ด้วยมูลค่าคดี 2 หมื่นล้าน กองทุนที่ใหญ่ที่สุดในแวดวงสกุลเงินจึงล่มสลาย
หมายเหตุบรรณาธิการ: บทความนี้มาจากหมายเหตุบรรณาธิการ: บทความนี้มาจากCaijing.com-เชนไฟแนนซ์
(ID: CaijingOnchain) ผู้แต่ง: Wu Yingjun ทำซ้ำโดย Odaily โดยได้รับอนุญาต
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน Caijing.com ได้รับการตอบรับจากนักลงทุน Plustoken จำนวนหนึ่ง ตั้งแต่เย็นวันที่ 27 มิถุนายน กระเป๋าเงิน Plustoken หรือที่เรียกว่า "กองทุนแรกในแวดวงสกุลเงิน" ไม่สามารถถอนเงินสดได้ ตามกระแส ระดับการถอนผู้ใช้ เป็นที่คาดกันว่าการล่มสลายของโครงการนี้ซึ่งมีตลาดทุนที่ใหญ่ที่สุดในวงสกุลเงินเป็นข้อสรุปมาก่อน
บุคคลที่อ้างว่าใกล้ชิดกับตำรวจกล่าวว่าจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับ Plustoken อาจสูงถึง 2 หมื่นล้านหยวน
รูปภาพแสดงที่อยู่ Plustoken ETH
ชื่อเรื่องรอง
คนรู้จักแนะนำการดำเนินงานตามชุมชน
Caijing.com ชี้ให้เห็นในรายงานเชิงสืบสวนเกี่ยวกับ Plustoken ในเดือนมีนาคมปีนี้ว่า Plustoken ดำเนินกิจการแบบ community-based เป็นหลัก ชุมชนเหล่านี้จัดตั้งขึ้นโดยสมาชิกระดับสูงเองและแต่ละชุมชนก็มีกลุ่ม WeChat ที่มีสมาชิกมากกว่า 500 คน จนถึงขณะนี้ยังไม่มีมูลค่าที่แน่นอนของจำนวนนักลงทุนของ Plustoken แต่ในเดือนสิงหาคม 2018 จำนวนสมาชิกของ Plustoken ทั้งหมดเกินหนึ่งล้านคนและภายใต้รูปแบบการส่งเสริม MLM ตัวเลขนี้ได้รับในครึ่งปีต่อมา การเติบโตต่อไป . เมื่อต้นปีที่ผ่านมา Plustoken ระบุชัดเจนว่าจำนวนสมาชิกจะเกิน 10 ล้านคนในปี 2562
ปัจจุบันปัญหาไม่สามารถถอนเงินสดได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับนักลงทุนของ Plustoken อย่างกว้างขวาง หลังจากการสำรวจโดย Caijing.com พบว่า มีนักลงทุนจำนวนมากที่ลงทุนหลายล้านและถอนเงินสดไม่ได้และบางคนถึงกับซื้อบ้านและ รถยนต์เพราะเหตุนี้ภรรยาและลูก ๆ ของพวกเขาจึงแยกทางกัน ผู้เล่น.
หลังจากวิเคราะห์กลไกของ Plustoken แล้วพบว่า Plustoken ขยายสมาชิกผ่านโมเดล MLM ได้ไม่ยาก ตามคำจำกัดความของ "การขายแบบปิรามิด" โดยหน่วยงานระดับชาติที่เกี่ยวข้อง การขายแบบปิรามิดหมายถึงพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายของผู้จัดงานเพื่อพัฒนาบุคลากร รับความมั่งคั่งผ่านการพัฒนาบุคลากร หรือกำหนดให้บุคลากรที่พัฒนาแล้วต้องจ่ายค่าธรรมเนียมบางอย่างเป็นเงื่อนไขสำหรับ การได้รับคุณสมบัติการเป็นสมาชิก สาระสำคัญของ MLM คือ "โครงการ Ponzi" นั่นคือเงินของผู้มาสายจะถูกใช้เพื่อแจกจ่ายรายได้ของคนก่อนหน้า
วิดีโออธิบายเกี่ยวกับคำอธิบายระดับของ Plustoken สะท้อนถึงธรรมชาติของรูปแบบปิรามิดอย่างครบถ้วน บัญชี Plustoken สามารถแบ่งออกเป็นสี่ระดับ: บัญชีขนาดใหญ่ กาแฟขนาดใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ก่อตั้ง แต่ละระดับสามารถรับเงินคืนเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ของลิงก์
