กลโกงใต้ดินในแวดวงสกุลเงิน: แผนพีระมิดและกองทุนกำลังระบาด และความมั่งคั่งหลายหมื่นล้าน

บล็อกเชน

(ID: yibenqkl) ผู้แต่ง Ratchet Pizza Light White พิมพ์ซ้ำโดยได้รับอนุญาตจาก Odaily

ในแวดวงสกุลเงิน กิจวัตรเช่น แผนพีระมิด กองทุน เหรียญอากาศ และการโฆษณาชวนเชื่อเท็จเกิดขึ้นอย่างไม่รู้จบ

ต่อหน้าผลประโยชน์ที่ดึงดูดใจ คนโง่เขลาบางคนตกหลุมพราง และบางคนยังเต็มใจที่จะเสี่ยงเมื่อรู้ว่าเป็นการฉ้อโกง

อย่างไรก็ตาม เกมนี้เป็นเกมที่อันตรายอย่างยิ่ง การล้มละลายและอยากจะร้องไห้โดยไม่มีน้ำตามักเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของผู้เข้าร่วม

ชื่อเรื่องรอง

01 สกุลเงิน MLM

"ฉันมีโครงการทำเงินที่ดีที่นี่และฉันแนะนำให้คุณทำ" ในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว Wei Jingming พนักงานของรัฐวิสาหกิจในซีอานได้รับข้อความ WeChat จากเพื่อนร่วมงาน

โครงการนี้มีชื่อว่า MCC และชื่อภาษาจีนคือ "Miner Classic Coin" Wei Jingming ได้รับแจ้งว่า MCC เป็นโทเค็นที่ออกตามโครงการบล็อกเชน Mchain และบล็อกเชนคือ "แนวโน้มทั่วไปของอนาคต"

"คุณจะไม่สูญเสียเงิน หากคุณลงทุนใน 'เครื่องขุดบนคลาวด์' และไม่โปรโมต คุณจะสามารถคืนทุนได้ภายในสามเดือนครึ่ง" เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งบอกเขาว่า "คุณสามารถแนะนำผู้คนเพิ่มเติมได้ ลงทุนแบบผมจะได้เงินไวขึ้น"

ในไม่ช้า Wei Jingming ก็ได้รับเอกสาร Mchain จากเพื่อนร่วมงานของเขา

การเรียงพิมพ์ของกระดาษขาวนี้หยาบและมีการพิมพ์ผิดบ่อยครั้ง มันแนะนำว่า Mchain เป็น "ชุมชน" และ "ระบบนิเวศ" ที่ให้บริการเกมและอุตสาหกรรมเกม ผู้ใช้สามารถมีสามวิธีในการสร้างรายได้จาก Mchain: การซื้อเครื่องขุด การส่งเสริม และการเก็งกำไร

ในหมู่พวกเขา การเก็งกำไรสกุลเงินเป็นสิ่งที่ Mchain แนะนำน้อยที่สุด เนื่องจาก "การลงทุนสูงและความเสี่ยงสูง" สิ่งที่ Mchain ส่งเสริมอย่างเป็นทางการคือ "ซื้อเครื่องขุด" และ "ส่งเสริม"

สิ่งที่เรียกว่า "ซื้อเครื่องขุด" หมายถึงการซื้อ "เครื่องขุดบนคลาวด์ MCC" อย่างเป็นทางการของ Mchain ราคาของพวกเขามีตั้งแต่ 5,500 หยวนถึง 180,000 หยวน และยิ่งมีราคาแพงมากเท่าใดการผลิตเหรียญก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น "เครื่องขุดบนคลาวด์ MCC" มูลค่า 180,000 หยวน สามารถผลิตได้ 28.96 เหรียญต่อวัน คิดเป็นเงินเหรียญละ 60 หยวน และระยะเวลาคืนทุนคือ 104 วัน

แต่เครื่องขุดบนคลาวด์เหล่านี้เป็นเหมือนบัญชีเสมือนที่สามารถ "ผลิตเหรียญจากอากาศ" Mchain ไม่เคยแนะนำกลไกการขุดของตนเอง

