ mang tính chất chia sẻ thông tin, không quảng bá hay xác nhận bất kỳ hoạt động và đầu tư nào. Tham gia vào bất kỳ hoạt động tài chính bất hợp pháp nào.