PlusToken ฉ้อโกงไวน์เก่าหลายหมื่นล้านขวดในขวดใหม่ และ OTC กลายเป็นช่องทางสำคัญสำหรับการฝากและถอ

PeckShield

特邀专栏作者

2020-11-30 11:15

บทความนี้มีประมาณ 1916 คำ การอ่านทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 3 นาที

มีการตัดสินตัวอย่างที่สองของ PlusToken ซึ่งเป็น "กองทุนแรกในแวดวงสกุลเงิน" ซึ่งมีมูลค่ารวม 1.5

สรุปโดย AI

ขยาย

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ศาลประชาชนระดับกลางของเมืองเหยียนเฉิง มณฑลเจียงซู ได้ออกคำตัดสินตัวอย่างที่สองของ PlusToken ซึ่งเป็น "กองทุนแรกในแวดวงสกุลเงิน"

ชื่อเรื่องรอง

Plustoken ฉ้อโกงไวน์เก่าหลายหมื่นล้านขวดในขวดใหม่

ในเดือนพฤษภาคม 2018 มี "การแลกเปลี่ยน STO แห่งแรกของเอเชีย", "กระเป๋าเงินกระจายอำนาจข้ามสายโซ่อเนกประสงค์", "อิฐเคลื่อนย้ายสุนัขอัจฉริยะ" (นั่นคือการทำธุรกรรมเก็งกำไรในการแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกันเพื่อรับส่วนต่าง), " Plustoken ของทั้งหมด ป้ายกำกับที่ร้อนแรงในฟิลด์บล็อกเชน เช่น "สกุลเงินแพลตฟอร์ม", "เงินกู้สกุลเงิน", "ฟังก์ชันการชำระเงินสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก", "เกมบล็อกเชน", "การขุดด้วยพลังคอมพิวเตอร์" ถือกำเนิดขึ้น

อาศัยสโลแกนส่งเสริมการขายเช่น "coin king", "สกุลเงินพันเท่า", "เพิ่มขึ้น 82 เท่าใน 8 เดือน" Plustoken ได้ดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากในช่วงเวลาสั้นๆ จากการตัดสินข้างต้น ในเวลาเพียงหนึ่งปี แพลตฟอร์ม Plustoken บันทึกบัญชีสมาชิกที่ลงทะเบียนทั้งหมดเกือบ 2.7 ล้านบัญชี (หลังจากลบบัญชีบัตรประจำตัวประชาชนที่ซ้ำกัน) และระดับสูงสุดถึง 3293 ระดับ

Plustoken ขยายตัวผ่านรูปแบบปิรามิดที่พบบ่อยที่สุดในการฉ้อโกงทางการเงิน กล่าวคือ ผู้จัดงานต้องการให้บุคลากรที่พัฒนาแล้วจ่ายค่าธรรมเนียมจำนวนหนึ่งเพื่อรับคุณสมบัติในการเข้าร่วมการกระทำที่ผิดกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งความมั่งคั่ง สาระสำคัญคือ "โครงการ Ponzi" พูดง่ายๆ ก็คือ ใส่ , เป็นการใช้เงินของคนที่มาสายเพื่อกระจายรายได้ของคนก่อนหน้า.

ผู้เข้าร่วมลงทะเบียนบัญชีสมาชิกแพลตฟอร์มก่อนผ่าน "รหัสคำเชิญ" ชำระเงินสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ามากกว่า 500 ดอลลาร์สหรัฐเป็นเกณฑ์ และเปิด "สุนัขอัจฉริยะ" เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากแพลตฟอร์ม "รหัสเชิญ" เหล่านี้จะเชื่อมโยงโดยตรงกับรายได้ของผู้แนะนำ

วิดีโออธิบายเกี่ยวกับคำอธิบายระดับที่เผยแพร่โดย Plustoken สะท้อนถึงธรรมชาติของรูปแบบปิรามิดของมันอย่างเต็มที่ บัญชี Plustoken แบ่งออกเป็นสี่ระดับ: บัญชีขนาดใหญ่ กาแฟขนาดใหญ่ เทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ และผู้ก่อตั้ง โหมดดาวน์ไลน์เพื่อเพิ่มรายได้ของคุณเอง ยิ่งดาวน์ไลน์มากขึ้น คุณพัฒนารายได้ของคุณก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น) นอกจากนี้ คุณยังสามารถได้รับเงินคืนเพิ่มเติมตามระดับอีกด้วย

