เหตุใดตำรวจจึงมักปกครองแผนการปิรามิดในคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน

ผู้แต่ง: Liu Zhengyao ทนายความอาวุโสของสำนักงานกฎหมาย Shanghai Mankiw

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คดีอาญาของสกุลเงินเสมือนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง กฎข้อหนึ่งก็คือ คดีที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินจำนวนมากมักถูกยื่นฟ้องโดยหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะ ว่าเป็นอาชญากรรมในการจัดตั้งและดำเนินโครงการปิรามิด ดังคำกล่าวที่ว่าจะต้องมีปีศาจ ในสิ่งที่ไม่ปกติ คนเล่น Circle ชอบเล่น MLM หรือมีเคล็ดลับอะไรอีกไหม? ในบทความนี้ ทนายหลิว จะพาคุณไปพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อนี้

จากประสบการณ์จริงหลายปีของทีมงานของเรา คดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนโดยทั่วไปถูกจัดประเภทเป็นแผนการแชร์ลูกโซ่ เนื่องจากเหตุผลสองประการต่อไปนี้:

01 เป็นเรื่องยากเล็กน้อยในการจัดการคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับเงินตรา

ความแตกต่างระหว่างคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินและคดีอาญาแบบดั้งเดิมคือ มีสองคุณลักษณะ: เรียบง่าย และ ซับซ้อน:

Simple หมายถึง ประกาศ 9.24 (ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันและการจัดการกับความเสี่ยงต่อการโฆษณาเกินจริงในธุรกรรมสกุลเงินเสมือน) ก่อนหน้านี้หน่วยงานกำกับดูแลไม่แข็งแกร่งพอที่จะดูแลวงกลมสกุลเงิน Biker วงกลมสกุลเงินที่คึกคักคือ เต็มไปด้วยอาคารสูง ขณะนี้คดีที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินโดยเฉพาะคดีอาญายังไม่ระเบิดถึงแม้ว่าจะมีคดีที่เข้าข่ายเป็นอาชญากรรมแต่ก็เป็นคดีที่มีการก่ออาชญากรรมที่ชัดเจนเป็นพิเศษ (เช่น การโจรกรรม การฉ้อโกง เป็นต้น) โมเดลการคิดคดีอาญา ใช้สำหรับจัดการคดี

ซับซ้อน หมายความว่าหลังจาก ประกาศ 9.24 ประเทศเริ่มโจมตีอย่างครอบคลุมจากแง่มุมต่างๆ ของตลาด/การเงิน/ประกันภัย/การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความปลอดภัยของเครือข่าย และนโยบายด้านตุลาการ เช่นเดียวกับที่นักร้องขว้าง ฟอยล์สองทาง หรือ กระดาษคลื่นหิมะ หลังจากความวุ่นวายของวงการสกุลเงินสงบลงในทันที ข้อพิพาททางแพ่งและการปราบปรามทางอาญาก็ปะทุขึ้นทุกแห่ง ในเวลานี้ โครงสร้างพฤติกรรมและรูปแบบธุรกิจในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนได้ผ่านการพัฒนาและการวนซ้ำหลายปีและมีรูปแบบธุรกรรมที่ซับซ้อนเกิดขึ้น เป็นการยากที่จะให้ลักษณะโดยตรงและชัดเจนในกฎหมายอาญา (เช่น NFT, ดีเอโอ ฯลฯ)

สำหรับคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทเกี่ยวกับสกุลเงิน สามารถแก้ไขได้ค่อนข้างง่าย แต่สำหรับคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงิน วิธีการใช้กฎหมายและข้อบังคับทางอาญาในปัจจุบันยังเป็นที่ถกเถียงกันมากกว่า ข้อโต้แย้งหลักอยู่ในประเด็นต่อไปนี้:

