Orlen ขาดทุนสูงสุด 424 ล้านดอลลาร์จากการซื้อขายน้ำมันดิบเวเนซุเอลา เกี่ยวข้องกับเงินจ่ายล่วงหน้า USDT 230 ล้านดอลลาร์

Odaily รายงานว่า Orlen Trading Switzerland ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Orlen บริษัทพลังงานของรัฐโปแลนด์ ได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อน้ำมันดิบเวเนซุเอลาจำนวน 6 ล้านบาร์เรลเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2023 และได้จ่ายเงินล่วงหน้าที่ไม่มีหลักประกันจำนวน 230 ล้านดอลลาร์ให้กับ Hannon International บริษัทการค้าในดูไบ เพื่อแลกเป็น USDT

หลังจากนั้น Hannon International ได้แลกเปลี่ยนเงินผ่านตัวกลางหลายราย โดยเงินจำนวน 135 ล้านดอลลาร์แลกได้เพียง 85 ล้าน USDT เกิดส่วนต่าง 50 ล้านดอลลาร์ ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2024 กุญแจส่วนตัวที่ควบคุม USDT มากกว่า 132 ล้าน枚 ถูกส่งมอบผ่านอุปกรณ์จัดเก็บ USB ให้กับนายหน้าซึ่งมีความเชื่อมโยงกับบริษัทน้ำมันแห่งชาติเวเนซุเอลา

หลังการทำธุรกรรม นายหน้าที่เกี่ยวข้องได้ขาดการติดต่อ และบริษัทน้ำมันแห่งชาติเวเนซุเอลาไม่สามารถปล่อยสินค้าน้ำมันดิบได้ สุดท้ายมีเรือเพียงลำเดียวบรรทุกน้ำมันเตาประมาณ 500,000 บาร์เรล มูลค่า 28.8 ล้านดอลลาร์ Orlen ได้ยกเลิกสัญญาในเดือนมีนาคม 2024 คาดว่าขาดทุนรวม 378 ถึง 424 ล้านดอลลาร์

อัยการโปแลนด์ได้เปิดการสอบสวนทางอาญาต่อผู้บริหารของ Orlen Trading Switzerland โดยผู้บริหารระดับสูง 3 รายถูกฟ้อง อาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 25 ปี Orlen ได้เริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่ดูไบ เพื่อเรียกคืนเงินจ่ายล่วงหน้า 230 ล้านดอลลาร์ (Bitcoin.com News)