การทำธุรกรรมนอกสถานที่ด้วยสกุลเงินเสมือนจริง ดูเหมือนปลอดภัยแต่มีอันตรายซ่อนอยู่

"เมื่อเปรียบเทียบกับการโอนในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือน การชำระด้วยเงินสดแบบเห็นหน้ากันสามารถเลี่ยงการเซ็นเซอร์ของธนาคาร ทำให้มั่นใจได้ว่าธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ตามเวลาจริง และป้องกันไม่ให้ฝ่ายใดในการทำธุรกรรมรับเงินและหลบหนี มันกลายเป็นที่นิยม แนวโน้มการทำธุรกรรมในฮ่องกง” ผู้รับผิดชอบร้านแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนในฮ่องกงกล่าว

ชื่อเรื่องรอง

เงินมือเดียว สกุลเงินมือเดียว ธุรกรรมที่ซ่อนอยู่นอกเคาน์เตอร์

นักเก็งกำไรเหรียญรุ่นเก๋าอย่าง Li Ying กำลังหันไปหา "นักธุรกิจ" มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งกำลังหันไปหาต้นน้ำและปลายน้ำของอุตสาหกรรมสีดำและสีเทา ภายใต้การปกปิดของสกุลเงินเสมือน พวกเขายังคง "เติมเลือด" ให้กับอุตสาหกรรมสีดำและสีเทา .

“หลายคนคิดว่าการซื้อขายนอกการแลกเปลี่ยนประเภทนี้ด้วยเงิน 1 ล็อตและเหรียญ 1 ล็อตนั้นปลอดภัย แต่จริง ๆ แล้วมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมากมาย” ผู้เชี่ยวชาญจาก CoinHolmes แพลตฟอร์มการรับรู้สถานการณ์ต่อต้านการฟอกเงินภายใต้ PeckShield พูดว่า.

เขาอธิบายว่าจากมุมมองของผู้ซื้อ เนื่องจากไม่ทราบรายละเอียดของผู้ขาย จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะได้รับสกุลเงินเสมือนจากแหล่งที่ไม่รู้จัก และด้วยเหตุนี้จึงเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินโดยไม่รู้ตัว

ตามข้อสังเกตของ CoinHolmes ผู้ค้าและผู้เล่นบางรายที่เข้าร่วมในการทำธุรกรรม OTC ได้ระงับบัตรธนาคารของพวกเขาในช่วงที่ "คลื่นบัตรแช่แข็ง" เปิดตัวในประเทศของฉันในปี 2020 ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาอาจร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการสืบสวนเนื่องจาก พัวพันกับคดีฟอกเงิน

จากมุมมองของผู้ขาย การเดินไปตามท้องถนนพร้อมกับกล่องเงินสดขนาดใหญ่เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ง่าย ในกรณีที่ CoinHolmes ช่วยในการสืบสวนพบว่าขนาดของธุรกรรม OTC มักจะสูงกว่าเจ็ดหลัก เมื่อเร็ว ๆ นี้ CoinHolmes ตั้งข้อสังเกตจากกรณีการทำธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจว่าการทำธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ได้เริ่มเปลี่ยนเป็นการทำธุรกรรมเงินสดแบบเผชิญหน้ากัน หากเงินสดไม่ถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยทันเวลา ปล้นแล้วปล้นอีก อาจเจอ "ฆ่าหมู" ก็ได้". เมื่อเร็ว ๆ นี้ การทำธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ของ USDT ถูกจี้ในแผ่นดินใหญ่ในประเทศของฉันและฮ่องกง

"ในกรณีที่เราเพิ่งช่วยเหลือในการสืบสวน มีธุรกรรมนอกสถานที่หลายรายการที่แลกเปลี่ยนเงินสดหลายแสนหยวนเป็นสกุลเงินเสมือนโดยการปลอมแปลงตัวตนของผู้ซื้อผ่านแพลตฟอร์มโซเชียล ผู้ขายแนะนำสถานการณ์ที่เตรียมไว้ ล่วงหน้า โดยทั่วไปการซื้อขายลักษณะนี้จะนัดกันในเวลาฟ้ามืดและเลือกสถานที่ที่มีประชากรน้อย หลังจากได้รับโอนก็ร่วมมือกับผู้สมรู้ร่วมคิดในการปล้น ผู้ซื้อเหล่านี้ส่วนใหญ่จัดแก๊งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการฟอกเงินของ CoinHolmes

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในกรณีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสีดำและสีเทา อาชญากรกำลังนิยม USDT มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งผูกมัดกับดอลลาร์สหรัฐ มีมูลค่าที่มั่นคง และยังเป็นเรื่องลึกลับอีกด้วย

