หมายเหตุบรรณาธิการ: บทความนี้มาจากค่าห่วงโซ่คาร์บอน (ID: ค่าซีซี)หมายเหตุบรรณาธิการ: บทความนี้มาจาก

ค่าห่วงโซ่คาร์บอน (ID: ค่าซีซี)

, ผู้แต่ง: ผู้แต่ง: Wang Zelong, บรรณาธิการ: Jiang Xiaoyu, ส่งต่อโดยได้รับอนุญาต

แฮ็กเกอร์เว็บมืดก็เก่งเช่นกัน มีองค์กรที่เชี่ยวชาญในการเข้าถึงพร็อกซีจากอินเทอร์เน็ตไปยังเว็บมืด หลังจากสร้างปากต่อปาก ปริมาณการใช้ข้อมูลของผู้ใช้จะค่อยๆ สะสม จากนั้นคนกลางจะจี้และขโมยเงินดิจิทัลของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ให้ตั้งค่าการนำทางบริการเว็บมืด ซึ่งมีฟิชชิ่งคริปโตเคอเรนซีด้วย หากคุณไม่มีทักษะความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย อย่าเพิ่งท่องเว็บมืด... ——SlowMist Technology Cosine

คำอธิบายภาพ

สิ่งของผิดกฎหมายที่ตำรวจยึดได้เมื่อจับกุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ WSM | ที่มา: New York Times

การจับกุมกินเวลาประมาณหนึ่งปีครึ่งและเป็นการรวมพลังของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากเยอรมนี เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา โรมาเนีย และประเทศอื่น ๆ แม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะอ้างว่านี่อาจเป็นการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่ยากที่สุดต่อ อาชญากรรมทางไซเบอร์จนถึงตอนนี้ แต่จากแหล่งต่างๆ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่เปิดเผยโดยผู้อื่น การล่มสลายของ WSM นั้นค่อนข้างคล้ายกับครั้งก่อนๆ นั่นคือประวัติศาสตร์มักจะคล้องจองกันอยู่เสมอ

ชื่อเรื่องรอง

01 ประวัติย่อของ Darknet และ WSM

เพื่อทำความเข้าใจว่า WSM ตกต่ำอย่างไร เราอาจดูประวัติของตลาดดาร์กเน็ตในอดีตด้วย

ผู้บุกเบิกตลาด darknet เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ "Silk Road" หลังจากที่ FBI ปิดตัวลงในเดือนกันยายน 2013 ปริมาณการใช้ข้อมูลของตลาด darknet ที่เรียกว่า "Reloaded" เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว , เนื่องจากผู้ใช้เดิมต้องการใหม่ แพลตฟอร์มเพื่อตอบสนองความต้องการในการซื้อขายของพวกเขา อย่างไรก็ตาม สองเดือนต่อมา แพลตฟอร์มถูกบังคับให้ออฟไลน์เนื่องจากการจราจรติดขัดจนทนไม่ได้

ตลาดมืดอีกแห่งที่ชื่อว่า "Sheep Marketplace" เปิดตัวในเดือนมีนาคม 2013 การล่มสลายของ "Silk Road" ยังทำเงินจำนวนมากในแง่ของแหล่งที่มาของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาดีๆ นั้นอยู่ได้ไม่นานนัก ในเดือนธันวาคม ปีเดียวกัน แฮ็กเกอร์ชาวฟลอริดาสองคนขโมย Bitcoins มูลค่า 6 ล้านดอลลาร์จากผู้ใช้เว็บไซต์ หลังจากที่ตำรวจให้ความสนใจ เว็บไซต์ก็หยุดดำเนินการ

ประสบการณ์ของตลาดเครือข่ายมืดทั้งสองแห่งในยุค "เส้นทางสายไหม" ได้กำหนดเส้นแบ่งสองด้านสำหรับการพัฒนาตลาดที่คล้ายคลึงกันในอนาคต:

แพลตฟอร์มหนึ่งจะได้รับการเข้าชมจำนวนมากเนื่องจากความล้มเหลวของอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง แต่อาจทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถโหลดได้

อีกประการหนึ่งคือ: แพลตฟอร์มอาจประสบความสูญเสียอย่างหนักเนื่องจากแฮ็กเกอร์และการโจรกรรม จากนั้นจึงออฟไลน์ หรือแพลตฟอร์มจะสร้าง "Exit Scam" (Exit Scam) หลังจากรู้ตัวว่ากำลังตกเป็นเป้าหมายของตำรวจ สถานะการพัฒนาของแพลตฟอร์มในยุคหลังเส้นทางสายไหมนั้นสอดคล้องกับเส้นแบ่งที่ซ่อนอยู่ข้างต้น

ปี 2015 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นของตลาด darknet ในเดือนมีนาคมของปีนั้น ตลาด darknet ชื่อ "Evolution" ดำเนินการ "Exit Scam" ขนาดใหญ่ ขโมยมูลค่าของผู้ใช้และผู้ค้า หลังจากได้รับ 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน bitcoin (ค่านี้เทียบเท่ากับครึ่งหนึ่งของจำนวนตลาด darknet ทั้งหมดในขณะนั้น) การดำเนินการถูกปิดโดยตรง

