1) กรมบริการทางการเงินของหมู่เกาะเคย์แมนประกาศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคมว่าจะตัดสินใจว่าหมู่เกาะเคย์แมนจะกำกับดูแลและบังคับใช้มาตรการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการต่อต้านการจัดหาเงินของผู้ก่อการร้าย (CFT) อย่างไร

2) คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) กล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่าข้อกล่าวหาล่าสุดต่อ BitMEX โดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (CFTC) ได้จุดประกายให้อุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับตระหนักถึงการต่อต้านของสหรัฐ - การฟอกเงิน (AML) และการมุ่งเน้นไปที่กฎการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) สื่อถึงข้อความในอุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับว่ากฎหมายของสหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องบังคับใช้เมื่อผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา

3) การสัมมนาเกี่ยวกับการใช้มาตรฐานการป้องกันการฟอกเงินในอุตสาหกรรมบล็อกเชนดำเนินการอภิปรายเชิงลึกและการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเนื้อหาของ "ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการประยุกต์ใช้การป้องกันการฟอกเงินในอุตสาหกรรมบล็อกเชน" ฉันทามติของ "บล็อกเชน พันธมิตรเทคโนโลยีต่อต้านการฟอกเงินแอปพลิเคชันในอุตสาหกรรม"

4) เจ้าหน้าที่ของอินเดียไม่ได้ให้คำจำกัดความที่ชัดเจนเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เข้ารหัส เพื่อส่งเสริมทัศนคติอย่างเป็นทางการที่ชัดเจน สมาชิกของชุมชนการเข้ารหัสของอินเดียจึงเสนอให้รวมสินทรัพย์ที่เข้ารหัสไว้ใน Sandbox ข้อบังคับ แซนด์บ็อกซ์อนุญาตให้ติดตามการทำธุรกรรมที่เข้ารหัสและรวมถึงคุณสมบัติทั่วไป เช่น การต่อต้านการฟอกเงินและ KYC

5) สถาบันวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (FIU) ของ Financial Services Commission of Korea ประกาศว่าจะออกประกาศทางกฎหมายสำหรับการดำเนินการแก้ไขกฎหมายต่อพระราชบัญญัติข้อมูลทางการเงินเฉพาะตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน ตามระเบียบปฏิบัติ ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนจะถูกห้ามไม่ให้ซื้อขายเหรียญที่ไม่ระบุตัวตนและประมวลผลสินทรัพย์เสมือนจริงที่มีความเสี่ยงในการฟอกเงิน ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนจะไม่สามารถดำเนินการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัตรเติมเงิน บัตรกำนัลมือถือ และพันธบัตรอิเล็กทรอนิกส์

6) Isle of Man Financial Services Authority (FSA) ออกข้อบังคับ blockchain และ cryptocurrency การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับเฉพาะจะขึ้นอยู่กับลักษณะของโทเค็น โดยหน่วยงานกำกับดูแลจะพิจารณา "สารมากกว่ารูปแบบ" FSA กล่าว กฎระเบียบระบุว่าแม้ว่าสกุลเงินดิจิตอลเช่น BTC และ ETH จะไม่ได้รับการควบคุมโดย FSA แต่บริษัทที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะต้องลงทะเบียนกับ FSA ในฐานะธุรกิจที่กำหนดและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย

7) ร่างที่สองของร่างแก้ไขกฎหมายอาญา (XI) ถูกส่งไปยังคณะกรรมาธิการประจำสภาประชาชนแห่งชาติเพื่อพิจารณาเมื่อวันที่ 13 ร่างระบุอย่างชัดเจนว่า "การฟอกตัวเอง" หลังจากก่ออาชญากรรมร้ายแรงและการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารกระตุ้น ร่างกฎหมายฉบับที่ 2 ได้เสริมและปรับปรุงความผิดฐานยักยอกหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายล่วงหน้า และเพิ่มกฎหมายอาญาให้รัดกุมยิ่งขึ้น อาชญากรรมของการฟอกเงินได้รับการแก้ไข และ "การฟอกเงินด้วยตนเอง" หลังจากก่ออาชญากรรมร้ายแรงบางอย่างได้รับการกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นอาชญากรรม พร้อมกันนี้ มีการปรับปรุงพฤติกรรมการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องและการฟอกเงินโดยธนาคารใต้ดินผ่าน "การชำระเงิน" เพิ่มวิธีการชำระบัญชี ร่างดังกล่าวยังเพิ่มบทบัญญัติเพื่อเพิ่มบทลงโทษสำหรับหน่วยงานที่กระทำการทุจริตในการระดมทุน

