Như chúng ta đã biết, sau khi tin tặc thu được lợi nhuận lớn bằng cách tấn công các hợp đồng thông minh, hầu hết chúng sẽ chọn gửi tiền vào Tornado Cash để trộn tiền tệ. Bằng cách cắt đứt liên kết giữa địa chỉ gửi tiền và địa chỉ rút tiền, tin tặc có thể rửa tiền và đổi tiền ảo lấy tiền mặt trong tương lai. Đối với người dùng Tornado Cash, tính thanh khoản trong nhóm tiền tệ hỗn hợp quyết định liệu người dùng có thể che giấu tốt vị trí của tiền hay không, đặc biệt là khi số tiền rất lớn. Với việc Tornado Cash bị trừng phạt và người sáng lập Alexey bị bắt vào tháng 8 năm 2022, tính thanh khoản trong hợp đồng Tornado Cash đã giảm mạnh. Đồng thời, chúng tôi đã quan sát thấy sự gia tăng đáng kể trong dòng chảy của một số kênh trộn tiền tệ khác trên Ethereum , chẳng hạn như trao đổi flash không có KYC cố định.
tiêu đề cấp đầu tiên
Trao đổi flash không có KYC là gì
Trao đổi nhanh không cần KYC là một trao đổi tiền điện tử cho phép người dùng tiến hành trao đổi tiền điện tử ngay lập tức mà không cần cung cấp thông tin cá nhân (Biết khách hàng của bạn, KYC). Mặc dù về cơ bản chúng tồn tại để phục vụ các nhà giao dịch trên chuỗi, nhưng một số đặc điểm của chúng dẫn đến việc các sàn giao dịch này thường được sử dụng làm công cụ để trộn tiền tệ:
Ẩn danh:Giao dịch qua các sàn giao dịch này không yêu cầu người dùng cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào và người dùng chỉ cần có địa chỉ trên chuỗi để thực hiện giao dịch trực tiếp.
Giao dịch xuyên chuỗi:Người dùng có thể thực hiện các giao dịch tài sản trên nhiều chuỗi, gây khó khăn cho việc theo dõi dòng tiền, đặc biệt là khi nền tảng hỗ trợ các giao dịch mã thông báo bảo mật như Monero/Zcash.
Đánh giá tuân thủ ít nghiêm ngặt hơn:FixedFloat hiếm khi đóng băng các quỹ giao dịch, bởi vì các giao dịch được hoàn thành trong một khoảng thời gian ngắn, trừ khi các khoản tiền bị đánh cắp đến từ các dự án rất nổi tiếng, chẳng hạn nhưCurve。
Giao dịch chớp nhoáng:tiêu đề cấp đầu tiên
cơ chế giao dịch
Kinh nghiệm giao dịch của các sàn giao dịch này là giữa CEX và DEX. Không giống như CEX, người dùng không cần gửi tiền vào ví do sàn giao dịch kiểm soát và sau đó hoàn tất giao dịch thông qua sổ đặt hàng mà giao dịch với sàn giao dịch không có KYC với tư cách là đối tác, loại bỏ quy trình gửi và rút tiền. Không giống như DEX, các giao dịch không được thực hiện thông qua hợp đồng thông minh mà thông qua phần phụ trợ của sàn giao dịch.
Ở đây chúng tôi lấy quy trình giao dịch của FixedFloat làm ví dụ để giới thiệu:
Trên trang chủ, người dùng chọn loại cặp tiền điện tử để giao dịch và số lượng để trao đổi. Có giới hạn trên về số lượng của một lần trao đổi, điều này phụ thuộc vào tính thanh khoản của mã thông báo trên nền tảng, nhưng một địa chỉ duy nhất có thể thực hiện các giao dịch không giới hạn
Người dùng chỉ định địa chỉ nhận và loại đơn đặt hàng. FixedFloat cung cấp hai loại lệnh: lệnh có lãi suất cố định và lệnh có lãi suất thả nổi. Nếu người dùng chọn lệnh lãi suất cố định, anh ta cần trả phí xử lý 1% cố định + phí mạng, nhưng người dùng có thể tránh biến động giá tiền tệ quy mô nhỏ trong khoảng thời gian tiếp theo; nếu người dùng chọn lãi suất thả nổi đặt hàng, anh ta cần trả 0,5% phí xử lý + phí mạng, nhưng thực tế có thể chịu nhiều phí hơn do biến động giá tiền tệ.
Sau khi giao dịch được bắt đầu, FixedFloat sẽ chỉ định một ví ký gửi mới được tạo và nhà giao dịch cần chuyển tiền đến địa chỉ được chỉ định trong thời gian quy định. Sau khi một số khối được xác nhận, nền tảng sẽ chuyển tiền từ ví nóng đến ví địa chỉ nhận do người dùng chỉ định. địa chỉ thanh toán, hoàn tất giao dịch
Như đã đề cập ở trên, một giao dịch đơn lẻ của người dùng có giới hạn trao đổi, giới hạn này phụ thuộc vào giới hạn cứng của nền tảng và tính thanh khoản trong ví nóng của nền tảng. Khi thanh khoản của một mã thông báo nhất định trong ví nóng của nền tảng không đủ, một số sàn giao dịch tập trung thường được sử dụng để bổ sung thanh khoản, chẳng hạn như Binance.
tiêu đề cấp đầu tiên
Phân tích dữ liệu trên chuỗi
Chúng tôi đã phân tích các đặc điểm của dữ liệu trên chuỗi cho FixedFloat, ChangeNow và SideShift, ba sàn giao dịch flash không cần KYC thường được sử dụng và so sánh chúng với Tornado Cash.
tiêu đề cấp đầu tiên
tiêu đề phụ
1. Trực tiếp làm kênh trộn tiền tệ
tiêu đề phụ
2. Là nguồn tài trợ tấn công
tiêu đề phụ
3. Sử dụng theo chuỗi với các kênh trộn tiền tệ khác
tiêu đề cấp đầu tiên
Theo dõi tiền cho trao đổi flash miễn phí KYC
Đánh giá từ dữ liệu trên chuỗi, hành vi giao dịch của các sàn giao dịch không có KYC rất giống với CEX: tất cả chúng đều chỉ định một địa chỉ gửi tiền và sẽ có một hoặc nhiều ví nóng để nhận tiền của người dùng sau đó. Ví dụ: địa chỉ ví nóng của FixedFloat trên Ethereum là 0x4e5b2e1dc63f6b91cb6cd759936495434c7e972f.
về chúng tôi
về chúng tôi
At Eocene Research, we provide the insights of intentions and security behind everything you know or don't know of blockchain, and empower every individual and organization to answer complex questions we hadn't even dreamed of back then.
IOS
Android