แม้ว่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ IPFS แต่ Mchain ก็ได้เปิดตัวเครื่องขุดจริงที่อ้างว่าใช้การขุด IPFS ราคาของมันสูงถึง 6,300 หยวน และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโฮสติ้งเพิ่มเติม 0.5ETH ซึ่งสูงกว่าเครื่องขุด IPFS ทั่วไปในตลาดมาก

และฟังก์ชั่นพิเศษของมันคือแดกดัน - เสียบดิสก์ U มันสามารถเล่นเพลงเป็น MP3

คำอธิบายภาพ

ช่องทางรายได้และวงจรการคืนทุนของเครื่องขุดที่ระบุในเอกสารทางเทคนิคของ Mchain

กำหนดเกณฑ์การเข้า กระตุ้นให้นักลงทุนลดจำนวนลง และให้เงินคืนสูงหลายระดับ... โมเดลนี้ไม่แตกต่างจากแผนพีระมิด

ปัญหาที่น่าสังเกตคือสมุดปกขาวของ Mchain หลีกเลี่ยงข้อมูลที่สำคัญที่สุดในเอกสารทางเทคนิคของบล็อกเชน - สถาปัตยกรรมทางเทคนิคและสมาชิกในทีม "ไฮไลท์" ที่ใหญ่ที่สุดของเอกสารไวท์เปเปอร์ทั้งหมดคือโฆษณาบนจอขนาดใหญ่ที่ Mchain วางไว้บน Nasdaq

คำอธิบายภาพ

Mchain ยังทิ้ง "คำถามการบ้าน" ไว้ด้านบนสำหรับผู้อ่านในเอกสารไวท์เปเปอร์

หลังจากตระหนักว่านี่อาจเป็นกลโกง Wei Jingming เกลี้ยกล่อมเพื่อนร่วมงานของเขาให้ "หันหลังกลับและทำเหมือนเดิม" แต่ก็ไม่ได้ผล

ในเดือนกันยายน 2018 Mchain ประกาศว่า US SINOC Group เข้าซื้อกิจการ SINOC เคยขายเครื่องขุดภายใต้ชื่อ "ชุมชน IPFS" แต่ถูกตบหน้าโดยฝ่ายหลัง ในแวดวงสกุลเงินก็มีชื่อเสียงที่ไม่ดีเช่นกัน

แต่เพื่อนร่วมงานของ Wei Jingming ถูกจับได้แล้ว เขาประกาศในกลุ่มเพื่อนที่มีชื่อเสียง: "ในที่สุด เราก็สามารถขายเครื่องขุดได้อย่างสมเหตุสมผล"

ภายใต้ร่มธงของสกุลเงินดิจิทัลและบล็อกเชน Mchain ไม่ใช่เจ้าแรกและจะไม่มีวันเป็นคนสุดท้าย

ยกตัวอย่าง OneCoin ซึ่งเป็นสกุลเงิน MLM รุ่นแรก

มีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของ Onecoin จำนวนมาก และจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ในประเทศจีนเพียงแห่งเดียวสูงถึง 1.5 หมื่นล้านหยวน

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา FBI ของสหรัฐประกาศว่าได้จับกุม Konstantin Ignatov ผู้นำ Onecoin แล้ว

ชื่อเรื่องรอง

02 กองทุน

นอกเหนือจากเหรียญ MLM ที่อาละวาดแล้ว ความโกลาหลที่น่าชิงชังอีกอย่างหนึ่งในแวดวงสกุลเงินก็คือเงินทุนที่ไหลบ่าเข้ามา

"ตอนนี้ โครงการระดมทุนที่ร้อนแรงที่สุดในแวดวงสกุลเงินคือ PlusToken" Zhang Jin ผู้ลงทุนในโครงการนี้บอกกับนักข่าวบล็อคเชน

PlusToken อ้างว่าเป็น "กระเป๋าเงินข้ามโซ่หลายสกุลเงิน" และ "แพลตฟอร์มการซื้อขายแบบกระจายอำนาจ" ในสื่อส่งเสริมการขาย PlusToken เรียกตัวเองว่าเป็น “สมบัติแห่งความสมดุลของสกุลเงินดิจิทัล”

