"bảng vốn" là gì? Đĩa quỹ tiền ảo phân phối tiền của bạn như thế nào?

Trong phần trước"Bitcoin tăng chóng mặt hay châm ngòi cho tội phạm tiền ảo gia tăng? Hé lộ “ba mánh khóe” của những trò lừa đảo như vậy!", chúng tôi đã giải thích lý do tại sao USDT trở thành phương tiện truyền bá tội phạm kinh tế như gian lận tiền ảo và mô hình kim tự tháp, đồng thời giải thích bản chất của những trò gian lận đó: trao đổi tiền ảo lấy tiền ảo có giá trị được công nhận, chẳng hạn như Bitcoin, Ethereum và Tether (USDT ).

Tiếp theo, để nhiều bạn bè biết về các trò gian lận liên quan và tránh bị lừa, chúng tôi sẽ tiết lộ thêm các đặc điểm của mô hình của nó.

tiêu đề phụ

Lừa đảo "Shell International"

Nền tảng "Keike International" được thành lập bởi Shi Moumou, Ding Moumou, Wang Moumou (tất cả đều đã bị xét xử) và những người khác. Thông qua việc tổ chức đào tạo, kiểm tra, thành lập nhóm WeChat và thành lập studio ở nhiều nơi trên toàn quốc, MLM công khai được thực hiện. Xuyên tạc chính sách "Blockchain" quốc gia trong quá trình quảng bá, tuyên bố rằng nền tảng "Keike International" cung cấp các giao dịch tài sản kỹ thuật số và dịch vụ phân bổ tài sản cho người dùng toàn cầu và các thành viên có thể tận hưởng nó thông qua ba chế độ: giá trị nắm giữ tiền tệ -thêm vào, khai thác giữ tiền tệ và khai thác đa năng Thu nhập tĩnh và thu nhập động.

Nền tảng này yêu cầu tuyến dưới tham gia thông qua mã mời trực tuyến và mua các loại tiền kỹ thuật số ảo như SC và BK do nền tảng tự phát hành và không có giá trị thực, đồng thời hướng dẫn các thành viên nhận tiền thưởng nền tảng bằng cách lôi kéo mọi người. Bản thân nền tảng này không có hoạt động thực tế và tất cả tiền thưởng đều đến từ khoản đầu tư của các thành viên ngoại tuyến. Không có giới hạn về số lượng thành viên được thăng cấp trực tiếp bởi mỗi thành viên, các thành viên tuyến dưới có thể tiếp tục đẩy xuống và phát triển cấp độ không giới hạn, trực tiếp hoặc gián tiếp dựa trên số lượng thành viên phát triển và số vốn đầu tư.

Wang Moumou, một trong những cổ đông của Shell International, cho biết 80% cổ phần bị đóng băng, trong khi 20% có thể được rút ra một cách ngẫu nhiên. Và người ta nói rằng 80% có thể được giao dịch qua quầy, nhưng sàn giao dịch thì không, đây là thói quen gì vậy? nhìn xuống

80% bị khóa và 20% là dành cho bạn để bán. Hãy xem các khu vực mua và bán OTC của nền tảng Shell International. Sự khác biệt là gì? Bạn chỉ có thể mua nhưng không thể bán. Đây là cái gọi là 20% giao dịch tự do, để tôi nói cho bạn biết, nó không thể bán được nếu không có thương nhân và nhà đầu tư.

Wang Moumou cho biết 80% các vị trí đã mở khóa có thể được bán ngoài trang web, đồng thời anh ấy cũng thành lập một nhóm ngoài trang web, giá mua trong nhóm sẽ được chiết khấu 0,5, tức là chỉ có thể bán các đồng xu trị giá 10.000 nhân dân tệ. được bán ngoài trang web với giá 500 nhân dân tệ. , bạn có nghĩ đây là một thỏa thuận công bằng không?

Những người tổ chức Keike International tuyên bố rằng không có nhà đầu tư nào vào Keike bị mất tiền, hàng trăm nghìn người đang kiếm được tiền, chỉ cần họ không ra ngoài thị trường thì sẽ không bị mất tiền? Tôi xấu hổ khi nói rằng tài khoản có bao nhiêu tiền trong cái gọi là nền tảng mà họ đã tạo ra, nó không thể được nhận ra đầy đủ và chỉ một loạt các con số không thể được tính là thu nhập.

Khóa tài sản của nhà đầu tư, không khóa kho để mang đi, không bán chỉ được đổi máy khai thác, máy khai thác đắt như vậy thì rõ ràng là cố tình chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Một máy khai thác trị giá 10.000 USDT và bạn có thể nhận được 1.500 USDT nếu giới thiệu một người. Máy khai thác của Shell Exchange chỉ là vỏ bọc cho nền tảng, tức là không có máy khai thác thực sự và nó chỉ là dữ liệu trên sàn giao dịch.

Không chỉ vậy, Shell Exchange còn điều hành các tài khoản của nhà đầu tư để cưỡng chế trao đổi tài sản của người dùng để khóa. Đồng tiền trao đổi không thể được bán. Bước tiếp theo là biến nội dung tài khoản của bạn thành âm.

