ประวัติการผงาดขึ้นและล่มสลายของราชาแห่งการเข้ารหัสลับ: Arthur Hayes ก้าวข้ามจากรุ่นเหนือหัวมาส

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ตามรายงานของ Bloomberg News Arthur Hayes และ Benjamin Delo ผู้ร่วมก่อตั้งสองคนของ BitMEX สารภาพว่าละเมิดกฎหมายความลับของธนาคารสหรัฐ (U.S. Bank Secrecy Act) ในศาลนิวยอร์กเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา กระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่า BitMEX เป็น “ แพลตฟอร์มการฟอกเงิน” สำหรับการกระทำของพวกเขา Arthur Hayes และ Benjamin Delo ได้รับคำสั่งให้จ่ายค่าปรับคนละ 10 ล้านดอลลาร์ และอาจถูกจำคุก 6-12 เดือน

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2020 BitMEX ยังคงเผชิญกับการปราบปรามตามกฎระเบียบของสหรัฐฯ CTO ถูกจับกุม CFTC ฟ้องร้องแพลตฟอร์มและผู้ก่อตั้ง ฯลฯ ภายใต้แรงกดดันของกฎระเบียบ บริษัทได้สูญเสียพฤติกรรมในฐานะแพลตฟอร์มซื้อขายอนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาเป็นเวลานาน แม้แต่โทเค็นแพลตฟอร์มที่ออกใหม่ก็ไม่ได้สร้างกระแสใด ๆ ในตลาด

ผู้เล่นใหม่ในโลกเข้ารหัสอาจไม่รู้จักอดีตยักษ์ใหญ่รายนี้ เมื่อตลาดยังคงวุ่นวาย Arthur Hayes ค้นพบช่องว่างในตลาดและกลายเป็นเจ้าเหนือหัวของโลกเข้ารหัส

จากตกงานสู่การเป็นมหาเศรษฐี

แม้จะจดทะเบียนในเซเชลส์ แต่ Arthur Hayes เลือกที่จะตั้งสำนักงานใหญ่ของ BitMEX ในฮ่องกง ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลก ซึ่งไม่เพียงเป็นสวรรค์สำหรับธุรกรรมเข้ารหัสเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ที่ Arthur เริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกด้วย

Arthur และ BitMEX ไม่ได้ขาดเงิน ในเดือนสิงหาคม 2018 Arthur ผู้มั่งคั่งได้เช่าชั้นที่ 45 ของ Yangtze River Center ด้วยเงินจำนวนมหาศาล ด้วยราคา 28.66 ดอลลาร์สหรัฐต่อตารางฟุต (0.09 ตารางเมตร) เขาทำลายสถิติเดิมและกลายเป็นตึกที่แพงที่สุดในโลก สำนักงานได้ในบัดดล ค่าเช่ารายเดือนรวมมากกว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ เงินก้อนโตดังกล่าวช่วยให้ BitMEX อยู่ในระดับที่เท่าเทียมกับสถาบันการเงินระดับโลก เช่น Goldman Sachs และ Barclays

ในเวลาว่าง เขาสามารถยืนอยู่หน้าหน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดานและมองออกไปที่ฉากกลางคืนของเมืองที่จอแจในฝั่งตรงข้ามได้อย่างเต็มภาคภูมิ หลังจาก 6 ปีในธุรกิจ Arthur ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกการเข้ารหัส BitMEX ซึ่งก่อตั้งโดยเขามีปริมาณการซื้อขายสูงสุด 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวันและมีปริมาณการซื้อขาย 30 วันเท่ากับ มากกว่า 120,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ตราบเท่าที่มีคนมาซื้อขาย แพลตฟอร์มจะยังคงได้รับรายได้ที่มั่นคงจากค่าธรรมเนียมการจัดการ เมื่อเทียบกับประสบการณ์ที่สม่ำเสมอในการเคลื่อนย้ายอิฐของ Arthur ในช่วงปีแรกๆ ของเขา นี่คือความก้าวหน้าที่แท้จริงในแต่ละวัน