8) Wall Street Journal เผยแพร่คอลัมน์ที่ระบุว่าธนาคารกลางของประเทศต่างๆ กำลังหลั่งไหลเข้าสู่สกุลเงินดิจิทัลโดยไม่สนใจว่าความเสี่ยงอาจมีมากกว่าผลประโยชน์ บทความชี้ให้เห็นว่าการสำรวจที่จัดทำโดยธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศเมื่อต้นปีนี้พบว่าหนึ่งในห้าของธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะออกสกุลเงินดิจิทัลบางรูปแบบภายในหกปีข้างหน้า แต่ความเร่งรีบนี้อาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงได้ เนื่องจากความปลอดภัยและการไม่เปิดเผยตัวตนของสกุลเงินดิจิทัล การฝากเงินในธนาคารจะมีความน่าสนใจน้อยลง นั่นจะลดแหล่งเงินทุนที่มั่นคงที่สุดของธนาคาร ทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ประโยชน์ที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวของสกุลเงินดิจิทัลคือความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว แต่ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในความสนใจของประเทศต่างๆ เนื่องจากจะทำให้ความพยายามในการต่อสู้กับการฟอกเงินอ่อนแอลง

9) ตามคำสั่งต่อต้านการฟอกเงินฉบับที่ห้าของสหภาพยุโรป (AMLD5) ธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์ได้อนุญาตให้บริษัทสินทรัพย์ดิจิทัล AMDAX BV ดำเนินการภายใต้เขตอำนาจของตน นี่เป็นบริการ crypto แรกที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารกลางของเนเธอร์แลนด์ ก่อนหน้านี้ เนเธอร์แลนด์ได้แนะนำกฎระเบียบที่เข้มงวดซึ่งทำให้ธุรกิจ crypto จำนวนมากต้องปิดประตูหรือออกจากเนเธอร์แลนด์

10) รายงานที่ออกโดยบริษัทวิจัยบล็อกเชน CipherTrace แสดงให้เห็นว่า 56% ของการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เสมือนแบบรวมศูนย์ไม่มีมาตรการ KYC ที่เข้มงวด และ 81% ของการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์แทบไม่มีการตรวจสอบผู้ใช้ อาชญากรรมและการลงโทษระหว่างประเทศเปิดประตู CipherTrace เน้น Uniswap ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่มีปริมาณมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา Juan Llanos จากบริษัทที่ปรึกษา Juan Llanos Advisors กล่าวว่ากฎหมายระบุว่าธุรกรรมไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้ แต่ DEX ถือว่าไม่มีการควบคุม ดังนั้นจึงเป็นช่องโหว่ ซึ่งหมายถึงวิธีการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นได้

ชื่อเรื่องรอง

1) กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DoJ) ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีถึงคำฟ้องที่ยื่นต่อศาลแขวงเวอร์จิเนียตะวันออกของสหรัฐเมื่อวันที่ 24 กันยายน จำเลยคือ Xizhi Li วัย 45 ปี Jianxing Chen วัย 40 ปี 46 ปี - Jiayu Chen อายุ 43 ปี Eric Yong Woo อายุ 47 ปี Jingyuan Li อายุ 47 ปี และ Tao Liu อายุ 45 ปี กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าทั้งหกคนเป็นสมาชิกขององค์กรที่ใช้คาสิโนและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อฟอกเงิน "หลายล้านดอลลาร์" สำหรับแก๊งค้ายาชาวเม็กซิกัน

