หน่วยงานรายได้ของแคนาดาเปิดตัวการสืบสวนภาษีคริปโตโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้ Dapper Labs

ตามรายงานของ Odaily สำนักงานสรรพากรแคนาดา (CRA) กำลังเปิดตัวการค้นหาข้อมูลภาษีสกุลเงินดิจิทัลของผู้ใช้ Dapper Labs ครั้งที่สอง เอกสารของศาลแสดงให้เห็นว่า CRA ได้รับข้อมูลของผู้ใช้ 2,500 รายผ่านคำสั่งศาล เดิมทีแผนเดิมคือการได้รับข้อมูลของผู้ใช้ 18,000 คนแรก แต่สุดท้ายก็ลดลงหลังจากปรึกษากับฝ่ายบริหารและทนายความของ Dapper

ในช่วงสามปีที่ผ่านมา CRA ได้จัดเก็บภาษีได้มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ผ่านการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับคริปโต แต่ยังไม่ได้ยื่นฟ้องคดีอาญาใดๆ ตั้งแต่ปี 2020 ทีมตรวจสอบคริปโตของ CRA ซึ่งมีสมาชิก 35 คน ได้ดำเนินการมากกว่า 230 คดี โดยประเมินว่าประมาณ 40% ของผู้เสียภาษีที่ใช้แพลตฟอร์มคริปโตมีประวัติการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ยังไม่ได้รายงานหรือมีความเสี่ยงสูง อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจสอบคริปโตชั้นนำของ CRA ได้ยอมรับในคำให้การว่าหน่วยงาน "ไม่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้สินทรัพย์คริปโตและประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านภาษีของพวกเขาได้อย่างน่าเชื่อถือ"

การกระทำนี้ถือเป็นครั้งที่สองที่ศาลแคนาดาได้ออกคำสั่งที่คล้ายกันนี้ให้กับบริษัทคริปโต ต่อจากคำสั่งศาลในปี 2020 ที่กำหนดให้ Coinsquare ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่ตั้งอยู่ในโตรอนโตต้องให้ข้อมูลผู้ใช้ Dapper Labs ยังไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นของ The Block

แม้จะมีความก้าวหน้าในการจัดเก็บภาษี แต่ CRA ก็ยังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญในการบังคับใช้กฎหมาย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 CRA ได้เริ่มการสอบสวนทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลไปแล้ว 5 คดี โดย 4 คดียังอยู่ระหว่างดำเนินการแต่ยังไม่สามารถตั้งข้อหาได้ โดยให้เหตุผลต่างๆ เช่น ความซับซ้อนของกิจกรรมข้ามพรมแดน หลักฐานที่จำกัด และการพึ่งพาความร่วมมือระหว่างประเทศ หน่วยงานระบุว่าการสอบสวนดังกล่าวมักใช้เวลาหลายปี

ขณะเดียวกัน แคนาดากำลังผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพ (stablecoin) และวางแผนที่จะจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินโดยเฉพาะภายในฤดูใบไม้ผลิปี 2026 หน่วยงานกำกับดูแลอีกแห่งหนึ่งคือ FINTRAC ได้มีบทบาทมากขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ โดยออกคำสั่งปรับหลายรายการในข้อหาต่อต้านการฟอกเงินและการลงโทษแก่ Cryptomous, KuCoin และ Binance สำหรับการละเมิด (The Block)