เมื่อเขาเริ่มต้นธุรกิจ Arthur ไม่เคยคิดมาก่อนว่าเขาจะทำให้ธุรกิจใหญ่โตได้ขนาดนี้

เมื่อ 7 ปีก่อน เพื่อหาเลี้ยงชีพ Arthur วัย 22 ปีต้องอดทนต่อการถูกตัดเงินเดือนที่ Deutsche Bank ซึ่งเขาเคยพำนักอยู่หลายปี หลังจากนั้นไม่นาน Arthur ก็เปลี่ยนไปใช้ Citibank แต่การปลดพนักงานอย่างกระทันหัน ทำให้อาเธอร์ที่เพิ่งตั้งรกรากกลายเป็นหนึ่งในนั้นอย่างน่าเสียดาย นักศึกษาชั้นนำคนนี้ซึ่งจบการศึกษาจาก Wharton School of Business ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเพิ่งตกงาน

Arthur ซึ่งเกิดในครอบครัวชนชั้นกลางในเมือง Buffalo ประเทศสหรัฐอเมริกา พิจารณาว่าจะทำงานในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และในที่สุดก็เลือกการเงิน หลังจากตกงาน ว่าจะหางานอื่นต่อหรือเริ่มต้นธุรกิจกลายเป็นสองทางเลือกก่อนชายผิวดำคนนี้

หนึ่งเดือนก่อนที่เขาจะถูกเลิกจ้าง เขาเห็น bitcoin ออนไลน์ และความแปลกใหม่ที่ดึงดูดความสนใจของเขา ในเวลานั้น Bitcoin ซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบดั้งเดิมดึงดูดนักเก็งกำไรมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อราคาของมันสูงขึ้น Arthur พบว่าราคาของ Bitcoin มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในแพลตฟอร์มการซื้อขายต่าง ๆ เขากลายเป็น "ผู้เสนอญัตติอิฐ" โดยธรรมชาติ .

ในเวลานั้น เนื่องจากข้อจำกัดในการโอนเงินผ่านธนาคาร เขาจะนั่งรถบัส 1 ชั่วโมงในฮ่องกงไปยังธนาคารในเซินเจิ้น ถอนเงินจำนวนสูงสุดที่อนุญาตที่ถอนได้ 20,000 หยวน และนำกลับไปที่ฮ่องกง แม้ว่ากระบวนการจะดำเนินไป ยุ่งยาก มันเป็นไปตามข้อกำหนดอย่างสมบูรณ์ ด้วย "ก้อนอิฐเคลื่อนที่" ที่ประดิษฐ์ขึ้นเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เขาสะสมหม้อทองคำก้อนแรกในชีวิตของเขา

Arthur ผู้ซึ่งทำเงินได้ไม่พอใจกับสภาพที่เป็นอยู่เขามุ่งเป้าไปที่ธุรกิจการเปิดแพลตฟอร์มการซื้อขายอย่างรวดเร็วในสายตาของผู้มีประสบการณ์ทางการเงินเช่นเขาไม่มีแพลตฟอร์มการซื้อขายใดในตลาดที่สามารถตอบสนองเขาได้ ทำไมไม่สร้างเองล่ะ ?

ในเดือนมกราคม 2014 Arthur ซึ่งไม่พอใจกับการเก็งกำไรด้วยก้อนอิฐอีกต่อไป ได้พบหุ้นส่วนสองคน คนหนึ่งคือ Ben Delo นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด และอีกคนคือโปรแกรมเมอร์อาวุโสจากสหรัฐอเมริกา Samuel Reed ทั้งสาม ตีมันออกและร่วมก่อตั้ง BitMEX

BitMEX มียีนที่แข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบดั้งเดิม ซึ่งแตกต่างจากแพลตฟอร์มส่วนใหญ่ที่ให้บริการผลิตภัณฑ์เข้ารหัสต่างๆ แต่เป็นแพลตฟอร์มสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบถาวรที่ให้เลเวอเรจสูงถึง 100 เท่า และสัญญาถาวร ผู้คนเกือบทั้งหมดที่มาที่นี่เพื่อซื้อขายเป็นสกุลเงินดิจิทัลระดับมืออาชีพ นักลงทุน

