SEC Hoa Kỳ buộc tội người sáng lập PGI Global gian lận tiền điện tử và ngoại hối trị giá 198 triệu đô la
Odaily Thông tin Planet Daily Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cáo buộc nhà sáng lập PGI Global, Ramil Palafox, đã lên kế hoạch lừa đảo, huy động khoảng 198 triệu đô la từ các nhà đầu tư toàn cầu và biển thủ hơn 57 triệu đô la.
SEC cho biết PGI Global tự nhận là một công ty giao dịch tiền điện tử và ngoại hối, còn Palafox đã bán các gói "thành viên" từ đầu năm 2020 đến tháng 10 năm 2021, hứa hẹn lợi nhuận cao và thiết lập cơ chế thưởng giới thiệu giống như mô hình kim tự tháp để khuyến khích mọi người tham gia. Palafox đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để mua hàng xa xỉ và tiêu dùng cá nhân, và dùng số tiền còn lại để trả lợi nhuận cho những nhà đầu tư ban đầu dưới hình thức mô hình Ponzi cho đến khi vụ lừa đảo này bị vạch trần vào cuối năm 2021.
SEC đã đệ đơn kiện tại Quận phía Đông của Virginia, cáo buộc vi phạm luật chứng khoán liên bang và yêu cầu lệnh cấm, hoàn trả các khoản thu bất chính và hình phạt dân sự. Vụ kiện cũng nêu tên BBMR Threshold LLC và một số cá nhân là bị đơn được cứu trợ.
