Odaily News เครือข่ายบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (FinCEN) ระบุว่าผู้ใช้ VIP ของ Binance จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย รวมถึงการได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อถูกสอบสวนโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย จากข้อมูลของ FinCEN กระบวนการนี้ค่อนข้างง่าย และสมาชิกในทีม Binance VIP จะได้รับคำสั่งให้ติดต่อผู้ใช้ภายใต้การตรวจสอบผ่าน วิธีการที่มีอยู่ทั้งหมด รวมถึงการส่งข้อความและการโทรเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าบัญชีของพวกเขาถูกระงับหรือไม่ถูกระงับ เพื่อเป็นการตอบสนอง FinCEN เตือนทีมงาน Binance VIP ไม่ให้แสดงความชัดเจนมากเกินไป Binance บอกกับทีม VIP: “ตามคำสั่งของ FinCEN เราไม่สามารถให้คำแนะนำที่หนักแน่นและขอให้ผู้ใช้ดำเนินการ/ออกโดยตรงได้ ไม่เช่นนั้น เราจะถูกฟ้องร้องหรือรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว ตัวอย่างเช่น หากบัญชีของคุณถูกปลดล็อค / บัญชีของคุณได้รับการตรวจสอบภายในสองถึงสามในสี่” กล่าวเสริมว่า “ดังนั้นจึงมีแรงจูงใจทางธุรกิจที่สำคัญสำหรับ Binance” ที่จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนผู้ใช้ VIP เหล่านี้ แม้ว่ากฎจะห้ามมิให้ชาวอเมริกันทำการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม แต่ผู้ใช้ชาวอเมริกัน เป็นตัวแทนของฐานผู้ใช้วีไอพีส่วนสำคัญ ซึ่งบางครั้งคิดเป็น 20% ของค่าธรรมเนียมการซื้อขายทั้งหมดในการแลกเปลี่ยน (CNBC) ก่อนหน้านี้ Binance และ CEO CZ รับสารภาพในข้อหาต่อต้านการฟอกเงินและการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา รวมถึงการอนุญาตให้ทำธุรกรรมกับกลุ่มก่อการร้าย เช่น ฮามาส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา ส่วนหนึ่ง ของข้อตกลงที่ครอบคลุมเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานต่อไปได้ Binance ตกลงที่จะสารภาพและจ่ายค่าปรับมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ CZ ตกลงที่จะลาออกและจ่ายค่าปรับ 50 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง ซึ่งเขารับสารภาพในห้องพิจารณาคดีในซีแอตเทิลเมื่อวันอังคาร ข้อตกลงดังกล่าวรวมถึงการมีส่วนร่วมของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาและคณะกรรมาธิการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า และยุติการสืบสวนการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้เวลานานหลายปี ข้อตกลงการเจรจาจะคลี่คลายข้อกล่าวหาเรื่องการประพฤติมิชอบทางอาญาทั้งหมด