ชื่อเรื่องรอง

ในตอนเย็นของวันที่ 3 มกราคม หลังจากที่นาย Li วัย 36 ปีประสบความสำเร็จในการซื้อขาย bitcoins มูลค่า 1 ล้านเหรียญฮ่องกงกับผู้ซื้อชาวเอเชียใต้ 2 รายแบบตัวต่อตัว บ่ายวันรุ่งขึ้น (4 มกราคม) ผู้ซื้อชาวเอเชียใต้ทั้งสองรายก็สื่อสารกันอีกครั้ง Li ผ่าน WeChat ได้ติดต่อ Mr. Wang ว่าต้องการแลกเปลี่ยน bitcoins มูลค่า 3 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงกับเขา

ผู้ซื้อชาวเอเชียใต้ 2 คนและนาย Li ทำธุรกรรมในรถของผู้ซื้อเสร็จสิ้น นาย Li โอน 15 bitcoins ไปยังบัญชีที่กำหนดผ่านบัญชีออนไลน์และผู้ซื้อให้เงินสด 3.6 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง เมื่อนาย Li นับเงิน บนรถ รถยนต์ส่วนตัวของผู้ซื้อจอดอยู่บนเนินเขาแห่งหนึ่ง เมื่อมีรถส่วนตัวอีกคันเข้ามาใกล้ ชายชาวเอเชียใต้ 3 คนกระโดดลงจากรถ พังประตูเข้าไป ฉกเงินสด 3.6 ล้านและโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่องที่ส่งมา แล้วหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว และ จากนั้นผู้ซื้อก็พานายหลี่เตะออกจากรถแล้วขับออกไป

มีรายงานว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงธันวาคม 2020 เหยื่อได้ทำธุรกรรมสกุลเงินเสมือนจริง 5 ถึง 6 รายการกับผู้ซื้อในเอเชียใต้ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ ทำกำไรได้ 100,000 ดอลลาร์ฮ่องกง หลังจากซื้อขายบิตคอยน์ 1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ที่เตรียมจะเสี่ยงโชคแต่กลับตกหลุมพรางอย่างไม่คาดฝัน

ครึ่งเดือนต่อมา เมื่อวันที่ 18 มกราคม Ms. Yin ถูกชายสามคนถือมีดและไม้ปล้นเงินจำนวน 3.5 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ขณะที่เธอทำธุรกรรมเงินสดกับผู้อื่นใน USDT ซึ่งเป็น Stablecoin ที่ยึดกับดอลลาร์สหรัฐ ผู้จี้ถูกล็อก ผู้หญิงในหน่วยและรีบขับรถออกไป มีรายงานว่าคุณหยินได้ทำธุรกรรม 3 รายการกับ "ผู้ซื้อ" เสร็จสมบูรณ์ โดยแต่ละรายการมีมูลค่าประมาณ 600,000 ถึง 700,000 ดอลลาร์ฮ่องกง เนื่องจาก "ความร่วมมือที่น่าพอใจ" ระยะยาวระหว่างทั้งสองฝ่าย "ธุรกรรมขนาดใหญ่" นี้ ได้รับการอำนวยความสะดวก

ตามรายงานของสื่อฮ่องกงมีการปล้นในเอเชียใต้ภายใต้หน้ากากของการจัดส่งสกุลเงินเสมือนจริง ในปี 2561 ชายคนหนึ่งเข้าใจผิดว่าผู้ขายที่แสร้งทำเป็นโจรและถือเงินสด 1.4 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงใน การซื้อขายแบบเห็นหน้ากันตามคำสั่งของอีกฝ่าย ฉกฉวย

จากการสังเกตของ CoinHolmes ยังมีกรณีของ "คนผิวดำที่กินคนผิวดำ" ในการทำธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ในแผ่นดินใหญ่ ตาม Judgment Documents.com ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2018 กลุ่มแฮ็กเกอร์ได้บุกรุกแพลตฟอร์มฉ้อฉลในชื่อ "บล็อกเชน" สี่ครั้งและขโมยทรัพย์สินไป 5.12 ล้านหยวน

หลังจากการบุกรุกสำเร็จ แฮ็กเกอร์ได้ติดต่อแพลตฟอร์มการฟอกเงินในต่างประเทศ แพลตฟอร์มการฟอกเงินในต่างประเทศต้องการค่าคอมมิชชั่น 70% หลังจากที่แฮ็กเกอร์จ่ายค่าธรรมเนียมสูงพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าแพลตฟอร์มการฟอกเงินจะ "หนี" หลังจากกลืนทรัพย์สินทั้งหมด เติ้ง โหมว จำเลยสารภาพในชั้นศาลว่าพวกเขาทั้ง 5 คนติดต่อกับแพลตฟอร์มฟอกเงินในรถในขณะนั้น