Các tài liệu tòa án hàng ngày cho thấy SEC Hoa Kỳ đã cáo buộc Binance.US không hợp tác với cuộc điều tra và đặt câu hỏi về việc Binance.US sử dụng dịch vụ lưu ký do Ceffu (trước đây là dịch vụ lưu ký Binance Custody của Binance) cung cấp vi phạm các thỏa thuận trước đó được thiết kế để ngăn chặn dòng chảy của tài sản ở nước ngoài. SEC cho biết trong quá trình thu thập bằng chứng, BAM, công ty mẹ của Binance.US, chỉ cung cấp “khoảng 220 tài liệu, nhiều trong số đó là ảnh chụp màn hình khó hiểu và tài liệu không có ngày tháng hoặc chữ ký”. Trong hồ sơ ngày 12 tháng 9, Binance.US gọi những lo ngại của cơ quan quản lý về Ceffu là “rất khó chịu” và yêu cầu cung cấp thêm tài liệu của họ là “nỗ lực lừa đảo vô ích”. Binance.US tuyên bố rằng việc chỉ tạo ví thông qua Ceffu không có nghĩa là chi nhánh quốc tế của công ty có thể lưu ký hoặc truy cập vào tiền của khách hàng. (CoinDesk)