Thời gian đọc ước tính: 6 phút

Thời gian đọc ước tính: 6 phút

Khai thác địa chỉ bitcoin và theo dõi giao dịch có thể giúp chúng tôi theo dõi động thái của các hộ gia đình và tổ chức lớn, đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn và giúp chống lại các hoạt động tội phạm như tin tặc đánh cắp tiền, sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và giao dịch web đen. Kết quả theo dõi giao dịch thường bao gồm một lượng lớn dữ liệu phức tạp, người dùng thông thường khó hiểu chứ đừng nói đến việc sử dụng. Để giải quyết vấn đề này, Chain.info gần đây đã phát triển một sản phẩm theo dõi và khai thác giao dịch trực quan, cho thấy nguyên nhân và hậu quả của việc chuyển khoản lớn và dòng vốn của các địa chỉ phổ biến ở dạng dễ hiểu. Mặc dù sản phẩm này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ, chúng tôi hy vọng sẽ cho độc giả thấy sức mạnh của sự kết hợp giữa công nghệ theo dõi khai thác địa chỉ và trực quan hóa thông qua các ví dụ điển hình sau đây.

Hình minh họa

Trong sơ đồ trực quan theo dõi giao dịch, màu sắc và kích thước của nút (ball) và đường (line) thể hiện các giá trị khác nhau. Vì các giá trị rất khác nhau giữa các giao dịch, các màu sắc và kích thước khác nhau thể hiện sự phân bổ các giá trị trong một giao dịch cụ thể.

Màu sắc: Cho biết số lượng giao dịch có trong nút hoặc đường và màu càng đậm thì số lượng càng lớn.

chữ

theo dõi giao dịch

—01—

37Xu...SKUs là địa chỉ giàu thứ tư. Địa chỉ này đã nhận được một khoản chuyển khoản khổng lồ 94.504 BTC vào ngày 4 tháng 9 năm 2019, trị giá khoảng 1 tỷ đô la Mỹ vào thời điểm đó, điều này đã gây xôn xao trong giới tiền tệ.

Mô tả hình ảnh

Nguồn biểu đồ: Chain.info

Mô tả hình ảnh

Nguồn biểu đồ: Chain.info

—02—

Mô tả hình ảnh

Nguồn biểu đồ: Chain.info

—03—

Mô tả hình ảnh

Nguồn biểu đồ: Chain.info

—04—

Mô tả hình ảnh

Nguồn biểu đồ: Chain.info

—05—

Mô tả hình ảnh

Nguồn biểu đồ: Chain.info

Chuyển giao giữa các sàn giao dịch

Có thể thấy điều này từ biểu đồ dòng tiền vào và ra của Sàn giao dịch Huobi trong tháng trước (12.9-1.9)

1. Trong khoảng thời gian thống kê, Sàn giao dịch Huobi có tổng dòng tiền vào là 46.315 BTC và tổng dòng tiền chảy ra là 98.420 BTC, tổng dòng tiền ra ròng là 52.105 BTC.

2. Nguồn và đích chính của tiền của Huobi là các địa chỉ phổ biến. Giá trị nạp tiền từ các địa chỉ phổ biến là 33199 BTC, chiếm khoảng 71% tổng số tiền vào, và giá trị rút về các địa chỉ phổ biến là 44088 BTC, chiếm khoảng 45% tổng số tiền. tổng dòng chảy ra.

3. Trong số các trao đổi vốn giữa Huobi và các sàn giao dịch khác, ba dòng vốn chảy vào hàng đầu là OKex (8187 BTC), Binance (3084 BTC) và Coinbase (975 BTC); ba dòng vốn chảy ra hàng đầu là Binance (30727 BTC), OKex (8982 BTC), Coinbase (7584 BTC).

Chain.info sẽ tiếp tục tối ưu hóa các sản phẩm và cố gắng cung cấp cho người dùng dịch vụ theo dõi giao dịch địa chỉ chính xác và ngắn gọn nhất cũng như các dịch vụ trực quan hóa khác nhau. Chào mừng sự chú ý của bạn!