Bitcoin tăng chóng mặt hay châm ngòi cho tội phạm tiền ảo gia tăng? "Ba trục" tiết lộ những trò gian lận như vậy

Giá bitcoin vượt qua 30.000 đô la!

Giá Ethereum vượt qua $1000! !

Tôi tin rằng gần đây, ngay cả khi trước đây bạn không quan tâm đến tiền ảo, thì bạn cũng sẽ bị tấn công bởi những thông tin tương tự.

Đúng vậy, kể từ tháng 10 năm ngoái, loại tiền ảo được đại diện bởi Bitcoin đã tạo nên một làn sóng thị trường và trở thành tâm điểm của dư luận toàn cầu với hiệu ứng tài sản khổng lồ của nó, đồng thời thu hút nhiều người chú ý đến lĩnh vực này hơn.

Nhưng tại thời điểm này, khi nhiều người dường như hiểu một số khái niệm mơ hồ về tiền ảo và họ vẫn không thể tìm ra sự khác biệt giữa Bitcoin và tiền kỹ thuật số do ngân hàng trung ương phát hành, bọn tội phạm cũng có thể lợi dụng cỗ máy này. Họ sử dụng cái gọi là khái niệm "chuỗi khối" và "tiền kỹ thuật số" để đánh lừa công chúng về những trò gian lận liên quan và chịu thiệt hại kinh tế.

Để bạn bè khỏi “không chớp mắt” trước làn sóng tội phạm tiền ảo mới có khả năng xảy ra, sau đây chúng tôi xin tóm tắt một số nét cần thiết về các vụ án kinh tế tiền ảo hiện nay để các bạn khỏi bị lừa.

Rõ ràng ngay từ đầu rằng mặc dù các trường hợp liên quan đến tiền ảo thường phát triển, nhưng một xu hướng trong hai năm qua là: đổi USDT của bạn bằng tiền ảo!

Ý nghĩa là gì? Hãy nói về nó tiếp theo.

1. USDT là gì và tại sao nó lại trở thành tâm điểm của tội phạm tiền ảo hiện nay.

Trên thực tế, trước tiên chúng ta hãy xem mục đích của tội phạm kinh tế truyền thống là gì? Không phải nó chỉ sử dụng nhiều trò gian lận năng suất cao (lừa đảo) hoặc lót (kế hoạch kim tự tháp) để lừa lấy Nhân dân tệ trong tay chúng ta sao? Tại sao? Bởi vì Nhân dân tệ là một loại tiền tệ có giá trị được chính phủ xác nhận.

Tương tự như vậy, trong lĩnh vực tiền ảo, mặc dù có nhiều loại tiền khác nhau nhưng giá trị được công nhận, tính thanh khoản tốt và không có nhiều loại dễ trao đổi, đại diện trước đó là Bitcoin và Ethereum. được đóng gói trong nhiều dự án khác nhau cho phép bạn "đầu tư" bằng Ethereum và Bitcoin.

Tuy nhiên, có một đặc điểm của Ethereum và Bitcoin, đó là giá thay đổi rất lớn

Cả những người tham gia và những người tổ chức cái gọi là "dự án" đều hy vọng có được một loại tiền ảo với mức giá tương đối ổn định, đây cũng là kỳ vọng của toàn bộ nhà đầu tư và người dùng tiền ảo chính thống.

Kết quả là một loại tiền ảo được gọi là “đồng tiền ổn định” ra đời, được neo 1:1 với đô la Mỹ và các loại tiền pháp định khác nên giá cả ổn định hơn so với đồng tiền pháp định, đáp ứng nhu cầu chung của lĩnh vực này. Trong lĩnh vực stablecoin, lượng lưu thông lớn nhất hiện nay và được công nhận rộng rãi nhất là stablecoin do Công ty TEDA phát hành được chốt 1:1 với đồng đô la Mỹ: USDT, mà chúng ta thường gọi là "Tedacoin" ở Trung Quốc.

Tính đến thời điểm báo chí, quy mô của USDT đã vượt quá 22,8 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ ba trong danh sách giá trị thị trường tiền ảo toàn cầu và con số này vẫn đang tiếp tục tăng.