"แตกต่างจากกระเป๋าเงินอื่นๆ PlusToken สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันที่เรียกว่า 'smart dog' ซึ่งสามารถ 'ย้ายก้อนอิฐและการเก็งกำไร' โดยอัตโนมัติ และรายได้ต่อเดือนจะสูงถึง 10%-35%" Zhang Jin กล่าว

สิ่งที่เรียกว่า "ก้อนอิฐเคลื่อนที่อัตโนมัติ" หมายความว่าเมื่อสกุลเงินหนึ่งมีความแตกต่างของราคาบนแพลตฟอร์มต่างๆ ระบบสามารถซื้อได้บนแพลตฟอร์มราคาต่ำและขายบนแพลตฟอร์มราคาสูงเพื่อรับส่วนต่าง

หากต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ คุณต้องเติมเงินในกระเป๋าเงินของคุณด้วยสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่ามากกว่า $500

Wanqing ซึ่งเป็น "ผู้สอนการลงทุน" ในกลุ่มผู้ใช้ PlusToken กล่าวกับนักข่าวบล็อกเชนว่า "ฝากโทเค็นเทียบเท่า 1 ล้านรายการบน PlusToken เริ่ม 'การเก็งกำไรด้วยก้อนอิฐ' และนำเงินที่ได้ไปลงทุนใหม่ รับมากกว่า 7 ล้าน"

PlusToken อ้างว่าผู้ใช้สามารถถอนเหรียญเพื่อออกจากตลาดได้ตลอดเวลา แต่ได้ออกแบบเกณฑ์สำหรับการถอนเหรียญ - ภายใน 28 วัน จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 5% หลังจาก 28 วัน จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 1% "จุดประสงค์คือเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเก็บเหรียญได้นานขึ้นอีก 2-3 วัน" จาง จิน กล่าว

ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างกองทุนและโครงการพีระมิด PlusToken ยังใช้กลไกการคืนเงินหลายระดับของ MLM

ผู้สนับสนุน PlusToken มีรางวัลคอมมิชชันสิบระดับ ส่วนลดของ "การเลื่อนระดับโดยตรงไปยังชั้นหนึ่ง" สูงถึง 100% และเงินคืนจากชั้นสองถึงชั้นที่ 10 คือ 10%

"คุณสามารถเรียกเก็บเงินเพียง 500 ดอลลาร์สำหรับขนาดใหญ่ เปิด 'สุนัขอัจฉริยะ' ใช้ขนาดเล็กเพื่อย้ายอิฐ และเพิ่มส่วนลด แล้วคุณจะมีรายได้เพิ่มขึ้นสองเท่า" ว่านชิงอธิบาย

ภายใต้ส่วนลดสูง การเชิญนักลงทุนเข้าร่วม PlusToken ยังสามารถทำเงินได้มากมาย "สมมติว่าคุณดึงดูดผู้ใช้ที่ถูกต้องได้ 10 คน และแต่ละคนจ่าย 'ค่าสมาชิก' 500 ดอลลาร์สหรัฐ คุณก็สามารถรับ 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนได้เช่นกัน" Zhang Jin กล่าว "นี่คือเหตุผลที่ผู้คนส่งรหัสเชิญ PlusToken ออกไปทุกที่ ”

อย่างไรก็ตาม มีของดีแบบนี้อยู่ในโลกด้วยเหรอ?

“ส่วนต่างของราคาระหว่างการแลกเปลี่ยนในแวดวงสกุลเงินต่ำมากในขณะนี้ และจะถูกเติมเต็มในไม่ช้า เป็นไปไม่ได้ที่จะมีรายได้มากกว่า 10% ต่อเดือน” Sun Da นักเทรดเชิงปริมาณของสกุลเงินดิจิทัลบอกกับนักข่าวบล็อคเชน

ในมุมมองของเขา PlusToken เป็นตลาดทุนที่หมุนเวียนเข้าออก และการเคลื่อนย้ายก้อนอิฐเป็นเพียงกลไก

ก่อนหน้า PlusToken ตลาดทุนที่ร้อนแรงที่สุดในแวดวงสกุลเงินคือ BHB อย่างไม่ต้องสงสัย

