Rostin Behnam ประธาน CFTC ของ Odaily กล่าวในงานแถลงข่าวเมื่อวันอังคารว่าพฤติกรรมของ Binance “บ่อนทำลายรากฐานของตลาดการเงินที่ปลอดภัยและมั่นคง” และ CFTC เรียกเก็บเงินค่าปรับ 1.35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ถือเป็นค่าปรับที่ใหญ่ที่สุดที่เคยกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล Rostin Behnam กล่าวว่าการสนทนาภายในระหว่าง Binance CCO และคนอื่นๆ พิสูจน์ให้เห็นว่า Binance ตระหนักดีว่าแพลตฟอร์มของตนถูกใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในกิจกรรมทางอาญา รวมถึงการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย แต่เลือกที่จะเมินเฉยในนามของผลกำไร Binance และผู้นำพยายามที่จะหลอกลวงและปลูกฝังพนักงานและลูกค้าของตน โดยสร้างฐานผู้ติดตามที่คล้ายกับลัทธิโดยหลีกเลี่ยงการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของตนเอง เพื่อเพิ่มผลกำไรของบริษัทให้สูงสุดเหนือสิ่งอื่นใด (CoinDesk) ก่อนหน้านี้ Binance และ CEO CZ ได้สารภาพว่ามีความผิดในข้อหาต่อต้านการฟอกเงินและละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ รวมถึงการอนุญาตให้ทำธุรกรรมกับกลุ่มก่อการร้าย เช่น ฮามาส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา ส่วนหนึ่ง ของข้อตกลงที่ครอบคลุมเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานต่อไปได้ Binance ตกลงที่จะสารภาพและจ่ายค่าปรับมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ CZ ตกลงที่จะลาออกและจ่ายค่าปรับ 50 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง ซึ่งเขารับสารภาพในห้องพิจารณาคดีในซีแอตเทิลเมื่อวันอังคาร ข้อตกลงดังกล่าวรวมถึงการมีส่วนร่วมของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาและคณะกรรมาธิการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า และยุติการสืบสวนการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้เวลานานหลายปี ข้อตกลงการเจรจาจะคลี่คลายข้อกล่าวหาเรื่องการประพฤติมิชอบทางอาญาทั้งหมด จากข้อมูลของ Bloomberg CZ อาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี แต่ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว เขาไม่คาดว่าจะถูกตัดสินจำคุกเกิน 18 เดือน กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะพยายามลงโทษเขานานแค่ไหน