ตุรกีวางแผนอนุญาตให้หน่วยงานกำกับดูแลอายัดบัญชีธนาคารและสกุลเงินดิจิทัล

ตุรกีกำลังเตรียมมอบอำนาจเพิ่มเติมแก่หน่วยงานกำกับดูแลอาชญากรรมทางการเงิน (Masak) ในการอายัดและจำกัดการเข้าถึงบัญชีธนาคารและสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการปราบปรามการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน แหล่งข่าวใกล้ชิดกับเรื่องนี้กล่าวว่า มาตรการที่เสนอ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการป้องกันการฟอกเงินที่กำหนดโดยคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) คาดว่าจะดำเนินการผ่านร่างกฎหมายที่เสนอต่อรัฐสภา หากได้รับการอนุมัติ กฎระเบียบใหม่นี้จะให้อำนาจแก่ Masak ในการปิดบัญชีที่ต้องสงสัยว่ามีการใช้งานโดยผิดกฎหมาย กำหนดวงเงินการทำธุรกรรม ระงับบัญชีธนาคารบนมือถือ และขึ้นบัญชีดำที่อยู่ของสกุลเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรม ร่างกฎหมายซึ่งยังอยู่ในระหว่างการร่าง มุ่งเน้นไปที่การ "เช่า" บัญชีเป็นหลัก ซึ่งอาชญากรจ่ายเงินเพื่อใช้บัญชีของผู้อื่นเพื่อการพนันและการฉ้อโกงที่ผิดกฎหมาย คาดว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะรวมอยู่ในร่างกฎหมายฉบับที่ 11 และจะนำเสนอเพื่อพิจารณาในปีกฎหมายใหม่ กฎระเบียบเหล่านี้อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม และอาจไม่จำเป็นต้องผ่านในรูปแบบปัจจุบัน (Bloomberg)