Hải quan Hồng Kông phát hiện vụ rửa tiền ảo liên quan đến tổng số tiền 1,5 tỷ đô la Hồng Kông

Odaily Thông tin Planet Daily Theo Yahoo News, Hải quan Hong Kong mới đây đã phát hiện một vụ sử dụng tiền ảo để rửa tiền đen và bắt giữ 4 người đàn ông. Những nghi phạm này bị cáo buộc nhận một lượng lớn kiều hối xuyên biên giới từ nước ngoài thông qua nhiều công ty vỏ bọc và rửa số tiền đen lên tới 1,5 tỷ đô la Hồng Kông thông qua các giao dịch tiền ảo. Hiện tại, tất cả những người bị bắt đã được tại ngoại chờ điều tra và khoảng 2,2 triệu đô la Hồng Kông tài sản trong tài khoản ngân hàng của họ đã bị đóng băng. Cuộc điều tra cho thấy các cá nhân liên quan đã nhận được số tiền lớn không rõ nguồn gốc từ nước ngoài trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, một số trong đó có liên quan đến các hoạt động tội phạm ở nước ngoài. Hai người đã thành lập nhiều công ty vỏ bọc ở Hồng Kông và chuyển số tiền lớn thu được trong hai năm tới hơn 30 tài khoản ở 7 ngân hàng, với số tiền chuyển khoản lớn nhất đạt 23 triệu đô la Hồng Kông. Nhóm này đã chia và chuyển tiền đến 180 tài khoản của bên thứ ba thông qua các giao dịch chia nhỏ, thuê một người đàn ông địa phương 31 tuổi với mức lương hàng tháng là 70.000 đô la Hồng Kông và xử lý khoảng 300 triệu đô la Hồng Kông tiền đen thông qua tiền ảo. Điều tra sơ bộ cho thấy các quỹ xuyên biên giới có liên quan có nguồn gốc từ Hàn Quốc.