ตามสถิติของ Caijing.com ครัวเรือนขนาดใหญ่สามารถรับเงินคืนเพิ่มอีก 5% กาแฟรายใหญ่รับ 10% เทพเจ้ารายใหญ่รับ 15% และผู้ก่อตั้งสามารถรับเงินปันผลรายเดือนเพิ่มเติม + เงินปันผลสิ้นปีจากแพลตฟอร์มรวมตลาด มูลค่าของสุนัขอัจฉริยะสูงถึง 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสามารถผลักดันโดยตรงได้ 100% ในการเป็นบัญชีขนาดใหญ่ คุณต้องแนะนำคนโดยตรง 10 คนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเปิดใช้งานสมาร์ทด็อกได้สำเร็จ กาแฟขนาดใหญ่ต้องแนะนำคนมากกว่า 10 คนโดยตรง และมีบัญชีขนาดใหญ่สามบัญชี เทพผู้ยิ่งใหญ่ต้องแนะนำโดยตรงมากกว่า 10 คน สามคนเป็นกาแฟใหญ่ มีเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อย่างน้อยสามองค์ภายใต้ชื่อของเขา
การวิเคราะห์วิธีการเข้าของนักลงทุนจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าพวกเขาส่วนใหญ่เริ่มลงทุนใน Plustoken ภายใต้คำแนะนำของผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านหรือเพื่อนรอบตัว นักเรียนที่โรงเรียนบอกกับ Caijing.com ว่าหลังจากกลับบ้านจากวันหยุด ผู้ใหญ่ของเธอขอให้เธอช่วยซื้อ Plustoken หลังจากนั้น เธอก็ถูกพวกผู้ใหญ่ล้างสมองได้สำเร็จ จนกระทั่งเธอไม่สามารถถอนเหรียญได้เป็นเวลานาน เวลาที่เธอตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติกับโครงการ
นักลงทุนคนหนึ่งถูกญาติดุว่า "ไม่รู้วิธีหาเงิน" เมื่อตอนแรกเขาปฏิเสธที่จะลงทุน แต่หลังจากถูกญาติล้างสมอง ในที่สุดเขาก็เริ่มลงทุนใน Plustoken ก่อนหน้านี้ ผู้สนับสนุนชุมชนบอกกับ Caijing.com ว่าตราบใดที่คุณเป็นสมาชิกของ Plustoken (นั่นคือ ซื้อ Plustoken) ชุมชนจะฝึกอบรมสมาชิกถึงวิธีการโปรโมตฟรี
โปรโมเตอร์กล่าวว่าครอบครัวและเพื่อนรอบตัวเขาควรเป็นตัวเลือกแรกในการโปรโมตครั้งแรก นักลงทุนส่วนใหญ่ในชุมชนนี้เป็นแม่และนักเรียนที่ทำงานเต็มเวลา
เหตุผลหลักสำหรับผู้เล่นที่เข้าสู่ Plustoken แล้วเพื่อพัฒนาออฟไลน์อย่างจริงจังคือค่าคอมมิชชั่นที่สูง
ตามที่คนคุ้นเคยกล่าวว่าเงินปันผลสำหรับปีแรกไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ข้อความนี้ได้รับการยืนยันโดยนักลงทุนรายอื่น ๆ เพื่อนของนักลงทุนรายนี้ที่เข้าเกมก่อนกำหนดสามารถรับ BTC หลายรายการในช่วงเวลาต่อมาเพียงแค่จ่ายเงินปันผลรายวัน
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนของ Plustoken ไม่ได้รอข่าวดีเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ประสบความสำเร็จของ Plustoken แต่รอข่าวร้ายที่พวกเขาไม่สามารถถอนเงินสดได้
ชื่อเรื่องรอง
Huobi OTC กล่าวว่า Plustoken เป็นช่องทางการฝากเงินหลัก
จากการสำรวจข้อมูลของ Caijing.com ที่มีนักลงทุนมากกว่า 400 ราย นักลงทุนมากกว่า 95% ซื้อสกุลเงินดิจิทัลผ่านช่องทาง Huobi OTC แล้วโอนไปยังที่อยู่ของ Plustoken Huobi OTC เป็นช่องทางการฝากหลักของ Plustoken
นักลงทุนคนหนึ่งบอกว่าถ้าคุณไม่รู้วิธีดำเนินการ คุณเพียงแค่ต้องโอนเงินให้กับ “อัพไลน์” ที่พาคุณเข้ามา หลังจากนั้น “อัพไลน์” จะช่วยให้คุณดาวน์โหลดและลงทะเบียน Huobi ตัวจริง จากนั้น ซื้อสกุลเงินดิจิทัล หลังจากซื้อสกุลเงินจริงแล้ว ให้ช่วยคุณดาวน์โหลดแอป Plus ของ Plustoken ต่อไป ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน คุณต้องกรอกข้อมูลของผู้แนะนำ หลังจากการลงทะเบียนเสร็จสิ้น Plustoken จะให้ที่อยู่แก่คุณ จากนั้นคุณสามารถ ดำเนินการบน Huobi การโอนที่อยู่
นอกจากนี้ เมื่อลงทะเบียน Plustoken นักลงทุนไม่จำเป็นต้องดำเนินการรับรอง KYC แต่เมื่อถอนเหรียญ Plustoken จะกำหนดให้คุณต้องยืนยันตัวตนของคุณ