จากนั้นผู้นำตลาดก็เข้ามา: Black Bank และ Agora ซึ่งเป็นตลาดมืดสองแห่ง แต่ตลาดเดิมก็หนีไปพร้อมกับเงินหลังจากถูกระงับเป็นเวลาสองสามวันในนามของ "การบำรุงรักษา" ในเดือนพฤษภาคมของปีเดียวกัน (อย่างไรก็ตาม จำนวนที่แน่นอน ไม่ทราบ)

WSM ถือกำเนิดขึ้นในปี 2559 ขัดกับพื้นหลังนี้ ในช่วงเริ่มต้นของการเปิดตัว มันพยายามแนะนำกลไกใหม่บางอย่าง: รองรับ Monero เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวในการทำธุรกรรม เปิดตัวโมเดลการดูแล Bitcoin ของ Multisig ซึ่งอยู่ร่วมกับโมเดลการโฮสต์แพลตฟอร์มแบบดั้งเดิม ลดความเสี่ยงที่เงินของลูกค้าและร้านค้าจะถูกลักพาตัวโดยแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งส่วน "คำถามที่พบบ่อยเชิงลึก" เพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าใจแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ยังเป็น Dread (ฟอรัมของตลาด darknet) และ Reddit เชิญผู้เชี่ยวชาญมาจัดการปัญหาสำหรับลูกค้าและร้านค้า และรักษาการประชาสัมพันธ์ระหว่างแพลตฟอร์มกับโลกภายนอก

Andy Kraag ผู้อำนวยการกรมสอบสวนคดีอาชญากรรมแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์ ชี้ให้เห็นว่าเป็นการยากสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการประเมินปริมาณธุรกรรมโดยรวมของ WSM แต่ปริมาณธุรกรรมของผู้ค้ายาเสพติดใน WSM ในเนเธอร์แลนด์เพียงแห่งเดียวนั้นสูงถึง 100 ล้าน ยูโร จะเห็นได้ว่า WSM มีขนาดใหญ่มาก

02 ความสำเร็จก็คือเซียวเหอ ความล้มเหลวก็คือเซียวเหอเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม มาตรการของ WSM ไม่ได้ให้พรแก่มันเป็นเวลานาน ท้ายที่สุดแล้ว หงส์ดำที่พบได้บ่อยถือเป็นเรื่องปกติในโลกนี้: ในเดือนเมษายนปีนี้ คู่หูของ WSM และตลาดดาร์กเน็ตที่ใหญ่ที่สุด Dream ประกาศว่าจะใช้ความคิดริเริ่มที่จะปิดตัวลงและ ให้ผู้ใช้โยกย้ายไปยังแพลตฟอร์มอื่น

WSM ซึ่งมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมได้กลายเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทุกๆ คน การหลั่งไหลเข้ามาอย่างกะทันหันของผู้ใช้จำนวนมหาศาลทำให้โหลดบนเว็บไซต์เพิ่มขึ้นอย่างมาก และ WSM ถูกบังคับให้เข้าสู่

คำอธิบายภาพ

ผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการ WSM ที่ Dread ว่าไซต์กำลังดำเนินการอัปเกรดฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ | ที่มา: darkwebnews

ในเวลาเดียวกัน มีบางอย่างผิดพลาดในกองทุนโฮสติ้งของเว็บไซต์: bitcoins ของผู้ใช้และผู้ค้าจำนวนมากถูกล็อค และพวกเขาไม่สามารถโอนไปยังบัญชีของพวกเขาได้ Hugbnter ผู้ก่อตั้งและผู้ดูแล Dread ยังแนะนำว่า WSM อาจมีความเสี่ยงที่จะหลบหนีในส่วนที่เกี่ยวข้องของ Dread

ตามแหล่งต่างๆ บิตคอยน์ที่ถูกล็อกในขณะนั้นมีมูลค่าประมาณ 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ - 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และหาก WSM ทำงานสำเร็จ พวกเขาสามารถถอนเงินสดอย่างน้อย 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การเคลื่อนไหวระยะสั้นของเงินทุนจำนวนมากดึงดูดความสนใจของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ตำรวจเยอรมัน กล่าวในภายหลังว่า: "เมื่อเราเห็น WSM ถอนเงิน เราก็เริ่มดำเนินการทันที"

และ Med31ln ผู้บัญชาการที่ช่วย WSM ดำเนินการ Dread และ Reddit ถึงกับให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นการช่วยเหลือจากเบื้องบน:

บางทีอาจรู้สึกว่าแพลตฟอร์มกำลังจะหนีไป กรรมาธิการ WSM เริ่มแบล็กเมล์ลูกค้าและพ่อค้าจริง ๆ เขาขอให้ฝ่ายหลังจ่ายเงินให้เขาคนละ 0.05 bitcoins มิฉะนั้นเขาจะส่งมอบข้อมูลของบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยตรงและปล่อยให้ พวกเขาอยู่หลังลูกกรง

