กองทุน 2 หมื่นล้านที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้พังทลายลง และ Plustoken ซึ่งเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในแ

1. เป็นการยากที่จะถอนเงินสดจากแพลตฟอร์ม Plustoken กระเป๋าเงินดิจิทัล และสงสัยว่าจะหลบหนี

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ข่าว "การล่มสลาย" ของกระเป๋าเงิน Plustoken หรือที่รู้จักกันในชื่อ "กองทุนอันดับ 1 ในแวดวงสกุลเงิน" กวาดหน้าจอบ่อยครั้ง

สาเหตุของเหตุการณ์มีดังนี้: ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ผู้ใช้แอปพลิเคชันกระเป๋าเงินดิจิทัล Plustoken ได้รายงานอย่างต่อเนื่องว่าเป็นการยากที่จะถอนเงินสดบนแพลตฟอร์ม และกระบวนการถอนเงินยังไม่เสร็จสิ้นเป็นเวลานานกว่า 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ในแอปพลิเคชัน Plustoken ราคาโทเค็นของแพลตฟอร์มหยุดนิ่งที่ $139.237 ตั้งแต่เย็นวันที่ 29 และไม่มีความผันผวนของราคาเป็นเวลาหลายสิบชั่วโมง การเคลื่อนไหวนี้ถูกสอบสวน และพนักงานได้หยุดให้บริการที่เกี่ยวข้อง และ ทีมงานพากันวิ่งหนี สำหรับปัญหาเหล่านี้ Plustoken ยังไม่ได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการเพื่ออธิบาย

เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตื่นตระหนกอย่างกว้างขวาง เนื่องจาก "จาน" ของ Plustoken ใหญ่เกินไปและเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมากเกินไป: ตามข้อมูลที่สื่อให้ไว้ ในเดือนสิงหาคม 2018 จำนวนสมาชิกทั้งหมดของ Plustoken เกิน 1 ล้านคน และจำนวนนี้ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมอีกครึ่งปี ต่อมา. การเติบโตของ. Plustoken ระบุอย่างชัดเจนว่าจำนวนสมาชิกจะเกิน 10 ล้านคนในปี 2562 ตามข้อมูลที่ได้รับจากนักลงทุน ในเดือนเมษายนปีนี้ ที่อยู่ของ Plustoken ได้จัดเก็บสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่ามากกว่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่าประมาณ 6 พันล้านหยวน) แล้ว 2 หมื่นล้านหยวน

(ข่าวลือทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ Plustoken ยักยอกเงิน)

2. สาระสำคัญของ "การดำเนินการโดยชุมชน": "การขายแบบปิรามิด" ที่ดึงความสนใจของผู้คนและพัฒนาออฟไลน์

ต้นกำเนิดของ Plustoken คืออะไร? เหตุใดจึงขยายตัวอย่างรวดเร็วเป็น "กองทุนแรกในแวดวงสกุลเงิน" ในเวลาเพียงหนึ่งปี?

ประการแรกมีป้ายกำกับที่ "สว่าง" มาก ตามการประชาสัมพันธ์ของโครงการ Plustoken มันคือ "การแลกเปลี่ยน STO แห่งแรกของเอเชีย", "กระเป๋าเงินกระจายอำนาจข้ามสายโซ่อเนกประสงค์", "อิฐเคลื่อนย้ายสุนัขอัจฉริยะ", "สกุลเงินแพลตฟอร์ม", "เงินกู้สกุลเงิน", "สกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก ฟังก์ชั่นการชำระเงิน", "เกมบล็อคเชน", "การขุดด้วยพลังคอมพิวเตอร์"... นอกจากนี้ Plustoken ยังอ้างว่าโครงการนี้เป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลแบบกระจายศูนย์ที่สร้างขึ้นโดยบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google และ Samsung และยังเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลแบบกระจายศูนย์อีกด้วย กระเป๋าสตางค์ แพลตฟอร์มการซื้อขายแบบรวมศูนย์ รองรับการจัดเก็บหลายสกุลเงิน และธุรกรรมที่รวดเร็ว...

