ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในดูไบมูลค่ากว่า 50 ล้านยูโร หญิงชาวฝรั่งเศสถูกควบคุมตัวในข้อหาปั่นราคาโทเคน Verasity

รายงานข่าวจาก Odaily — Svetlana A. ซึ่งเกิดในรัสเซียและได้รับสัญชาติฝรั่งเศสในปี 2017 ถูกสอบสวนและควบคุมตัวโดยผู้พิพากษาสืบสวนแห่งกรุงปารีส ในข้อหาฉ้อโกงแบบมีองค์กร ฟอกเงินร้ายแรง และร่วมในองค์กรอาชญากรรม สำนักงานอัยการการเงินแห่งชาติฝรั่งเศสระบุว่าเธอและ Robert H. คู่หูสัญชาติอังกฤษของเธอ ต้องสงสัยว่าก่อฉ้อโกงแบบมีองค์กรโดยการปั่นราคาโทเคน Verasity และเงินที่เกี่ยวข้องถูกสงสัยว่านำไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ในดูไบ

รายงานระบุว่า Svetlana A. ลงทุนซื้ออพาร์ตเมนต์ราว 100 ยูนิตและวิลล่าหรู 3 หลังในดูไบเมื่อปี 2022 ด้วยมูลค่ากว่า 50 ล้านยูโร โดยมีรายได้ค่าเช่ารวมอย่างน้อย 4 ล้านยูโรระหว่างปี 2022 ถึง 2025 นอกจากนี้เธอยังเคยซื้ออาคารทั้งหลังที่มีอพาร์ตเมนต์ 73 ยูนิตในราคาราว 17.4 ล้านยูโร