ชื่อเรื่องรอง

นโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงิน

สถิติจาก CoinHolmes ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการรับรู้สถานการณ์ต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้ PeckShield พบว่าประเทศของฉันจะเพิ่มการกำกับดูแลการต่อต้านการฟอกเงินอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นปี 2021 และหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกจะร่วมกันปราบปรามสินทรัพย์เสมือนจริง ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอันธพาลและการก่อการร้าย

เมื่อวันที่ 8 มกราคม สำนักงานควบคุมเงินตราสหรัฐ (OCC) ได้เผยแพร่จดหมายนโยบาย ในคำแนะนำ OCC ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าธนาคารของรัฐบาลกลางและสถาบันการออมของสหรัฐอเมริกาสามารถเข้าร่วมเป็นโหนดของ INVN และใช้เหรียญที่มีเสถียรภาพเป็นวิธีการชำระเงิน เนื่องจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ CBDC จะไม่เปิดตัวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เงินหยวนดิจิทัลในประเทศของฉันจึงเร่งตัวขึ้น เพื่อรักษาเสถียรภาพตำแหน่งของดอลลาร์สหรัฐในด้านดิจิทัล สหรัฐอเมริกาสนับสนุนการขยายตัวของเหรียญสหรัฐที่มีเสถียรภาพซึ่งนำมาซึ่ง ความท้าทายและโอกาสที่มากขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมการธนาคารของสหรัฐฯ .

ชื่อเรื่องรอง

กรณีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเสมือน

ในต้นปี 2564 หน่วยงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะในประเทศของฉันจะดำเนินการปราบปรามกรณีของ "การซื้อขายทุน" และ "การแลกเปลี่ยนที่หลบหนี" ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน และดำเนินการสืบสวน ตรวจสอบย้อนกลับ การอายัดบัตร และการกระทำอื่นๆ อย่างแข็งขัน ประสบความสำเร็จอย่างมาก ในแนวหน้าระหว่างประเทศ มูลค่าของการล็อค DeFi ได้ทำสถิติสูงสุดใหม่หลายครั้ง และเว็บไซต์ฟิชชิ่งได้แพร่กระจายไปยังช่อง DeFi

เมื่อวันที่ 13 มกราคม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของการแลกเปลี่ยน IDAX ที่หลบหนีไปเมื่อปลายปี 2019 ถูกดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกง มีรายงานว่าในเดือนมิถุนายน 2019 IDAX ได้เปิดตัวกิจกรรมการคืนค่าคอมมิชชันการล็อกสกุลเงินไอทีในสกุลเงินแพลตฟอร์ม ซึ่งหลอกล่อประชาชนให้ซื้อสกุลเงินไอที จากนั้นโอนไปยังมูลนิธิเพื่อล็อกคลังสินค้าและไม่สามารถถอนเงินสดได้ หลังจากตรวจสอบแล้ว จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องมีมูลค่ามากกว่า 237 ล้านหยวน

เมื่อวันที่ 13 มกราคม แพลตฟอร์มการซื้อขาย IQ Option ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มในอินเดีย โดยกล่าวหาว่าเป็นการหลอกลวงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 900% จากการลงทุนเพื่อหลอกล่อนักลงทุน ศาลกรุงนิวเดลีมีคำสั่งให้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายใหญ่ เพื่อเชิญชวนให้เหยื่อออกมาแสดงตัว

เมื่อวันที่ 15 มกราคม Nexus Mutual ข้อตกลงประกัน DeFi ได้ทวีตอย่างเป็นทางการว่ามีการเผยแพร่อีเมลหลอกลวงเกี่ยวกับการอัปเกรดโทเค็น NXM บนอินเทอร์เน็ต Nexus Mutual ไม่มีแผนอัปเกรดและขอให้ผู้ใช้อย่าติดตามอีเมลดังกล่าว

ตำรวจอินเดียยึด bitcoin มูลค่า 90 ล้านรูปี (1.23 ล้านดอลลาร์) จากแฮกเกอร์ที่ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม แฮ็กเกอร์ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2020 ในข้อหาแฮ็กเว็บไซต์ของรัฐบาล ในระหว่างการสืบสวน ตำรวจพบว่าแฮ็กเกอร์ได้แฮ็กเข้าไปในการแลกเปลี่ยน bitcoin 3 แห่งและเว็บไซต์โป๊กเกอร์ 10 แห่ง ซึ่งขโมยมากกว่า 30 bitcoins