ชื่อเรื่องรอง
การระงับหรือข้อสรุปมาก่อนเป็นเรื่องยากสำหรับนักลงทุนที่จะปกป้องสิทธิของตน
เป็นเวลาสองวันแล้วที่กระเป๋าเงิน Plustoken ล้มเหลวในการถอนเงินสดในวันที่ 27 แต่ในช่วงสองวันนี้ Plustoken ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเพื่ออธิบายเรื่องนี้ นักลงทุนกล่าวในกลุ่ม Caijing.com ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม การอัปเกรดระบบหรือการถอนล่าช้า Plustoken จะออกประกาศที่เกี่ยวข้องทันเวลาเพื่ออธิบาย แต่คราวนี้ปัญหาที่ไม่สามารถถอนเงินสดได้ทำให้เกิดความตื่นตระหนกอย่างกว้างขวาง และ Plustoken ยังไม่ได้ออกประกาศที่เกี่ยวข้อง
ในความเป็นจริง บางคนที่ยังคงเชื่อใน Plustoken กำลังอธิบายอย่างแข็งขันว่าการไม่สามารถถอนเงินสดได้ในครั้งนี้เกิดจากการอัปเกรดระบบเท่านั้น ไม่ใช่เพราะฝ่ายโครงการได้ยักยอกทรัพย์สินของนักลงทุนและหยุดการดำเนินการโดยเจตนา อย่างไรก็ตาม คำกล่าวนี้ยังไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนส่วนใหญ่ พวกเขาเชื่อว่า ถึงเวลาแล้วที่ผู้มีส่วนได้เสียบางส่วนจะสงบอารมณ์ของตนเพื่อแลกกับการโอนสินทรัพย์
อย่างไรก็ตาม จากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง มันไม่ง่ายเลยที่นักลงทุนของ Plustoken จะสามารถกู้คืนเงินทุนของพวกเขาได้
เมื่อ Caijing.com แนะนำให้รายงานกรณีนี้ในท้องถิ่น นักลงทุนจำนวนมากแสดงท่าทีลังเล อัพไลน์ที่นำนักลงทุนเหล่านี้เข้าสู่เกมล้วนแต่เป็นคนรู้จักหรือคนใกล้ชิด เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว พวกเขาจึงลังเลที่จะรายงานกรณีนี้
นอกจากนี้ การขาดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการดำเนินงานก็เป็นหนึ่งในความยากลำบากในการฟื้นฟูเช่นกัน
ตามคำบอกเล่าของผู้ก่อการชุมชนเต๋อจง แทบไม่มีความเชื่อมโยงที่แท้จริงระหว่างชุมชนต่างๆ และนอกจากชุมชนแล้ว สมาชิกของชุมชนยังได้พัฒนา "กลุ่มเก็งกำไร" นอกชุมชนอีกด้วย ชุมชน Dezhong เป็นหนึ่งในหลาย ๆ ชุมชนของ Plustoken
บทความส่งเสริมการขายรายวันและวิดีโออธิบายจัดทำโดยผู้นำชุมชนเหล่านี้ และ Plustoken ไม่มีช่องทางภายนอกที่สมบูรณ์ ดังนั้นโดยพื้นฐานแล้ว Plustoken จึงเป็นรูปแบบการจัดการแบบกระจายอำนาจแบบกระจายอำนาจ
สอดคล้องกับการจัดการแบบกระจายอำนาจ ตัวตนของผู้ก่อตั้งเป็นเรื่องลึกลับ ตรวจสอบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Plustoken แสดงว่าไม่มีข้อมูลผู้ก่อตั้ง ข้อมูลนักลงทุน หรือข้อมูลการแลกเปลี่ยนใดๆ
จากข้อมูลของชุมชน Plustoken ได้รับการพัฒนาโดยทีม Google และทีม Samsung แต่หลังจากการตรวจสอบอย่างรอบคอบ บางคนในอุตสาหกรรมพบว่า Samsung และ Google ได้สนับสนุนโฆษณาบนเบราว์เซอร์ ETH
อย่างไรก็ตาม Caijing.com พบว่าแผนการเดินทางระดับสูงที่ "ไม่สำคัญ" มักจะประกาศในกลุ่มชุมชน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ผู้บริหารระดับสูงแซ่เฉินกำลังกล่าวสุนทรพจน์ในเวียดนามเพื่อสำรวจตลาดต่างประเทศ หลังจากการประชุมที่เวียดนาม ความกระตือรือร้นในการลงทุนของชุมชน Plustoken นั้นสูงเป็นประวัติการณ์ “หลายคนเพิ่มเงินทุนหลังจากการประชุมที่เวียดนาม” นักลงทุนคนหนึ่งบอกกับ Caijing.com
ชื่อเรื่องรอง
