หมายเหตุบรรณาธิการ: บทความนี้มาจากPeckShield（ID：PeckShield）พิมพ์ซ้ำโดย Odaily โดยได้รับอนุญาต

หมายเหตุบรรณาธิการ: บทความนี้มาจาก

พิมพ์ซ้ำโดย Odaily โดยได้รับอนุญาต

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานอัยการสูงสุดของประชาชนและธนาคารประชาชนจีนได้ร่วมกันออกคดีทั่วไปเกี่ยวกับการลงโทษอาชญากรรมการฟอกเงินสกุลเงินเสมือน คดีนี้แสดงให้เห็นว่า Chen Moumou จากหางโจวรู้ว่าเงินทุนต้นน้ำมาจากอาชญากรรมการฉ้อโกงทางการเงิน แต่ยังคงโอนเงินที่ฉ้อฉลระดมทุนไปต่างประเทศโดยการโอนเงินผ่านธนาคารและการแลกเปลี่ยน Bitcoin พฤติกรรมของเขาประกอบอาชญากรรมการฟอกเงินและถูกตัดสินจำคุก จำคุกสองปี ปรับ 200,000 หยวน

ตามเครือข่ายเอกสารคำพิพากษาของจีน Chen Haibo เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง สัญญารายได้คงที่หรือสร้างรายได้ที่คาดหวังสูง และดึงดูดสาธารณะทางสังคมที่ไม่ระบุรายละเอียดให้ลงทุนใน "กองทุน Malacca Bitcoin" และ "ผู้เล่น เครือข่าย" " และถูกสงสัยว่าได้รับเงินลงทุนอย่างผิดกฎหมายผ่านธุรกรรมที่สมมติขึ้น การดัดแปลงข้อมูล และการจำกัดการถอนเงินสด

ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2018 ถึงต้นเดือนพฤศจิกายนของปีเดียวกัน จำเลย Chen Moumou รู้ว่าอดีตสามีของเขา Chen Haibo ถูกสอบสวนโดยหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะในข้อหาฉ้อโกงการระดมทุนและหลบหนีไปยังฮ่องกง Chen Moumou โอนเงิน 3 ล้านหยวนจาก ขโมยเงินที่ได้มาจากผู้ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากรให้กับ Chen Haibo หลังจากขายรถที่ Chen Haibo ซื้อด้วยเงินที่ถูกขโมยในราคาต่ำกว่า 900,000 หยวน เงินทั้งหมดถูกโอนไปยัง Bitcoin "คนขุดแร่" เพื่อแลกกับกุญแจ Bitcoin และ กุญแจถูกส่งไปยัง Chen Haibo เพื่อแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ

จากการสังเกตของ CoinHolmes ซึ่งเป็นระบบการรับรู้สถานการณ์ต่อต้านการฉ้อโกงภายใต้ PeckShield กรณีนี้แสดงให้เห็นวิธีการใหม่ในการซื้อคีย์ bitcoin "คนขุดแร่" สำหรับการฟอกเงิน

การขุด Bitcoin เป็นกระบวนการทำบัญชีซึ่งเป็นกระบวนการยืนยันธุรกรรมที่เกิดขึ้นในระบบ Bitcoin ภายในระยะเวลาหนึ่งและบันทึกลงใน blockchain คนที่ขุดเหมืองเรียกว่า "นักขุด" การขุดต้องใช้พลังการประมวลผลจำนวนมาก เป็นรางวัล นักขุดที่คว้าสิทธิ์การทำบัญชีได้สำเร็จจะได้รับรางวัลเป็น bitcoins

นักขุดจะได้รับรางวัลสองประเภทสำหรับการขุด ส่วนหนึ่งคือ รางวัลบล็อก ตามโปรโตคอล Bitcoin ทุกครั้งที่มีการสร้างบล็อก Bitcoin ใหม่ เครือข่าย Bitcoin จะสร้าง N Bitcoins เป็นรางวัลสำหรับการรักษาเครือข่าย Bitcoin ที่จ่ายให้กับนักขุด ใครเป็นคนสร้างบล็อกนี้ ในหมู่พวกเขา ค่าของ N คือ 50 เมื่อ Bitcoin ถือกำเนิดขึ้น และลดลงครึ่งหนึ่งทุก ๆ สี่ปีตั้งแต่นั้นมา และปัจจุบันคือ 6.25 เครือข่าย Bitcoin ควบคุมจำนวน Bitcoins ทั้งหมดด้วยวิธีนี้ รางวัลบล็อกคือธุรกรรมแรกที่บันทึกไว้ในแต่ละบล็อก

