ตามรายงานของ Bloomberg ในเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อวันอังคาร Binance ถูกกล่าวหาว่ามี 3 กระทง รวมถึงการละเมิดการฟอกเงิน สมรู้ร่วมคิดในการดำเนินธุรกิจส่งกองทุนโดยไม่ได้รับอนุญาต และละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ตามเอกสารของศาลที่เปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อวันอังคาร Binance จะจ่ายค่าปรับทางอาญา 1.8 พันล้านดอลลาร์และริบเงิน 2.5 พันล้านดอลลาร์ ตามที่กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริการะบุว่า การละเมิดของ Binance รวมถึงการล้มเหลวในการบล็อกและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยกับกลุ่มก่อการร้าย รวมถึงกลุ่ม Al-Qassam Brigades ของกลุ่มฮามาส ญิฮาดอิสลามปาเลสไตน์ อัลกออิดะห์ และกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรีย การประกาศดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่อิสราเอลและฮามาสพัวพันในสงครามที่ปะทุขึ้นเมื่อกว่าหกสัปดาห์ก่อน ตามเอกสารของศาล Binance อนุญาตให้มีธุรกรรมอย่างน้อย 1.1 ล้านธุรกรรม ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 898 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าชาวอิหร่าน