อธิบายรายละเอียดเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาจึงคว่ำบาตร Tornado Cash

星球君的朋友们

Odaily资深作者

2022-08-09 03:50

บทความนี้มีประมาณ 1887 คำ การอ่านทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 3 นาที

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2022 กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศคว่ำบาตรที่อยู่บางแห่งที่

สรุปโดย AI

ขยาย

ที่มา: กระทรวงการคลังสหรัฐฯ สำนักข่าวรอยเตอร์ ฯลฯ

พื้นหลัง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2022 เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury) (OFAC) แสดงให้เห็นว่าบางส่วนจะเชื่อมโยงกับพายุทอร์นาโด ข้อตกลงเงินสดหรือที่อยู่ Ethereum ที่เกี่ยวข้องเพื่อโต้ตอบคำอธิบายภาพ

ที่มา: กระทรวงการคลังสหรัฐฯ

ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายของรายชื่อ SDN นี้: รายชื่อพลเมืองที่กำหนดขึ้นเป็นพิเศษของสหรัฐฯ คืออะไร หากเพิ่มพวกเขาลงในรายชื่อนี้ บุคคลในรายชื่อจะต้องอยู่ภายใต้โปรแกรมการคว่ำบาตรต่างๆ ที่บริหารโดย OFAC และทรัพย์สินและสิทธิในทรัพย์สินของ บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะถูกอายัด

วิธีการลงโทษ?

อ้างอิง:

http://www.jcacherm.com/portal/article/index/id/6/cid/4.html

OFAC คืออะไร?

ภารกิจของ OFAC คือการจัดการและดำเนินการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการค้าทั้งหมดตามนโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึง การลงโทษทางการเงินต่อการก่อการร้ายทั้งหมด การค้ายาข้ามชาติ และยาเสพติด และการเพิ่มจำนวนอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ปัจจุบัน OFAC ยังคงมีความสำคัญมากที่สุด หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ สำหรับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการค้าต่อประเทศ ภูมิภาค และบุคคลที่เฉพาะเจาะจง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการฟอกเงินที่เข้มข้นขึ้นทั่วโลก นโยบายและคำแนะนำของ OFAC ได้กลายเป็นหลักปฏิบัติที่อุตสาหกรรมการเงินของโลกไม่สามารถเพิกเฉยได้ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ อุตสาหกรรมการเงินของสหรัฐฯ

อะไรคือสาเหตุที่เป็นไปได้?

ในความเป็นจริง ในเดือนพฤษภาคม 2022 กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาได้ลงโทษ Blender ซึ่งเป็นบริการผสมสกุลเงินอื่น เนื่องจากต้องสงสัยว่าช่วยองค์กรแฮ็กเกอร์อย่างเป็นทางการของประเทศหนึ่ง (ในที่นี้หมายถึง Lazarus Group ส่วนใหญ่) ในการชำระล้างส่วนหนึ่งของ เงินที่ถูกขโมยจาก Axie Infinity

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2022 FBI ระบุการบุกรุกเข้าสู่ Ronin องค์กรแฮ็กเกอร์ที่ผิดกฎหมายคือ Lazarus Group และ Tornado Cash มักถูกใช้ในอาชญากรรมมากมาย

เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2022 (ในขณะที่กำหนดราคา) Lazarus Group ได้โอน 37,000 ETH หรือประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ไปยัง Tornado Cash ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าปัจจุบัน Tornado Cash มียอดคงเหลือ 172,000 Ethereum ประมาณเดือนพฤษภาคม เงินสีดำของแฮ็กเกอร์อย่างเป็นทางการในบางประเทศคิดเป็น 20% ของยอดคงเหลือที่ถือครองโดยสัญญาสมาร์ท Tornado Cash

แต่ไม่มีวิธีใดที่จะป้องกันไม่ให้ Lazarus Group เพิ่มเงินดำเข้าไปได้ แม้ว่าผู้ดำเนินการ Tornado Cash จะพยายามอย่างมาก แต่ก็ไม่สามารถควบคุมการฟอกเงินได้ และไม่สามารถป้องกันอาชญากรบางคนจากการฝากและถอนเงินได้

ตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย Nicholas Weaver กล่าวเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2022 ได้รับเงิน 18,256 Ethereum (ประมาณ 50 ล้านดอลลาร์) ในกระเป๋าสตางค์ของ Lazarus Group ในวันที่ 28 และ 29 เมษายน ETH ถูกโอนไปยัง Tornado Cash และ 12 วันหลังจาก OFAC ออกมาตรการคว่ำบาตร Tornado Cash ก็ยอมรับ ETH จากการแฮ็ค ดังนั้น OFAC จึงเริ่มพิจารณาการคว่ำบาตรต่อ Tornado Cash โดยเสนอเป็นพิเศษว่ากระเป๋าเงินควรได้รับการจดทะเบียนเป็นหน่วยงานที่ถูกลงโทษ โดยคิดว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องในกลุ่มกองทุนนี้กำลังช่วยซ่อนเงินดำบางส่วน ซึ่งอาจเป็น OFAC จุดเริ่มต้นของการดำเนินการตามแผน ปะทะ ทอร์นาโด แคช...

【ข้อมูลอ้างอิง】

1.https://www.lawfareblog.com/ofac-dprk-and-tornado-cash

2.https://u.today/breaking-ethereum-based-mixer-tornado-cash-sanctioned-by-us-government

3.http://www.jcacherm.com/portal/article/index/id/6/cid/4.html

4.https://baike.baidu.com/item/ofac/6228015?fr=aladdin