日本金融庁と警察庁、暗号資産取引所に対する反詐欺対策の強化を要求

Odaily星球日报訊 日本金融庁と警察庁は最近、暗号資産取引業協会JVCEAに対し、各取引所における反詐欺対策の強化を求める文書を共同で発出した。今回の要請は全11項目の具体的な内容から構成されており、出金先アドレスの事前登録、取引モニタリングの強化、口座開設時の本人確認書類の厳格な照合、またユーザーが法定通貨を入金したり暗号資産を購入した後に一定期間の出金制限を設けることなどが含まれている。



今回の措置の背景には、ソーシャルメディア上の投資詐欺や「屠殺場（サツジョウ）型」詐欺（いわゆる「殺猪盤（シャジューゥパン）」）の増加があり、犯罪者らが不正な資金を移すために暗号資産口座を頻繁に利用している状況がある。金融庁はまた、取引所に対し、顧客のリスクレベルや取引目的に応じて出金上限額を柔軟に設定し、不審な取引を発見した場合は直ちに取引を制限または口座を凍結し、警察との情報連携を強化するよう推奨している。短期的に実施が困難なシステム改修については、取引所が段階的に進めることを認めている。