Odaily แพลนเน็ต เดลี่ บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Elliptic เผยแพร่รายงานเมื่อวันพุธ โดยระบุว่าตลาด Huione Warranty ของกัมพูชาถูกสงสัยว่าอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินและกิจกรรมทางอาญาอื่น ๆ นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2021 Huione และกระเป๋าเงินดิจิทัลของผู้ค้าได้รับเงินอย่างน้อย 11 พันล้านดอลลาร์ โดยหลักๆ แล้วใช้ USDT ในการทำธุรกรรม Elliptic ตั้งข้อสังเกตว่า Huione Warranty เป็นแผนกหนึ่งของ Huione Group ซึ่งดำเนินธุรกิจแอปการชำระเงิน Huione Pay และมีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมประกันภัย การบิน และอสังหาริมทรัพย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้บริหารของ Huione มีความสัมพันธ์กับนายกรัฐมนตรีฮุน มาเน็ต ของกัมพูชา และกล่าวว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวเมินเฉยต่อกิจกรรมทางอาญา เช่น การฟอกเงิน และ “การแสวงประโยชน์ทางเพศ” Elliptic ได้ระบุและตั้งค่าสถานะที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลหลายร้อยแห่งที่ควบคุมโดย Huione ซึ่งช่วยป้องกันการฟอกเงินเพิ่มเติม (เดอะบล็อค)