俄罗斯关闭莫斯科9家未注册加密交易所，FSB称涉诈骗资金洗钱

Odaily รายงานว่า สำนักงานความมั่นคงกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (FSB) ได้เข้าตรวจค้นผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีที่ไม่ได้รับการจดทะเบียน 9 รายในกรุงมอสโก โดยระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการโอนเงินที่ได้จากการฉ้อโกงไปต่างประเทศผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล และได้ควบคุมตัวพนักงานมากกว่า 20 คนที่ Moscow International Business Centre

FSB ระบุว่า การแลกเปลี่ยนเหล่านี้ได้แปลงเงินที่ถูกขโมยจากเหยื่อการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ในรัสเซียเป็นคริปโทเคอร์เรนซี และโอนไปยังบัญชีที่อ้างว่าเป็นของผู้ดำเนินการในยูเครน ปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินการร่วมกันระหว่าง FSB และกระทรวงมหาดไทยของรัสเซีย

กระทรวงมหาดไทยของรัสเซียได้เริ่มการสอบสวนทางอาญาในข้อหาฉ้อโกงครั้งใหญ่ ซึ่งตามกฎหมายรัสเซียมีโทษสูงสุดจำคุก 10 ปี FSB ระบุว่ากำลังดำเนินการระบุตัวเหยื่อต่อไปและประเมินความเป็นไปได้ในการชดเชยความเสียหาย (Cointelegraph)