สหรัฐฯ CFTC กล่าวหา Cash FX Group เกี่ยวข้องกับแผนแชร์ลูกโซ่ 950 ล้านดอลลาร์ ผู้เข้าร่วมสูญเสียอย่างน้อย 406 ล้านดอลลาร์

รายงานข่าวจาก Odaily — คณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าสหรัฐฯ (CFTC) ได้ยื่นฟ้อง Cash FX Group S.A. และ Huascar Jose Lopez Castillo ซีอีโอของบริษัท, The Conversion Pros Inc. และ Ronald Pope ซีอีโอของบริษัท ตลอดจน Justin Halladay โดยกล่าวหาว่าจำเลยดังกล่าวดำเนินแผนแชร์ลูกโซ่แบบตลาดหลายระดับ ระดมทุนจากสาธารณชนรวมถึงในสหรัฐฯ เกินกว่า 950 ล้านดอลลาร์ โดยอ้างว่าเพื่อใช้ในการซื้อขายสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบรายย่อย

CFTC ระบุว่าจำเลยกล่าวเท็จว่ามีการซื้อขายโดยเทรดเดอร์มืออาชีพ อัลกอริทึมเฉพาะทาง และ AI พร้อมสัญญาผลตอบแทนสูงสุด 15% ต่อสัปดาห์ แต่ในความเป็นจริง Cash FX ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เงินทุนของผู้เข้าร่วมเกือบทั้งหมดถูกยักย้าย และนำเงินจากผู้เข้าร่วมรายใหม่ไปจ่ายผลตอบแทนการซื้อขายที่กุขึ้นให้แก่ผู้เข้าร่วมรายอื่น พร้อมทั้งจ่ายเงินหลายล้านดอลลาร์ให้แก่จำเลย CFTC ยังระบุว่า Cash FX ได้จัดทำรายงานบัญชีเท็จให้แก่ผู้เข้าร่วมเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของผลตอบแทนการซื้อขายที่สูง โดยผู้เข้าร่วมสูญเสียอย่างน้อย 406 ล้านดอลลาร์ ขณะนี้ CFTC กำลังเรียกร้องให้ศาลสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย ริบทรัพย์ที่ได้มาโดยมิชอบ 缴纳ค่าปรับทางแพ่ง และออกคำสั่งห้ามการซื้อขายและการจดทะเบียน ตลอดจนคำสั่งห้ามถาวร