ตั้งแต่ปลายปี 2019 เมื่อเทคโนโลยีหลักของ blockchain ได้รับการยกระดับเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ ประชาชนก็ให้ความสนใจกับ blockchain มากขึ้นเรื่อย ๆ เงินทุนสำหรับการส่งเสริมไม่มีที่สิ้นสุด

ตามรายงานของสื่อ ขณะนี้มีกองทุนในตลาดที่หลอกล่อผู้ใช้ให้เก็บ ETH ภายใต้หน้ากากของ DeFi กิจวัตรของการฉ้อฉลกองทุนประเภทนี้มักจะเหมือนๆ กัน พวกเขาชักจูงนักลงทุนให้ลงทุนในสกุลเงินเสมือนโดยการขยายตัวทางออนไลน์และออฟไลน์, สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูง, โครงสร้างการจัดการแบบกระจายอำนาจ, ข้อมูลที่คลุมเครือเกี่ยวกับผู้ควบคุมที่แท้จริง และอีกมากมาย การมีส่วนร่วม การโอนสินทรัพย์เสมือนที่ได้รับผ่านสกุลเงินและวิธีอื่น ๆ ได้เพิ่มความยากในการติดตามและการต่อต้านการฟอกเงินสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ชื่อเรื่องรอง

ประเทศต่างๆ สร้างแนวป้องกันการฟอกเงินอย่างครอบคลุมสำหรับสินทรัพย์ที่เข้ารหัส

1) หมู่เกาะเคย์แมนกำหนดกรอบการกำกับดูแลสำหรับ “ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน” (VASPs) โดยระยะแรกจะตัดสินใจว่าจะกำกับดูแลและบังคับใช้มาตรการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และมาตรการต่อต้านการจัดหาเงินของผู้ก่อการร้าย (CFT) อย่างไร ระยะที่สองคือ ซึ่งกำหนดไว้ในปี 2564 มีผลตั้งแต่เดือนมิถุนายน โดยจะศึกษาข้อกำหนดการออกใบอนุญาตและกฎระเบียบของบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม

2) หน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลีใต้กำหนดให้ธนาคารใช้ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงในการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ของตนเองเพื่อตัดสินใจว่าจะทำธุรกิจกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหรือไม่ ตามข่าวก่อนหน้านี้ เกาหลีใต้จะออกประกาศทางกฎหมายสำหรับการดำเนินการแก้ไขกฎหมายต่อพระราชบัญญัติข้อมูลทางการเงินเฉพาะตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน และผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนจะห้ามการทำธุรกรรมของเหรียญที่ไม่ระบุชื่อและการประมวลผลสินทรัพย์เสมือนที่มีการฟอกเงิน ความเสี่ยง;

3) ธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์กล่าวว่าผู้ให้บริการเข้ารหัส 39 รายได้ส่งคำขอลงทะเบียน เนื่องจากการดำเนินการตามคำสั่งต่อต้านการฟอกเงินฉบับที่ห้าของสหภาพยุโรป (5AMLD) ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินดิจิทัลและสกุลเงิน fiat และผู้ให้บริการกระเป๋าเงินที่ต้องดูแลจะต้องยื่นขอจดทะเบียนกับธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์เพื่อแสดงการปฏิบัติตามกฎหมายการฟอกเงินและผู้ก่อการร้าย พระราชบัญญัติการเงิน (การป้องกัน) และพระราชบัญญัติการลงโทษ พ.ศ. 2520 5AMLD มีผลบังคับใช้ในเนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม;

4) ธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์ประกาศกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ในเดือนนี้ ซึ่งกำหนดให้ผู้ใช้แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในท้องถิ่นทุกคนต้องพิสูจน์ความเป็นเจ้าของที่อยู่ถอนเงินที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของตน

ชื่อเรื่องรอง

การฉ้อฉลทางการเงินไล่ล่ากลโกง "ตัวแปร" ต้องระวัง

ตามสถิติของ CoinHolmes ในเดือนพฤศจิกายนเพียงเดือนเดียว มีเหตุการณ์ฉ้อฉลทั้งในประเทศและต่างประเทศเกือบ 20 เหตุการณ์ที่ใช้แนวคิด "บล็อกเชน" เพื่อนำเงินออกไป โดยมีการสูญเสียรวมเกือบ 3 พันล้านหยวน และบางบัญชีได้รับการกู้คืนแล้ว .

