Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ nhấn mạnh rủi ro rửa tiền của tài sản kỹ thuật số và kêu gọi giám sát mạnh mẽ

Odaily Thông tin Planet Daily Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA) đã liệt kê tài sản kỹ thuật số là khu vực có nguy cơ rửa tiền cao trong báo cáo giám sát rủi ro mới nhất. Báo cáo nhấn mạnh tính dễ bị tổn thương của tài sản kỹ thuật số, trích dẫn việc sử dụng chúng trong các tội phạm tài chính như trốn tránh lệnh trừng phạt và tầm quan trọng của việc giám sát chặt chẽ các quy định để giảm thiểu những rủi ro này. Báo cáo lưu ý rằng tiền điện tử, đặc biệt là stablecoin, ngày càng có liên quan đến hoạt động rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác, bao gồm cả việc được sử dụng để trốn tránh các lệnh trừng phạt và giao dịch darknet, làm trầm trọng thêm mối lo ngại của các cơ quan quản lý tài chính. Cơ quan này cho biết: “Đối với tài sản kỹ thuật số, FINMA đã đưa ra các biện pháp dành riêng cho từng tổ chức để giảm rủi ro rửa tiền”. Điều này được hiểu rằng các trung gian tài chính Thụy Sĩ cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử đang được giám sát chặt chẽ hơn để quản lý những rủi ro này. FINMA nói thêm rằng các biện pháp giảm thiểu rủi ro không đầy đủ trong lĩnh vực này sẽ gây nguy hiểm cho các tổ chức riêng lẻ và tạo ra rủi ro danh tiếng cho toàn bộ ngành tài chính Thụy Sĩ.