บัญชี WeChat อย่างเป็นทางการของสำนักงานความมั่นคงสาธารณะหูหนานระบุว่า ตำรวจเยว่หยางสามารถคลี่คลายคดีฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลครั้งใหญ่ได้สำเร็จ แก๊งอาชญากรที่แฝงตัวอยู่ในคราบ "ผู้ค้าบล็อกเชนนอกตลาด (OTC)" เสนอขาย USDT ในราคาสูงกว่าราคาตลาด 0.8 หยวน เพื่อล่อลวง "ผู้ถือบัตร" ให้แสดงบัตรธนาคารของตน ซึ่งถือเป็นช่องทางในการฟอกเงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การพนันออนไลน์ในต่างประเทศ และการฉ้อโกงทางโทรคมนาคม

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 แก๊งนี้ได้จัดตั้งเครือข่ายการฟอกเงิน 4 ระดับ ครอบคลุมเงินผิดกฎหมายประมาณ 170 ล้านหยวน และกอบโกยกำไรผิดกฎหมายกว่า 1 ล้านหยวน ปฏิบัติการนี้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 20 จังหวัดและเทศบาลทั่วประเทศ ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 15 ราย และคดียังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม