Báo cáo phân tích chuỗi: Có rất nhiều hoạt động rửa tiền và rửa tiền trên thị trường NFT

Bài viết này đến từDecrypt, tác giả gốc: Scott Chipolina

Phiên dịch viên Odaily | Nian Yin Si Tang

Bài viết này đến từ

, tác giả gốc: Scott ChipolinaPhiên dịch viên Odaily | Nian Yin Si Tang。

Nền tảng phân tích chuỗi khối Chainalysis đã tìm thấy bằng chứng "đáng kể" về giao dịch rửa và rửa tiền trong thị trường NFT mới nổi.

nêu trong một báo cáo

Về cơ bản, wash trading là một hình thức thao túng thị trường, theo đó một nhà đầu tư đồng thời mua và bán cùng một tài sản, tạo ra hoạt động sai lệch và gây hiểu lầm trên thị trường.

Tương tự như vậy, người nắm giữ NFT có thể "bán" NFT của họ cho một ví khác mà họ kiểm soát, khiến NFT "tăng giá" về giá trị.

tiêu đề phụ

NFT và wash trading

Chainalysis theo dõi các giao dịch rửa bằng cách phân tích doanh số bán NFT đến các địa chỉ "tự tài trợ", nói cách khác, các giao dịch được tài trợ bởi địa chỉ bán hoặc địa chỉ ban đầu tài trợ cho địa chỉ bán.

Theo phương pháp này, báo cáo cuối cùng đã tiết lộ hàng trăm nghìn giao dịch rửa tiền. Một trong những người dùng — nhà giao dịch rửa nhiều nhất được xác định bởi Chainalysis — được phát hiện đã hoàn thành 830 giao dịch được gửi đến các địa chỉ tự tài trợ.

Chainalysis cho biết: “Chúng tôi đã tìm thấy 262 người dùng đã bán NFT hơn 25 lần cho một địa chỉ tự cấp vốn.

Chainalysis tin rằng những khoản tiền này "có thể đến từ việc bán hàng cho những người mua không nghi ngờ, những người chỉ đơn giản tin rằng NFT mà họ mua đã tăng giá trị và lưu hành giữa các nhà sưu tập khác nhau."

Mặc dù công ty phân tích chuỗi khối thừa nhận rằng không thể "chắc chắn 100%" rằng tất cả các giao dịch bán NFT cho ví tự tài trợ đều được giao dịch rửa, nhưng "ngưỡng giao dịch 25 khiến chúng tôi rất tin tưởng rằng những người dùng này là các giao dịch rửa theo thói quen."

Hơn nữa, dữ liệu của Chainalysis chỉ ghi lại các giao dịch cho ethereum và ethereum được bao gói (mã thông báo ERC-20 phản ánh giá của ethereum). “Có thể có hoạt động wash trade mà chúng tôi chưa xem xét,” Chainalysis nói thêm.

tiêu đề phụ

vấn nạn rửa tiền

Chainalysis đã báo cáo rằng số tiền được gửi đến thị trường thông qua các địa chỉ bất hợp pháp “tăng đáng kể” trong quý 3 năm 2021 và tăng trở lại lên gần 1,4 triệu đô la vào quý 4 năm 2021.

Chainalysis phát hiện ra rằng điều này là do chuyển tiền từ sàn giao dịch tiền điện tử Chatex, nằm trong danh sách Công dân được chỉ định đặc biệt của Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Hoa Kỳ.

Đó là những gì Chainalysis tìm thấy khi theo dõi hoạt động rửa tiền dựa trên tiền điện tử trị giá 8,6 tỷ USD vào năm 2021.

Chainalysis lưu ý: “Rửa tiền, đặc biệt là chuyển khoản từ các doanh nghiệp tiền điện tử bị xử phạt, gây ra rủi ro đáng kể trong việc xây dựng niềm tin vào NFT và cần được thị trường, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật giám sát chặt chẽ hơn”.

tiêu đề phụHoạt động nghệ thuật và bất hợp phápHoạt động bất hợp pháp — đặc biệt là rửa tiền — từ lâu đã gây khó khăn cho thế giới nghệ thuật truyền thống và một số chuyên gia từ lâu đã cảnh báo rằng NFT có thể làm trầm trọng thêm vấn đề.

Gabriel Hidalgo, Tổng Giám đốc, K2 Liêm chính

đã nói với Giải mã