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสิ่งนี้อาจตอบสนองความต้องการที่เห็นแก่ตัวของเขา แต่มันก็เปิดเผย IP ที่แท้จริงของ WSM ซึ่งจะเพิ่มความเป็นไปได้ในการไขคดีของตำรวจอย่างเห็นได้ชัด

กระบวนการแก้ไขกรณีของ WSM เป็นไปตามข้างต้นอย่างคร่าว ๆ แต่ยังมีคำถามที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข: การบังคับใช้กฎหมายระบุที่อยู่กระเป๋าเงินของอาชญากรได้อย่างไร

ชื่อเรื่องรอง

03 ความสูญเสียเพียงเล็กน้อยอยู่ห่างออกไปหนึ่งพันไมล์

อันดับแรก หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ทดสอบ VPN ที่ WSM อาจใช้ บังเอิญ VPN หยุดทำงานด้วยเหตุผลบางประการ แต่ทีมอาชญากรยังคงเข้าถึงเว็บไซต์ WSM (หากไม่มี VPN ข้อมูลของผู้ใช้ก็เท่ากับสูญเสียการป้องกัน) ซึ่งทำให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถรับข้อมูลบางอย่างของ Frost ได้สำเร็จ (รวมถึง ตำแหน่งที่แน่นอนอื่น ๆ และชื่อที่เป็นไปได้)

จากนั้น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็หันมาวิเคราะห์ที่อยู่กระเป๋าเงินของ Frost หลังจากตัด "ชั้นการป้องกัน" หลายชั้นออก หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็พบที่อยู่ที่สงสัยว่าเป็นผู้จัดการของ WSM และที่อยู่ที่ไม่ระบุชื่อที่ซื้อขายบน Hansa Darknet (ตลาดหรรษา ) เป็นเอกฉันท์.

จากนั้น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้โอนที่อยู่ใน Lufthansa ไปยังผู้ให้บริการธุรกรรม Bitcoin ที่ไม่มีชื่อ และพบว่าชื่อของผู้ควบคุมที่อยู่ด้านหลังคือ "Martin Frost" เช่นเดียวกับที่อยู่อีเมลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่พบ หลังจากการหยุดคือ สอดคล้องดังนั้น Frost จึงถูกล็อค ใช้วิธีการที่คล้ายกัน การบังคับใช้กฎหมายติดตามผู้ดูแลระบบ WSM อีกสองคน

คำอธิบายภาพ

การบังคับใช้กฎหมายจะย้อนรอยประวัติการทำธุรกรรมของ bitcoin | ที่มา: sciencemag

ควรสังเกตว่าแม้ว่าความล้มเหลวของ VPN จะให้เบาะแสสำคัญแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแต่ความสำเร็จในการไขคดีก็เกี่ยวข้องกับการ "แยกส่วน" ของที่อยู่ Bitcoin ด้วยเช่นกัน The United States Postal Inspection Service (The United States บริการตรวจสอบไปรษณีย์) เป็นผู้รับผิดชอบบริการตรวจสอบไปรษณีย์ของรัฐนี้) หลังจากเส้นทางสายไหมถูกปิดในปีนั้น Bitcoins ที่เกี่ยวข้องก็ถูกตรวจสอบโดยการรื้อค้นของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ในเวลานั้น FBI เป็นผู้รับผิดชอบงานนี้

คาดเดาได้ไม่ยากว่าในกรณีที่ WSM ถูกปิดในครั้งนี้ วิธีการที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมักจะใช้ในการจับกุมที่คล้ายกันครั้งต่อไป และภายในเวลาอันใกล้นี้ จะมีผู้คนจำนวนมากที่จะ นำรุ่นก่อนของพวกเขากลับคืนมาบนแพลตฟอร์ม darknet ถนนสายเก่า

จุดจบของ WSM นั้นไม่ใช่จุดจบของเว็บมืด นับประสาอะไรกับการต่อสู้ระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและแพลตฟอร์มเว็บมืด อดีตจะเรียนรู้บทเรียนของการล่มสลายของ WSM และอาจสร้าง VPN ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ใช้ชวเลขที่ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อซ่อนร่องรอยของสกุลเงินดิจิทัล และสร้างสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ระบุชื่อใหม่

https://techcrunch.com/2019/05/03/how-german-and-us-authorities-took-down-the-owners-of-darknet-drug-emporium-wall-street-market/

https://darkwebnews.com/darkwebmarkets/wall-street-market-exit-scam/

https://www.forbes.com/sites/daveywinder/2019/05/03/did-a-bitcoin-exit-scam-cause-dark-web-wall-street-market-crash/amp/

https://www.nytimes.com/2019/05/03/business/germany-wall-street-market-drugs.html

https://bitcoinmagazine.com/articles/major-darknet-marketplace-wall-street-market-shuttered-law-enforcement/amp/

https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Darknet_market

https://www.ndss-symposium.org/wp-content/uploads/2019/02/ndss2019_09-1_Lee_paper.pdf

https://explorepsychedelics.com/markets/wall-street-market/