Một sinh viên đại học thất nghiệp rửa tiền ảo để kiếm lợi nhuận hơn 5.000 nhân dân tệ và bị kết án 6 tháng tù

Odaily Thông tin Planet Daily Tòa án nhân dân thành phố Liyang, tỉnh Giang Tô đã đưa ra phán quyết về vụ rửa tiền tiền ảo vào ngày 26/7/2024. Một người đàn ông thất nghiệp tên Xiao Wu đã bị kết án sáu tháng tù, đình chỉ một năm và bị phạt 2.000 RMB vì tham gia hoạt động rửa tiền tiền ảo. Vụ án cho thấy vào tháng 11 năm 2023, Xiao Wu đã liên hệ với một "công ty rửa tiền" thông qua Telegram để trả khoản nợ thẻ tín dụng mà anh ta mắc phải khi đầu tư vào ngoại hối và tiền ảo khi còn học đại học. Anh ta mua U coin trên nền tảng giao dịch, sau đó chuyển và bán chúng thông qua APP "U-MATOU", kiếm được khoản chênh lệch giá. Vào ngày 22 tháng 12 năm 2023, Văn phòng Công an thành phố Liyang nhận được báo cáo gian lận liên quan đến thẻ ngân hàng của Xiao Wu. Sau khi điều tra, người ta phát hiện có 13 giao dịch trong tài khoản ngân hàng của Xiao Wu, tổng cộng hơn 25.000 nhân dân tệ, và lợi nhuận phi pháp cá nhân của anh ta là hơn 5.000 nhân dân tệ.