เมื่อวันที่ 15 มกราคม J Capital Research ซึ่งเป็นหน่วยงานขายชอร์ตของสหรัฐได้ขายหุ้นที่ขายชอร์ตของ Bit Digital (BTBT.US) จากข้อมูลของ JCAP BitDigital ระดมทุนได้ 42 ล้านเหรียญสหรัฐอย่างผิดกฎหมายผ่านธุรกิจ P2P นอกจากนี้ การประกาศของบริษัทว่าการลงทุน 18.8 ล้านดอลลาร์ในการขุดนั้นเป็นการหลอกลวง และผู้ขายเครื่องขุด bitcoin ที่อ้างว่าปฏิเสธว่าไม่มีข้อตกลง มันเป็นการหลอกลวง และธุรกิจ cryptocurrency ของ XMAX ได้หยุดดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว

การหลอกลวงแจกเงินคริปโตเคอเรนซีบน Twitter ที่แอบอ้างเป็นโปรไฟล์ของ Elon Musk ซีอีโอของ Tesla เพิ่มขึ้น โดยมีเงินสดมากกว่า $580,000 ตามรายงานจาก Bleeping Computer เมื่อวันที่ 15 มกราคม bitcoin

เมื่อวันที่ 18 มกราคม สำนักงานความปลอดภัยสาธารณะของ Wusheng County มณฑลเสฉวน ระบุว่าการซื้อขาย QT และสกุลเงินเสมือนอื่น ๆ บนแพลตฟอร์ม QBTC APP นั้นถูกสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกง การสอบสวนสิ้นสุดในวันที่ 10 ธันวาคม 2020 มันถูกส่งมอบให้กับ Wusheng County People's Procuratorate เพื่อพิจารณาและดำเนินคดี คำร้องขอถอนสกุลเงินต้องรอการตัดสินของศาล

เมื่อวันที่ 20 มกราคม ในปฏิบัติการพิเศษ "Clean Net 2020" สำนักงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะของเมืองดันยาง มณฑลเจียงซู ปราบปรามคดีอาญาเกี่ยวกับการใช้ "สกุลเงินเสมือนจริงในการรับและจ่ายเงิน" และจับกุมผู้ต้องสงสัย 30 คนที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ หลังจากการสืบสวน ผู้ต้องสงสัยอาชญากรได้ขายข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนมากกว่า 600 ล้านชิ้น โดยมีรายได้ผิดกฎหมายมากกว่า 8 ล้านหยวน

เมื่อวันที่ 25 มกราคม โปรโตคอล Cover Protocol ของ DeFi ได้ทวีตอย่างเป็นทางการเพื่อเตือนผู้ใช้ให้ระวังเว็บไซต์หลอกลวง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม DFINITY ได้แจ้งเตือนสมาชิกชุมชนอย่างเป็นทางการให้ระวังเว็บไซต์ airdrop ปลอม dfini.org

ตามข่าวเมื่อวันที่ 28 มกราคม ก่อนหน้านี้ผู้นำความคิดเห็นของ Twitter ซึ่งบัญชี ID เป็นประธาน WSB ได้โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับ Bitcoin และ Dogecoin ทำให้ Dogecoin ทะยานขึ้นมากกว่า 80% หลังจากตรวจสอบแล้ว บัญชีนี้ไม่ใช่บัญชีของผู้นำความคิดเห็นอย่างเป็นทางการของ WallStreetBets ส่วนย่อยยอดนิยมของ Reddit และข้อความที่ส่งไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

เมื่อวันที่ 28 มกราคม Europol ร่วมมือกับกองกำลังพิทักษ์ชาติสเปนและตำรวจคาตาลันในการถอดรหัสกรณีการฉ้อโกงการฝึกอบรมการลงทุน crypto เจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 6 คนและยึดเงิน fiat และสกุลเงินเสมือนรวมมูลค่าประมาณ 70,000 ยูโร (ประมาณ 84,716 ดอลลาร์)

ชื่อเรื่องรอง

ธุรกรรม OTC ประหลาดใจ "การโจรกรรมความเร็ว"

ภายในครึ่งเดือนการทำธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์สกุลเงินเสมือนขนาดใหญ่สองรายการถูกปล้นในฮ่องกง。

เมื่อวันที่ 4 มกราคม ชายคนหนึ่งใน Chai Wan ฮ่องกงได้พบกับผู้ซื้อชาวเอเชียใต้เมื่อเขากำลังส่งมอบ bitcoins เขาถูกปล้นเงิน 3 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงและโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่องบนถนน มีรายงานว่าเขาประสบความสำเร็จ ถอนเงิน 1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงในการทำธุรกรรมครั้งแรก

เมื่อวันที่ 18 มกราคม ตำรวจได้รับรายงานว่าผู้หญิงคนหนึ่งถูกชายสี่คนถือมีดและไม้ปล้นเงินสดจำนวน 3.5 ล้านหยวน ขณะที่เธออยู่ในหน่วย Huaji Center เลขที่ 36 Chuangye Street, Kwun Tong, Hong Kong ฮ่องกง กงดอลลาร์.