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2018 "Sister Feng" Luo Yufeng โพสต์ Weibo เรียกร้องให้ทุกคนอย่าพลาด BHB สโลแกนของ "คอมมิชชันรีคอมมิชชั่นสามชั้น ปันผลรายวัน 11%" ทำให้ BHB ได้รับความสนใจจากผู้คน

เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้มากขึ้น ทีมงาน BHB ถึงกับร้องสโลแกน "เงินสด 1 ล้านจะแจกจ่ายให้กับ 500 คนในกลุ่ม WeChat"

การถือเหรียญเพื่อรับเงินปันผลเป็นโหมดที่ "เรียบง่ายและดิบๆ" ที่สุดในตลาดกองทุนวงกลมสกุลเงิน และผู้คนในโลกเรียกมันว่า "จานจ่ายเงินปันผล" ไม่เหมือนกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในการหลอกลวงสกุลเงิน MLM นักเก็งกำไรที่อุทิศตนให้กับตลาดกองทุนมักจะตระหนักถึงความเสี่ยง

แต่พวกเขาทั้งหมดเชื่อว่าพวกเขาจะไม่กลายเป็น "คนรับ" เมื่อกองทุนล่มสลาย

เมื่อเห็นราคาที่เพิ่มขึ้นของเหรียญ BHB และเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น ผู้เล่น Luo Xingsi ก็ควัก 5 bitcoins เพื่อเข้าร่วมการพนัน BHB "ฉันรู้ว่ามันเป็นเกมของผู้ที่วิ่งได้เร็วกว่า" เขากล่าว

ในช่วงเวลาเดียวกับที่ BHB ล่มสลาย ZXC และ LEX ซึ่งเป็น "กระดานปันผล" รุ่นเดียวกันเกือบทั้งหมดก็หนีไม่พ้นชะตากรรมของการล่มสลายเช่นกัน

ภายใต้ความเชื่อที่ว่า "แสวงหาความมั่งคั่งด้วยการประกันภัย" นักลงทุนบางคนร่ำรวยในชั่วข้ามคืนเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ แต่ผู้คนจำนวนมากกลายเป็นเหยื่อ

ชื่อเรื่องรอง

03 ความวุ่นวายอื่นๆ

ในสายตาของผู้ปฏิบัติงานจำนวนมาก เหตุผลที่อุตสาหกรรมบล็อกเชนถูกตั้งคำถามนั้นแยกไม่ออกจากโครงการหลอกลวงที่ "บานสะพรั่งไปทุกที่"

Air coins, การหลอกลวง ICO, การฉ้อโกงโครงการ, ความงามที่ดำเนินการในนามของนักลงทุน...การหลอกลวงในแวดวงสกุลเงินและวงจรลูกโซ่สามารถอธิบายได้ว่าเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม

ในเดือนพฤษภาคม 2018 ตำรวจเซินเจิ้นประกาศว่าพวกเขาได้คลี่คลายคดีฉ้อโกง "Puyin Coin" มีเหยื่อ 3,000 รายในคดีนี้ และจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องสูงถึง 307 ล้านหยวน

Puyin Coin เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดย Shenzhen Puyin Blockchain Group Co., Ltd. กลุ่มอ้างว่านี่คือ "สกุลเงินดิจิทัลมาตรฐานแรกของโลก" - "เบื้องหลังเหรียญเงินทั่วไปทุกเหรียญ มีชาทิเบตทางกายภาพที่เท่าเทียมกันเป็นหลักประกัน"

อย่างไรก็ตาม การสืบสวนของตำรวจพบว่าบริษัทกำลังปั่นราคาเหรียญเงินธรรมดาอยู่เบื้องหลัง และไม่มี "การจำนองชาที่ซ่อนอยู่จริง"

นอกจากโครงการฉ้อฉลอย่าง Puyincoin แล้ว ยังมีโครงการบล็อกเชนอีกมากมายที่มีการโฆษณาชวนเชื่อที่ผิดๆ ในหมู่พวกเขา การปลอมแปลงข้อมูลสมาชิกในทีมเป็นสถานการณ์ที่พบบ่อยที่สุด

