Elliptic: Tin tặc Binance rửa tiền qua Meme coin tự tạo, khoảng 430.000 USD tiền bị đánh cắp đã được chuyển trên chuỗi NEAR

Odaily đưa tin, công ty phân tích blockchain Elliptic đã công bố báo cáo cho biết tin tặc Binance đang lợi dụng Meme coin tự tạo và các pool thanh khoản trên sàn giao dịch phi tập trung để chuyển tiền bị đánh cắp, thủ đoạn liên quan đã xuất hiện trên các mạng Tron, NEAR và Solana.

Cụ thể, tin tặc trước tiên tạo token mới, ghép cặp với các tài sản như NEAR hoặc stablecoin để thiết lập pool thanh khoản, sau đó thực hiện các thao tác mua và bán thông qua các ví khác nhau, khiến việc chuyển tiền trông giống như các giao dịch token thông thường, từ đó tăng độ khó truy vết trên chuỗi.

Elliptic chỉ ra rằng, trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 11, tin tặc đã tạo ít nhất 6 Meme coin trên chuỗi NEAR, mỗi lần tạo tốn khoảng 25 NEAR, thông qua các token này đã chuyển tổng cộng khoảng 117.000 NEAR tiền bị đánh cắp, trị giá khoảng 430.000 USD. Các token liên quan đã ngừng giao dịch từ ngày 8 tháng 11, hiện vẫn còn khoảng 11,8 triệu NEAR tiền bị đánh cắp chưa được di chuyển, trị giá khoảng 43,7 triệu USD.

Elliptic nhấn mạnh rằng thủ đoạn này không thể thực sự che giấu dòng tiền trên chuỗi, tác dụng chính là làm chậm tiến độ điều tra. Trong sự kiện Bybit bị đánh cắp năm 2025, tin tặc Triều Tiên cũng đã sử dụng thủ đoạn tương tự để chuyển ít nhất 24 triệu USD.