Về nguyên lý, cơ chế và những tranh cãi của USDT, chúng tôi sẽ giới thiệu trong một bài viết tiếp theo, ở đây chúng ta chỉ cần biết rằng nó đã đóng vai trò “đô la kỹ thuật số” về mặt chức năng, và đã trở thành chuẩn mực cho các loại tiền ảo khác được đo lường bởi các sàn giao dịch chính thống trên thế giới.

Do đó, trong thế giới tiền ảo, USDT đã đóng vai trò được công nhận là “tiền mặt” với mức giá ổn định, có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền pháp định của nước sở tại trên các sàn giao dịch lớn hoặc các kênh giao dịch phi tập trung trên toàn thế giới. cũng có sẵn ở Trung Quốc và có thể dễ dàng chuyển đổi thành Nhân dân tệ.

Bây giờ chúng ta có thể hiểu rằng USDT tương đương với một "đồng đô la kỹ thuật số" có thể đổi thành tiền mặt bất cứ lúc nào và giá trị của nó được công nhận. Vì vậy, đối với tội phạm kinh tế tiền ảo, mục đích đương nhiên là bịa ra nhiều “dự án” khác nhau để lôi kéo bạn vào trò chơi, để bạn sẵn sàng giao nộp USDT trong tay.

Họ thương lam gi?

2. Các thủ đoạn phổ biến trong các vụ lừa đảo/mô hình kim tự tháp tiền ảo

Trước khi bắt đầu phần này, chúng ta hãy trả lời một câu hỏi có thể nảy sinh trong đầu bạn: Tại sao họ không lừa RMB trực tiếp, và cũng lừa USDT quanh một vòng, rồi rút tiền ra?

Lý do rất đơn giản, bởi vì nếu hành vi lừa đảo của họ trực tiếp dựa trên tiền gửi USDT, thì toàn bộ quá trình được thực hiện trên mạng chuỗi khối, tận dụng tối đa tính ẩn danh của hệ thống tiền ảo khỏi sự giám sát tài chính truyền thống, vốn được che giấu nhiều hơn một cách tự nhiên.

Chuyển khoản dựa trên USDT được hiển thị trong hình.Rõ ràng, đối với tội phạm, điều này thuận tiện hơn cho tội phạm che giấu tiền và danh tính hơn là để lại một số lượng lớn thông tin chuyển khoản của tài khoản ngân hàng tên thật.

Sau khi giải thích động cơ, chúng ta hãy xem xét phương thức hoạt động, hãy đi thẳng vào bản chất, thực ra đó chỉ là ba mánh khóe.

1. Xây dựng “dự án”

Đó là tạo ra nhiều cái gọi là "cơ hội làm giàu" có thể giúp bạn trở nên giàu có. Những dự án này có nhiều hình thức khác nhau, nhưng về bản chất, chúng là sự chồng chất của những cám dỗ năng suất cao và mức độ hấp dẫn. Bên ngoài, các dự án tiền ảo là thường được xây dựng và một loại thậm chí Một số cái gọi là tiền ảo tăng giá và cho phép bạn "đầu tư" bằng USDT. Loại tiền ảo này giống như không khí vì thiếu nền tảng giá trị. Chúng tôi thường gọi nó là "tiền không khí “.

Ví dụ: "khai thác điện thoại di động" mua điện thoại di động ảo thông qua USDT để tạo tiền ảo cho dự án.

Ví dụ: "Pledge Coin" cam kết USDT vào Ứng dụng nền tảng để tạo ra tiền không khí.

Ví dụ: "khai thác sức mạnh điện toán" tạo ra sức mạnh tính toán thông qua thế chấp USDT, sau đó tạo ra tiền không khí.

Ví dụ: "chênh lệch tỷ giá" thu hút bạn vào USDT với cái gọi là chênh lệch lãi suất giữa các nền tảng khác nhau.

Đợi đã, có đủ loại mánh khóe, và bản chất là để bạn nạp USDT vào nền tảng của họ.

2. Đổi "dự án" lấy USDT của bạn

Sau khi dự án được xây dựng, sẽ có nhiều chương trình khuyến mãi khác nhau, cả trực tuyến và ngoại tuyến, điều cần đặc biệt lưu ý ở đây là đừng nghĩ rằng lừa đảo tiền ảo chỉ nhắm vào giới trẻ. Hiện tại, các hoạt động như vậy đang phát triển ở cấp độ 3 và 4 -tier thành phố, và những người tham gia ở mọi lứa tuổi.

