ConsenSys ra mắt Dịch vụ tuân thủ DeFi, sẽ giám sát 280.000 tài sản Ethereum

Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từThông tin Babbitt (ID: bitcoin8btc)Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từ

Thông tin Babbitt (ID: bitcoin8btc)

Thông tin Babbitt (ID: bitcoin8btc)

, của Jeff Benson, được dịch bởi: Overnight's Porridge, được xuất bản với sự cho phép.

Theo tin tức vào ngày 9 tháng 6, công ty Ethereum ConsenSys đang tung ra một dịch vụ tuân thủ có tên là Tuân thủ Codefi để giúp các bên tham gia dự án tài chính phi tập trung (DeFi) phân tích các hoạt động giao dịch liên quan đến 280.000 mã thông báo Ethereum.

Được biết, Tuân thủ Codefi là một phần trong bộ sản phẩm Codefi hiện có của ConsenSys, được thiết kế để giúp các công ty tự động tuân theo các nguyên tắc KYC nhằm đảm bảo tuân thủ chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT).

Sumit Kishore, Trưởng phòng Tuân thủ Phát triển Kinh doanh tại Codefi, nói với Decrypt:

“Chúng tôi cung cấp nhiều công cụ quản lý rủi ro và thẩm định, đồng thời ra mắt các sản phẩm tuân thủ cốt lõi tập trung vào KYC, đây là loại phân tích được yêu cầu nhiều nhất trong tài chính và thương mại bản địa Ethereum.”

Các yêu cầu KYC ngăn chặn các tổ chức tài chính bị lợi dụng để rửa tiền hoặc sử dụng tiền cho các hoạt động bất hợp pháp. Tại Hoa Kỳ, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) giám sát các quy tắc thẩm định khách hàng.

Nó áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào xử lý tiền mặt, chứng khoán, hàng hóa, quỹ tương hỗ và phải sử dụng giấy phép lái xe, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh khác do chính phủ cấp để nhận dạng khách hàng của mình. Ngoài ra, các tổ chức tài chính phải tạo một "hồ sơ rủi ro của khách hàng" và "báo cáo các giao dịch đáng ngờ".

Mặt khác, Codefi Compliance duy trì một mức độ ẩn danh bằng cách phân tích hành vi của địa chỉ hơn là hành vi của khách hàng.

Được biết, có những công ty tập trung vào tuân thủ khác trong không gian tiền điện tử, bao gồm CipherTrace và Chainalysis.

Codefi Compliance tin rằng lợi thế cạnh tranh của nó nằm ở việc tập trung vào các tài sản trong hệ sinh thái Ethereum (bao gồm cả các đồng tiền ổn định như DAI và Tether). Theo ConsenSys, Codefi Compliance có thể xử lý 280.000 tài sản kỹ thuật số khác nhau được phát hành trên nền tảng Ethereum, bao gồm các mã thông báo tuân thủ các tiêu chuẩn ERC20, ERC721, ERC179 và ERC777.

Kishore nhận xét:

"DeFi và Web3 có những bước phát triển vượt bậc và hầu hết chúng đều được xây dựng trên chuỗi khối Ethereum. Từ góc độ doanh nghiệp, Ethereum tiếp tục phát triển với tư cách là chuỗi khối có thể lập trình được lựa chọn, Hầu hết các công ty lớn trên thế giới hiện đang sử dụng chuỗi khối đều được phát triển trên nền tảng của Ethereum.

"Và John Jefferies, giám đốc phân tích tài chính của CipherTrace, nói rằng với sự gia tăng của các quy định, phải có một" thị trường sôi động cho các giải pháp tuân thủ."

Được biết, chỉ thị chống rửa tiền lần thứ năm của Liên minh Châu Âu đã có hiệu lực và "quy tắc đi lại" của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) sắp được thực hiện đầy đủ. (Lưu ý: Quy tắc Di chuyển là một thỏa thuận giữa 37 quốc gia thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính yêu cầu các công ty tiền điện tử, bao gồm cả các sàn giao dịch, chia sẻ thông tin với nhau khi chuyển tiền của khách hàng.)

Jefferies nói với Decrypt:

"Với việc tiền điện tử phát triển nhanh chóng và các quy định thay đổi, phân tích tiền điện tử là một thị trường khó tham gia. Dữ liệu không đầy đủ hoặc kém chất lượng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả sự thất bại của các chương trình tuân thủ chống rửa tiền."

Mặt khác, ConsenSys tin rằng họ đã có dữ liệu cần thiết, Kishore tiết lộ:

"ConsenSys đã phát triển nhiều ứng dụng DeFi và doanh nghiệp, đồng thời phần mềm của chúng tôi hỗ trợ hàng triệu người dùng trên chuỗi khối Ethereum."