中国籍人士涉嫌超3690万美元加密诈骗案被引渡至美国

Theo Odaily, một công dân Trung Quốc tên Zheng Zhao đã bị dẫn độ từ Hà Lan sang Mỹ và ra hầu tòa tại Tòa án Quận Trung tâm California vào ngày 23 tháng 10. Anh ta bị cáo buộc tham gia vào một vụ lừa đảo đầu tư và rửa tiền, liên quan đến 174 nạn nhân người Mỹ với số tiền thiệt hại vượt quá 36,9 triệu USD. Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết hoạt động lừa đảo được điều hành bởi các trung tâm lừa đảo tại Campuchia.

Theo cáo trạng, hơn 36,9 triệu USD đã được chuyển qua các tài khoản do đồng phạm kiểm soát vào một tài khoản tại Deltec Bank ở Bahamas, sau đó được đổi thành stablecoin USDT và chuyển đến các ví tài sản số tại Campuchia. Tám bị cáo khác trong cùng vụ án đã nhận tội; Zheng Zhao đối mặt với cáo buộc âm mưu rửa tiền và có thể bị kết án tối đa 20 năm tù nếu bị kết tội. (Bitcoin.com News)