Do đó, loại quảng cáo này "ngoài vòng tròn" và những người tham gia chính thậm chí không còn là những người được gọi là "vòng tròn tiền tệ" có kinh nghiệm đầu tư tiền ảo, mà là công chúng có ít kiến ​​thức về tiền ảo, Bitcoin và USDT trước đây.

Tuy nhiên, bị thu hút bởi hiệu ứng của cải và do bên dự án gây ra, họ vẫn nhanh chóng học cách sử dụng Nhân dân tệ để mua USDT trên sàn giao dịch và nạp vào từng nền tảng và dự án.

Chính trong quá trình này, những người tham gia có ước mơ giàu có, nhưng họ sẵn sàng giao chữ "U" có giá trị hơn trong tay mình cho bọn tội phạm để đổi lấy một số lượng lớn đồng xu không khí vô giá trị.

3. Biến đi

Đây gần như là dấu chấm hết cho mọi vụ lừa đảo tiền ảo, dù sử dụng phương thức nào, khi bọn tội phạm lấy được càng nhiều USDT từ người tham gia, lên tới hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu, tỷ đồng thì chúng mới tích cóp được. quỹ.

Tiếp theo, bất kể bên dự án có ý định thực hiện hay trò chơi đánh trống bỏ dùi của dự án không thể tiếp tục, sẽ diễn ra một màn kịch "bỏ chạy", tất nhiên, hình thức và lý do bào chữa cũng rất đa dạng.

Ví dụ: không kéo thị trường nữa, để giá air coin giảm mạnh hoặc thậm chí trở về 0, bởi vì "lý do thị trường" khiến những đồng tiền trong tay người tham gia trở nên vô giá trị.

Ví dụ, tuyên bố bị hack, chúng tôi cũng bị tổn thất rất nhiều và chúng tôi chỉ có thể bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc đối với tổn thất của các nhà đầu tư.

Ví dụ như hệ thống thông báo bảo trì, tạm thời không rút được xu nhưng lại bảo trì cho đến khi chưa có ngày trở lại.

Ví dụ: phát hành các dự án mới, đổi tiền mới lấy tiền cũ và sử dụng lối chơi chóng mặt để khiến "tài sản" của bạn bị thu hẹp một cách vô thức.

Thậm chí, vô cớ, một ngày nào đó, bạn đột nhiên thấy rằng trang web của nền tảng bạn đang sử dụng không thể mở được, ứng dụng không thể kết nối với máy chủ, không thể rút USDT đã nạp và nhóm WeChat đầu tư mà bạn tham gia cũng không thể. còn liên hệ với quản trị viên lên.

Nói tóm lại, sau ba thủ thuật này, USDT của bạn sẽ bị bên dự án cuốn trôi bằng air coin, để lại cho bạn sự sợ hãi và tiếc nuối. . .

Tóm lại, bất kể bọn tội phạm sử dụng thủ đoạn nào, bản chất đều giống nhau, sử dụng những đồng xu không khí vô giá trị để đổi lấy USDT trong tay bạn đã được công nhận giá trị trong ngành. Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể đề phòng trò lừa đảo mà nguyên tắc của nó về bản chất rất đơn giản? Bạn nên phản ứng thế nào nếu chẳng may bị lừa đảo?

3. Làm thế nào để đối phó với lừa đảo tiền ảo?

Trước hết, tất nhiên, vẫn là "vớ vẩn" như cũ: đừng tham lam, sẽ không có miếng bánh nào trên trời rơi xuống, mặc dù luôn có người và vật đầu cơ và trục lợi, nhưng đó là một sự kiện xác suất nhỏ , và bọn tội phạm lợi dụng lòng tin có chọn lọc của người dân rằng họ có thể Tâm lý hiểu sai về cơ hội làm giàu với xác suất nhỏ để dụ dỗ người dân bị lừa.