ประการแรก มูลค่าของสกุลเงินเสมือนที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเป็นเรื่องยากที่จะระบุได้ เนื่องจากการพิพากษาลงโทษและการตัดสินคดีอาญาหลายคดีจำเป็นต้องกำหนดจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ แต่หน่วยงานกำกับดูแลในประเทศของเราถือว่าสกุลเงินเสมือนไม่มีคุณลักษณะของสกุลเงิน มีเพียงคุณลักษณะของสินค้าโภคภัณฑ์เสมือนเท่านั้น มูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์เสมือนเกี่ยวข้องกับความแตกต่างที่สำคัญระหว่างอาชญากรรมและไม่ใช่อาชญากรรม อาชญากรรมนี้และอาชญากรรมนั้น ในคดีอาญาแบบดั้งเดิม ฝ่ายตุลาการสามารถแก้ไขหลักฐานที่บันทึกไว้และจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องผ่านการกำหนดราคาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ การตรวจสอบตุลาการ และการประเมินตุลาการ อย่างไรก็ตาม ในคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน จะไม่สามารถใช้วิธีแก้ปัญหาใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นได้ ในทางปฏิบัติปัจจุบัน ฝ่ายตุลาการอนุญาตให้ผู้ต้องสงสัย/จำเลยมอบหมายความไว้วางใจให้กับบริษัทกำจัดบุคคลที่สาม (โดยทั่วไปแล้วบริษัทกำจัดบุคคลที่สามจะแนะนำโดย ฝ่ายตุลาการ) ยังมีความเสี่ยงทางกฎหมายอย่างมากในการกำจัดสกุลเงินเสมือน ซึ่งอย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่าฝ่ายตุลาการอนุญาตหรือแม้กระทั่งมีส่วนร่วมในพฤติกรรมของผู้ต้องสงสัยทางอาญา/จำเลยโดยใช้บริษัทกำจัดบุคคลที่สามเพื่อทำธุรกรรมชุดของสกุลเงินเสมือนที่ ห้ามโดยชัดแจ้งโดยกระทรวงและคณะกรรมการทั้งสิบแห่งของประเทศ

ประการที่สอง คดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินมีความซับซ้อนมากขึ้น คดีอาญาสกุลเงินเสมือนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับบุคคลจำนวนมากโดยเฉพาะในกรณีที่ฝ่ายโครงการมีส่วนร่วมในการลงโทษทางอาญาเนื่องจากการออกสกุลเงินด้วยลักษณะขององค์กรที่มีลำดับชั้นและการคืนเงินจึงเป็นเรื่องง่ายมากที่จะถูกมองว่าเป็นอาชญากรรมในการจัดตั้ง และแผนการปิรามิดชั้นนำ

ข้างต้นคือเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะที่จะนิยามว่าเป็นอาชญากรรมแบบพีระมิดจากมุมมองของลักษณะเฉพาะของตนเองในคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงิน

02 ไม่มีเหยื่อในโครงการพีระมิด และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เป็นของรัฐ

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางอาญาของอาชญากรรมในการจัดกิจกรรมและดำเนินกิจกรรมการขายปิระมิด มีเหตุผลหลักสองประการที่ทำให้หน่วยงานจัดการคดีในคดีที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินยอมรับกันอย่างแพร่หลาย:

ประการแรก องค์ประกอบของอาชญากรรมนี้เข้ากันได้ดีกับรูปแบบของคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงิน และมีจุดเชื่อมโยงกับอาชญากรรมแบบพีระมิดมากขึ้น ในกรณีของสกุลเงินเสมือนที่อิงตามฝูงชน ตัวอย่างเช่น ตราบใดที่สกุลเงินถูกออกก็จะเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และโดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับวิธีการหากำไรหรือค่าตอบแทนด้วย ในเวลาเดียวกัน มันง่ายที่จะสร้างความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นในกระบวนการ ขึ้นอยู่กับการพึ่งพาเส้นทางในการคิดหน่วยงานจัดการคดีจะพิจารณาอาชญากรรมของแผนการปิรามิดก่อน แม้แต่ทนายความ Liu ก็เคยพบในทางปฏิบัติว่าตำรวจยื่นฟ้องเพื่อจัดระเบียบและเป็นผู้นำโครงการปิรามิดก่อนจากนั้นอัยการอนุมัติการจับกุมหรือ ตำรวจจึงโอนไปให้อัยการ เปลี่ยนเป็นข้อหาอื่น โดยเฉพาะความผิดฐานจัดตั้งและดำเนินโครงการปิรามิดมัก ได้รับการสนับสนุน จากหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะ

ประการที่สอง ไม่มีเหยื่อในความผิดฐานจัดตั้งและดำเนินโครงการปิรามิดดังนั้นจึงไม่มีขั้นตอนในการคืนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในคดี โดยหลักการแล้ว ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในคดีจะถูกยึดและส่งคืนเข้าคลังของรัฐ แม้ว่ากฎหมายอาญาจะใช้คำว่า ฉ้อโกงทรัพย์สิน ในการแสดงออกทางกฎหมายถึงความผิดในการจัดตั้งและดำเนินกิจกรรมการขายพีระมิด ในมุมมองของสมาชิกสภานิติบัญญัติ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการขายปิรามิดที่ถูกฉ้อโกงทรัพย์สินไม่ใช่ เหยื่อ ในความผิดทางอาญา กฎหมายและผู้มีส่วนร่วมในองค์กรขายปิรามิด ทุกคนมีความคิดแสวงหาผลกำไรที่แน่นอนดังนั้นจึงไม่มีการคืนทรัพย์สินในกรณีโครงการปิรามิด ในทางกลับกัน สิ่งนี้ยังพิสูจน์ให้เห็นว่าเหตุใดหน่วยงานจัดการคดีจึงมีแรงจูงใจให้สอบสวนคดีโครงการพีระมิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีโครงการพีระมิด รวย