ชื่อเรื่องรอง

แรนซัมแวร์ยังคงสูง การเงินของผู้ก่อการร้ายแพร่กระจายไปยังสกุลเงินดิจิทัล

ตามที่ PeckShield เปิดตัวก่อนหน้านี้ "รายงานการต่อต้านการฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลประจำปี 2020" แสดงให้เห็นว่าในปี 2020 การโจมตีแบล็กเมล์จะพัฒนาอย่างรวดเร็ว และอัตราการกลับมาของการโจมตีโดยแบล็กเมล์หลังจากใช้สกุลเงินเสมือนเพื่อเรียกเก็บเงินเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งได้รับความสนใจอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศและต่างประเทศ ในช่วงต้นปี 2564 การโจมตีด้วยการขู่กรรโชกยังคงลุกลาม และการปราบปรามร่วมกันตามกฎระเบียบทั่วโลกเริ่มปรากฏผลลัพธ์

เมื่อวันที่ 8 มกราคม เจ้าของเว็บไซต์ได้รับอีเมลขู่ว่าจะโพสต์บทวิจารณ์ระดับ 5 ดาวบน coinmama.com และกดไลค์หรือแชร์สองครั้ง หากผู้รับไม่ดำเนินการตามคำขอข้างต้นให้เสร็จสิ้นภายใน 48 ชั่วโมง นักแบล็กเมล์จะสร้างลิงก์ย้อนกลับหลายล้านลิงก์จากไซต์อนาจารไปยังเว็บไซต์ของผู้รับ ซึ่งทำลายชื่อเสียงของพวกเขา

เมื่อวันที่ 22 มกราคม แฮ็กเกอร์ได้ขโมยข้อมูลของผู้ใช้ประมาณ 2 ล้านคนของเว็บไซต์สตรีมมิ่งสำหรับผู้ใหญ่ MyFreeCams ด้วยการขายข้อมูล การทำธุรกรรม 49 ครั้งได้รับ bitcoin มูลค่ารวม 22,400 ดอลลาร์

เมื่อวันที่ 23 มกราคม ลูกค้าห้ารายของ Radware ถูกโจมตีโดย DDoS และแฮ็กเกอร์เรียกค่าไถ่ 5 BTC

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2021 เริ่มขึ้น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในสหรัฐอเมริกาและบัลแกเรียได้บุกรุกโครงสร้างพื้นฐานของ NetWalker ซึ่งเป็นหนึ่งในแก๊งแรนซัมแวร์ที่มีการใช้งานมากที่สุดในปี 2020 พลเมืองแคนาดา (สมาชิก) กล่าวในคำฟ้องโดยเจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ ว่าเขามีรายได้อย่างน้อย 27.6 ล้านดอลลาร์ใน ค่าไถ่ถูกรวบรวมจากบริษัทที่ติดมัลแวร์เรียกค่าไถ่ NetWalker

ด้วยการเปิดโลกเสมือนและโลกจริง และความนิยมของเทคโนโลยีใหม่ เช่น บล็อกเชน หัวขโมยรายย่อย และทรัพย์สินสีดำ ไม่ใช่ภัยคุกคามหลักอีกต่อไป และภัยคุกคามการจี้ขั้นสูงอย่างต่อเนื่องที่เปิดตัวโดยฝ่ายตรงข้ามระดับรัฐที่มีการจัดระเบียบและไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า องค์กรอาชญากรไซเบอร์และการก่อการร้ายทางไซเบอร์จะกลายเป็นภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่ใหญ่ที่สุด

เมื่อวันที่ 20 มกราคม สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) กำลังสอบสวน "การจลาจลในเมืองหลวง"ในเหตุการณ์ดังกล่าว พบว่าชาวฝรั่งเศสได้โอน bitcoin มูลค่า 500,000 ดอลลาร์ให้กับบุคคลสำคัญในขบวนการขวาจัดที่เกี่ยวข้องกับ "Capitol Hill Riot" หนึ่งเดือนก่อนการจลาจล (8 ธันวาคม 2020)