นักลงทุนจำเป็นต้องฟื้นตัวอย่างแข็งขัน
จากความยากลำบากข้างต้นนักลงทุนจำนวนมากมีความมั่นใจเพียงเล็กน้อยในการฟื้นตัวจากการสูญเสีย ดังนั้นพวกเขาจึงสนับสนุน "การปกป้องตลาด" พวกเขาเชื่อว่า Plustoken ไม่ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าจะไม่ดำเนินการอีกต่อไป ดังนั้นอย่าไปที่ช่องทางสาธารณะเพื่อหลีกเลี่ยง กดดันผู้ประกอบการ
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของ Caijing.com ตราบใดที่นักลงทุนติดตามการชดเชยอย่างแข็งขัน ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะกู้คืนการขาดทุน
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เพื่อให้การปราบปรามกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและอาชญากรรมในรูปแบบพีระมิดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การแก้ไขกฎหมายอาญา (VII) ได้ลงมติและผ่านการประชุมสมัยที่เจ็ดของคณะกรรมาธิการประจำสภาประชาชนแห่งชาติชุดที่สิบเอ็ด เพิ่มคำว่า "อาชญากรรม ของการจัดระเบียบและนำแผนพีระมิด" ข้อบังคับ: ในนามของกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น การขายสินค้าและการให้บริการ องค์กรและผู้นำกำหนดให้ผู้เข้าร่วมต้องได้รับคุณสมบัติการเป็นสมาชิกโดยจ่ายค่าธรรมเนียมหรือซื้อสินค้าและบริการ ในทางปฏิบัติของศาล ความรับผิดชอบทางอาญาจะถูกสอบสวนสำหรับอาชญากรรม เช่น การดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย การฉ้อโกง และการฉ้อฉลในการระดมทุนตามสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
สกุลเงินดิจิทัลได้รับการระบุว่าเป็น "ทรัพย์สิน" และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายของประเทศ
นอกเหนือจากความคุ้มครองของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว เคยมีกรณีที่ประสบความสำเร็จในการกู้คืนมาก่อน
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 ตำรวจฉางซาได้ออกประกาศว่ากระเป๋าสตางค์ Plustoken blockchain ได้รับการตรวจสอบและจัดการโดยตำรวจฉางซาสำหรับโครงการพีระมิดที่ถูกกล่าวหา
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2019 สาขา Zhuhui ของสำนักงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะของเมืองเหิงหยาง มณฑลหูหนาน รายงานในบัญชีอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีฉ้อโกงเครือข่ายสกุลเงินดิจิทัลเสมือน blockchain ที่ถูกตรวจสอบก่อนหน้านี้ - "Hero Chain"
เป็นที่เข้าใจกันว่า "Hero Chain" เป็นคดีฉ้อโกงออนไลน์ภายใต้หน้ากากของสกุลเงินดิจิทัลเสมือนจริง ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 300 ล้านหยวน ขณะนี้ผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ถูกควบคุมตัวแล้ว 21 คน นำตัวส่งฟ้องแล้ว 15 คน อัยการจับกุมแล้ว 9 คน
รายงานระบุว่าในเดือนธันวาคม 2018 สำนักงานความปลอดภัยสาธารณะ Zhuhui ได้รับรายงานจากผู้ให้ข้อมูลหลายคนว่าพวกเขาถูกฉ้อโกงโดยโครงการสกุลเงินดิจิทัลเสมือน blockchain ของ "Hero Chain" (HEC) และจำนวนเงินที่ถูกฉ้อโกงมีตั้งแต่หลายแสนหยวน ถึง มันมีตั้งแต่ไม่กี่ล้านหยวน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2018 สำนักงานความมั่นคงสาธารณะจูฮุยได้เปิดการสอบสวนอย่างเป็นทางการ