2) คู่สามีภรรยาในเมืองฮิลเวอร์ซัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ถูกตัดสินจำคุก 2 ปี 2 ปีครึ่ง ในข้อหาฟอกเงินจากการใช้ bitcoin ในบริการเว็บมืด นอกจากนี้ ศาลแขวงร็อตเตอร์ดัมได้ยึด 2,532 bitcoins ($29 ล้าน) และ 250,000 ยูโร ($295,000) จากทั้งคู่

3) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม Europol ประกาศปฏิบัติการใน 16 ประเทศ จับกุมสมาชิกเครือข่ายอาชญากร QQAAZZ 20 คน กลุ่มนี้ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินนับสิบล้านยูโรสำหรับอาชญากรไซเบอร์ชั้นนำตั้งแต่ปี 2559 ผ่านบัญชีธนาคารระหว่างประเทศ บริษัทเชลล์ในโปแลนด์และบัลแกเรีย และบริการผสมสกุลเงินดิจิทัล

4) ชายวัย 40 ปีจากเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ เผชิญกับข้อหาฟอกเงินหลายครั้งจากการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่เหมาะสมและการซื้อรถหรู ชายคนนี้ปรากฏตัวที่ศาลแขวงโอ๊คแลนด์เมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อเผชิญข้อกล่าวหาทั้งหมด 30 ข้อหา NZHerald รายงาน เขาถูกกล่าวหาว่ารับเงินหลายพันดอลลาร์นิวซีแลนด์เพื่อซื้อ cryptocurrencies ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการฟอกเงิน

5) ตามแหล่งข่าวในสำนักงานตำรวจแห่งชาติสเปน ซานติอาโก ฟูเอนเตส ซีอีโอของ Arbistar 2.0 ถูกจับและควบคุมตัวโดยตำรวจภูมิภาคเตเนริเฟทางตอนใต้ของสเปนเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม Fuentes ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงนักลงทุนเกือบ 32,000 รายในโครงการ bitcoin Ponzi มูลค่าเกือบ 850 ล้านยูโร (ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์)

6) ในกรณีการพนันออนไลน์ข้ามพรมแดนที่ตรวจพบโดยตำรวจ Huizhou ตำรวจที่จัดการคดีได้ค้นพบรูปแบบใหม่ของรูปแบบการให้คะแนน ตำรวจที่ดูแลคดีนี้กล่าวว่าคดีนี้เป็นคดีแรกในประเทศที่ใช้ USDT (เรียกว่าสกุลเงิน TEDA ในภาษาจีน) เพื่อดำเนินการแพลตฟอร์มการเปรียบเทียบ ตำรวจที่จัดการคดีระบุว่าควรให้ความระแวดระวังและให้ความสนใจกับแพลตฟอร์มการเปรียบเทียบใหม่โดยใช้ช่องทางสกุลเงินดิจิทัล USDT โดยพื้นฐานแล้ว รูปแบบการให้คะแนนทั้งหมดได้รับการวิจัยอย่างรอบคอบโดยเว็บไซต์การพนันที่ผิดกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการปราบปราม อำนวยความสะดวกในการชำระเงินและการฟอกเงิน

7) สำนักงานความมั่นคงสาธารณะกว่างโจวออกเอกสารอย่างเป็นทางการระบุว่าเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พลเมืองคนหนึ่งชื่อนางสาวผาน ไปรายงานตัวที่สถานีตำรวจหยุนผู่ โดยบอกว่าเธอได้พบกับ "ชาวเน็ต" ในเดือนกันยายน และต่อมาถูกชักจูงโดยอีกฝ่าย เพื่อดาวน์โหลดแอปปลอมในชื่อของการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล มีการลงทุนรวม 2.32 ล้านหยวนอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถถอนเงินสดได้ในขณะนี้ Huangpu Public Security เตือนเราอย่างเร่งด่วนให้ปฏิบัติต่อสกุลเงินดิจิทัลอย่างมีเหตุผล และรายงานต่อตำรวจโดยเร็วที่สุดหากเรามีข้อสงสัยหรือพบว่าเราถูกโกง

