ปี 2020 เป็นปีที่เหลือเชื่อสำหรับสกุลเงินดิจิทัล แม้จะมีการทำลายล้างจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทั่วโลก แต่ Bitcoin ก็ได้ทำลายสถิติราคาชั้นนำ โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความสนใจของนักลงทุนสถาบันในสินทรัพย์ที่หลายคนในชุมชน cryptocurrency

แต่เช่นเคย cryptocurrencies ยังคงน่าดึงดูด ส่วนใหญ่เนื่องจากลักษณะนามแฝงและความโปร่งใสและการตรวจสอบย้อนกลับทำให้ผู้ใช้สามารถส่งเงินได้ทุกที่ในโลกทันที แต่ข่าวดีก็คืออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies ลดลงอย่างมากในปี 2020

ในปี 2019 กิจกรรมทางอาญาคิดเป็น 2.1% ของปริมาณธุรกรรม cryptocurrency ทั้งหมด หรือประมาณ 21.4 พันล้านดอลลาร์ในการโอน ในปี 2020 สัดส่วนอาชญากรของกิจกรรมสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดลดลงเหลือเพียง 0.34% หรือ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ในปริมาณธุรกรรม เหตุผลหนึ่งที่ทำให้เปอร์เซ็นต์ของกิจกรรมอาชญากรรมลดลงคือกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าระหว่างปี 2562 ถึง 2563

เราควรสังเกตว่าเมื่อเขียนรายงานปีที่แล้ว เรารายงานว่าส่วนแบ่งอาชญากรรมของกิจกรรมสกุลเงินดิจิทัลในปี 2019 อยู่ที่ 1.1% การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการระบุที่อยู่เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรมที่ดำเนินอยู่ในปี 2019 ที่อยู่เหล่านี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงที่ยังไม่ระบุตัวตน โดยหลักแล้วเป็นการหลอกลวง PlusToken บางส่วนเชื่อมโยงกับการโจมตีแรนซัมแวร์ที่ไม่ได้รายงานก่อนหน้านี้ ดังนั้นเราจึงคาดว่าจำนวนอาชญากรรมที่รายงานในปี 2020 จะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเช่นกัน

ไม่ว่าในกรณีใด ข่าวดีก็คือสองเท่า: กิจกรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิตอลกำลังลดลงและยังคงเป็นส่วนเล็ก ๆ ของเศรษฐกิจสกุลเงินดิจิตอลโดยรวม

อาชญากรรมใดที่ทำให้ธุรกรรม cryptocurrency 0.34% เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในปี 2020

แผนภูมิด้านบนแสดงประเภทอาชญากรรมที่ได้รับที่อยู่ cryptocurrency รวมสูงสุดตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2020 ซึ่งเรามักจะเชื่อมโยงกับการฟอกเงิน กราฟด้านล่างแสดงจำนวนเงินรายเดือนที่กลุ่มอาชญากรประเภทต่างๆ ได้รับตลอดทั้งปี

เช่นเดียวกับในปี 2019 การหลอกลวงถือเป็นส่วนใหญ่ของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิตอลทั้งหมด คิดเป็น 54% ของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เทียบเท่ากับการรับเงินประมาณ 2.6 พันล้านเหรียญในสกุลเงินดิจิตอล อย่างไรก็ตาม มูลค่าดิบและส่วนแบ่งของกิจกรรมทางอาญาทั้งหมดที่แสดงโดยกลโกงนั้นน้อยกว่าในปี 2019 มาก เนื่องจากปี 2020 ไม่มีอะไรเทียบได้กับโครงการ PlusToken Ponzi อันมหึมา ซึ่งปล้นเหยื่อหลายล้านคน หนีไป พร้อมเงินทุนกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ ตลาด Darknet เป็นประเภทอาชญากรที่ใหญ่เป็นอันดับสองอีกครั้ง คิดเป็นมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ของกิจกรรม cryptocurrency เพิ่มขึ้นจาก 1.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2019

แต่เรื่องใหญ่ของอาชญากรที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลในปี 2020 คือแรนซัมแวร์ แรนซัมแวร์คิดเป็นเพียง 7% ของเงินทั้งหมดที่ได้รับจากที่อยู่อาชญากร ซึ่งมีมูลค่าน้อยกว่า 350 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้น 311% จากปี 2019 ไม่มีกิจกรรมทางอาญาประเภทอื่นที่ใช้ cryptocurrency เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2020 เนื่องจากมาตรการทำงานจากที่บ้านที่นำเสนอโดย Covid ได้เปิดช่องโหว่ใหม่สำหรับหลายองค์กร

เพื่อเป็นการเตือนความจำ เนื่องจากการรายงานต่ำกว่าความเป็นจริง การประมาณการค่าไถ่ควรได้รับการพิจารณาในระดับที่ต่ำกว่าเสมอ และเมื่อเราระบุที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับสายพันธุ์ต่างๆ ได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนต่อๆ ไปของปี ตัวเลขการจ่ายค่าไถ่ทั้งหมดในปี 2020 มีแนวโน้มที่จะ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เราต้องชี้ให้เห็นว่าการเรียกค่าไถ่นั้นสร้างความเสียหายโดยเฉพาะ เนื่องจากการโจมตีสามารถปิดการใช้งานรัฐบาลท้องถิ่นและธุรกิจเป็นเวลาหลายสัปดาห์ เมื่อเราพิจารณาความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งหมดไม่เพียงแต่จากการชำระเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงจากธุรกิจและรัฐบาลออฟไลน์ในการโจมตีด้วย ผู้เชี่ยวชาญบางคนประเมินว่าในปี 2020 ค่าไถ่ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจถึง 2 หมื่นล้านดอลลาร์