Hơn nữa, các khái niệm mới nổi như tiền ảo, chuỗi khối và USDT đương nhiên gây nhầm lẫn và bọn tội phạm cố tình nhầm lẫn nó với công nghệ chuỗi khối do nhà nước ủng hộ và đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số do ngân hàng trung ương phát hành, khiến nó càng trở nên lừa đảo hơn.

Do đó, trước những cái gọi là "dự án" với khái niệm tiền ảo như vậy, xin hãy tỉnh táo, luật pháp và quy định quốc gia đã nghiêm cấm các cá nhân "phát hành tiền tệ", có thể nói rằng tất cả những điều đó dự án là bất hợp pháp, và hầu hết trong số họ là lừa đảo tuyệt đối. .

Thứ hai, chỉ cần “đánh bạc cho vui” là không chịu nổi, thì hãy nhớ coi trọng rủi ro, đừng dốc hết của cải chứ đừng nói đến việc lôi kéo người thân, bạn bè vào nhóm, trở thành đồng lõa của kế hoạch kim tự tháp, hoặc thậm chí từng bước Bị sa lầy và trở thành một phần của những kẻ sống ngoài vòng pháp luật.

Thứ ba, đối với các dự án như vậy, hãy chú ý đến việc lưu giữ hồ sơ nạp tiền giao dịch hàng ngày càng nhiều càng tốt. Thông thường khi đầu tư vào các sản phẩm tài chính chính thức, chúng ta sẽ yêu cầu hợp đồng và chú ý để lại biên lai, tuy nhiên trong các dự án tiền ảo, nhiều người không quan tâm đến những điều này, cho đến một ngày ứng dụng họ sử dụng không đăng nhập được. và mọi hồ sơ giao dịch không còn có thể được truy xuất. , mất cơ hội có thể khôi phục tài sản.

Do đó, đối với những dự án được gọi là cho phép bạn nạp USDT, vui lòng đặc biệt chú ý ghi lại địa chỉ tiền ảo mà nền tảng nạp cho bạn hoặc số ID giao dịch của lần nạp có liên quan để có cơ sở truy tìm khi nào. có một vấn đề.

Thứ tư, nếu bạn thấy dự án mình tham gia đột nhiên xuất hiện bất thường, chẳng hạn như không thể rút tiền, không thể mở trang web và ứng dụng, v.v., xin đừng ảo tưởng, hãy lập tức lưu lại bằng chứng còn lại càng nhiều càng tốt , và gọi cảnh sát.

Trong nhiều trường hợp, bên dự án đã bỏ chạy và những người tham gia vẫn ảo tưởng, cho rằng đó thực sự chỉ là bảo trì hệ thống và tấn công của hacker, bên dự án sẽ tự chịu trách nhiệm, điều này làm lãng phí thời gian để khôi phục lại sự mất mát.

Xin nhắc lại, nếu trường hợp như vậy xảy ra, vui lòng thực hiện hành động pháp lý ngay lập tức. Đồng thời, bạn có thể giao địa chỉ nạp USDT hoặc hồ sơ giao dịch cho tổ chức chuyên nghiệp của chúng tôi như Beijing Lianan để theo dõi dòng tài sản trên chuỗi, khám phá tài sản xu hướng kịp thời và hỗ trợ các cơ quan an ninh công cộng trấn áp tội phạm và khắc phục thiệt hại kinh tế.

Cuối cùng, khi giá của các loại tiền ảo như Bitcoin, Ethereum đang tăng chóng mặt, xin hãy bình tĩnh, không hấp tấp tham gia dự án Air Coin với tâm lý “thiếu Bitcoin, không thể bỏ lỡ XX xu”. Rốt cuộc, những gì bạn đang nghĩ đến là thu nhập gấp vài lần hoặc hàng trăm lần, và bọn tội phạm đang nhìn vào tiền gốc của USDT trong tay bạn!

Nếu bạn đang tham gia vào một dự án như vậy, hoặc gặp phải một dự án đang chạy trốn, hoặc cơ quan tư pháp đang xử lý một vụ án tiền ảo, vui lòng gửi thông tin tổng quan về dự án có liên quan và địa chỉ nạp tiền cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ theo dõi số tiền bằng các phương tiện kỹ thuật chuyên nghiệp Hướng dòng chảy, để phục hồi tổn thất của nạn nhân càng nhiều càng tốt.