Chuyển khoản bạo chúa địa phương: chuyển 0,5 ETH để trả phí xử lý 2,6 triệu USD, lỗi thủ công hay rửa tiền?

Trong hai ngày qua, đã có hai lần chuyển tiền bất thường trong Ethereum: một con cá voi khổng lồ đã trả hơn 10.000 ETH phí giao dịch hai lần liên tiếp, lần lượt chuyển 0,55 ETH và 350 ETH. Do hoạt động "cố ý" của cá voi, phí giao dịch trung bình của Ethereum đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục chỉ sau một đêm.

Giao dịch đầu tiên diễn ra vào chiều ngày 10. Khi cá voi khổng lồ chuyển 0,55 ETH, nó không chọn phí giao dịch thấp mà trả phí giao dịch cao gấp hàng chục nghìn lần giá trị chuyển — 10688,73185 ETH , theo 249 Tính bằng đô la Mỹ, khoản phí trị giá 2,6 triệu đô la Mỹ vào thời điểm đó.

Giao dịch thứ hai xảy ra vào lúc 11:30 sáng ngày 11 và cùng một địa chỉ đã thanh toán 10688,73185 ETH cho việc chuyển 320 ETH—số tiền tương tự như ngày hôm kia.

tiêu đề cấp đầu tiên

1. Hai khoản phí giao dịch đã biến đi đâu?

Theo dữ liệu của Ethereum Explorer, những người nhận cả hai lần chuyển tiền trước đây đều có số dư ETH gần bằng không. Sau hai lần chuyển tiền bất thường, cá voi khổng lồ vẫn còn 33.400 ETH trong địa chỉ của nó.

Bất kể con cá voi khổng lồ là do nhầm lẫn hay động cơ khác, phí xử lý đã được thanh toán, đối mặt với "cơn trời cho" này, các thợ mỏ sẽ phản ứng như thế nào?

Người đóng gói chuyển khoản bất thường đầu tiên là Xinghuo Mining Pool. Người đứng đầu thị trường của nhóm khai thác cho biết phí xử lý đã bị đóng băng và họ đang đợi chủ sở hữu liên hệ với họ, đồng thời kêu gọi mọi người cung cấp manh mối để tìm ra điều này thương nhân bí ẩn.

Người phát tán giao dịch bất thường thứ hai là nhóm khai thác Ethermine. Bitfly, người duy trì nhóm khai thác, cho biết: "Nhóm khai thác Ethermine đã đóng gói giao dịch này ngày hôm nay. Đây là một tai nạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi từ người gửi giao dịch."

Có lẽ nằm ngoài sự cân nhắc của “những ngón tay mập” nên cả hai nhóm khai thác đã chọn cách “chờ chủ” cùng một lúc. (Lưu ý: "Ngón tay béo" đề cập đến các giao dịch sai sót do lỗi nhập bàn phím trên thị trường tài chính như chứng khoán và ngoại hối.)

tiêu đề cấp đầu tiên

2. Tại sao bạn phải trả quá nhiều phí xử lý?

Khi tin tức về giao dịch bí ẩn lan truyền, nhiều người trong giới tiền tệ bắt đầu suy đoán về lý do thực sự đằng sau hoạt động bất chấp trời cho này.

Khi giao dịch đầu tiên xuất hiện, một số người đã suy đoán rằng đó có thể là một sai lầm lớn: đó là cá voi khổng lồ đã vô tình làm mất số tiền chuyển khoản và phí xử lý, dù sao thì tình huống này cũng đã từng xảy ra.

Khi ca mổ thứ hai cùng loại xuất hiện, những suy đoán trên đều bị lật ngược, người ta càng tin rằng cá voi khổng lồ cố ý làm vậy.

Tại sao cá voi khổng lồ làm điều này? Nhiều người thích tin rằng anh ta đang "rửa tiền" - những kẻ rửa tiền gửi các giao dịch Ethereum đến các nút của chính họ, sau đó những người khai thác sử dụng phí giao dịch để minh oan cho "đồng tiền bẩn" để biến chúng thành đồng tiền "sạch", qua đó đạt được mục đích rửa tiền.

Có người hỏi: “Nếu thực sự là rửa tiền thì đâu cần phải làm ầm ĩ như vậy chứ?”

Alex, người sáng lập công ty phân tích dữ liệu, chỉ ra rằng có thể có một lỗi trong chương trình rửa tiền và lập trình viên đã không nhận thấy lỗi này. Nguyên nhân là do người gửi đã sử dụng giá gas 60 gwei trong nhiều giao dịch trước đó và cứ sau vài giây lại gửi một giao dịch, đây có vẻ là một chương trình giao dịch tự động, điều mà "ngón tay mập" rõ ràng là không thể. Giá gas của hai lần chuyển khoản "lớn" này là 500 triệu gwei, đây hẳn là một dạng can thiệp nào đó vào ví ban đầu do chương trình kiểm soát.

Về vấn đề rửa tiền, cư dân mạng ECZEMA cho biết: “Những đồng tiền vừa được khai thác là sạch nhất, nếu bạn có giao dịch và không phát tán nó ra, hãy gửi trực tiếp cho những người khai thác sức mạnh tính toán lớn (những người thu gom tiền đen) mà bạn đang làm. quen thuộc với việc niêm phong khối. Tiền đang trên đường truyền. Nó sẽ sạch sẽ."

Đồng thời, ECZEMA cũng chỉ ra, "Theo dõi cùng một tài khoản, loại hoạt động xử lý phí cao sai trái này đã được diễn ra nhiều lần." Điều này vẫn chưa được xác nhận.

Tuy nhiên, vẫn có ý kiến ​​phản đối rằng mặc dù hai giao dịch đến từ cùng một địa chỉ, nhưng các khối được khai thác bởi những người khai thác khác nhau, điều này làm giảm khả năng rửa tiền hoặc trốn thuế.

Người sáng lập Ethereum V God cũng cho rằng đây là một sai lầm và nói: "Tôi hy vọng việc nâng cấp giao thức sẽ giảm nỗ lực đặt phí theo cách thủ công của người dùng, để giảm đáng kể khả năng xảy ra những tình huống như vậy."