เมื่อเปิดตัวแพลตฟอร์มครั้งแรก การขยายตัวของตลาดไม่ราบรื่น "ในช่วงส่วนใหญ่ของปี 2015 ปริมาณการซื้อขายของ BitMEX แย่มาก" "บางครั้งก็ไม่มีการทำธุรกรรมเลย" Arthur เล่า แต่ในเดือนตุลาคม 2015 เมื่อทีมงาน ขีดจำกัดบนของอัตราเลเวอเรจเพิ่มขึ้นจาก 3 เท่าเป็น 100 เท่า ผู้ใช้เริ่มแห่กันเข้าร่วมในเกมที่น่าตื่นเต้นนี้โดยไม่จำกัดเวลา ไม่ว่าจะรวยทันใจหรือล้มละลายทันที

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ BitMEX แพลตฟอร์มจึงพัฒนาอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเป็นเวลานาน BitMEX จึงครองบัลลังก์ของตลาดอนุพันธ์ทั้งหมด เมื่อต้นปี 2018 Arthur ซึ่งก้าวออกมาจากเงาของการถูกเลิกจ้างไปแล้ว ให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg อย่างกระตือรือร้นว่า "ทำไมคุณยังทนทำงานธนาคารอยู่ ถึงเวลาเสี่ยงและให้ มันต้องลอง"

Arthur และ BitMEX ผู้มีรายได้ค่าธรรมเนียมสูงกำลัง "ผจญภัย" ทุกวัน

BitMEX ถูกขับออกจากหลายประเทศและภูมิภาค

แม้ว่า BitMEX จะกลายเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขาย bitcoin ล่วงหน้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ครองส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในการซื้อขาย bitcoin ล่วงหน้า แม้ว่า Arthur จะแบ่งปันข้อมูลที่น่าตื่นเต้นของแพลตฟอร์มการซื้อขายบน Twitter อย่างมีความสุข โดยบอกผู้คนว่าใน BitMEX จำนวนดอกเบี้ยเปิดเกิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และปริมาณการซื้อขายรวมของสัญญาถาวรเกินกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

แต่ดาบของ Damocles ในอุตสาหกรรมแพลตฟอร์มการซื้อขายนั้นแขวนอยู่เหนือ Arthur เสมอ: BitMEX ไม่มีใบอนุญาตที่สอดคล้อง

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2020 FCA หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของอังกฤษได้ออกคำเตือนถึง BitMEX โดยระบุว่าไม่มีใบอนุญาตและดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มการซื้อขายในสหราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต

หน่วยงานกำกับดูแลระบุไว้โดยเฉพาะในแถลงการณ์ว่าการดำเนินการทางการเงินที่ไม่มีใบอนุญาตมีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง เห็นได้ชัดว่า แม้ว่า BitMEX จะเป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรม แต่ในสายตาของหน่วยงานกำกับดูแล การไม่มีใบอนุญาตก็เกือบจะเท่ากับการฉ้อโกง

ในเรื่องนี้ BitMEX ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ หากพวกเขาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของสหราชอาณาจักรให้เสร็จสิ้นก่อนกำหนดเวลาการลงทะเบียนที่กำหนดโดย UK FCA ซึ่งก็คือเดือนมกราคม 2021 ดังนั้น BitMEX จะสามารถระงับธุรกิจในภูมิภาคของสหราชอาณาจักรและปิดบัญชีของผู้ใช้ในสหราชอาณาจักรเท่านั้น . .

และไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาถูกบังคับให้ทำเช่นนั้น

ในช่วงต้นปี 2019 ตามรายงานของสื่อ BitMEX ต้องปิดบัญชีของผู้ใช้ในสหรัฐฯ เนื่องจากข้อจำกัดจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ แม้ว่า BitMEX จะปฏิเสธข่าวนี้ แต่เป็นไปได้ว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งมีข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดที่สุดและข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับอุตสาหกรรม cryptocurrency ไม่มีใบอนุญาตด้านกฎระเบียบสำหรับ BitMEX ในการดำเนินธุรกิจอย่างอิสระภายใต้ความสนใจของหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับการค้าพิสูจน์สิ่งนี้

ต่อจากนั้น AMF หน่วยงานกำกับดูแลของแคนาดาได้เตือน BitMEX อย่างจริงจังว่าดำเนินการอย่างผิดกฎหมายในแคนาดาและขอให้ปิดบัญชีของผู้ใช้ในควิเบก

สิ่งที่น่าเสียดายยิ่งกว่าคือในเดือนพฤศจิกายน 2019 คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของฮ่องกง SFC ได้ออก "คำชี้แจงจุดยืนเกี่ยวกับการกำกับดูแลแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนจริง" และ "คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของฮ่องกงเผยแพร่ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการออกแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนจริงตามกฎข้อบังคับ ของใบอนุญาต" เตรียมทำธุรกรรมสินทรัพย์เสมือนจริงตามการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการ BitMEX ดูเหมือนจะตัดสินแนวโน้มการกำกับดูแลในฮ่องกงล่วงหน้าและประกาศในเดือนสิงหาคมว่าจะหยุดให้บริการซื้อขาย cryptocurrency สำหรับผู้ใช้ในฮ่องกง

แม้ว่า BitMEX จะระบุไว้ในการประกาศว่าการปิดบัญชีของผู้ใช้ในฮ่องกงจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณธุรกิจ แต่ควรทราบว่าสำนักงานของสำนักงานใหญ่ BitMEX เป็นหนึ่งในอาคารสำนักงานที่แพงที่สุดใน Yangtze River Centre ในฮ่องกง การสูญเสียผู้ใช้ในฮ่องกงเป็นไปไม่ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณธุรกิจ

เป็นผลให้ BitMEX ต้องค่อยๆ แบนผู้ใช้จากประเทศและภูมิภาคต่างๆ มากขึ้น รวมถึง: สหรัฐอเมริกา ควิเบก แคนาดา ฮ่องกง เซเชลส์ เบอร์มิวดา เป็นต้น

ในขณะเดียวกัน แพลตฟอร์มอื่นๆ ก็เริ่มพยายามในธุรกิจอนุพันธ์ และแพลตฟอร์มอย่างเช่น Binance และ FTX ก็เริ่มดึงดูดทราฟฟิกและกัดเซาะส่วนแบ่งของพวกเขา ความประทับใจสุดท้ายของ BitMEX ของคนส่วนใหญ่คือการที่สายเคเบิลเครือข่าย "312" ถูกดึงออกเพื่อรักษาตลาดการเข้ารหัสในปี 2020 ในช่วงเวลาสุดท้ายของความตื่นตระหนกและความสิ้นหวังของตลาด BitMEX ซึ่งมีสถานะขายที่ใหญ่ที่สุดได้ปิดฟังก์ชันการซื้อขายของแพลตฟอร์ม และให้ Bitcoin หลังจากผ่อนปรนไม่กี่นาที ราคาต่ำสุดของ Bitcoin ซึ่งร่วงลงอย่างไร้แรงต้าน ในที่สุดก็หยุดที่ 3,300 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในรอบสองปีที่ผ่านมา

ต่อมาในเดือนตุลาคม 2020 CTO ถูกจับกุม และหน่วยงานกำกับดูแล CFTC ประกาศดำเนินคดีกับ BitMEX และทีมผู้ก่อตั้ง Arthur ลาออกจากตำแหน่ง CEO และออกจาก BitMEX เขายอมจำนนในเดือนเมษายน 2021 และสารภาพผิดในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 อดีตราชาแห่ง งัดอาจ เขายังต้องเผชิญ 6-12 เดือนในคุก