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน สำนักงานอัยการเขตหงโข่วของเซี่ยงไฮ้ได้ดำเนินคดีกับ "คนกลาง" แปดรายที่ใช้สกุลเงินเสมือนเพื่อช่วยเหลือผู้ฉ้อโกงในการโอนเงินมากกว่า 15 ล้านหยวน

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ตำรวจซูเฉียนได้คลี่คลายคดีฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับพ่อค้าหลายรายในจีน ซึ่งมีมูลค่ารวม 2.2 ล้านหยวน ปัจจุบัน แพลตฟอร์มดังกล่าวถูกตำรวจบล็อกและเงินที่ถูกขโมยไปบางส่วนได้รับการกู้คืนสำเร็จแล้ว และบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ถูกจับกุมทีละราย

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน Slack ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ A-share ที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชน ประสบปัญหาการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมและสูญเสียเงิน 2.05 ล้านดอลลาร์ (เทียบเท่ากับประมาณ 13.55 ล้านหยวน) Slack (300382.SZ) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ A-share ประกาศเมื่อเย็นวันที่ 5 พฤศจิกายนว่า Slack International Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด เพิ่งเผชิญกับการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมของแก๊งอาชญากร ซึ่งส่งผลให้มีมูลค่ากว่า 2.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน บัญชีธนาคาร Slack International ถูกฉ้อโกง . ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการสอบสวน

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ตำรวจหนานจิง หลิวเหอ ปราบปรามคดีฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin จับกุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 10 คนในคดีนี้ และเรียกคืนเงินที่ฉ้อโกงได้มากกว่า 100,000 หยวน ผู้ต้องสงสัยกระทำการฉ้อโกงโดยหลอกลวงนักลงทุนให้เติมเงินและลงทุนใน Bitcoin และรักษาบัญชี และเงินที่เกี่ยวข้องในคดีนี้เกินกว่า 420,000 หยวน

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน การฉ้อฉลเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม "Roman Coin Exchange" ในเมืองฉางโจว และตำรวจเตือนให้ระวังกลโกง "รูปแบบต่างๆ";

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ตำรวจในเมืองซินโจว มณฑลซานซีได้ปราบปรามคดีฉ้อโกง "SZSE Digital Currency Exchange" ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านหยวน

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พลเมืองของฉวนโจวรายงานว่ามีการฉ้อโกงธุรกรรมในการแลกเปลี่ยน MARK ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินมากถึง 2.5 พันล้านหยวน การแลกเปลี่ยน MARK ถูกปิดในกลางเดือนตุลาคม

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน Leon Fu ผู้ร่วมก่อตั้ง TaiFu Cryptocurrency Index สูญเสีย ADA หลายพัน (รวมหลายร้อยดอลลาร์) ในการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ปลอมสามแห่ง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ตำรวจมณฑลเจียงซูได้ปราบปรามการหลอกลวงทางบล็อกเชนของ Cambodia Crystal International ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านหยวน

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ก.ล.ต. ได้ขอบทลงโทษกับบริษัท 3 แห่งและนักต้มตุ๋น 4 คนที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง cryptocurrency เหรียญ Meta 1 พวกเขาถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงนักลงทุนอย่างน้อย 500 รายทั่วโลกเป็นเงิน 9 ล้านดอลลาร์ในนามของงานศิลปะที่ไม่มีอยู่จริงหรือ Meta 1 Coin หลอกลวงที่มีทองคำหนุนหลัง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน คดีฉ้อโกงเครือข่ายโทรคมนาคมข้ามชาติขนาดใหญ่ "7.12" ได้รับการรับฟังในที่สาธารณะ กลุ่มอาชญากรถูกกล่าวหาว่าใช้แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องเพื่อฉ้อโกงเหยื่อกว่า 130 รายทั่วประเทศและทรัพย์สินมากกว่า 3,000 รายการในนามของการลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริงหลายสกุลตามวิธีการที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าในการค้นหาเป้าหมาย สร้างความไว้วางใจ ชักจูงการลงทุน และ ฉ้อโกงเงิน หมื่นหยวน;

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน สำนักงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะแห่งเมืองเหอกัง มณฑลเฮยหลงเจียงประสบความสำเร็จในการถอดรหัสโครงการพีระมิดออนไลน์ขนาดใหญ่ของ "สกุลเงินเสมือน Columbus CAT" ซึ่งมีมูลค่าเกือบ 300 ล้านหยวน มีผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้เกือบ 30 คน และขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน XRP Forensics ซึ่งเป็นทีมวิเคราะห์ที่ประมวลผลข้อมูล XRP รายงานว่าตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน อีเมลหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับ XRP ที่กำหนดเป้าหมายไปยังเจ้าของกระเป๋าสตางค์ฮาร์ดแวร์ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยมีเหยื่อมากกว่า 20 ราย;

ในระบบการเงินบล็อกเชน ทรัพย์สินของผู้ใช้จะถูกจัดเก็บไว้ในที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลส่วนบุคคล แทนที่จะอยู่ในระบบนิเวศน์ทางการเงินแบบดั้งเดิม การรับและการชำระเงินเป็นที่อยู่ที่ไม่ระบุตัวตน และการชำระเงินแบบเพียร์ทูเพียร์จะขึ้นอยู่กับระบบบล็อกเชน เพิ่มการกำกับดูแล ความยากลำบากในการติดตามภาค

ด้วยกราฟธุรกรรมที่มองเห็นได้ของ CoinHolmes CoinHolmes พบว่าการโอนสินทรัพย์ในห่วงโซ่ของกรณีดังกล่าวประกอบด้วยที่อยู่ดิจิทัลหลายแห่งและธุรกรรมหลายรายการ ซึ่งผ่านการโอนแบบกระจายอำนาจหลายชั้น ระบบบริการผสมสกุลเงิน และไหลไปยังหน่วยงานบริการต่างๆ ที่ไม่มี KYC และดาร์กเน็ต และสุดท้ายสานกันเป็นเว็บที่หนาแน่นและซับซ้อน

