เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ศาลประชาชนระดับกลางของเมืองเหยียนเฉิง มณฑลเจียงซู ได้ออกคำตัดสินตัวอย่างที่สองของ PlusToken ซึ่งเป็น "กองทุนแรกในแวดวงสกุลเงิน"

ชื่อเรื่องรอง

Plustoken ฉ้อโกงไวน์เก่าหลายหมื่นล้านขวดในขวดใหม่

ในเดือนพฤษภาคม 2018 มี "การแลกเปลี่ยน STO แห่งแรกของเอเชีย", "กระเป๋าเงินกระจายอำนาจข้ามสายโซ่อเนกประสงค์", "อิฐเคลื่อนย้ายสุนัขอัจฉริยะ" (นั่นคือการทำธุรกรรมเก็งกำไรในการแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกันเพื่อรับส่วนต่าง), " Plustoken ของทั้งหมด ป้ายกำกับที่ร้อนแรงในฟิลด์บล็อกเชน เช่น "สกุลเงินแพลตฟอร์ม", "เงินกู้สกุลเงิน", "ฟังก์ชันการชำระเงินสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก", "เกมบล็อกเชน", "การขุดด้วยพลังคอมพิวเตอร์" ถือกำเนิดขึ้น

อาศัยสโลแกนส่งเสริมการขายเช่น "coin king", "สกุลเงินพันเท่า", "เพิ่มขึ้น 82 เท่าใน 8 เดือน" Plustoken ได้ดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากในช่วงเวลาสั้นๆ จากการตัดสินข้างต้น ในเวลาเพียงหนึ่งปี แพลตฟอร์ม Plustoken บันทึกบัญชีสมาชิกที่ลงทะเบียนทั้งหมดเกือบ 2.7 ล้านบัญชี (หลังจากลบบัญชีบัตรประจำตัวประชาชนที่ซ้ำกัน) และระดับสูงสุดถึง 3293 ระดับ

Plustoken ขยายตัวผ่านรูปแบบปิรามิดที่พบบ่อยที่สุดในการฉ้อโกงทางการเงิน กล่าวคือ ผู้จัดงานต้องการให้บุคลากรที่พัฒนาแล้วจ่ายค่าธรรมเนียมจำนวนหนึ่งเพื่อรับคุณสมบัติในการเข้าร่วมการกระทำที่ผิดกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งความมั่งคั่ง สาระสำคัญคือ "โครงการ Ponzi" พูดง่ายๆ ก็คือ ใส่ , เป็นการใช้เงินของคนที่มาสายเพื่อกระจายรายได้ของคนก่อนหน้า.

ผู้เข้าร่วมลงทะเบียนบัญชีสมาชิกแพลตฟอร์มก่อนผ่าน "รหัสคำเชิญ" ชำระเงินสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ามากกว่า 500 ดอลลาร์สหรัฐเป็นเกณฑ์ และเปิด "สุนัขอัจฉริยะ" เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากแพลตฟอร์ม "รหัสเชิญ" เหล่านี้จะเชื่อมโยงโดยตรงกับรายได้ของผู้แนะนำ

วิดีโออธิบายเกี่ยวกับคำอธิบายระดับที่เผยแพร่โดย Plustoken สะท้อนถึงธรรมชาติของรูปแบบปิรามิดของมันอย่างเต็มที่ บัญชี Plustoken แบ่งออกเป็นสี่ระดับ: บัญชีขนาดใหญ่ กาแฟขนาดใหญ่ เทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ และผู้ก่อตั้ง โหมดดาวน์ไลน์เพื่อเพิ่มรายได้ของคุณเอง ยิ่งดาวน์ไลน์มากขึ้น คุณพัฒนารายได้ของคุณก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น) นอกจากนี้ คุณยังสามารถได้รับเงินคืนเพิ่มเติมตามระดับอีกด้วย