ยกตัวอย่าง MDC สมาชิกในทีมสองคนที่แสดงในสมุดปกขาวเป็นบุคคลคนเดียวกัน ภูมิหลังของเขายังเป็นเรื่องสมมติ

เช่นเดียวกับโครงการบล็อกเชน "MIROSKII" ในสมุดปกขาวของโครงการ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์สวมบทบาทเป็น CEO ของบริษัทอินเทอร์เน็ตหลายแห่ง และนักกฎหมายสวมบทบาทเป็นวิศวกร ในความเป็นจริงสมาชิกในทีมส่วนใหญ่ของโครงการเป็นนางแบบโฆษณาจริงๆ

ในแวดวงสกุลเงิน ฟิลด์อื่นที่เต็มไปด้วยกิจวัตรคือ "การลงทุนพร็อกซี ICO"

หลังจาก "9.4" ICO ถูกจัดว่าเป็น "การระดมทุนที่ผิดกฎหมาย" ในประเทศจีน แต่นักลงทุนในประเทศยังคงแห่กันไปที่ ICO ทางเลือกของพวกเขาคือ "การลงทุนทดแทน"

นักลงทุนตัวแทนบางคนจะขโมยหุ้นของพวกเขาโดยไม่คาดคิด และบางคนจะหนีไปพร้อมกับเงินโดยตรง

ในบรรดาคดี "ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแทนผู้หลบหนี" คดี "หลี่ สือฉิน" อาจเป็นที่รู้จักมากที่สุด ในเดือนมีนาคม 2018 นักลงทุน RFR (Refereum) จำนวนหนึ่งได้แจ้งข่าวว่านักลงทุนตัวแทนชื่อ "Li Shiqin" ปฏิเสธที่จะออกเหรียญหลังจากถอนเงิน 18,000 ETH ออกไป และบล็อกนักลงทุน ตามราคาสกุลเงินในขณะนั้น จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้สูงถึง 90 ล้านหยวน

นักลงทุนบางคนเชื่อว่า "หลี่ สือฉิน" อาจเป็นเพียงตัวตนปลอมที่มีการวางแผนอย่างรอบคอบ และมีบุคคลอื่นอยู่เบื้องหลัง แต่จนถึงทุกวันนี้ คดีนี้ยังคงเป็นปริศนาที่ยังไม่มีคำตอบในแวดวงสกุลเงิน

นักต้มตุ๋นถอนเงินและออกจากตลาด ในขณะที่นักลงทุนต้องการร้องไห้โดยไม่มีน้ำตา ในวงกลมสกุลเงิน "เหรียญที่ตายแล้ว" ที่กลับมาเป็นศูนย์แล้วเช่นหลุมฝังศพแจ้งเตือนผู้มาสาย

ตามสถิติของเว็บไซต์ Coinopsy ขณะนี้มี 545 "เหรียญที่ตายแล้ว" ที่ได้รับการยืนยันทั่วโลก

"เหรียญมรณะ" คืออะไร? คำจำกัดความที่กำหนดโดยเว็บไซต์ Coinopsy คือสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกละทิ้ง เว็บไซต์ตาย ไม่มีโหนด มีปัญหากับกระเป๋าเงิน และโซเชียลเน็ตเวิร์กล่ม ตราบเท่าที่ตรงตามเงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อ สกุลเงินนั้นสามารถประกาศเป็น "ตาย" ได้

ในสายตาของบางคน สกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากไม่มีมูลค่าในตัวเอง และนักลงทุนเป็นผู้ให้คุณค่าแก่พวกเขา หากนักลงทุนทั้งหมดออกจากตลาด สกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้จะกลับมาเป็นศูนย์ทั้งหมด

เมื่อเผชิญกับผลประโยชน์ ความชั่วร้ายของธรรมชาติมนุษย์ก็ขยายใหญ่ขึ้นอย่างไร้ขอบเขต ทุกคนต้องรับผลที่ตามมา

* ผู้ให้สัมภาษณ์บางคนในบทความนี้ใช้นามแฝง