นอกเหนือจากแท็กยอดนิยมที่ "สว่าง" และ "การรับรองขนาดยักษ์" แล้ว Plustoken ยังมีโมเดลที่ดูดซับทองคำที่ "สว่าง" มากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ Plustoken เติบโตอย่าง "ระเบิด" แหล่งที่มาของรายได้หลักสองแหล่งสำหรับ Plustoken:

1. อันแรกมาจากซอฟต์แวร์เคลื่อนย้ายอิฐ "smart dog" อันเป็นเอกลักษณ์ "Smart Dog" อ้างว่าสามารถรวบรวมและจับข้อมูลส่วนต่างราคาของตลาดการค้ามากกว่า 20,000 แห่งทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว และเริ่มโหมดการเก็งกำไรแบบอิฐและปูนในเวลาที่เหมาะสม ผู้ใช้ลงทุนใน Plus Token สมาร์ทบริควอลเล็ท นอกเหนือจากการรักษาทุนแล้ว พวกเขายังสามารถรับรายได้ต่อเดือน 10% ถึง 30%

2. รางวัลที่สองมาจากการทำธุรกรรมส่งเสริมการขาย ธุรกรรมส่งเสริมการขายเรียกอีกอย่างว่ารายได้จากลิงค์ (คล้ายกับการส่งเสริมการขายของ WeChat และ Alipay) นั่นคือการเพิ่มรายได้ของคุณเองผ่านโหมดออนไลน์และออฟไลน์ ยิ่งออฟไลน์มากเท่าไหร่ การพัฒนายิ่งมีรายได้สูง รูปแบบ MLM ของ Plustoken มาถึงสิ่งที่เรียกว่า "กลไกการให้รางวัลสิบชั้น"

ชุมชน Plustoken ส่วนใหญ่ดำเนินการในโหมดของกลุ่ม WeChat ชุมชนเหล่านี้จัดตั้งขึ้นโดย "ผู้นำ MLM" ระดับสูง แต่ละชุมชนมีกลุ่ม WeChat จำนวนมากที่มีขนาด 500 คน ชุมชนเหล่านี้จะอยู่ในเว็บไซต์หลักและเขียน บทความส่งเสริมการขายเกี่ยวกับ Plustoken ในคอลัมน์สื่อของวงกลมสกุลเงิน และแนบลิงก์ดาวน์โหลดแอปและรหัสคำเชิญไปกับบทความส่งเสริมการขายโดยปกติ โหมดการทำงานของสกุลเงิน MLM คือ: ผ่านการจัดตั้งกลุ่ม WeChat, คำอธิบายในสถานที่ ฯลฯ จัดระเบียบและนำไปสู่การส่งเสริมสกุลเงินเสมือน หรือกำหนดให้ผู้เข้าร่วมจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อซื้อสกุลเงินเสมือนเพื่อรับคุณสมบัติการเป็นสมาชิก หลังจากนั้น ระดับต่างๆ จะถูกสร้างขึ้นตามลำดับที่แน่นอน และเงินคืนจะได้รับโดยตรงหรือโดยอ้อมจากดาวน์ไลน์ และผลตอบแทนที่สูงจะถูกใช้เป็นเหยื่อล่อเพื่อล่อให้ผู้เข้าร่วมพัฒนาต่อไปเพื่อให้ผู้อื่นเข้าร่วมและฉ้อโกงทรัพย์สิน และรูปแบบรายได้ของ Plustoken นั้นสอดคล้องกับลักษณะของ "สกุลเงิน MLM" อย่างสมบูรณ์

3. ข้อห้ามซ้ำๆ ของ "สกุลเงินพีระมิด": นักต้มตุ๋นฉลาดเกินไป หรือนักลงทุนไร้เดียงสาเกินไป?

อันที่จริง ตำรวจได้แจ้งเรื่อง "Plustoken ที่ต้องสงสัยในแผนพีระมิด" แล้ว ในเดือนมีนาคม 2019 สถานีตำรวจ Wenyuan ในเขตเทียนซิน เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ได้รับรายงานว่ามีกลุ่มคนร้ายดำเนินกิจกรรมโฆษณาชวนเชื่อทางการเงินที่ผิดกฎหมายในอาคารที่พักอาศัยในชุมชนหนึ่งภายใต้หน้ากากของ "บล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัล" ตำรวจได้เปิดการสอบสวนแก๊งนี้ทันทีและควบคุมตัวบุคคลหลักที่รับผิดชอบ ตำรวจพบว่า "Plus Token Blockchain Wallet" ถูกสงสัยว่าดำเนินโครงการพีระมิดภายใต้หน้ากากของบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัล และชักจูงผู้คนให้ลงทุนในช่องทางที่ผิดกฎหมาย ตำรวจระบุว่า "Plustoken Wallet" ใช้ชื่อ "Blockchain" เพื่อเก็บค่าธรรมเนียมเกณฑ์ พัฒนาออฟไลน์ และชั้นรางวัล ซึ่งมีลักษณะทั่วไปของแผนพีระมิด