Tất nhiên, băng nhóm tạo ra trò lừa đảo này đã bị pháp luật trừng phạt.Tòa án nhân dân quận Bảo Sơn Thượng Hải đã kiện Lu vì tội tổ chức và lãnh đạo các kế hoạch kim tự tháp, chỉ ra rằng Lu đã tham gia vào nền tảng “Shell International” vào cuối năm 2018 với mục đích kiếm lợi nhuận.Các hoạt động MLM, phát triển Zhang XX, Yan XX, Xian XX và những người khác với tư cách là thành viên tuyến dưới, sau khi Trung tâm Thẩm định Tư pháp xác định, các tài khoản cấp dưới do bị cáo Lu XX phát triển được chia thành 10 lớp, 32 tài khoản cấp dưới trực tiếp , tất cả các tài khoản cấp dưới Số lượng tài khoản đạt 3.788.

tiêu đề phụ

"quỹ" là gì

Thị trường quỹ có nghĩa là các nhà đầu tư gửi tiền vào nền tảng, sau đó các nhà đầu tư nhận được thu nhập và tiền gốc từ nó, nhưng trên thực tế, quỹ này hoàn toàn không được giao dịch bởi các nhà đầu tư. Nói chung, giao dịch quỹ là một hoạt động tài chính cực kỳ nguy hiểm, toàn bộ là hành động phá bỏ bức tường phía đông để bù đắp cho bức tường phía tây, thương nhân có thể biển thủ tiền của nhà đầu tư cho các khoản đầu tư rủi ro cao ngoài thỏa thuận, hoặc là một "kế hoạch Ponzi" "Một khi thị trường biến động lớn hoặc các quỹ tiếp theo không bền vững, các quỹ này sẽ sụp đổ ngay lập tức, khiến các nhà đầu tư không còn gì để thu hồi.

Chế độ phổ biến của đĩa quỹ vòng tròn tiền tệ sẽ ở dạng luân chuyển vốn luân chuyển hoặc tĩnh, nhưng nó mang tính che giấu, lừa đảo và có hại cho xã hội hơn.

Ví dụ: sau khi một quỹ nhất định gửi số tiền gốc là 10.000 USDT, sau một số cái gọi là quy tắc, bạn sẽ sớm thấy rằng sổ tài sản tăng lên nhanh chóng và tài khoản sẽ sớm trở thành số tiền gốc là 20.000 U (tức là 2 lần), nhưng hệ thống không cho phép rút tiền một lần, chỉ có thể giải phóng 2% số tiền gốc hiện tại mỗi ngày và 2% số tiền này có thể được rút hoặc tái đầu tư. Trong thời kỳ phát triển của thị trường quỹ, nhiều nhà đầu tư thường sẽ không rút tiền mà sẽ đầu tư thêm, do đó ngày càng sâu hơn.

Trên thực tế, ngay cả khi bạn chọn phương thức rút tiền "nhận ngay khi bạn nhìn thấy nó", trong các quy tắc trên, bạn rút 2% số tiền gốc còn lại mỗi ngày và số tiền bạn nhận được sau một năm vẫn chưa đến 20.000 (vì giá trị tuyệt đối của số tiền rút hàng ngày Giảm, bạn không thể nhận được tất cả 20.000) Sau đó, nếu bạn sử dụng tất cả 2% được phát hành mỗi ngày để tái đầu tư, hãy để quả cầu tuyết chính? Câu trả lời là tiền gốc của bạn sẽ cao bằng 27,54 triệu trong 1 năm! Bạn có thể rút số tiền đó mỗi ngày 540.000! Trông hấp dẫn phải không?

Trong nhiều trường hợp, để giữ cho chiếc đĩa được lâu hơn, người tổ chức sẽ đặt ra một số quy tắc mà bạn sẽ không biết cho đến khi vào bình, chẳng hạn như 10% phí rút tiền, chỉ các bội số nguyên của 100 và 10% số tiền tái đầu tư. Đã biến thành một chứng từ cho trung tâm mua sắm đồng nát. Lúc đầu, tiền mặt sẽ được ghi có vào tài khoản trong cùng một ngày, sau đó nó sẽ được ghi có vào tài khoản vào ngày hôm sau, và sau đó nó sẽ được ghi có vào tài khoản cách tuần, thậm chí trở thành ngày quy định trong tuần, hợp tác với cái gọi là kịch bị hack.

Ngày nay, vẫn còn một số mô hình thu hoạch lặp đi lặp lại, chẳng hạn như thấy rằng tiền của người dùng đã được đầu tư gần hết và đưa các đồng MLM đào được lên “sàn giao dịch” do chính họ mở, có vẻ như có các kênh thanh lý để ổn định người dùng. Do APP do chính họ phát triển nên ban tổ chức rất dễ thao túng giá tiền tệ, sau đó một số xu cũ sẽ được đổi lấy xu mới và phương thức cầm cố tiền mẹ để đào xu phụ khiến người tham gia không thể dừng lại, và họ luôn cảm thấy không muốn giành chiến thắng trong vòng đấu, nhưng không biết rằng mình đã bước vào một trò chơi mới, cho đến khi các băng nhóm có liên quan hoàn toàn bỏ chạy.

Vì vậy, tóm lại, bất kể tiền pháp định hay tiền ảo, bản chất của "thị trường vốn" không thay đổi, nó vẫn lợi dụng lòng tham của con người để lừa mọi người vào trò chơi và khiến họ phải chịu thiệt hại kinh tế lớn ngoài mức đầu tư thông thường. Do đó, chúng ta cần phải cảnh giác hơn khi đối mặt với tất cả các loại lừa đảo được khoác lên mình lớp áo "blockchain".

Tất nhiên, do sử dụng tiền ảo làm vật mang nên những trò lừa đảo như vậy có những đặc thù riêng về hình thức tổ chức, cách thức tham gia và chi tiết kỹ thuật. theo dõi Đã xuất bản nội dung phân tích gian lận như tiền ảo, nâng cao cảnh giác và nhìn thấu các trò gian lận.