ชื่อเรื่องรอง

ความปลอดภัยเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการกำจัด "sreaking" ทางดิจิทัล

ในช่วงต้นปี 2013 เมื่อ Bitcoin เติบโตขึ้น รูปแบบการขู่กรรโชกที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่เข้ารหัสได้ปรากฏขึ้นแล้ว อาชญากรรีดไถ ค่าไถ่ที่สูงโดยการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เนื่องจากกรณีเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นการขู่กรรโชก Bitcoin หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงประสบปัญหาอย่างมากในกระบวนการติดตาม

ภายในปี 2558 แรนซัมแวร์เริ่มเข้าสู่ช่วงการระบาด และองค์กรแฮ็กเกอร์หลายแห่งทำกำไรได้หลายร้อยล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม แรนซั่มแวร์ในตอนนั้นส่วนใหญ่อาศัยอีเมลและม้าแขวนในการแพร่กระจาย และไม่สามารถสร้างการติดเชื้อไปทั่วโลกได้

ด้วยการเปิดโลกเสมือนจริงและโลกทางกายภาพ การโจมตีทางไซเบอร์สามารถก่อให้เกิดผลกระทบในการทำลายล้างในวงกว้าง และพลังของมันจะเหนือกว่าภัยคุกคามด้านความปลอดภัยแบบจุดเดียวแบบดั้งเดิม หัวขโมยขี้ขโมยดั้งเดิมและอุตสาหกรรมสีดำไม่ได้เป็นภัยคุกคามหลักอีกต่อไป และภัยคุกคามขั้นสูงแบบต่อเนื่องที่เปิดตัวโดยฝ่ายตรงข้ามระดับรัฐ องค์กรอาชญากรรมทางไซเบอร์ และการก่อการร้ายทางอินเทอร์เน็ตอาจกลายเป็นภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่ใหญ่ที่สุด

ตามสถิติของ CoinHolmes มีเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการขู่กรรโชก 5 ครั้งในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งสูญเสียมากกว่า 30 ล้านดอลลาร์:

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน แฮ็กเกอร์ได้บุกเข้าไปในศูนย์จิตบำบัด Vastaamo ของฟินแลนด์เพื่อขโมยบันทึกการบำบัดทางจิตของชาวฟินแลนด์เพื่อขู่กรรโชก Bitcoin มีรายงานว่าในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา 1% ของชาวฟินแลนด์ได้รับข้อความขอให้จ่ายค่าไถ่ 500 ยูโรเป็นสกุลเงินดิจิทัล มิฉะนั้นแฮ็กเกอร์จะเผยแพร่บันทึกการบำบัดทางจิตของพวกเขา

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ตำรวจในเมืองฉีตง มณฑลเจียงซู ได้ถอดรหัสคดีไวรัสกรรโชก Bitcoin หลังจากการสืบสวน ผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ได้ก่ออาชญากรรมมากกว่า 400 คดีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2017 ถึงพฤษภาคม 2020 ประสบความสำเร็จในการกรรโชกธุรกรรมมากกว่า 120 ธุรกรรม และได้รับมากกว่า 100 bitcoins อย่างผิดกฎหมาย คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 5 ล้านหยวน

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน CAPCOM ยักษ์ใหญ่ด้านเกมถูกโจมตีโดยแรนซัมแวร์

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน แฮ็กเกอร์โจมตีพ่อค้าไวน์ชาวอิตาลีชื่อ Campari ขโมยเอกสารสำคัญ สัญญาและข้อมูลธนาคาร และเรียกร้องค่าไถ่ Bitcoin มูลค่า 15 ล้านดอลลาร์

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน Pay2Key แรนซัมแวร์ Bitcoin โจมตีบริษัทของอิสราเอลหลายแห่ง

ชื่อเรื่องรอง

สินทรัพย์ที่น่าสงสัยมากกว่า 2.4 พันล้านดอลลาร์ไหลเข้าสู่การแลกเปลี่ยนที่สำคัญ

ข้อความ

ในเดือนพฤศจิกายน ตามข้อมูลจาก CoinHolmes จำนวนรวม 129,400 BTC หรือประมาณ 2.4 พันล้านดอลลาร์ของ “สินทรัพย์ที่น่าสงสัย” ไหลเข้าสู่การแลกเปลี่ยนที่สำคัญ ซึ่งสิบอันดับแรก ได้แก่ Binance, Coinbase, Huobi, ZB, KuCoin, Bittrex และ Luno , BitMEX, HitBTC, ราศีเมถุน

ในเดือนพฤศจิกายน PeckShield ได้นับการไหลออกของ "สินทรัพย์ที่น่าสงสัย" จากการแลกเปลี่ยนที่สำคัญในแท็กที่อยู่ 66,500 BTC หรือประมาณ 1.24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสิบอันดับแรก ได้แก่ Binance, ZB, Huobi, Bitfinex, Gemini, Bithumb, BitMEX, Bitget, คราเคน, OKEx