อันที่จริง คนที่มีสามัญสำนึกเพียงเล็กน้อยก็สามารถมองได้อย่างรวดเร็วว่า Plustoken เป็นโครงร่างพีระมิดเปล่าและ "โครงร่าง Ponzi" ท้ายที่สุด โครงร่างพีระมิดของการดึงหัวผู้คนและการพัฒนาออฟไลน์นั้นแพร่หลายมาตั้งแต่ปี 1990 แล้วทำไมยังมีคนเข้าร่วมโครงการ "MLM" ที่แจ้งและระงับอยู่บ่อยๆ ? ฉันคิดว่าคงประมาณนี้: เราไม่สามารถปลุกคนที่แสร้งทำเป็นหลับได้ อาชญากรใช้ "กิจวัตรเดิมๆ" ไม่ใช่เพราะอาชญากรฉลาดเกินไปแต่เป็นเพราะพวกเขาเก่งในการเจาะจุดอ่อนของนักลงทุน:

ต้องเผชิญกับสิ่งล่อใจที่จะร่ำรวย แม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่ามันเป็นแผนปิรามิด นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับ "ไม่สามารถขึ้นรถเมล์ได้" และพลาดโอกาสที่จะร่ำรวย นักลงทุนบางคนมีความคิดเชิงเก็งกำไรว่า "ทำกำไรแล้วออกไป" ไม่ว่าเขาจะเป็นโครงการปิรามิดที่ผิดกฎหมายหรือไม่ ตราบใดที่เขาสามารถทำกำไรได้... คุณไม่รู้หรือว่าโลกจะไม่สูญเสียพายพีระมิด โปรเจกต์แบบแผน ให้คุณลงทุน ชิบหายแน่นอน ก่อนจะถึงช่วง "รวย" เมื่อคุณยังฝันอยากรวย เงินจะหนี...

4. สกุลเงินดิจิทัลถูกกำหนดให้เป็น "ทรัพย์สิน" และอาจมีการคุ้มครองสิทธิ์

ตามบทบัญญัติของกฎหมายอาญาในประเทศของฉันเกี่ยวกับ "อาชญากรรมของการจัดระเบียบและนำแผนพีระมิด": การจัดระเบียบและนำในนามของการขายสินค้าและการให้บริการและกิจกรรมทางธุรกิจอื่น ๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมต้องได้รับคุณสมบัติการเป็นสมาชิกโดยชำระค่าธรรมเนียมหรือซื้อสินค้า และบริการและจัดทำเป็นลำดับ ระดับ จำนวนบุคลากรที่พัฒนาโดยตรงหรือโดยอ้อมใช้เป็นค่าตอบแทน ในทางปฏิบัติของศาล ความรับผิดชอบทางอาญาจะถูกสอบสวนสำหรับอาชญากรรม เช่น การดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย การฉ้อโกง และการฉ้อฉลในการระดมทุนตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันแม้ว่าสกุลเงินดิจิทัลจะไม่ใช่ "สกุลเงินที่ถูกกฎหมาย" ในความหมายที่แท้จริง แต่ก็ได้รับการยอมรับว่าเป็น "ทรัพย์สิน" และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศ จากมุมมองนี้ นักลงทุนอาจหวังที่จะปกป้องสิทธิ์ของตน อย่างไรก็ตามการคุ้มครองสิทธิก็เป็นเรื่องยากเช่นกัน เรากล่าวว่าการคุ้มครองสิทธิ์ MLM เป็นเรื่องยากเนื่องจากเครือข่ายของเหยื่อ MLM ส่วนใหญ่เป็นญาติและเพื่อน ๆ นักลงทุนหลายคนจะแสดงความกังวลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์เพราะทั้งออนไลน์และออฟไลน์มีทั้งครูเพื่อนร่วมชั้นหรือเพื่อนแม้แต่ พ่อแม่ของคุณเอง... อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดแล้ว มีกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม ตราบใดที่นักลงทุนติดตามการชดเชยอย่างแข็งขัน เป็นไปไม่ได้ที่จะกู้คืนการขาดทุน

สุดท้ายนี้ ผมอยากจะบอกว่า เมื่อตลาดดี สัตว์ประหลาดและสัตว์ประหลาดทุกชนิดจะเริ่มหลอกหลอนคุณ เมื่อเผชิญกับผลตอบแทนสูงและรับประกันทุนโดยไม่สูญเสีย ทุกคนต้องจับตามอง อย่าฝันที่จะรวยในชั่วข้ามคืนในกับดักของอาชญากร มิฉะนั้น ความฝันจะกลายเป็นฝันร้าย!