อีกส่วนคือค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมซึ่งเป็นผลรวมของค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมทั้งหมดในบล็อกปัจจุบัน

ในรางวัลการขุด ที่อยู่ผลลัพธ์ของการทำธุรกรรมการบล็อกรางวัลคือที่อยู่การชำระเงินโดยตรงของผู้ขุด ซึ่งเรียกว่ากระเป๋าเงินของผู้ขุดตามค่าเริ่มต้น เพื่อให้ได้พลังการประมวลผลที่สูงขึ้นและรางวัลบล็อก นักขุดหลายคนสามารถสร้างกลุ่มการขุดเพื่อเพิ่มพลังการประมวลผลของพวกเขา กลุ่มการขุดจะแจกจ่ายรางวัลให้กับนักขุด

เมื่อกลุ่มการขุดแจกจ่ายรางวัล ขั้นแรกจะโอนรางวัลการขุดทั้งหมดไปยังที่อยู่ของกระเป๋าเงินองค์กรระดับถัดไปตามจำนวนที่กำหนดหรือกฎอื่น ๆ แล้วจึงแจกจ่ายรางวัลผ่านกระเป๋าเงินขององค์กรต่าง ๆ ดังที่แสดงด้านล่าง:

จากการสังเกตของ CoinHolmes ด้วยการมีผลบังคับใช้ของ "กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน" และ "การดำเนินการทำลายบัตร" ช่องทางการฟอกเงินแบบดั้งเดิมได้รับผลกระทบอย่างหนัก และสกุลเงินเสมือนที่ไม่ระบุชื่อ ข้ามชาติ และติดตามได้ยาก กลายเป็นช่องทางสำคัญในการฟอกเงิน ภายใต้แรงกดดันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศต่างๆ แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินเสมือนได้อัปเกรดกลยุทธ์การควบคุมความเสี่ยงในการต่อต้านการฟอกเงินเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการฉ้อโกงของ CoinHolmes ก่อนหน้านี้ มีแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินเสมือนจำนวนมากที่มีระบบควบคุมความเสี่ยงต่อต้านการฟอกเงินแบบหลวม ๆ ฉันไม่รู้ว่ามันถูกใช้ในอุตสาหกรรมสีเทา เช่น จุดวิ่งและการฟอกเงิน จุดประสงค์ของผู้ขายที่ขายสกุลเงินเสมือนคือการฟอกเงิน แต่สำหรับผู้ซื้อ พวกเขาคิดว่าเป็นการเก็งกำไรสกุลเงิน ดังนั้นประเด็นสำคัญของการแก้ไขคือการเสริมสร้างความพยายามในการต่อต้านการฟอกเงินบนแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินเสมือนการกำกับดูแลที่เข้มงวดยิ่งขึ้นได้บังคับให้ผู้ฟอกเงินหันไปใช้สกุลเงินเสมือน OTC ธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ ภายใต้สถานการณ์ปกติ ผู้ขายให้ที่อยู่รับสกุลเงินเสมือน หลังจากยืนยันการโอนแล้ว ใบเสร็จรับเงินและการชำระเงินสามารถนับและเช็คอินได้ บุคคล. เมื่อเปรียบเทียบกับการทำธุรกรรมในสถานที่จริง ผู้ค้า OTC โดยทั่วไปจะไม่ถามแหล่งที่มาของเงิน ข้อมูลระบุตัวตนของผู้ซื้อ และไม่มีการจำกัดจำนวนเงินสูงสุดแต่การทำธุรกรรมแบบ peer-to-peer ระหว่างคนแปลกหน้าก็ก่อให้เกิดความเสี่ยงเช่นกัน CoinHolmes พบว่า

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีการปล้นสกุลเงินเสมือนจำนวนมากในฮ่องกง

มีกรณีของแพลตฟอร์มการฟอกเงินที่หนีไปพร้อมกับเงินในแผ่นดินใหญ่