ในความเป็นจริง ในช่วงสองปีที่ผ่านมา การบังคับใช้กฎหมายที่แสวงหาผลกำไรในคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดี MLM ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงิน เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้คู่กรณี ทนายฝ่ายจำเลย ผู้ปฏิบัติงานในแวดวงสกุลเงิน และแม้แต่คนธรรมดาบางคน ประชาชนไม่ไว้วางใจหน่วยงานจัดการคดี . ตัวอย่างเช่น ในค่าปรับทางการคลังและรายได้จากการริบของบางเมืองในมณฑลเจียงซูในช่วงสองปีที่ผ่านมา “ส่วนร่วม” ของคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินนั้นสูงกว่าในปีก่อนหน้ามากกว่า 50%

03 คำแนะนำของทนายม่านกิ่ว

เมื่อเผชิญกับนโยบายการกำกับดูแลสกุลเงินเสมือนในประเทศที่เข้มงวดมากขึ้น (ถึงเพดาน) ทนายความ Liu เสนอคำแนะนำต่อไปนี้แก่ผู้ประกอบการตามประสบการณ์ของเขาในคดีอาญาต่างๆ:

ประการแรก เมื่อโครงการของคุณสามารถออกเหรียญได้หรือไม่ ให้ระมัดระวังในการออกเหรียญ หากคุณออกเหรียญ คุณสามารถเลือกที่จะดำเนินการพัฒนาการปฏิบัติตามกฎระเบียบในต่างประเทศได้ชั่วคราว แต่อย่าดำเนินธุรกิจและการประชาสัมพันธ์สำหรับพลเมืองในประเทศจีน

ประการที่สอง หากมีการออกและเผยแพร่และส่งเสริมสกุลเงินสำหรับผู้ใช้ในประเทศจีน ขอแนะนำให้แยกสกุลเงินตามประเภทธุรกิจ (ธุรกิจในจีนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับในปัจจุบัน ข้อบังคับของแผนก เอกสารนโยบายการกำกับดูแล ฯลฯ) ห้ามมีส่วนร่วมในการดำเนินงานที่ระบุได้ง่ายว่าเป็นแผนการแบบพีระมิด เช่น การคว้าหัวและการคืนเงิน การแพร่กระจายของฟิชชัน ฯลฯ ในระหว่างการพัฒนาธุรกิจ

ประการที่สาม เมื่อคุณมีส่วนเกี่ยวข้องในข้อกล่าวหาทางอาญา การยื่นฟ้องคดีอาญา ฯลฯ คุณควรปรึกษาทนายความมืออาชีพโดยเร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ไม่โต้ตอบของการแสวงหารูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ อย่างสุ่มสี่สุ่มห้าในขณะที่เพิกเฉยต่อการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดของวัด อย่าลืมว่าอย่าเชื่อโชคลางในการหาสิ่งที่เรียกว่า คนรู้จักและผู้มีความสามารถ เพื่อยุติคดีอาญา ซึ่งจะส่งผลต่อระยะเวลาในการแทรกแซงของทนายความในขั้นตอนการสอบสวน ทำให้เป็นการยากที่จะดำเนินคดีต่อไปตามกฎหมาย

จริงๆ แล้วโลกของ Web3.0 นั้นใหญ่มากและมีหลายสิ่งที่สามารถทำได้ แต่ต้องยอมรับความเสี่ยงในการออกสกุลเงินเสมือนในดินแดน ด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เราจะแล่นอย่างมั่นคงในโลกของ Web3.0 .

ข้อความพิเศษ:

เนื้อหาของบทความนี้เป็นเพียงมุมมองของผู้เขียนเท่านั้น ซึ่งสรุปจากประสบการณ์ทางกฎหมายและการปฏิบัติของเขา และไม่ได้รับประกันความเป็นสากลสำหรับทุกกรณี/โครงการ ผู้เขียนเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบทความนี้ ยกเว้นการส่งต่อข้อความฉบับเต็มผ่านฟังก์ชันการส่งต่อ WeChat โดยไม่มีการแก้ไข การพิมพ์ซ้ำอื่นๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เขียนเอง บทความนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ซ้ำในบัญชีแพลตฟอร์มใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยการคัดลอก ล้างต้นฉบับ ฯลฯ

บทความนี้เป็นบทความต้นฉบับโดย Shanghai Mankiw Law Firm บทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนบทความนี้เท่านั้น และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาทางกฎหมายหรือความคิดเห็นทางกฎหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ หากคุณต้องการพิมพ์บทความซ้ำ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานกฎหมาย Mankun: MankunLawFirm