ครอบครัวใหญ่สามารถรับเงินคืนเพิ่มอีก 5% กาแฟรายใหญ่รับ 10% เจ้าพ่อใหญ่รับ 15% และผู้ก่อตั้งสามารถรับโบนัสพิเศษรายเดือน + โบนัสสิ้นปีจากแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ หากชั้น 10 ใต้ร่มเปิด ยอดรวม เมื่อมูลค่าตลาดถึง 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ คุณจะได้รับ 100% ของการผลักดันโดยตรง ในการเป็นบัญชีขนาดใหญ่ คุณต้องแนะนำคนโดยตรง 10 คนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเปิดใช้งานสมาร์ทด็อกได้สำเร็จ กาแฟขนาดใหญ่ต้องแนะนำคนมากกว่า 10 คนโดยตรง และมีบัญชีขนาดใหญ่สามบัญชี เทพผู้ยิ่งใหญ่ต้องแนะนำโดยตรงมากกว่า 10 คน สามคนเป็นกาแฟใหญ่ มีเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อย่างน้อยสามองค์ภายใต้ชื่อของเขา

ชื่อเรื่องรอง

กองทุน 1.5 หมื่นล้านยุบ OTC กลายเป็นช่องทางสำคัญในการฝากและถอนเงิน

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2019 กระเป๋าเงิน Plustoken ไม่สามารถถอนเงินสดได้ ในช่วงเวลานี้ เจ้าหน้าที่ของ Plustoken ไม่ได้ออกประกาศเพื่ออธิบายสถานการณ์นี้

หลังจากการหยุดทำงานของ Plustoken บางคนที่ยังคงเชื่อใน Plustoken ปกป้องมันในชุมชนของพวกเขา ซึ่งซื้อเวลาให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการโอนสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่อยู่กระเป๋าเงินของแพลตฟอร์มยังคงได้รับสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าประมาณ 150 ล้านหยวน

หลังจากการสืบสวน นอกเหนือจากการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการโปรโมตแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายพนักงานในสกุลเงินดิจิทัล ผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องได้เงินสดในสกุลเงินดิจิทัลเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์มากกว่า 10 ชุดและรถหรูอีกจำนวนหนึ่ง

จากการติดตามของ CoinHolmes ภายใต้ PeckShield OTC เป็นช่องทางการฝากหลักของ Plustoken และนักลงทุนมากกว่า 95% ซื้อสกุลเงินดิจิทัลผ่านช่องทาง OTC แล้วโอนไปยังที่อยู่ Plustoken

CoinHolmes ได้ติดตามและวิเคราะห์ที่อยู่ผิดกฎหมายเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง รวมกับแท็กที่อยู่ที่มีอยู่มากกว่า 200 ล้านแท็ก และพบว่า OTC เป็นช่องทางสำคัญในการถอนเงินจากการติดตาม สินทรัพย์ PlusToken BTC บางส่วนถูกผสมผ่านเครื่องมือเช่น ChipMixer แล้วขายผ่านช่องทาง OTC นอกสถานที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามสินทรัพย์และการหยุดชะงักของการแลกเปลี่ยน นักวิ่งยังคงสร้างสิ่งกีดขวางและใช้วิธีการของการแบ่งส่วนการถ่ายโอนสินทรัพย์หลายชั้น - การทำให้ยุ่งเหยิง - การขาย OTC ที่เคาน์เตอร์เพื่อฟอกเหรียญ

ข้อความ

เหตุการณ์ของการฉ้อโกงถือเงินภายใต้แนวคิดของ "บล็อกเชน" นั้นเพิ่มขึ้นทุกปี ตัวอย่างเช่น ในเดือนมีนาคม 2018 คดี "LCC Light Cone Coin" ถูกปราบปรามโดยตำรวจในต้าถง มณฑลซานซี Huizhong บล็อกเชนเชิงพาณิชย์ โครงการ, IAC blockchain, U-dimensional blockchain... ในปัจจุบัน จากมุมมองของ Plustoken ประเทศของฉันยังคงใช้รายได้ที่ถูกยึดสำหรับรายได้ที่ผิดกฎหมายของแผนพีระมิดผสมกับสกุลเงินดิจิทัลเพื่อกู้คืนตามกฎหมายและส่งมอบให้กับรัฐ วิธีการจัดการของกระทรวงการคลัง