Several hundred million dollars in Bitcoin transferred to IRGC, US Treasury sanctions Iranian exchange BitBank

Odaily 报道 — สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตร BitBank ซึ่งเป็น crypto exchange ในกรุงเตหะราน โดยอ้างว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวได้โอน Bitcoin มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) OFAC ระบุว่า BitBank อยู่ภายใต้การควบคุมของ Babak Zanjani นักการเงินชาวอิหร่านซึ่งถูกระบุชื่อไปเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ โดยเขาใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวในการทำธุรกรรมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม การระบุชื่อครั้งนี้อ้างอิงตามคำสั่งฝ่ายบริหารหมายเลข 13902 การคว่ำบาตรยังครอบคลุมถึงผู้บริหารสามรายของ Pishtaz Simorgh ผู้พัฒนา software ของ BitBank และ Dot One บริษัทแม่ของมัน Scott Bessent รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่าการใช้ cryptocurrency เพื่อระดมทุนให้กับรัฐบาลอิหร่านไม่ได้อยู่นอกเหนือเขตอำนาจของ OFAC OFAC ยังระบุอีกว่า Hormuz Safe หน่วยงานของเตหะรานที่ขายความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบ Hormuz ได้โอนเงินที่เก็บได้ผ่าน BitBank ตั้งแต่เดือนมิถุนายน โดยหน่วยงานดังกล่าวถูกคว่ำบาตรไปแล้วในเดือนกรกฎาคม OFAC ไม่ได้เปิดเผยที่อยู่ wallet ที่เกี่ยวข้อง