8) เมื่อเร็ว ๆ นี้ Lin ซึ่งอาศัยอยู่ในเขต Furong ในฉางซา แจ้งความกับตำรวจว่าเขาถูกหลอกลวงจากการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 3.2 ล้านหยวน มีรายงานว่า Lin ดาวน์โหลดแอปชื่อ "AOC" ผ่านลิงก์เว็บไซต์ที่ส่งโดย "ครู" ในกลุ่ม WeChat และลงทะเบียนบัญชี Lin โอนเงินรวมกว่า 3.2739 ล้านหยวนไปยังบัญชีธนาคาร 13 บัญชีที่อีกฝ่ายให้ไว้ 25 ครั้ง ไม่กี่วันต่อมา App แสดงให้เห็นว่าสกุลเงินดิจิทัลที่เขาซื้อลดลงถึง 80% เมื่อ Lin โทรแจ้งตำรวจ แอปนี้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้อีกต่อไป และบัญชี WeChat ของ "ครู" ก็ถูกบล็อกและขาดการติดต่อเช่นกัน ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการสอบสวน

9) สำนักงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะเทศบาลเมืองซูโจวประสบความสำเร็จในการตรวจพบคดีฉ้อโกง "สกุลเงินดิจิทัล CDBC" ระดับชาติขนาดใหญ่ จับกุมผู้ต้องสงสัย 16 ราย ยึดคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และบัตรธนาคารมากกว่า 60 เครื่อง และอายัดเงินกว่า 1.5 ล้านหยวน ของกองทุนที่เกี่ยวข้องในคดีนี้มีประวัติการจับกุมคดีดังกล่าวจำนวนมากที่สุดครั้งหนึ่งในการสืบสวนภายใน มีรายงานว่าแก๊งดังกล่าวอ้างว่า "สกุลเงินดิจิทัล CDBC" เป็นสกุลเงินดิจิทัลชุดแรกที่ออกโดยธนาคารกลาง หนึ่งคำสั่งคือ 100 หยวน และแต่ละคนจำกัดไม่เกิน 7 คำสั่ง ในอนาคตจะเพิ่มเป็นสองเท่า 100 ครั้ง และ 1,000 ครั้ง ปัจจุบัน ผู้ต้องหาทั้ง 16 คน ถูกส่งตัวให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินคดีแล้ว

10) เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ตำรวจในเมืองหวงหัว มณฑลเหอเป่ย์สามารถทลายแก๊งอาชญากรฉ้อโกงโทรคมนาคมข้ามจังหวัดได้สำเร็จ และจับกุมผู้ต้องสงสัย 3 ราย มูลค่ารวมกว่า 1.2 ล้านหยวน มีรายงานว่าแก๊งอาชญากรใช้แอพการลงทุนเพื่อทำการฉ้อโกงโดยใช้สกุลเงินเสมือนเพื่อซื้อและขายสัตว์เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์

11) ไม่กี่วันที่ผ่านมา ตำรวจผู่ตงประสบความสำเร็จในการปราบปรามการฉ้อโกงการลงทุนสกุลเงินเสมือนและจับกุมผู้ต้องสงสัย 22 ราย คดีนี้มีมูลค่ารวม 7.9 ล้านหยวน มีรายงานว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินเสมือน "HASTE" ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้รับการพัฒนาและดูแลโดยเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของบริษัทเทคโนโลยีที่ก่อตั้งโดยผู้ต้องสงสัยทางอาญา Wu และขายสิทธิ์การใช้งานให้กับบุคลากรในต่างประเทศ แพลตฟอร์มนี้สามารถเปลี่ยนจำนวนสกุลเงินเสมือนของผู้ใช้บนแพลตฟอร์มได้โดยตรงตามต้องการ และจำลองและควบคุมแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินเสมือนผ่านการดำเนินการ "หุ่นยนต์"

ชื่อเรื่องรอง

ดังที่แสดงในรูปด้านบน ในเดือนตุลาคม PeckShield ได้นับการไหลออกของ "สินทรัพย์ที่น่าสงสัย" จากการแลกเปลี่ยนที่สำคัญในแท็กที่อยู่ 49,900 BTC รวมมูลค่า 713 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสิบอันดับแรก ได้แก่ Binance, Huobi, ZB, Bitget, Bithumb, Bitfinex, Gemini, BitMEX, OKEx, คราเคน