บทความนี้มาจากForbesโดย Javier Paz, Nina Bambysheva และ Emily Mason

นักแปล Odaily |

นักแปล Odaily |

ในเดือนพฤษภาคม 2022 Forbes Digital Assets ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Forbes ได้เปิดตัวงานวิจัยเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุด 60 แห่งและบริษัทการค้าที่ให้บริการสกุลเงินดิจิทัล รวมถึง Binance, Coinbase และ Kraken รวมถึง Robinhood และ Block เป็นต้น การสำรวจ FTX อันดับที่ 5

ตอนนี้ เกือบทุกคนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ FTX

แต่เมื่อ FTX หยุดทำงาน เราก็สงสัยว่าบริษัทที่เคยทำธุรกิจกับ FTX มาก่อนจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ในความเป็นจริง มีบริษัทมากถึง 53 แห่งที่ทำธุรกิจกับ FTX ซึ่งรวมถึงบริษัทตรวจสอบบัญชี ธนาคาร และบริษัทประกันภัย ตามข้อมูลที่แบ่งปันกับ Forbes โดย Financial Times ต่อไป เรามาดูว่าบริษัททั้ง 53 แห่งเหล่านี้คือใครบ้าง

ชื่อเรื่องรอง

ผู้ลงทุนสถาบัน (11 บริษัท)

1. BlackRock: บริษัทจัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

2. Sequoia Capital: หนึ่งในบริษัทร่วมทุนที่ใหญ่ที่สุดใน Silicon Valley

3. เทมาเส็ก: หน่วยงานการลงทุนระดับชาติของสิงคโปร์

4. แผนบำเหน็จบำนาญครูออนตาริโอ: กองทุนบำเหน็จบำนาญที่ใหญ่เป็นอันดับสามในแคนาดา

5. Softbank: บริษัทโฮลดิ้งกลุ่มบริษัทข้ามชาติของญี่ปุ่น

6. Thoma Bravo: บริษัทเอกชนที่มุ่งเน้นไปที่บริษัทซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี

7. Ribbit Capital: บริษัทร่วมทุนในแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการลงทุนด้านฟินเทค

8. Paradigm: หนึ่งในบริษัทร่วมลงทุน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

9. New Enterprise Associates (NEA): บริษัทร่วมทุนที่มีสำนักงานใหญ่ในรัฐแมรี่แลนด์ โดยมุ่งเน้นไปที่ตลาดยุโรปและเอเชีย

11. Third Point Ventures: สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนีย เน้นการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีเกิดใหม่

ชื่อเรื่องรอง

บริษัทธนาคารและประกันภัย (8)

12. ธนาคารซิลเวอร์เกท: สถาบันสมาชิกของธนาคารกลางสหรัฐที่ตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนีย ให้บริการลูกค้าสกุลเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงินมากกว่า 1,300 ราย

13. Signature Bank: มีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์ก ให้บริการผลิตภัณฑ์ cryptocurrency ที่ซับซ้อน

14. Deltec Bank: ตั้งอยู่ในบาฮามาส และยังให้การเข้าถึง Tether ซึ่งเป็นผู้ออก Stablecoin แต่ Deltec ระบุว่า "การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในโครงสร้างธุรกิจของ FTX จะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญต่อลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือหน่วยงานและธุรกิจของ Deltec " .

15. Prime Trust: ตั้งอยู่ในลาสเวกัส รัฐเนวาดา มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการอินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันสำหรับการแลกเปลี่ยนที่เข้ารหัส แพลตฟอร์ม RIA และนายหน้า โฆษกของบริษัทกล่าวว่าไม่ได้และไม่ทำงานกับ FTX.com และไม่มีความเสี่ยงทางการเงิน แต่ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นว่าได้ทำงานร่วมกับ FTX.US หรือไม่

16. Moonstone Bank: ธนาคารดิจิทัลที่เชี่ยวชาญด้านบริการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

17. Evolve Bank & Trust: สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในรัฐเทนเนสซี เชี่ยวชาญด้านการธนาคารส่วนบุคคลและธุรกิจ การจำนอง สินเชื่อ SBA การจัดหาเงินทุนชุมชน และความไว้วางใจ Evolve ระบุว่าพวกเขาไม่มีความเสี่ยงทางการเงินกับ FTX หรือบริษัทในเครือ

19. USI Insurance Services: ให้บริการประกันภัยสำหรับ FTX US เป็นหลัก

ชื่อเรื่องรอง

20、Prager Metis CPAs,สำนักงานตรวจสอบบัญชี (2)

21. Armanino LLP: จัดทำบัญชีแบบดั้งเดิมและเครื่องมือเฉพาะสำหรับการเข้ารหัสลับ บริษัทได้ดำเนินการพิสูจน์หลักฐานการตรวจสอบเงินสำรองเพียงอย่างเดียวสำหรับ Kraken บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล

ชื่อเรื่องรอง

บริษัทกฎหมายและการเงิน (22)

22. Deloitte: หนึ่งในสี่บริษัทบัญชีขนาดใหญ่ที่มีแนวทางปฏิบัติด้านบล็อกเชนและการเข้ารหัสขนาดใหญ่

23. PricewaterhouseCoopers: หนึ่งในสี่บริษัทบัญชียักษ์ใหญ่ที่มีธุรกิจการเข้ารหัสจำนวนมาก

25、Skadden, Arps, Slate,24. Sullivan & Cromwell: สำนักงานกฎหมายในนิวยอร์กที่มีธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะ

Meagher & Flom: สำนักงานกฎหมายข้ามชาติ

26. Fenwick & West: บริษัทกฎหมายที่เน้นเรื่องเทคโนโลยี

27. Morrison Foerster International: สำนักงานกฎหมายที่มีทนายความในสหรัฐอเมริกา เอเชีย และยุโรป

28. Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan: บริษัทกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้าน blockchain และสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัทกฎหมายเป็นตัวแทนของ Ripple Labs ในคดีฟ้องร้องมูลค่า 175 ล้านดอลลาร์กับ SEC

29. Paul Hastings: บริษัทให้บริการด้านกฎหมาย

30. Perkins Coie: บริษัทให้บริการทางกฎหมาย

31. King & Wood Mallesons: บริษัทกฎหมายที่มีสำนักงานใหญ่ในฮ่องกง

32. Gibson Dunn & Crutcher: สำนักงานกฎหมายอเมริกัน

33. Herbert Smith Freehills: สำนักงานกฎหมายของอังกฤษ

34. Piper Alderman: สำนักงานกฎหมายออสเตรเลีย

35. Kim & Chang: บริษัทกฎหมายเกาหลี

36. Anderson Mori & Tomotsune: หนึ่งในสำนักงานกฎหมาย "บิ๊กโฟร์" ในญี่ปุ่น

37. Norton Rose Fullbright: บริษัทกฎหมายระดับโลกขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร

38. MLL Meyerlustenberger Lachenal: สำนักงานกฎหมายสวิส

39. Hogan Lovells: สำนักงานกฎหมายที่มีเนื้อหาครอบคลุมธุรกิจในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา

40. McCarthy Tetrault: สำนักงานกฎหมายของแคนาดา

41. Baptista Luz Advogados: บริษัทกฎหมายในบราซิลที่ให้คำปรึกษา FTX เกี่ยวกับกรอบการกำกับดูแลของบราซิลสำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล

43. Nishith Desai: สำนักงานกฎหมายอินเดีย

ชื่อเรื่องรอง

ผู้ให้บริการปฏิบัติตามข้อกำหนด

44. Stripe: การตรวจสอบความถูกต้องของลูกค้า อนุญาตให้ใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตและการโอนเงินผ่านธนาคาร

45. Jumio: การป้องกันการฉ้อโกงและการฟอกเงินผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เครื่องมือที่รู้จักลูกค้าของคุณ และการตรวจสอบธุรกรรม

46. ​​Plaid (Cognito): เชื่อมต่อบัญชีกับแอปพลิเคชัน เช่น Venmo, Betterment หรือ Chime และยังมีเครื่องมือป้องกันการฉ้อโกงและการตรวจสอบความถูกต้อง Plaid ชี้แจงว่าให้บริการสำหรับ FTX.US เท่านั้น

47. Refinitv (World-Check): บริษัทข้อมูลและการวิเคราะห์ทางการเงิน ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน

48. Sardine Payments: ปรับแต่งผลิตภัณฑ์สำหรับบริษัท fintech และ crypto โดยสัญญาว่าจะป้องกันการฉ้อโกงขั้นสูงและมีประสิทธิภาพ

49. Chainalysis: บริษัทซอฟต์แวร์ที่เน้นการวิเคราะห์ข้อมูล blockchain

50. TRM Labs: FTX และ FTX US ใช้เครื่องมือ TRM เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการคว่ำบาตรและการปฏิบัติตาม AML

52. Solidus Labs: FTX Digital Markets และ FTX US กำลังรวมการตรวจสอบตลาดและการตรวจสอบการทำธุรกรรมของ Solidus แต่บริษัทกล่าวว่าไม่มีการติดต่อกับ FTX ก่อนหน้านี้ FTX Ventures ใส่เงินจำนวนเล็กน้อยให้กับรอบ Series A ของ Solidus แต่มีการกล่าวกันว่าน้อยกว่า 1% ของเงินทุนทั้งหมดของ Solidus

ชื่อเรื่องรอง

ชื่อเรื่องรอง

สรุป

สรุป

เห็นได้จากตารางด้านบนว่า FTX มีความร่วมมือกับธนาคารและสำนักงานกฎหมายหลายแห่ง นอกจากนี้ FTX ยังมีบัญชีลูกค้ามากกว่า 1 ล้านบัญชี แต่ตัวเลขนี้ไม่สูงเมื่อเทียบกับ Coinbase ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเพียง 1% ของบัญชีที่ใช้งานอยู่ ฐานลูกค้า แต่เนื่องจาก FTX มุ่งเน้นไปที่ลูกค้าสถาบัน ขนาดบัญชีลูกค้าโดยเฉลี่ยจึงมากกว่า $640,000 ในขณะที่การแลกเปลี่ยนที่เน้นลูกค้ารายย่อยมักจะมีขนาดบัญชีลูกค้าเฉลี่ยอยู่ที่ $3,000 ถึง $5,000

ทั้ง FTX และ FTX.US ซึ่งเป็นบริษัทสาขาในสหรัฐฯ ไม่ได้แยกเงินทุนของลูกค้า แต่แต่ละแห่งจะดูแลเงินของลูกค้าใน "บัญชี omnibus" แยกจากเงินในการดำเนินงาน ตามที่ปรึกษาทั่วไปของ FTX “โดยค่าเริ่มต้น FTX จะไม่แยกเงินของลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ crypto แต่ละรายการ แต่ผู้ใช้สามารถตั้งค่าบัญชีย่อยเพื่อแยกผลิตภัณฑ์ crypto ได้หากต้องการ นอกจากนี้ เงินของลูกค้าทั้งหมดจะถูกรวมเข้าด้วยกันและเงินของลูกค้าจะถูกแยกออกจากกัน จากทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ FTX” FTX อ้างว่าจะไม่ทำหน้าที่เป็นคู่สัญญาในธุรกรรมใดๆ และไม่ถือว่ามีความเสี่ยงหลักสำหรับผลิตภัณฑ์หรือการจับคู่ใดๆ ที่เสนอ