CoinEx 공식 성명: 《월스트리트저널》 관련 보도에 대한 입장
- 핵심 요지: CoinEx는 《월스트리트저널》 보도에 대해 공식 성명을 발표하며, 이란 제재 대상 기관과의 상업적 협력 또는 적극적 지원을 부인했습니다. 자사는 2021년에 이미 이란 정부에 의해 차단되었으며, 오해를 해소하고 규정 준수 입장을 보여주기 위해 포괄적인 규정 준수 심사와 철수 절차를 시작했다고 강조했습니다.
- 핵심 요소:
- CoinEx는 이란 정부, 거래소 또는 제재 대상 주체와 어떠한 상업적 협력도 없음을 명확히 부인하며, 2021년부터 이란 정부에 의해 블랙리스트에 등재되고 차단되었다고 밝혔습니다.
- 보도에서 언급된 거래(Alireza Derakhshan 관련)는 미국 재무부의 제재 시행 이전에 이루어졌으며, 플랫폼은 인지 후 제재 대상자에게 서비스를 제공하지 않습니다.
- Bybit 해킹 사건과 관련하여 CoinEx는 이미 자산 차단 및 동결을 지원했으며, 자사도 2023년 북한 연계 해커의 공격을 받아 약 8000만 달러의 손실을 입었다고 강조했습니다.
- CoinEx는 온체인 자금 흐름이 플랫폼의 인지 또는 지지를 의미하지 않으며, 제3자 데이터 간 차이가 크고 양방향 자금 흐름을 단일 총액으로 합산하는 것은 오해의 소지가 있다고 생각합니다.
- 최근 조치에는 이란 사용자 가입 거부, 지리적 차단(Geofencing) 시행, 제재 지역 및 고위험 주소 모니터링을 위한 KYT 시스템 강화, 관련 계정에 대한 한도 설정 또는 동결 등이 포함됩니다.
- 플랫폼은 KYC, AML, 제재 심사 및 온체인 위험 모니터링 역량 개선을 위해 지속적으로 자원을 투입하고 관련 기관의 심사를 수용할 것을 약속합니다.
CoinEx 注意到《华尔街日报》近期发布的相关报道。我们充分尊重媒体监督与新闻自由，也理解公众对数字资产行业合规、反洗钱及制裁风险的高度关注。我们对此高度重视，并认为有责任向用户和合作伙伴作出清晰、客观的回应。
关于CoinEx与伊朗的关系
CoinEx 是一家服务全球普通用户的数字资产交易平台，从未与伊朗政府相关实体或伊朗本土交易所建立任何商业合作关系，亦从未为伊朗政府机构、革命卫队相关实体或其他受制裁主体提供资金通道或任何形式的主动协助。
需要特别指出的是，CoinEx 早在 2021 年即被伊朗政府列入黑名单，官方域名在伊朗境内遭到封锁。这一事实本身就表明，CoinEx 并非伊朗官方认可、支持或合作的平台，也不具备成为伊朗官方资金通道的现实基础。
CoinEx 从未在伊朗设立任何办公室或运营实体，CoinEx 运营有面向全球所有用户开放的推荐返佣系统，部分个人通过该系统自发推广了 CoinEx，但这并非 CoinEx 组织的行为。
我们坚决反对将普通用户行为与国家层面的制裁规避操作相混同的叙事，也反对将链上资金流动直接等同于平台知情、支持或参与非法活动的推论。
关于报道中涉及的具体事项
针对报道中提及的 Alireza Derakhshan 及 Zedcex/Zanjani 相关交易，根据目前掌握的信息，相关交易均发生于美国财政部对上述实体实施制裁之前。我们不会为任何受制裁实体或个人提供服务，也从未在明知相关主体已被制裁的情况下为其提供任何形式的便利。
针对报道中提及的 Bybit 被盗事件，CoinEx 在事件发生的第一时间即协助 Bybit 进行账户拦截及资产冻结，我们将就报道中提到的相关交易进行内部审查。事实上，CoinEx 在 2023 年也曾遭受据多方调查归因于朝鲜关联组织的网络攻击，损失近 8,000 万美元。我们深知恶意网络犯罪对加密行业及用户资产造成的巨大伤害，与全球执法机构及链上安全机构在打击黑客犯罪、追踪被盗资金方面的利益和立场完全一致。任何暗示平台有意纵容或协助黑客洗钱的推论，不仅违背事实，也完全背离了我们的核心价值观和切身利益。
关于链上数据的解读
区块链交易具有开放、跨平台、可追踪的特征。链上资金曾经流经某个平台，并不意味着该平台知情、支持或参与相关资金活动。不同第三方链上分析平台的数据差异较大，任何单一平台的数据不宜作为定论。链上归因本身是有局限性的分析方法，其结论很大程度上取决于解读方式。此外，将双向资金流动合并为单一总量，暗示为 CoinEx 处理的金额，具有很强的误导性。
关于近期采取的措施
在 Nobitex 等伊朗本土交易所遭受制裁后，CoinEx 即刻启动对伊朗相关风险暴露的全面审查与退出程序，并采取了以下措施：
- 拒绝接受伊朗地区的用户注册，加强对伊朗用户的识别，对已识别的伊朗用户账户持续进行合规清退；
- 对伊朗地区实施全面的地理围栏和访问限制措施，已识别的受制裁实体或个人的账户及资产将被限制或冻结；
- 强化 KYT 系统，提升对涉及受制裁地区、高风险地址及异常链上路径的监测和审查能力，对相关交易实施冻结；
- 持续识别并处置滥用平台进行非法活动的账户，特别是利用 CoinEx 作为资金中转的行为。
关于未来承诺
数字资产行业仍在快速发展，全球监管环境也在持续演进。与整个行业一样，CoinEx 的反洗钱及交易监控能力也在持续提升中。我们将继续投入资源强化 KYC、AML、制裁筛查及链上风险监测能力，以负责任的方式回应各方关切，并接受相关机构审查。
CoinEx Global
2026 年 6 月