ครอบครัวใหญ่สามารถรับเงินคืนเพิ่มอีก 5% กาแฟรายใหญ่รับ 10% เจ้าพ่อใหญ่รับ 15% และผู้ก่อตั้งสามารถรับโบนัสพิเศษรายเดือน + โบนัสสิ้นปีจากแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ หากชั้น 10 ใต้ร่มเปิด ยอดรวม เมื่อมูลค่าตลาดถึง 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ คุณจะได้รับ 100% ของการผลักดันโดยตรง ในการเป็นบัญชีขนาดใหญ่ คุณต้องแนะนำคนโดยตรง 10 คนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเปิดใช้งานสมาร์ทด็อกได้สำเร็จ กาแฟขนาดใหญ่ต้องแนะนำคนมากกว่า 10 คนโดยตรง และมีบัญชีขนาดใหญ่สามบัญชี เทพผู้ยิ่งใหญ่ต้องแนะนำโดยตรงมากกว่า 10 คน สามคนเป็นกาแฟใหญ่ มีเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อย่างน้อยสามองค์ภายใต้ชื่อของเขา

ชื่อเรื่องรอง

กองทุน 1.5 หมื่นล้านยุบ OTC กลายเป็นช่องทางสำคัญในการฝากและถอนเงิน

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2019 กระเป๋าเงิน Plustoken ไม่สามารถถอนเงินสดได้ ในช่วงเวลานี้ เจ้าหน้าที่ของ Plustoken ไม่ได้ออกประกาศเพื่ออธิบายสถานการณ์นี้

หลังจากการหยุดทำงานของ Plustoken บางคนที่ยังคงเชื่อใน Plustoken ปกป้องมันในชุมชนของพวกเขา ซึ่งซื้อเวลาให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการโอนสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่อยู่กระเป๋าเงินของแพลตฟอร์มยังคงได้รับสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าประมาณ 150 ล้านหยวน

หลังจากการสืบสวน นอกเหนือจากการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการโปรโมตแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายพนักงานในสกุลเงินดิจิทัล ผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องได้เงินสดในสกุลเงินดิจิทัลเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์มากกว่า 10 ชุดและรถหรูอีกจำนวนหนึ่ง

จากการติดตามของ CoinHolmes ภายใต้ PeckShield OTC เป็นช่องทางการฝากหลักของ Plustoken และนักลงทุนมากกว่า 95% ซื้อสกุลเงินดิจิทัลผ่านช่องทาง OTC แล้วโอนไปยังที่อยู่ Plustoken

CoinHolmes ได้ติดตามและวิเคราะห์ที่อยู่ผิดกฎหมายเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง รวมกับแท็กที่อยู่ที่มีอยู่มากกว่า 200 ล้านแท็ก และพบว่า OTC เป็นช่องทางสำคัญในการถอนเงินจากการติดตาม สินทรัพย์ PlusToken BTC บางส่วนถูกผสมผ่านเครื่องมือเช่น ChipMixer แล้วขายผ่านช่องทาง OTC นอกสถานที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามสินทรัพย์และการหยุดชะงักของการแลกเปลี่ยน นักวิ่งยังคงสร้างสิ่งกีดขวางและใช้วิธีการของการแบ่งส่วนการถ่ายโอนสินทรัพย์หลายชั้น - การทำให้ยุ่งเหยิง - การขาย OTC ที่เคาน์เตอร์เพื่อฟอกเหรียญ

ข้อความ

เหตุการณ์ของการฉ้อโกงถือเงินภายใต้แนวคิดของ "บล็อกเชน" นั้นเพิ่มขึ้นทุกปี ตัวอย่างเช่น ในเดือนมีนาคม 2018 คดี "LCC Light Cone Coin" ถูกปราบปรามโดยตำรวจในต้าถง มณฑลซานซี Huizhong บล็อกเชนเชิงพาณิชย์ โครงการ, IAC blockchain, U-dimensional blockchain... ในปัจจุบัน จากมุมมองของ Plustoken ประเทศของฉันยังคงใช้รายได้ที่ถูกยึดสำหรับรายได้ที่ผิดกฎหมายของแผนพีระมิดผสมกับสกุลเงินดิจิทัลเพื่อกู้คืนตามกฎหมายและส่งมอบให้กับรัฐ วิธีการจัดการของกระทรวงการคลัง

BTC

ETH

安全

投资

ยินดีต้อนรับเข้าร่วมชุมชนทางการของ Odaily